上市公司重大訊息

1.事實發生日: 114/12/30
2.公司名稱: 可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函及
「發行人募集與發行有價證券處理準則」第三十二條第三項準用之規定，修訂本公司
「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會
114年12月30日金管證發字第1140153140號函同意備查在案。
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年12月30日接獲金融監督管理委員會之核備函。
(2)本公司經核備之「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日: 114/12/30
2.公司名稱: 可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函及
「發行人募集與發行有價證券處理準則」第三十二條第三項準用之規定，修訂本公司
「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會
114年12月30日金管證發字第1140153140號函同意備查在案。
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年12月30日接獲金融監督管理委員會之核備函。
(2)本公司經核備之「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
   請至公開資訊觀測站查詢。

1.證券名稱:
三商美邦人壽保險股份有限公司有擔保累積次順位普通公司債
2.交易日期:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:200張 
(2)每單位價格:新台幣1,000,000元 
(3)交易總金額:新台幣200,000,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）：370張 
(2)投資金額(含本次交易)：新台幣370,610,000元 
(3)持股比例：不適用 
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：79.64 % 
占歸屬於母公司業主之權益比例：86.88 % 
營運資金數額：新台幣6,042,586仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高本公司資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
非關係人
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
李芳遠、謝孟佼、蕭至佑、陳信价
王雅葳、Steven N. Bloom、何莉芸、周健中
4.舊任者簡歷:
李芳遠 / 董事長, EverTrust Bank
謝孟佼 / 執行長暨總經理, EverTrust Bank
蕭至佑 / 董事, EverTrust Bank
陳信价 / 董事, EverTrust Bank
王雅葳 / 董事, EverTrust Bank
Steven N. Bloom / 董事, EverTrust Bank
何莉芸 / 董事, EverTrust Bank
周健中 / 董事, EverTrust Bank
5.新任者職稱及姓名:
李芳遠、謝孟佼、蕭至佑、陳信价
王雅葳、Steven N. Bloom、何莉芸、周健中
6.新任者簡歷:
李芳遠 / 董事長, EverTrust Bank
謝孟佼 / 執行長暨總經理, EverTrust Bank
蕭至佑 / 董事, EverTrust Bank
陳信价 / 董事, EverTrust Bank
王雅葳 / 董事, EverTrust Bank
Steven N. Bloom / 董事, EverTrust Bank
何莉芸 / 董事, EverTrust Bank
周健中 / 董事, EverTrust Bank
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:依EverTrust Bank公司章程，全數董事應於年度股東會改選
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/20~114/12/29
11.新任生效日期:114/12/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年11月資金貸與資訊揭露
明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年11月背資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
累計至本月止最高餘額：453,314仟元
期末餘額：453,314仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
累計至本月止最高餘額：531,770仟元
期末餘額：431,770仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/12/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案，當選董事名單如下:
李芳遠、謝孟佼、蕭至佑、陳信价
王雅葳、Steven N. Bloom、何莉芸、周健中
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
駱怡君、李芳遠、謝孟佼
4.舊任者簡歷:
駱怡君 / 董事長, IBT Holdings Corp.
李芳遠 / 董事, IBT Holdings Corp.
謝孟佼 / 執行長暨總經理, IBT Holdings Corp.
5.新任者職稱及姓名:
駱怡君、李芳遠、謝孟佼
6.新任者簡歷:
駱怡君 / 董事長, IBT Holdings Corp.
李芳遠 / 董事, IBT Holdings Corp.
謝孟佼 / 執行長暨總經理, IBT Holdings Corp.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/1/21~114/12/29
11.新任生效日期:114/12/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報募集與發行現金增資普通股46,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣
   460,000,000元，業經金融監督管理委員會114年10月09日金管證發字第1140359314
   號函申報生效在案。
(2)因考量繳款期限涵蓋年底及年初假期將影響增資時程規劃，為維護股東權益，故向
   金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，展延至115年04月08日以前募集完
   成。
(3)發行價格:每股新台幣116元。
(4)原股東認購比率:每仟股得認購22.55491341股。
(5)股款繳納期間:
(i)原股東及員工股款繳納期間:114/12/05~115/01/05。
(ii)特定人認股繳款日期:115/01/06~115/01/12。
(6)上述申請延長現金增資募集期間乙案，業經金融監督管理委員會114年12月30日金
   管證發字第1140368526號函准予備查。
6.因應措施:
本次現金增資案如未能依原訂計畫時程完成募資作業，致已繳款原股東及員工之權益
受影響，為確保原股東及員工之權益，訂定相關補償方案如下：
(1)適用對象：本次現金增資案已繳款之原股東及員工。
(2)應退還股款之退還日期及方式：
(i)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，本公司將加計利息退還其所繳納
   之股款，計算公式如下：認購股款×【1＋(自繳款日至實際退款日之天數)
  ×年利率(註)/365】
註：年利率係依本補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計算之，
    應退還之已繳股款，以新臺幣元為計算單位，元以下無條件進位。
(ii)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款，
    並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
(3)本次現金增資發行新股股票先以股款繳納憑證上市買賣，並於上市買賣日直接劃撥
   至認購繳款人指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
                                               承諾書
本公司114年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年10月9日金管證發字
第1140359314號申報生效在案，擬申請展延資金募集時間三個月，為保障投資人權益。
茲承諾若因本次展延資金之募集，致原股東、員工或認股人等提出合理及具體理由主張
其權利受損，本人願負賠償之責任。
此致
金融監督管理委員會
                                           欣興電子股份有限公司
                                           負責人：曾子章
                                           中華民國114年12月18日

