上市公司重大訊息

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市（櫃）案件
承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定
價格操作結果
(1)主辦承銷商：宏遠證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：驊陞（股票代號：6272）
(3)實際過額配售數量：410,000股
(4)承銷價格：每股新台幣40元
(5)過額配售所得價款：新台幣16,400,000元
(6)執行穩定操作期間：114/12/22~114/12/29
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/31
1.召開法人說明會之日期：114/12/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
BLUECHIP INFOTECH PTY LTD普通股
2.事實發生日:114/12/24~114/12/24
3.董事會通過日期: 民國114年12月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,250,894股
每單位價格：AUD3.15元
交易總金額：AUD7,090,316.10元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
宏碁股份有限公司 ,為本公司之母公司
建碁股份有限公司,為本公司之關聯企業
Acer SoftCapital Inc. ,為本公司之關聯企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本交易以交割時之澳幣約當台幣數完成之
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會及審計委員會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
60.81元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股數：4,006,394股
累積持有金額：AUD12,304,396.10元
持股比例：53.86%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：13.02%
占業主權益比例：52.88%
營運資金數額：NTD120,570仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
業務拓展
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114年 12月 24日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
中山聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
王明勝會計師
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3235號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國114年12月24日
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
                     最近一月單月       去年同月      與去年同期增減%
                       (114/11)         (113/11)
---------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)            121              138           -12%
稅前淨利(百萬元)              2              -25           108%
本期淨利(百萬元)             -1              -25            95%
每股盈餘(元)                  0            -0.23           100%
=====================================================================
(2)單季
                     最近一季單季       去年同期      與去年同期增減%
                      (114第3季)       (113第3季)
---------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)            372              529           -30%
稅前淨利(百萬元)           -112             -125            10%
本期淨利(百萬元)           -120             -118            -2%
每股盈餘(元)              -1.09            -1.11            -2%
=====================================================================
(3)最近四季累計
                          113年第4季至114年第3季
---------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                  1,668
稅前淨利(百萬元)                   -534
本期淨利(百萬元)                   -525
每股盈餘(元)                      -4.92
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
(1)以上114年11月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
   數字，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季114年第3季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
   本公司採IFRS下編製之數字，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司113年第4季至114年第3季採IFRS編製之數字，業經
   會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
由本公司將持有之BizLink Technology (Ireland) Ltd.100%股權
轉予子公司BizLink Speedy Pte. Ltd. (簡稱Speedy)並交換取得
Speedy增發之新股。
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年11月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：300,000股
交易每單位價格：美金140.73元
交易總金額：美金42,219,819.18元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人Speedy為本公司100%持股之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團投資架構重組。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
BizLink Speedy Pte. Ltd.將以股份交換方式增發新股給BizLink Holding Inc.
用以取得BizLink Technology (Ireland) Ltd.之100%股權。
本次交易無限制條款或其他重要約定事項。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決策單位：本公司於114年11月7日經審計委員會及董事會決議通過。
價格決定之參考依據：本次交易對價以本公司對BizLink Technology (Ireland) Ltd.
投資之帳面價值為評估基礎，並參酌獨立專家青田會計師事務所許明雄會計師所出具之
價格合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易單位數量：300,000股
交易總金額：美金42,219,819.18元
持股比例：100%
權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期財務報表總資產：1.78%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益：3.19%
母公司最近期財務報表中營運資金：新台幣 27,607,833 仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月7日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1030292號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/30
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
本公司之財務資料如下：
                (月)                    (季)                  (最近四季累計)
期間           最近一月     與去年    最近一季     與去年     113年第4季至
               114年11月   同期增減   114年第3季   同期增減     114年第3季
               (IFRS合併      %       (IFRS合併       %        (IFRS合併
科目           自結數)                核閱數)                  (查)核閱數)
===========================================================================
營業收入           88        -26         335          -3         1,400
(百萬元)
