上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.54000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：109,164,678
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,520,102
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：7,008,040
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,446,857,817
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後若因其他原因致配息基準日流通在外股數
變動，實際配息率擬提請股東會授權董事會
調整。普通股股利分派予個別股東之股利
總額發放至元，元以下捨去，畸零股計入
其他收入。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐佩琳資深協理、林俶偵資深協理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,035,592
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,065,504
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):366,719
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):366,659
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):269,900
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):250,246
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.43
11.期末總資產(仟元):4,363,260
12.期末總負債(仟元):2,243,215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,958,469
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):2,495,726
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):9,966,470
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):4,152,118
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,149,271
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,830,666
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
10.期末總資產(仟元):701,299,097
11.期末總負債(仟元):636,487,261
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44,211,686
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加華南永昌證券2026年春季產業趨勢暨企業論壇，說明本公司營運及業務狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王爾樂/金寶電子工業(股)公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合集團組織調整，調任子公司泰金寶電通(股)公司擔任副總經理。
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:善盡企業社會責任並助益其永續發展。
3.捐贈金額:新台幣300萬元整。
4.受贈對象:財團法人建國工程文化藝術基金會。
5.與公司關係:該基金會董事長為本公司副董事長。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東臨時會召開日期:115/03/27
3.股東臨時會召開地點:
湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於修訂《超穎電子電路股份有限公司對外擔保管理制度》的議案》
(2)審議《關於就子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
的金融貸款提供擔保的議案》
(3)審議《關於募投項目結項暨使用節餘募集資金及超募資金投資建設新項目的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/24
11.停止過戶截止日期:115/03/27
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
為超穎公司透過子公司間接投資100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):9,155,490
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):9,155,490
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9,155,490
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
董事會核准銀行融資額度背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
提供Dynamic (Thailand)座落於99 Village No.6, Si Maha Phot Subdistrict,
Si Maha Phot District Prachin Buri, Thailand之土地及其地上建物
(2)價值(仟元):4,126,143
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,111,566
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,551,903
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資額度到期
(2)日期:
銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
21,610,786
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
17,019,814
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
157.51
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
208.02
10.其他應敘明事項:
(1)此筆背書保證金額RMB1,996,400仟元，匯率4.586。
(2)115/3/11超穎董事會通過修訂「對外擔保管理制度」及超穎為Dynamic (Thailand)
背書保證RMB1,996,400仟元；尚待115/3/27超穎臨時股東會決議通過後始生效。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：「永續發展實務守則」修訂報告。
(5)：本公司與陞達科技股份有限公司進行股份轉換案之執行情形報告。
(6)：庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修訂案。
(2)：資本公積配發現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：獨立董事補選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於115年3月30日下午五時前駕臨本公司股務
代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，
辦理過戶。(郵寄者則以115年3月30日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結
算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國
信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。
(3)特此公告。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度自結財務資訊
4.其他應敘明事項:原公告提報董事會財務報告更正為自結財務資訊

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳薔旬
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳招美
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
梁盛泰
7.新任簽證會計師姓名2:
陳招美
8.變更會計師之原因:
原會計師已連續簽證滿七年，自115年第1季財務季報告核閱起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,468,990
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,135,835
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):536,628
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):603,846
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):493,119
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):493,119
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.63
11.期末總資產(仟元):7,398,519
12.期末總負債(仟元):2,595,842
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,802,677
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉新興路399號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度資金貸與他人及背書保證情況報告。
(4)：114年度員工(含基層員工)酬勞分派報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
(6)：114年度現金股利分派報告。
(7)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告、財務報表及盈餘分配(表)案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東書面提案期間：115年3月20日~115年3月30日

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:HWA FONG INDUSTRIAL PARK (HFIP), LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司為活化廠房用地，提升資產使用率，增加租金收益，經董事會決議通過
出租部分美國紐約州Tonawanda(the Town of Tonawanda, County of Erie and State
of New York)之土地、廠房及附屬設施予關係人Hota Manufacturing (NY) Inc.。
(2)本公司董事會決議授權子公司於每年每平方英尺美金9~11元間，出租面積不高
於20萬平方英尺之條件內與相對人進行租約議定，待子公司議定完成後，
另行公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/03/11
2.契約或承諾相對人:中國建設銀行股份有限公司昆山分行等聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:首次動用日起算7年
5.主要內容（解除者不適用）:總額度人民幣19.96億元之聯合授信合約
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:償還貸款、支付擴建項目等
10.具體目的:償還貸款、支付擴建項目等
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無