上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭佩琪/財務長/勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡亞育/財務部經理/資誠聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：176,157,155
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 原公告日期：
114/03/11
2. 簡述原公告申報內容：
子公司「印超國際(股)公司」(原：陞霖建設(股)公司)與母公司簽訂
位於台中市西屯區文商段53地號合建分售契約。
3. 變動緣由及主要內容：
因經營方針調整，合意解除合建契約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段97號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議
案，本公司將於115年3月21日起至115年3月31日止受理股東提案，受理處所：
台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至
115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網
頁，依相關說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114度營業報告書。
(2)：114度審計委員會查核報告。
(3)：114度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：115/03/20至115/03/30
(2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,433,489
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):461,403
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):183,161
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):241,922
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):208,883
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203,437
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
11.期末總資產(仟元):13,308,074
12.期末總負債(仟元):6,913,606
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,354,745
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:新建工程承攬合約
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
新東陽營造股份有限公司，子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約主要內容：授權董事長於總價新臺幣14.38億元(含稅)範圍內，
全權處理本案建築工程承攬合約內容必要之協商、調整及簽約等事宜。
(2)契約起訖日期：自開工日起至完工驗收日止，尚未正式簽約。
(3)限制條款及其它重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建集合住宅出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
葉翠苗
4.舊任簽證會計師姓名2:
于智帆
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
于智帆
8.變更會計師之原因:
因會計事務所內部組織調整，更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國115年度第一季財務報告起更換簽證會計師。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：109,578,894
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 原公告日期：
114/03/11
2. 簡述原公告申報內容：
與子公司印超國際(股)公司(原：陞霖建設(股)公司)簽訂位於
台中市西屯區文商段53地號合建分售契約。
3. 變動緣由及主要內容：
因經營方針調整，合意解除合建契約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

內容：依汎銓一發行及轉換辦法規定辦理<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年03月19日至115年04月17日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年03月19日）之前一營業日前（115年03月17日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,861,643
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,744,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):635,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):722,824
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):491,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):464,824
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.23
11.期末總資產(仟元):9,650,458
12.期末總負債(仟元):4,961,445
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,565,079
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪允中/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:經115/03/10董事會追認通過

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店（台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：向法人說明產業狀況與本公司經營績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:自民國115/3/10至民國115/3/10
2.本次新增（減少）投資方式:
子公司Treasure Access Limited擬將其持有之
無錫光群雷射科技有限公司100%股權出售予
蘇州新介方科技有限公司
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額為人民幣18,050萬元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
無錫光群雷射科技有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣568,020仟元(人民幣126,339仟元)
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
研究開發、生產雷射全像術產品
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣691,795仟元 (人民幣153,869仟元)
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣-38,207仟元 (人民幣-8,498仟元)
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣538,369仟元 (人民幣119,744仟元)
14.交易相對人及其與公司之關係:
蘇州新介方科技有限公司/非關係人
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
實際金額視交易基準日當天調整後金額、匯率影響、相關稅費及會計師查核後確認
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依合約約定辦理
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依財務報表，參酌其業務經營、盈餘、同業市值及帳面淨值、
未來展望等因素及獨立專家元和聯合會計師事務所就
價格合理性及對本公司股東權益之影響出具意見書，綜合評
估後，雙方議價達成
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
本公司未來長期營運發展策略
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月10日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣3,284,152 仟元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
188.40%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
64.90%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
109.36%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣3,284,152 仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
188.40%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
64.90%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
109.36%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年度：新台幣52,576仟元
113年度：新台幣-1,832仟元
114年度：新台幣 -325,342仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
112年度：新台幣10,874仟元
113年度：新台幣130,303仟元
114年度：新台幣 11,664仟元
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
元和聯合會計師事務所
37.會計師姓名:
阮瓊華會計師
38.會計師開業證書字號:
台財證登 (六)字第 2719 號
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,590,527
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,210,822
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):576,320
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):641,969
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):517,531
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):517,531
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.77
11.期末總資產(仟元):4,173,471
12.期末總負債(仟元):429,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,744,002
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:NT$1,147,968,000元 (每股配發新台幣16.0元)
4.除權（息）交易日:115/04/01
5.最後過戶日:115/04/05
6.停止過戶起始日期:115/04/06
7.停止過戶截止日期:115/04/10
8.除權（息）基準日:115/04/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/30
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣 51,781,846元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:115/04/09
5.最後過戶日:115/04/12
6.停止過戶起始日期:115/04/13
7.停止過戶截止日期:115/04/17
8.除權（息）基準日:115/04/17
9.債券最後申請轉換日期:115/03/17
10.債券停止轉換起始日期:115/03/19
11.債券停止轉換截止日期:115/04/17
12.普通股現金股利發放日期:115/05/08
13.其他應敘明事項:
(1).本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/03/19~115/06/11
，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/03/17向往來證券商辦理轉換手續。
(2).嗣後如因流通在外股數變動，在維持股東配息率不變下，董事會授權董事長
全權處理盈餘分配表調整及其他相關事宜。
(3).持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國115年04月12日(因最後過戶日
為假日，請股東提前於營業日下午4時30分)前親臨本公司股務代理台新綜合證券
股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號B1)辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國115年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(4)：間接投資大陸之執行情形報告。
(5)：背書保證情形報告。
(6)：資金貸與情形報告。
(7)：待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自115年4月24日
起至115年5月4日，每日上午9:00至下午4:00止受理股東提案申請。
受理處所：台端興業股份有限公司
(地址：新北市中和區中正路880號13樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至
115年6月20日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。