上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:新北市新莊區福慧路200號R樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
  a.114年度營業報告。
  b.監察人審查114年度決算表冊報告。
  c.114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
  a.114年度財務報表及營業報告書案。
  b.114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
  a.本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
  b.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  c.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/25
11.停止過戶截止日期:115/04/23
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：(牛牛牛)亞會議中心AA+BB會議室(台北市復興北路99號15樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金情形報告。
(5)：修訂本公司「國內第六、第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度虧損撥補表承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制討論案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：股東常會之股票停止過戶期間為115年3月30日至5月28日止，本公司國內第六、第七次
有擔保轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東常會，請於115年3月26日前
，向往來證券商辦理轉換手續。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
SCTEK Manufacturing, S.A. de C.V.股份
2.事實發生日:114/10/16~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易金額：美金5,000,000元
一年內累積與同一相對人增資交易總金額：美金13,792,265元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：SCTEK Manufacturing, S.A. de C.V.
與公司之關係：本公司持股100%子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司持股100%之子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以匯款方式分期支付
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司累積持有金額（含本次交易）為墨西哥幣277,500,000元。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：5.86%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：17.74%
營運資金數額：新台幣10,469,120仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為因應墨西哥子公司未來營運資金需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會：民國115年03月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,760,855,250
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,074,975
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):268,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,315
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):374,259
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):353,351
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):353,351
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.48
11.期末總資產(仟元):4,745,369
12.期末總負債(仟元):725,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,020,126
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：台北市大安區和平東路一段129號
(國立臺灣師範大學進修推廣學院1樓演講堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告案
(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告案
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(4)：董事領取之酬金報告案
(5)：董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案
(6)：私募有價證券辦理情形報告案
(7)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：私募發行普通股案
(3)：限制員工權利新股發行案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/10
10.停止過戶截止日期：115/06/08
11.其他應敘明事項：(1) 持股1%以上股東書面提案之受理期間：自115年3月20日起至115年3月30日止
　　受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段97號9樓之3
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　(a)行使期間：自民國115年5月9日至115年6月5日止
　(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
　　 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Servercom (India) Private Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%轉投資子公司
(3)背書保證之限額(仟元):7,977,832
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,562,550
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,562,550
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,125,100
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):377,960
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應子公司營運資金需求，由本公司提供保證，
協助其取得銀行短期授信額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-23,348
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依保證書約定時間
(2)日期:
不適用
6.背書保證之總限額(仟元):
15,955,664
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,125,100
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.59
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
19.33
10.其他應敘明事項:
年度審視背書保證額度，與銀行確認原保證到期後適用新額度，總額度維持US$50M。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案報告。
(5)：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:中怡數寬科技(蘇州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%轉投資子公司
(3)背書保證之限額(仟元):7,977,832
(4)原背書保證之餘額(仟元):781,275
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):781,275
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,562,550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):88,526
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應子公司營運資金需求，由本公司提供保證，
協助其取得銀行短期授信額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):481,829
(2)累積盈虧金額(仟元):237,016
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依保證書約定時間
(2)日期:
不適用
6.背書保證之總限額(仟元):
15,955,664
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,562,550
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.79
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
14.56
10.其他應敘明事項:
年度審視背書保證額度，與銀行確認原保證到期後適用新額度，總額度維持US$25M。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:10,000仟股額度內
5.得私募額度:10,000仟股額度內，自股東會決議之日起一年內，預計分1至4次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據：以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價
簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息
，並加回減資反除權後之股價，以前二者之參考價計算價格較高者之八成訂定之。
(2)實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第 43 條之 6 及公開
發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽特定人情形及視當時市場
狀況，授權董事會決定之。
(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定辦理，其訂定方式
應屬合理。
7.本次私募資金用途:預計將用於資本支出或充實營運資金等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券於交付日起
三年內不得自由轉讓之規定，將可確保公司與應募人間之長期關係；另透過董事會視
公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法
第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。且於交付日起滿三年後，視當時狀況依
相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募實際發行價格、發行股數、發行條件及辦法、計劃項目、募集金額、
預定進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，擬提請股東會於決議通過後，
