上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新竹市中華路二段188號本公司新竹分公司10樓國際廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：召開股東會其它有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,048,679,608
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
盈餘分配表將提請股東常會承認。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：本公司（雲林縣斗六市科工八路52號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會審查本公司2025年度會計表冊報告書案
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
(4)：本公司2025年度董事酬金報告
(5)：本公司2025年向關係人購買土地報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表暨營業報告書承認案
(2)：2025年度盈餘分配表承認案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：183,461,672
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：42.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,195,931,760
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉女 /敬鵬工業股份有限公司 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,512,023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,748,027
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,437,112
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,918,441
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,424,625
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,036,042
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.10
11.期末總資產(仟元):52,690,990
12.期末總負債(仟元):24,865,916
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,804,493
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：324,601,142
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
國泰金融控股(股)公司無擔保普通公司債
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：視市場狀況決定之
單位價格：依票面金額十足發行
交易總金額： 上限新台幣400億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：國泰金融控股(股)公司
與公司之關係：本公司為國泰金融控股(股)公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
擬擔任國泰金融控股(股)公司無擔保普通公司債募集與發行之承銷商
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：依市價結果
決策單位：依本公司核決權限核決
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例：82%
佔股東權益比例：455%
營運資金：新台幣 13,322,211,000 元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因擔任公司債之承銷商而協助銷售及交割事宜
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
碩昇會計師事務所
23.會計師姓名:
林琇瑩
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第 7397 號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
借款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,357,085
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):392,603
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,806)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):240,308
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,353
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):210,040
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):33,275,917
12.期末總負債(仟元):7,670,327
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,600,975
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工)提撥報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：本公司受理股東提案權之期間訂為115年03月23日至115年04月01日，受理處所
為本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一
段2號5樓），其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,793,603
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,330,684
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):748,895
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,352,686
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,076,361
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,060,485
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.74
11.期末總資產(仟元):22,521,324
12.期末總負債(仟元):12,470,836
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,841,568
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台南市安定區中沙里沙崙三十五號(本公司行政大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度現金股利發放情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司第十九屆董事七席案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：受理股東以書面方式提案期間：115/03/30~115/04/09
受理地點：亞弘電科技股份有限公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙35號)
股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分
本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
(一)行使期間：自115/05/13至115/06/09止。
(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
https://www.stockvote.com.tw

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:國賓大飯店股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及
105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司115年3月10日董事會決議分派114年度董事酬勞新台幣10,000,000元
     及員工酬勞新台幣20,000,000元，均以現金方式發放。
  (2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):818,724
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(236,788)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(189,253)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,764)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,496)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,496)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):2,161,477
12.期末總負債(仟元):718,113
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,443,364
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,680,388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):623,553
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):169,154
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):151,332
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,477
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):119,097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.80
11.期末總資產(仟元):4,579,948
12.期末總負債(仟元):1,046,875
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,445,227
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.38000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,962,118
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市淡水區八勢一街39巷19、20號及20號地下一層10個坡道平面式停車位
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：6,036.37平方公尺 (折合1,826坪)、停車位10位
(2)每單位價格：租金每坪NT$750元(含稅)/月、每停車位NT$3,300元(含稅)/月
(3)租金總金額：每個月NT$1,402,500元 (含稅)
(4)使用權資產金額：NT$47,396,380 (含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
富邦產物保險股份有限公司，關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：續租，作為棒球隊宿舍使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:月付
租期: 115年04月01日至118年03月31日
契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所 
使用權資產金額：NT$55,090,853元(含稅)
13.專業估價師姓名:
楊哲豪
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
續租，作為棒球隊宿舍使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：健全營運計劃書執行情形報告。
(5)：與關係人簽定買賣契約報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修正「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選獨立董事一席案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日:115/03/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳文可代理總經理
3.許可從事競業行為之項目:營造及土地開發產業
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無