上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司民國114年度與關係人交易辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「背書保證施行辦法」案。
(2)：修訂「公司章程」案。
(3)：解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月23日至115年6月20日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，
[網址:https://www.stockvote.com.tw]

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：16.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,147,968,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
JPMORGAN FUNDS JPM INCOME USD DIV C
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依本公司核決權限辦理
民國115年03月10日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
每單位價格：US$84.79 
交易單位數量：318,072.630
交易總金額：US$26,969,378.3
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
J.P.Morgan；無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分損失：USD30,621.7
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例：0
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：8.45%
占業主權益比例：15.17%
營運資金數額：1,584,811(仟元)
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
贖回基金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
若原幣為美元，係依台銀2026/02/26平均匯率31.225換算為新台幣

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭維武
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:陳宥霖
6.新任者簡歷:本公司業務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：190,196,774
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：11,411,807
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,262,759
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,089,251
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,881)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(89,545)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(156,146)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(103,382)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)
11.期末總資產(仟元):8,007,275
12.期末總負債(仟元):4,210,236
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,003,192
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,960,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,387,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,822,133
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,975,822
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,283,305
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,283,305
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):35.12
11.期末總資產(仟元):17,659,660
12.期末總負債(仟元):6,286,849
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,372,811
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑夏、副理、杏輝藥品公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:姜美雲、經理、杏輝藥品公司董事長室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額114,118,070；11,411,807股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發60股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次配發不足一股之畸零股，自無償配股停止過戶日五日內，由
股東自行辦理併湊，併湊後不足一股之畸零股份或逾期未申報併
湊之部分，授權董事長洽特定人按面額承購，並以現金分派之，
畸零股款計算至元為止，元以下捨去不計。凡經採帳簿劃撥者，
其畸零股款將抵繳帳簿劃撥費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:
(1)本案擬請股東常會授權董事會於報奉主管機關核准後訂定增資發行新股基準日。
(2)114年度盈餘轉增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。本案如因事實需要
或經主管機關審核必要變更時，擬提請股東會授權董事長全權辦理之。
(3)嗣後如因本公司股東變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，
擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(本公司職業訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告
(3)：一百一十四年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)：一百一十四年度董事酬金報告
(5)：為子公司背書保證案報告
(6)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一百一十四年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認一百一十四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：章程修正案
(2)：盈餘轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案,自115/4/10至115/4/20止,受理處所:宜蘭縣冬山鄉中山路84號

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,371,321
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,456,891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):416,858
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):401,524
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,270
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):365,751
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.92
11.期末總資產(仟元):6,153,050
12.期末總負債(仟元):2,437,873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,443,873
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格為新台幣0元。
3.預計發行總額(股):
發行總額為新台幣10,000,000元，每股面額10元，共計1,000,000股。
4.既得條件:
員工自獲配(即增資基準日)限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，
並達成公司年度財務績效及個人績效時，可分別達成既得條件之股份比例如下:
獲配後屆滿1年:25%
獲配後屆滿2年:25%
獲配後屆滿3年:25%
獲配後屆滿4年:25%
衡量期間:獲配日起連續4個完整會計年度。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)獲配之限制員工權利新股，遇有未達成既得條件者，其股份由本公司無償向員工
收回並辦理註銷。
(2)其他各項情事(如員工離職、留職停薪、退休、死亡、職業災害、調職等)之處
理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
以本公司之全職正式員工為限。
實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、
整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，
由董事長核定後提報董事會同意。惟經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬
委員會同意，再提報董事會決議。非經理人、非具董事身分之員工，
應提報審計委員會同意，再提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同
創造更高之公司及股東利益，依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈
之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次限制
員工權利新股發行辦法。
9.可能費用化之金額:
115年度擬發行之限制員工權利新股為1,000,000股，若全數達成既得條件，
暫以假設每股新台幣120元估算可能費用化之總金額為新台幣120,000,000元，
員工依既得條件於115年~119年，暫估每年可能費用化金額分別約為
新台幣23,437,499元、51,249,998元、26,875,000元、13,750,000元及4,687,504元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司於目前在外流通股份82,789,693股計算，115年~119年每年費用化金額對
每股盈餘稀釋之影響分別約為新台幣0.23元、0.49元、0.26元、0.13元及0.04元。
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、
設定，或作其他方式之處分。
(2)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前該限制
員工權利新股不得享有配股、配息、現金增資認股、以資本公積轉增資及資本公積
配發現金之權益；如遇於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止過戶日前十五個
營業日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍
未享有配股、配息、認股、以資本公積轉增資及資本公積配發現金之權益。
(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員工
不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(4)既得期間如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股
應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件
後才得交付員工，惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。
(5)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關
股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託/
保管機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、
終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並陳報主管機關申報生效後，授權董事長另行訂定實際發
行日期及相關作業事項；嗣後如因法令修正、主管機關審查指示或因其他情事
而須修正，暨其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理之。
(2)自股東會決議之日起一年內一次或分次向主管機關申報辦理，並於主管機關申
報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要一次或分次發行。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,789,693
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:和椿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議114年度擬提撥員工酬勞百分之五計新台幣11,581,606元及
董事酬勞百分之三計新台幣6,948,964元。均以現金方式發放。
(2)與114年度認列費用估列金額無差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,496,408
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,268
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):188,902
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):213,600
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):172,069
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):172,069
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08
11.期末總資產(仟元):2,647,035
12.期末總負債(仟元):1,040,818
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,606,217
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行限制員工權利新股
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第十七屆董事及獨立董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：東哥企業股份有限公司1樓會議室(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)：民國一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/10
9.停止過戶截止日期：115/06/08
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案申請說明如下：
[1]受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。
[2]受理期間：115年03月27日起至115年04月07日17時前止。
[3]受理處所：本公司投資人關係部(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,608,190,942
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元)F：係民國114年度確定福利計劃精算損失-NT$2,220,356
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:侯智升 本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無