上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:普通股每股分派現金股利2.52元，計227,531,322元。
3.其他應敘明事項:現金股利經股東常會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日。

1.發生變動日期:115/03/11
2.法人名稱:燦星網通股份有限公司
3.舊任者姓名:黃業勝
4.舊任者簡歷:燦星網通股份有限公司會計部經理
5.新任者姓名:曾景盟
6.新任者簡歷:燦星網通股份有限公司會計部副理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/04/17至117/04/16
9.新任生效日期:115/03/11
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
每股擬配發現金股息1.2元，總計新台幣18,000,000元整。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:南港國際(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%投資子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):6,333,237
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):528,024
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):528,024
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):484,000
(8)本次新增背書保證之原因:
該公司營運需求.
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
該公司為本公司100%投資公司,無需提供擔保品.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,352,747
(2)累積盈虧金額(仟元):1,930,571
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證銀行融資本息清償完畢後.
(2)日期:
契約屆滿或保證銀行融資本息清償完畢.
6.背書保證之總限額(仟元):
12,666,473
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
9,748,024
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
76.96
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
206.32
10.其他應敘明事項:
本次董事會所通過新增額度為528,024仟元，屬到期續提，自115.3.11即生效，
原額度590,130仟元，視同到期屆滿，故上述2之(4)原背書保證餘額欄位
為"0".

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃業勝/會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾景盟/會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/14
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,467,437
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,517,877
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):525,251
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):487,629
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):416,470
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):424,674
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.24
11.期末總資產(仟元):9,676,524
12.期末總負債(仟元):4,164,908
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,370,366
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:迅得機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議114年度提列董事酬勞新台幣12,000,000元及員工酬勞新台幣
36,000,000元，均以現金發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用估列金額無差異。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:國泰金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本集團首次適用國際財務報導準則第十七號之影響數
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本集團115/01/01依據國際財務報導準則第十七號(IFRS 17)規定，
衡量保險及再保險合約，並重新指定金融資產後，致股東權益減少
2,520億元，又保險合約負債項下之合約服務邊際(CSM)為5,242億元，
係保險合約群組中與未來提供服務相關，尚未認列於損益之利潤。
其中國泰人壽股東權益減少2,445億元，CSM為5,119億元；國泰產險
股東權益增加16億元，CSM為10億元。
(2)本集團及國泰人壽首次適用IFRS 17之個體股東權益加計稅後CSM分
別為10,957億元及9,140億元；2025年底 IFRS 4之個體股東權益
分別為9,283億元與7,490億元。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
文雅芳
4.舊任簽證會計師姓名2:
梁益彰
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳憲正
7.新任簽證會計師姓名2:
林佳鴻
8.變更會計師之原因:
為維持會計師之獨立性，並配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適⽤
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適⽤
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適⽤
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適⽤
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林淑媛/經營管理部協理
3.許可從事競業行為之項目:燦坤實業股份有限公司人力發展部協理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:金儀股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:
(1)員工酬勞：新台幣2,934,000元，現金方式發放
(2)上述決議金額與2025年度認列費用無差異
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:國泰金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年02月自結合併稅後損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公告115年02月本公司暨主要子公司自結合併稅後損益
 單位：億元
------------------------02月損益------------------累計1-02月損益-------------
公司別              稅前      稅後            稅前      稅後     EPS(元)
國泰金控           155.1     120.2           329.0     266.2       1.81
國泰人壽            99.0      80.0           204.2     166.5       2.62
國泰世華銀行        48.1      40.1           110.3      91.4       0.71
國泰產險             3.7       3.1             7.7       6.4       3.19
國泰證券             3.3       2.3            12.8      10.0       1.30
國泰投信             3.0       2.4             7.0       5.6       3.73
註：累計1-2月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
國泰金控 2.11
國泰人壽 3.31
註：累計1-2月不含天災保險準備金之EPS(元)
國泰金控 1.81
國泰產險 3.19

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣22,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/05/27
9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃業勝/會計部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾柏諭/法務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/14
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓。
4.召集事由一、報告事項:
(一)一一四年度營業報告書。
(二)一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一一四年度營業報告書暨財務報表案。
(二)一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/25
11.停止過戶截止日期:115/06/23
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):2025/01/01~2025/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,894,375
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):883,860
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,025
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,079
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,150
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,943
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):2,493,095
12.期末總負債(仟元):1,932,582
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):558,763
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：本公司辦理募集資金部分用於轉投資大創綠能之計畫執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年03月26日前，
向往來證券商辦理轉換手續。
(2)因最後過戶日（115年03月28日）適逢例假日，故最後受理過戶日期時間為
115年03月27日16時30分前。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於
115年03月27日前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」
（台北市建國北路一段96號B1）辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年03月28日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃業勝/會計部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾景盟/會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/14
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：206,564,270
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次盈餘分派嗣後如因買回本公司股份或其它因素等
，授權董事長全權處理並調整之
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利每股配發新台幣0.6元，總金額計新台幣48,000,000元
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/28
6.停止過戶起始日期:115/03/29
7.停止過戶截止日期:115/04/02
8.除權（息）基準日:115/04/02
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/04/24
13.其他應敘明事項:無