上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣3,149,601,345元。
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市松山區敦化南路一段108號6樓部分及地下2樓部分
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(一) 臺北市松山區敦化南路一段108號6樓部分
(1)交易單位數量：76.52坪
(2)每單位價格：租金每坪NT$2,771元(未稅)/月
(3)租金總金額：每個月NT$212,058元 (未稅)、每年NT$2,544,696元(未稅) 
(4)使用權資產金額：NT$7,199,241元(未稅)
(二) 臺北市松山區敦化南路一段108號地下2樓部分
(1)交易單位數量：5.37坪
(2)每單位價格：租金每坪NT$2,000元(未稅)/月
(3)租金總金額：每個月NT$10,740元 (未稅)、每年NT$128,880元(未稅)
(4)使用權資產金額： NT$364,617(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司，關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：原址續租
(2)前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
(4)前次移轉日期：94/03/02
(5)前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租期：115年04月01日至118年03月31日
(3)契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
原址續租作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,081,010
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:香港
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
採納及通過2025年度財務報表、董事會報告及會計師報告。
6.召集事由三、討論事項:
(一)續聘KPMG為本公司2026年度之外部審計會計師，並授權董事會釐定其酬金。
(二)授權董事會釐定董事酬金。
(三)授權董事會發行本公司股份之一般授權、回購本公司股份之回購授權
及將按回購授權回購之股份數目加入一般授權的一般擴大授權。
(四)修訂本公司「章程」。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)重選董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/06/22
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市淡水區八勢一街39巷19號2樓部分
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：7.50平方公尺 (折合2.27坪)
(2)每單位價格：每坪租金每個月NT$749元 (含稅)
(3)租金總金額：每個月NT$1,700元 (含稅)
(4)使用權資產金額：NT$ 78,449 (含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
富邦產物保險股份有限公司，關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：續租辦公室，作為自用營業場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:月付
租期:115年04月01日至118年03月31日
契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所 
估價金額：不動產使用權資產價值新台幣86,536元(含稅)
13.專業估價師姓名:
楊哲豪
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
續租作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/05/12
3.股東會召開地點:臺北市大安區敦化南路2段333號20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)114年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案
(2)114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)取得或處分資產處理程序修正案
7.召集事由四、選舉事項:
第12屆董事及監察人選舉案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/13
11.停止過戶截止日期:115/05/12
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段3號圓頂劇場
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：(1)欲於本次股東常會提出議案之股東，本公司自115年4月10日起至4月20日止
   受理股東提案申請。凡有意辦理提案之股東，請於上述時間，依公司法
   第172-1條規定，並於提案上註明股東戶號、戶名、簽名蓋章及聯絡地址電話，
   以親自駕臨或郵寄掛號方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務組（231029
   新北市新店區中興路三段3號1樓），本公司將彙總所有提案，並檢核相關提案
   資格無誤後，送交董事會辦理並函覆。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月27日起至
   6月23日止，作業平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」
   ，請依相關說明操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】
(3)本次股東常會委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構為本公司股務組。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓部分、地下3樓部分、地下4樓部分、6樓部分
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(一)台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓部份、地下3樓部份、地下 
4樓部份
(1)租賃面積:B2部份108.93平方公尺(折合32.95坪)、
B3部份27.21平方公尺(折合8.23坪)
B4部份31.97平方公尺(折合9.67坪)
(2)每單位價格:B2部份每坪租金每個月約NT$2,100元(含稅)、
B3部份每坪租金每個月約NT$880元(含稅)
B4部份每坪租金每個月約NT$880元(含稅)
(3)租金金額:每個月NT$84,945元(含稅)
(4)使用權資產金額: NT$2,885,839元 (含稅)
(二)台北市松山區敦化南路一段108號6樓部份
(1)租賃面積:397.88平方公尺(折合120.36坪)
(2)每單位價格:每坪租金每個月約NT$2,910元(含稅)
(3)租金金額:每個月NT$350,229元(含稅)
(4)使用權資產金額: NT$11,898,339元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：原址續租
(2)前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
(4)前次移轉日期：94/03/02
(5)前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付
租期：115/04/01～118/03/31
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所 
使用權資產估價金額:15,879,452(含稅)
13.專業估價師姓名:
楊哲豪
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
續租作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115 年03 月10 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:115/03/10
2.投資計畫內容:本公司董事會決議通過廠房及辦公室新建工程之資本支出預算案
3.預計投資金額:約新台幣30億元
4.預計投資日期:預計自115年4月起陸續投資
5.資金來源:營運資金及金融機構融資
6.具體目的:配合公司營運所需
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
          規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司董事會通過114年度員工酬勞分配
 (1)員工酬勞金額:新台幣3,995,000元 ，現金方式發放。
 (2)上述決議金額與114年度認列費用無差異。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:每股認購價格新台幣10元。
9.員工認購股數或配發金額:
112年度第一次發行之員工認股權憑證：普通股117,500股。
113年度第三次發行之員工認股權憑證：普通股46,000股。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
15.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為115年03月10日，
   並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為1,576,755,000元，計157,675,500股。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：靚點飯店 (地址:新北市新店區北新路三段219號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：依公司法規定，訂定自115年4月2日起至115年4月13日止為書面受理股東提案期間。
受理處所為本公司新店辦公大樓（地址：新北市231新店區中興路三段88號）。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:114年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣155,800,000元，分為15,580,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發190.0927股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:強化資本結構
15.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,132,073
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,432,973
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(612,322)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):527,547
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):389,929
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):389,929
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):22,844,322
12.期末總負債(仟元):4,753,183
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,091,139
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11 ~ 115/03/12
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)通過本公司114年度營業報告書與財務報表案
    (1)營業收入:151.32億元
    (2)營業淨利:-6.12億元
    (3)稅前淨利:5.28億元
    (4)稅後淨利:3.90億元
    (5)稅後每股盈餘:1.30元
(二)通過本公司114年度員工酬勞分配案
(三)通過召開本公司115年股東常會
(四)通過本公司115年度簽證會計師審計公費案
(五)通過本公司「114年度內部控制制度聲明書」

1.事實發生日:115/03/10
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
 期間           (  月  )           (   季   )                (最近四季累計)
======== ======================= =======================  ==================
         最近一月       與去年同  最近一季       與去年同  113年第4季至114年
         115年01月      期增減 %  114年第3季     期增減 %  第3季
 科目   (IFRS合併自結數)         (IFRS合併核閱數)        (IFRS合併(查)核閱數)
======== =============== ======= ============== ========  ==================
營業收入     202.05       25.49      576.92     11.27           2,090.47
(百萬)
稅前淨利(損)   8.08      147.02       50.45     113.80             17.37
(百萬)
歸屬母公司業   2.68      114.02       30.53     125.10            (12.79)
主淨利(損)
(百萬)
每股盈餘       0.05      113.12        0.59     110.71             (0.25)
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:員工執行認股權憑證
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣35.5元及35.05元
9.員工認購股數或配發金額:59,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年03月10日

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣71,305元
(2)股票股利新台幣155,800,000元
3.其他應敘明事項:無