上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:每股1元，計25,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,117,160,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 42,501,260
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 11,608,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 24,934,021
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 18,109,587
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,402,600
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.39
11.期末總資產(仟元): 623,115,179
12.期末總負債(仟元): 376,657,299
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 207,343,291
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：豐邑市政都心廣場 (台中市西屯區市政路386號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114 年度董事酬勞給付情形報告
(5)：114 年度員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產管理作業程序」
(2)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或以
私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣150,000仟元
發行股數:15,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:暫定發行價格區間為每股新台幣20元~40元，實際發行價格擬授權
董事長依承銷商自律規則第6條第1項及其他法令並參酌發行市場狀況訂定之。
9.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10~15%
由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股股數之10%。
11.原股東認購或無償配發比例:其餘增資發行股數之75%~80%，由原股東按認股基
準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分別認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工認購不足及逾期未申
報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:為償還銀行借款之需。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用
狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境
之營運評估變更時，擬授權董事長辦理。
(2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款
繳納期間及其他未盡事項，擬授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
(3)本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依承銷商自律
規則第6條第1項規定予以調整。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
洪士剛
4.舊任簽證會計師姓名2:
許明芳
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊鈞維
7.新任簽證會計師姓名2:
洪士剛
8.變更會計師之原因:
為配合安侯建業聯合會計師事務所內部人員輪調，
本公司自115年第一季財務報告起變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/30
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:昌吉營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年度董監事酬勞新台幣494,303元，以現金方式發放
(2)本公司114年度員工酬勞新台幣1,235,756元，以現金方式發放
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
股東現金股利：總計新臺幣7,480,000元，每股0.10元。
3.其他應敘明事項:本案俟提經股東常會決議通過後授權董事長訂定除息基準日。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:佳龍科技工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市鼓山區龍德新路222號(萬豪酒店/8-2B室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一四年度營業報告。
(二)本公司監察人審查一一四年度決算表冊報告。
(三)本公司一一四年度董事監察人及員工酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/21
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):1,964,348
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):8,585,069
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):3,582,209
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,869,390
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,295,557
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
10.期末總資產(仟元):448,459,426
11.期末總負債(仟元):394,357,759
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):46,145,319
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:禾榮產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額：新台幣2,640,422元
(2)董監酬勞金額：新台幣2,640,422元
(3)上述金額全數以現金發放
(4)以上決議數與114年度認列費用金額無差異

1.證券名稱:
南亞電路板股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/12~115/12/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：19,385,000股；
每單位價格：實際尚未出售，依董事會通過日期3月11日收盤價470.5元估算；
交易總金額：新台幣9,120,642,500元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
本公司之子公司
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：413,359,977股；
金額：新台幣29,499,457千元；
持股比例：63.97%；
權利受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：72.62%；
占公司最近期財務報表中業主權益之比例：108.93%；
最近期財務報表中營運資金數額：-19,475,474千元。
10.取得或處分之具體目的:
充實營運資金及強化財務結構
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
實際尚未出售，公告資料依董事會決議日期115年3月11日之收盤價470.5元估算。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:怡利電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司115年3月11日董事會決議通過以現金方式發放114年度員工酬勞及董事酬勞，
   員工酬勞新台幣10,862,056元，董事酬勞新台幣5,431,028元。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,506,979
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 128,238
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,189)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,246
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,142
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,142
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
11.期末總資產(仟元):2,819,486
12.期末總負債(仟元):1,583,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,235,696
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:洪顯青
4.舊任者簡歷:燿華電子股份有限公司總經理
5.新任者姓名:叢守璞
6.新任者簡歷:燿華電子股份有限公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:
因洪顯青總經理退休，董事會決議晉升執行副總經理叢守璞擔任本公司總經理
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長、研發主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂學忠、資訊安全長 / 研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:何志龍 / 資訊安全長 、 陳鴻文 / 研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/15
8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
南亞科技股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/12~115/12/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：30,986,000股；
每單位價格：實際尚未出售，依董事會通過日期3月11日收盤價254元估算；
交易總金額：新台幣7,870,444,000元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
預計新台幣6,362,078,055元
7.與交易標的公司之關係:
本公司之關聯公司
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：876,317,775股；
金額：新台幣48,190,491千元；
持股比例：28.28%；
權利受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：72.62%；
占公司最近期財務報表中業主權益之比例：108.93%；
最近期財務報表中營運資金數額：-19,475,474千元。
10.取得或處分之具體目的:
充實營運資金及強化財務結構
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
實際尚未出售，公告資料依董事會決議日期115年3月11日之收盤價254元估算。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,822,555,229
5.預定買回之期間:115/03/12~115/05/11
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):58.00~151.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.31
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案。
說明：1.為激勵員工及提升員工向心力，擬依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份
辦法之規定，以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。
2.買回股份轉讓予員工之相關內容說明如下:
(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份之種類：普通股
(3)買回股份之總金額上限：新台幣2,822,555仟元整 (盈餘分派尚待股東會決議通過)，本次計劃
擬買回總金額上限為新台幣75,500仟元。
(4)預定買回之期間及數量:本公司本次買回共計500,000股，並於2026年3月12日至2026年5月11日
執行完畢。
(5)買回之區間價格：每股單價在新台58元至151元之間，但本公司股價低於買回區間價格下限時，
將繼續執行買回股份
(6)買回之方式：自集中交易市場買回
(7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：1.31%
(8)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定訂定轉讓員工辦法，詳如附件。
3.本次買回庫藏股之證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見，請詳附件。
4.上述買回計畫，業經考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，擬由董事會出具買回公司股份
不影響公司資本維持之聲明，請詳附件。
5.本案業經審計委員會決議通過，擬依規定於董事會通過後公告，並向主管機關申報，董事會之決
議及執行情形應於最近一次股東會報告。
6.本案其他相關事宜擬授權董事長全權處理之，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
冠星集團控股有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流
通在外普通股相同。
第三條：轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條：受讓人之資格
凡於認股基準日前到職或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之本公司及國內外子公司之全職員工
（所稱「子公司」係指直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司），得
依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
第五條：員工得認購股數
員工得認購股數由本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份
之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具
體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。另本公司應依下列情形執行相關審核程
序：
一、本公司買回股份轉讓予經理人、非經理人適用情形：
項目	薪資報酬委員會	審計委員會	董事會
經理人	　　Ｖ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ
非經理人	　　　　　　　　　　　Ｖ　　　　　　　Ｖ
二、本公司買回股份轉讓予其控制或從屬公司之經理人、非經理人適用情形(本公司之控制或從屬公
司未有設置薪資報酬委員會)：
經理人、非經理人任職於控制或從屬公司	         提報會議型態
                                     本公司　　　　   　本公司　　　　　本公司
	                   　　　 薪資報酬委員會　　　　審計委員會　　　　董事會
	

經理人	兼職本公司經理人			Ｖ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ
	兼職本公司非經理人或未兼職	　　　　　　　　　Ｖ　　　　　　　Ｖ
非經理人	兼職本公司經理人			Ｖ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ
	兼職本公司非經理人或未兼職	　　　　　　　　　Ｖ　　　　　　　Ｖ

第六條：轉讓之程序
本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、認購繳款期間等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股
股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份
予員工前已發行之普通股總數
第八條：轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條：其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得違反證券交易法及
公司法等相關法令規定。
第十條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條：本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經2026年3月11日第3屆第6次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.31%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之2.32%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
元大證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定
及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無。