稅前淨利           11        -68          65           8           207
(百萬元)
歸屬母公司
業主淨利            9        -67          51           2           159
(百萬元)
每股盈餘         0.11        -67        0.63           3          1.95
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/12/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛譽資本(股)公司法人代表人:張榮華
董事:精英電腦(股)公司法人代表人:高明慧
董事:盛譽資本(股)公司法人代表人:陸醒華
董事:欣同投資顧問有限公司法人代表人:王雅萱
董事:欣同投資顧問有限公司法人代表人:黃寶慧
董事:欣同投資顧問有限公司法人代表人:許良源
獨立董事:李鐘培
獨立董事:葉哲良
獨立董事:陳建成
3.許可從事競業行為之項目:
擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:欣同投資顧問有限公司法人代表人:王雅萱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
誠泰電子(吳江)有限公司董事長、總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
誠泰電子(吳江)有限公司:中國江蘇省蘇州市吳江市運東大道1518號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
誠泰電子(吳江)有限公司: IP機上盒
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:台灣事業處主管
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊皇立 / 豐祥金屬工業股份有限公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:高宏鎰 / 開曼商豐祥控股股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/30
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：
   吳欽智
   巫恒翔
(2)薪資報酬委員會：
   吳欽智
   巫恒翔
(3)永續發展暨提名委員會：
   吳欽智
   巫恒翔
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
   吳欽智簡歷：
   大同(股)公司獨立董事、迅杰科技(股)公司董事
   巫恒翔簡歷：
   大同(股)公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長及執業會計師
(2)薪資報酬委員會：
   吳欽智簡歷：
   大同(股)公司獨立董事、迅杰科技(股)公司董事
   巫恒翔簡歷：
   大同(股)公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長及執業會計師
(3)永續發展暨提名委員會：
   吳欽智簡歷：
   大同(股)公司獨立董事、迅杰科技(股)公司董事
   巫恒翔簡歷：
   大同(股)公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長及執業會計師
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：
   陳建成
   李鐘培
   葉哲良
(2)薪資報酬委員會：
   陳建成
   李鐘培
   葉哲良
(3)永續發展暨提名委員會：
   張榮華
   高明慧
   陳建成
   李鐘培
   葉哲良
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
   陳建成簡歷：
   鼎聖管理顧問有限公司董事長、鼎頤資本投資(股)公司董事長
   李鐘培簡歷：
   緯來電視網(股)公司董事長、任開數位媒體行銷(股)公司董事長
   葉哲良簡歷：
   國立清華大學工學院動力機械工程學系教授、中華電信(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會：
   陳建成簡歷：
   鼎聖管理顧問有限公司董事長、鼎頤資本投資(股)公司董事長
   李鐘培簡歷：
   緯來電視網(股)公司董事長、任開數位媒體行銷(股)公司董事長
   葉哲良簡歷：
   國立清華大學工學院動力機械工程學系教授、中華電信(股)公司獨立董事
(3)永續發展暨提名委員會：
   張榮華簡歷：
   大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長
   高明慧簡歷：
   三立電視(股)公司總經理、三立文化(股)公司總經理
   陳建成簡歷：
   鼎聖管理顧問有限公司董事長、鼎頤資本投資(股)公司董事長
   李鐘培簡歷：
   緯來電視網(股)公司董事長、任開數位媒體行銷(股)公司董事長
   葉哲良簡歷：
   國立清華大學工學院動力機械工程學系教授、中華電信(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:114/12/30
11.其他應敘明事項:
1.審計委員會經由委員共同推舉陳建成獨立董事擔任召集人。
2.薪資報酬委員會經由委員共同推舉李鐘培獨立董事擔任召集人。
3.永續發展暨提名委員會經由委員共同推舉葉哲良獨立董事擔任召集人。

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:三福生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股89.59%之子公司
5.發生緣由:因應特定人申請參與114年第一次現金增資之繳款作業時間考量，因未能於繳
款期間114年12月29日至114年12月30日完成，擬調整特定人繳款期間。
6.因應措施:依114年10月31日董事會決議，繳款期限之調整已授權董事長處理之；業經本
日董事長同意，特此公告調整特定人繳款期間為114年12月29日至115年01月23日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次釋股作業案等相關事項已於114年10月31日公告在案。
(2)現金增資基準日，由114年12月31日調整為115年01月26日。
(3)本次現金增資發行新股相關事宜，如為因應客觀環境而需變更時或有未訂事項，授權
   董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張榮華(競殿投資股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:大同股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張榮華(盛譽資本股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:大同股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選，並選任董事長
8.異動原因:全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/12/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：競殿投資股份有限公司代表人：張榮華
董事：競殿投資股份有限公司代表人：王雅萱
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源
董事：黃顯華
獨立董事：吳欽智
獨立董事：巫恒翔
4.舊任者簡歷:
董事：競殿投資股份有限公司代表人：張榮華
簡歷：大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長
董事：競殿投資股份有限公司代表人：王雅萱
簡歷：大同(股)公司董事、隴華電子(股)公司董事長
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
簡歷：大同(股)公司董事、首席政策公關行銷(股)公司董事長
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源
簡歷：大同(股)公司董事、弗利思特文化事業(股)公司董事長
董事：黃顯華
簡歷：大同(股)公司董事、福邦創業投資管理顧問(股)公司董事長
獨立董事：吳欽智
簡歷：大同(股)公司獨立董事、迅杰科技(股)公司董事
獨立董事：巫恒翔
簡歷：大同(股)公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長及執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：盛譽資本(股)公司代表人：張榮華
董事：精英電腦(股)公司代表人：高明慧
董事：盛譽資本(股)公司代表人：陸醒華
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：王雅萱
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源
獨立董事：李鐘培
獨立董事：葉哲良
獨立董事：陳建成
6.新任者簡歷:
董事：盛譽資本(股)公司代表人：張榮華
簡歷：大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長
董事：精英電腦(股)公司代表人：高明慧
簡歷：三立電視(股)公司總經理、三立文化(股)公司總經理
董事：盛譽資本(股)公司代表人：陸醒華
簡歷：靖天集團總裁、靖天電視台董事長
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：王雅萱
簡歷：大同(股)公司董事、隴華電子(股)公司董事長
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
簡歷：大同(股)公司董事、首席政策公關行銷(股)公司董事長
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源
簡歷：大同(股)公司董事、弗利思特文化事業(股)公司董事長
獨立董事：李鐘培
簡歷：緯來電視網(股)公司董事長、任開數位媒體行銷(股)公司董事長
獨立董事：葉哲良
簡歷：國立清華大學工學院動力機械工程學系教授、中華電信(股)公司獨立董事
獨立董事：陳建成
簡歷：鼎聖管理顧問有限公司董事長、鼎頤資本投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
