上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：269,829,794
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：(1)擬訂定本公司115年股東常會股東提案及提名之受理期間為民國115年04月11日起至
   民國115年04月21日每日上午9時至下午5時止(現場或郵寄均需於受理期間
   內送(寄)達者為限)。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：
   高雄市前金區五福三路21號6樓。郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」
   或「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號寄送並敘明聯絡人及聯絡
   方式。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/05/19至115/06/15

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,275,379
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,349,411
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):403,335
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):306,761
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139,970
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.98
11.期末總資產(仟元):9,080,493
12.期末總負債(仟元):5,168,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,881,983
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，擬一次或多次捐贈基金會以
持續投入社會公益活動
3.捐贈金額:新台幣200萬元
4.受贈對象:財團法人台北市保瑞盛維恩基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,718,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,710,704
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,851)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,643
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,100)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,146)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.17)
11.期末總資產(仟元):13,362,333
12.期末總負債(仟元):6,787,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,837,914
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店七樓鳳仙廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)：民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。
(2)：民國一百一十四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事（含三席獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除第八屆新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：270,806,180
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,740,116
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(17,559)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(493,477)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,212,163
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,427,048
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,427,048
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.38
11.期末總資產(仟元):18,426,031
12.期末總負債(仟元):5,850,238
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,575,793
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估
結果之關聯性)
(5)：庫藏股執行報告
(6)：健全營運計畫執行情形報告
(7)：本公司所發行國內第四次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)：擬辦理私募發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十三屆董事
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：於股票停止過戶期間內(115/03/27至115/5/25)，本公司國內第四次無擔保轉換公司
債仍得申請轉換。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會查核2025年度決算表冊審查意見之報告。
(3)：本公司2025年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司2025年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報告，提請承認案。
(2)：本公司2025年度盈餘分配案，提請承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：重新制定本公司「股東會議事規則」，提請審議案。
(2)：修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓A棚
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止收入(仟元):282,608,974
5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,421,296
6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,469,167
7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,900,453
8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):33.93
9.期末總資產(仟元):521,024,955
10.期末總負債(仟元):397,269,077
11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):86,158,179
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾裕翔、營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:解任
6.異動原因:解任
7.生效日期:115/3/11
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,273,299,330
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.32000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：659,998,730
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段50號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司簡易合併子公司泰山元完成情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市中山區市民大道三段83號二樓(台北美麗信花園酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：其他事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)：114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂討論案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事任期屆滿改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司董事競業行為討論案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，自民國115年3月26日起至民國115年4月6日止，受理
    股東提案申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市大安區市民大道三段206號
    6樓；電話：02-25090036#216)，郵寄者請於信封封面上標註『股東會提案函件』
    字樣，以掛號函件於期限內(以郵戳日期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期
    恕不受理。
(二)依公司法第192條之1規定，自民國115年3月26日起至民國115年4月6日止，受理
    股東提名董事(含獨立董事)候選人申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市
    大安區市民大道三段206號6樓；電話：02-25090036#216)，郵寄者請於信封封面
    上標註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件於期限內(以郵戳日
    期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期恕不受理。本公司屆時將候選人名單相
    關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，期間為115年5月5日至115年6月1日止
    ，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票
    平台，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
(四)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條
    之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公
    開資訊觀測站https://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時
    如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代
    理部查詢。電話：(02)2747-8266。
(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定
    將相關資料送達本公司(地址：台北市大安區市民大道三段206號6樓)。
(六)本公司委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：528,995,589
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:116/01/18
實際發行總額:300,000,000
本月發行餘額:297,800,000 (截至115/03/10未轉換金額)
最新轉(交)換價格:157.10
轉換標的收市價格(6715):282.00  (115/03/11 收盤價)
轉債收市價格(67152):180.00     (115/03/11 收盤價)
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：235,344,039
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項 :
加：其他綜合損益本期變動數 NT$12,341
減：取得子公司部份股權 NT$2,013,434
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 NT$20,505,198
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元