授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境作必要之變更
，並辦理一切發行相關事宜。
(2)上述未盡事宜，於法令准許之範圍內授權董事長或董事長指定之人代表本公司
簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式
發行普通股所需事宜。
其他補充：
　1.本公司本次辦理私募案目前尚未洽定應募人，如未來洽定之應募人屬法人者，
　　本公司將依規定註明相關事項，並將持續注意應募人之相關公告。
　2.前次本公司原擬辦理之私募案，因考量經濟現況以及辦理期限將至，導致未能
　　辦理及時洽定合適之策略性投資人；本次擬再提出私募案，係評估總體經濟後
　　續發展，應更有利洽定國內或國際之策略性投資人，朝水平策略聯盟合作或上
　　下游垂直整合，共同開發產品及市場，以強化本公司競爭優勢，達到公司穩定
　　發展及永續經營之目的，因此擬繼續採用私募方式來募集資金。
　3.本公司截至114年12月31日之現金及約當現金有新台幣(下同) 525,545 仟元，
    營業活動之現金流量為淨流入 74,119仟元，前述金額預計支用於當前營運週轉
    金及配發114年現金股利等；此外，因應AI光通訊產業發展，本公司為研發新世
　　代高階產品及技術，後續亦須足夠資金來支應營運週轉金。故此，需與擴大公司
　　營運發展有助益之策略合作對象，共同開發產品與市場，而私募有價證券之轉讓
　　限制，可確保公司與策略投資人間之長期合作關係，加強對公司經營之穩定，故
　　本次私募有價證券用於資本支出及充實營運資金，有其必要性及合理性。
　4.本次私募案將採發行普通股方式辦理，以發行上限10,000仟股計算，而本次私募
　　普通股後所增加股本將佔私募後股本比重約為11.09%，以本次私募普通股交付日
　　起一年內經營權不發生重大變動為原則，故本次引進之私募股數不致造成本公司
　　經營權發生重大變動。另外，本次私募資金用途係因應公司長期發展所需充實之
　　營運資金，預計除可強化公司財務結構、降低資金成本外，可提升公司之產業地
　　位與長期競爭力，有利於股東權益。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司及子公司依國際會計準則第36號規定，於114年第四季認列
 資產減損約新台幣2.93億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本次認列商譽減損損失，非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:中磊電子(蘇州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%轉投資子公司
(3)背書保證之限額(仟元):7,977,832
(4)原背書保證之餘額(仟元):937,530
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):937,530
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,875,060
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應子公司營運資金需求，由本公司提供保證，協助其取得銀行短期授信額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):933,252
(2)累積盈虧金額(仟元):2,828,090
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依保證書約定時間
(2)日期:
不適用
6.背書保證之總限額(仟元):
15,955,664
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,875,060
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
11.75
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
37.81
10.其他應敘明事項:
年度審視背書保證額度，與銀行確認原保證到期後適用新額度，總額度維持US$30M。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路88號 (本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告
(4)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)：本公司民國114年度背書保證辦理情形報告
(6)：本公司民國114年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告
(7)：本公司民國114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
(3)：本公司國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第八屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172-1條及第192-1條規定，自民國115年3月20日起至民國115年3月
30日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東以書面方式提案及提名。受理處所：台北市內湖區行愛路88號承業生醫財務部。
(3)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:資通電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年3月10日董事會決議通過114年度員工酬勞新台幣21,061,347元及
董事酬勞新台幣7,020,449元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.預計發行價格:每股以新台幣0元發行，即無現金對價之無償配發予員工。
3.預計發行總額(股):500,000普通股
4.既得條件:員工自被給予限制員工權利新股後，屆滿下述時程仍在職，可分別達成
　　　　　既得條件之股份比例如下。
　　　　(A)獲配屆滿一年，可既得股份比例50%。
　　　　(B)獲配屆滿二年，可既得股份比例50%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工自獲配本公司給予之限制員工權利
 公司新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等情事，或違反本次發行辦法規定者，
 有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股，予以無償收回並辦理註銷。
6.其他發行條件:依本次公司訂定之發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:截至發行日為止，為本公司及國內外控制或從屬公司之全職正式
 員工且符合本次發行辦法規定者。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才、激勵員工
 及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益，擬發行限制員工權利新股。
9.可能費用化之金額:本次發行限制員工權利新股合計500,000股，以115/3/9收盤價
 150.50元，估計可能費用化總金額為40,635仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:預計發放時點以民國115年7月，對民國115年~117年費用
 影響數分別為15,238仟元、20,318仟元及 5,079仟元。
 以目前股本計算對民國115年~117年EPS影響數分別為0.19元、0.25元及0.06元。
11.其他對股東權益影響事項:綜觀前述整體評估，尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
 (一)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、
     抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
 (二)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託、保管契約執行之。
     除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之
     其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權
     及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股，於達成既
  得條件前，其國籍為中華民國籍之員工以股票信託方式保管，其他國籍之員工則以
  委任保管銀行方式保管。
14.其他應敘明事項:
(一)本公司限制員工權利新股發行辦法，經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過
    半數同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之
    要求而須作修正時，授權董事長修訂本次辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行　
    之。
(二)本次辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關
    法令修訂或執行之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年08月27日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
USD 7,818,331.4
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Affin Bank Berhad
Baiduri Bank Sendirian Berhad
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/3/9之匯率計算(USD 1=NTD 31.935)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):NT$53,999,430
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):NT$8,475,098
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):NT$1,604,964
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):NT$1,505,711
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):NT$1,199,024
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):NT$1,202,805
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):NT$4.04
11.期末總資產(仟元):NT$48,332,461
12.期末總負債(仟元):NT$32,389,017
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):NT$15,955,664
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,779,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,963,391
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):887,191
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):705,503
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):498,641
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):503,912
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.59
11.期末總資產(仟元):32,195,614
12.期末總負債(仟元):20,340,208
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,415,624
14.其他應敘明事項:無