董事：盛譽資本(股)公司代表人：張榮華1,110,000股
董事：精英電腦(股)公司代表人：高明慧83,432,206股
董事：盛譽資本(股)公司代表人：陸醒華1,110,000股
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：王雅萱29,021,550股
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧29,021,550股
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源29,021,550股
獨立董事：李鐘培0股
獨立董事：葉哲良192股
獨立董事：陳建成0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:114/12/30
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東臨時會日期:114/12/30
2.重要決議事項:
一、選舉事項:選舉本公司董事案【全面改選9名董事(含3名獨立董事)】。
新任董事如下：
董事：盛譽資本(股)公司代表人：張榮華
董事：精英電腦(股)公司代表人：高明慧
董事：盛譽資本(股)公司代表人：陸醒華
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：王雅萱
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：許良源
獨立董事：李鐘培
獨立董事：葉哲良
獨立董事：陳建成
二、討論事項:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，
   提請 討論案:通過。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/30
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間               (月)        (月)        (季)       (季)    (最近四季累計)
==============  =========== ========== ============ ========= ==============
科目             最近一月     與去年     最近一季    與去年    113年第4季至
                114年11月    同期增減   114年第3季  同期增減   114年第3季

                合併自結數         (%)  合併核閱數        (%)   合併核閱數
==============  =========== ========== ============ ========= ==============
營業收入(百萬)         162        575%          368      29%           1057
稅前淨利(百萬)          75       3850%           70    1300%             98
本期淨利(百萬)          59      19567%           55     686%             82
每股盈餘(元)          1.22      12300%         1.25     635%           2.21
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:全科科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
All Plus Co., Ltd. 為本公司100% 持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,438,314
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,570,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):314,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,884,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
借款人之營運需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,353,912
(2)累積盈虧金額(仟元):902,845
5.計息方式:
依雙方協議
6.還款之:
(1)條件:
依雙方協議
(2)日期:
依雙方協議
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
8,029,489
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
165.74
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱怡翔、
                         中國探針(股)公司/稽核主管
                         佳能企業(股)公司/稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/30
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/30
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
 期間        最近一月  與去年同  最近一季    與去年     最近四季累計
             114年11月  期增減  114年第3季  同期增減    113年第4季至
                                                          114年第3季
            (IFRS合併             (IFRS合併              (IFRS合併
              自結數)              核閱數)                核閱數)
            ==================== ===================== ==================
   科目        (金額)      (%)      (金額)       (%)       (金額)
 ========   ============ ======= ============ ======== ==================
 營業收入     229.47     -2.95%    614.31     (13.72%)      2,438.66
  (百萬)
 稅前淨利(損) (16.04)    69.65%   (103.38)     34.57%    (584.03)
  (百萬)
 歸屬母公司
 業主淨利(損) (16.04)    70.9%   (116.75)     7.64%    (611.12)
  (百萬)
 每股盈餘      (0.12)    70.9%     (0.85)     7.64%      (4.44)
   (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：
112/05/22
2. 簡述原公告申報內容：
正太科技股份有限公司於112年5月22日公告向母公司正隆股份有限公司
取得不動產使用權資產，原租賃期間為民國112年6月1日至117年5月31日，
使用權資產金額新台幣20,663,263元。
3. 變動緣由及主要內容：
因正太科技股份有限公司業務結束擬於114年12月31日提前終止租約，
使用權資產淨值新台幣10,676,011元將除列。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市前鎮區成功二路88號中鋼集團總部大樓9樓四分之三樓層及10樓全部辦公室
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：961.63坪
每單位價格：每坪950元(未稅)，每月租金913,549元(未稅)
交易總金額：使用權資產32,000,990元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
中國鋼鐵股份有限公司；中貿國際之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
為發揮整體營運綜效及提升管理效率，與母公司中鋼公司集中合署辦公
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約約定方式交付
租期：3年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃及集團統籌管理
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市前鎮區成功二路88號中鋼集團總部大樓22樓全部樓層及14樓四分之一樓層。
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：691.61坪。
每單位價格：房屋每坪每月租金新台幣950元整(未稅)。
每月應繳付之租金為新台幣657,030元(未稅)。
交易總金額：使用權資產約新台幣23,042,598元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
中國鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中鋼公司)，本公司之母公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易對象之原因：為發揮整體營運綜效及提升管理效率。
前次移轉之相關情形：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：每月租金657,030元(未稅)。
付款條件：季繳。
租期：115年01月01日起至117年12月31日止，計3年。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
目前承租中鋼集團總部大樓22樓全部樓層及14樓四分之一樓層作為辦公室使用，
本大樓軟硬體設施完善且有利與集團公司業務聯繫。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。