上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,969,278
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,035
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,009
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,509
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,109
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,109
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):3,512,963
12.期末總負債(仟元):1,418,940
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,094,023
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,768,709
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,143,530
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):685,998
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):700,989
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):552,771
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):552,771
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.36
11.期末總資產(仟元):5,391,176
12.期末總負債(仟元):2,145,691
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,245,485
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：261,775,352
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因買回本公司股份、公司債轉換或其他因素
，致影響流通在外股數，配息率因此發生變動時，提
請股東會授權董事長全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/08
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:
(1)審議《關於2025年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於2025年度監事會工作報告的議案》
5.召集事由二、承認事項:
(1)審議《關於公司2025年年度報告及其摘要的議案》
(2)審議《關於公司2025年度財務決算報告的議案》
(3)審議《關於公司2025年年度權益分派預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務報表及內部
控制審計機構的議案》
(2)審議《關於預計2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(3)審議《關於擬註銷全資子公司驊盛車用電子股份有限公司的議案》
(4)審議《關於預計2026年度日常性關聯交易的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/06
11.停止過戶截止日期:115/05/06
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台南市南門路261號勞工育樂中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業及財務狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：赴大陸地區從事間接投資報告。
(6)：背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度各項財務決算表冊。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案時間：115年3月30日至115年4月9日。
(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年5月17日
至115年6月13日止。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:國巨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年1月及114年12月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:
更正115年1月及114年12月資金貸與資訊揭露明細表
EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH 貸與EGSTON System Electronic
spol.s r.o. 及EGSTON Electronics (INDIA) PVT. Ltd 貸與Pulse System
Electronics (India) PVT. Ltd 之期末餘額、動支金額及累計至本月止最高餘額。
7.更正前金額/內容/頁次:
115年1月
(1)EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH 貸與EGSTON System Electronic
spol.s r.o.期末餘額、動支金額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣90,865仟元。
(2)EGSTON Electronics (INDIA) PVT. Ltd 貸與Pulse System Electronics (India)
PVT. Ltd 期末餘額、動支金額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣22,941仟元。
114年12月
(1)EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH 貸與EGSTON System Electronic
spol.s r.o.期末餘額及動支金額皆為新台幣89,227仟元。
(2)EGSTON Electronics (INDIA) PVT. Ltd 貸與Pulse System Electronics (India)
PVT. Ltd 期末餘額、動支金額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣23,430仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
115年1月
(1)EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH 貸與EGSTON System Electronic
spol.s r.o.期末餘額、動支金額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣84,107仟元。
(2)EGSTON Electronics (INDIA) PVT. Ltd 貸與Pulse System Electronics (India)
PVT. Ltd 期末餘額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣44,512仟元 ;
動支金額為新台幣43,314仟元。
114年12月
(1)EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH 貸與EGSTON System Electronic
spol.s r.o. 期末餘額及動支金額皆為新台幣82,590仟元。
(2)EGSTON Electronics (INDIA) PVT. Ltd 貸與Pulse System Electronics (India)
PVT. Ltd 期末餘額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣45,461仟元 ;
動支金額為新台幣44,237仟元。
9.因應措施: 資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,460,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,597,266
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,291,253
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,243,952
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,766,980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,768,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.11
11.期末總資產(仟元):15,166,796
12.期末總負債(仟元):5,337,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,829,180
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：141,250,635
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由JP Morgan所舉辦"Taiwan CEO-CFO Conference"，就114年第4季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:台榮產業股份有限公司會議室。
4.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一四年度營業報告書。(2)監察人審查民國一
一四年度財務報表。(3)本公司民國一一四年度員工及董監酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公
司民國一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/21
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時正，依公司法第172-1條規定受理股東提
案期間為115年4月7日至115年4月17日止,受理股東提案處所：禾榮產業股份有限公司股
務室，地址：台北市中山區南京東路二段206號7樓。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:嵩達光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:嵩達光電科技股份有限公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提報115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之
  特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東
  權益，能產生效益者為優先，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:普通股不超過7仟5佰9拾萬股。
5.得私募額度:擬提請股東會授權董事會視市場環境及公司資金狀況，選擇適當時機
  與籌資工具，並依相關法令及籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與
   定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配
   息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成五為依據，實際之價格在不
   低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形　
   及市場狀況定之。
   私募公司債之發行價格應不低於理論價格之八成五。
(3)前述私募普通股之認股價格及私募公司債發行價格之訂定係分別參考公司股價
   及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應
   屬合理。
7.本次私募資金用途:
  本次或各分次(最多不超過3次)籌措之資金預計用於為投資先進封裝及測試產品之
  生產設備及高階技術之研究發展、充實營運資金、或尋求與國內外廠商進行半導體
  封裝測試技術合作或策略聯盟機會、健全財務結構及/或支應其他因應公司長期發展
  之資金需求等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及為因應公司
  發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年
  後，向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補
  辦公開發行及申請上市交易事宜。本次私募之普通股（含私募轉換公司債換發之普
  通股），其權利義務與原有普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:
  若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
  主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
  其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
  現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支
  出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈
  性；而私募海外或國內轉換公司債、發行海外或國內轉換公司債，若投資人將債
  券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相
  關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將
  造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，發行　
  價格及轉換價格將依主管機關規定訂定，於增資效益顯現後，公司財務結構將有
  效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論「公司章程」修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法
第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
2.本公司股東會最後過戶日為115年04月17日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於115/04/17(星期五)17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，
郵寄過戶者以115/04/17郵戳日期為憑。
3.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:
  辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):待定
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過7仟5佰9拾萬股額度內，視市場環境
  及公司資金狀況，選擇適當時機與籌資工具，並依相關法令及籌資方式之辦理
  原則，擇一或以搭配之方式辦理。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:待定
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:待定
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:授權董事長依當時市場狀況與承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定辦理。
11.原股東認購或無償配發比例:依證券交易法第28條之1規定辦理。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：
   員工未認購部份，授權董事長視市場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原
   有價證券，或洽特定人認購之。
(2)辦理現金增資發行普通股：
   員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定
   人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:
   本次或各分次(最多不超過3次)籌措之資金預計用於為投資先進封裝及測試產品之
   生產設備及高階技術之研究發展、充實營運資金、或尋求與國內外廠商進行半導
   體封裝測試技術合作或策略聯盟機會、健全財務結構及/或支應其他因應公司長期
   發展之資金需求等一項或多項用途。
15.其他應敘明事項:
   若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
   主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
   其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
   現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支
   出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈
   性；而私募海外或國內轉換公司債、發行海外或國內轉換公司債，若投資人將債
   券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相
   關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將
   造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，發行　
   價格及轉換價格將依主管機關規定訂定，於增資效益顯現後，公司財務結構將有
   效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1019741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):462780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):326534
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):276742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):223570
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):223570
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62
11.期末總資產(仟元):3190016
12.期末總負債(仟元):417146
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2772870
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.召集事由一、報告事項:一.114年度營業報告。二.114年度監察人查核報告書。
三.公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
5.召集事由二、承認事項:一.承認114年度營業報告書及財務報表案。
二.承認114年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/01
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.召集事由一、報告事項:1.114年度營業報告。2.114年度監察人查核報告書。
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
5.召集事由二、承認事項:1.承認114年度營業報告書及財務報表案。
2.承認114年度盈虧撥補案。3.討論修訂本公司背書保證作業程序案。
6.召集事由三、討論事項:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/01
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:怡利電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年12月關係人交易KOSO E-LEAD
 TECHNOLOGY CO., LTD.之本月應收款增減金額、
 本年累計應收款金額，
 以及115年1月本月應收款增減金額誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:
 114年12月與115年1月關係人交易應收款與增減金額
7.更正前金額/內容/頁次:
 114年12月關係人交易本月應收款增減金額誤植為4,118、
 本年累計應收款金額誤植為18,053
 115年1月關係人交易本月應收款增減金額誤植為-8,322
8.更正後金額/內容/頁次:
 114年12月關係人交易本月應收款增減金額更正為-5,098、
 本年累計應收款金額更正為8,837
 115年1月關係人交易本月應收款增減金額更正為894
9.因應措施:已完成資料更正，並重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。