1.股東常會日期:114/12/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案，當選董事名單如下:
駱怡君、李芳遠、謝孟佼
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1).不動產：Blvd. Miguel de la Madrid, Ciudad Juárez, Chihuahua Mexico
(2).生產設備及廠務工程
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1).不動產：
    (a)土地：總面積 268,761平方米；交易總金額：美金 2,146萬元
    (b)廠房：總面積 35,844平方米；交易總金額：美金 3,207萬元
(2).生產設備及廠務工程：美金16,945萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1).不動產：Operadora Meor, S.A. de C.V.(非關係人)
(2).生產設備及廠務工程：Keysight Technologies Inc.; Panasonic 
    Corporation of North America等(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1).不動產：依合約規定付款
(2).生產設備及廠務工程：依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1).決定方式：議價 
(2).價格決定之參考依據：
    (a).不動產：鑑價報告;
    (b).生產設備及廠務工程：廠商提供之報價單及市場行情
(3).決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者公司：AVA ARQUITECTURA & AVALUOS、KOMIYAMA
               INGENIEROS
估價金額：墨西哥比索MXN 94,371萬元(約美金5,242.8萬元)、
          MXN 91,978萬元(約美金5,109.9萬元)
13.專業估價師姓名:
Victor Manuel de la Rosa Borunda、JESÚS KOMIYAMA MARTÍNEZ
14.專業估價師開業證書字號:
執照號碼 5618400、4759591
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務擴展需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
邁萃斯精密(股)公司 普通股
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：11,690,805股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣116,908,050元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：邁萃斯精密(股)公司
與公司之關係：子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件：依增資繳款期間支付
契約限制條款：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：董事會決議通過
價格決定之參考依據：依邁萃斯精密(股)公司增資計畫
決策單位：依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1.85元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：普通股102,733,163股
累計持有金額：新台幣449,712,684元
累計持股比例：67.39%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表「總資產」比例：22.84%
占公司最近期財務報表「歸屬於母公司業主之權益」比例：28.30%
最近期財務報表營運資金：新台幣7,121,110仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事，劉美梨
6.新任者簡歷:Hiwin (Schweiz) GmbH總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東會選任
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/01/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國建設銀行股份有限公司理財產品
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國114年10月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣88,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國建設銀行股份有限公司(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣652,405.48元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣 0 元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例:0%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:0%
最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣1,144,921仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/固定保本收益型理財商品
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區八德路二段260號8樓
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積約155坪
每單位價格：每月租金新台幣$186,000元(未稅)
使用權資產總金額：4,288,830元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:中影股份有限公司
其與公司之關係:本公司最終母公司正崴精密工業(股)公司之採權益法認列之個體
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：業務所需。
前次移轉之所有人：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
每月租金新台幣$186,000元(未稅)
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考周邊市場行情。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務所需。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
因監察人於12月19日辭任，補選之監察人尚待股臨會選任。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/12/30
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:合併財務資訊揭露如下:
          最近一月  與去年同期   最近一季    與去年同期     最近四季累積
          (114/11)   增減%       (114年      增減%         (113年第四季
                                 第三季)                   至114年第三季)
            合併                   合併                        合併
          自結金額               核閱金額                   核閱金額

營業收入     201     -33.74%         785     -17.69%         3,089
(百萬元)
稅前淨利      60     137.27%          39     152.81%          -136
(百萬元)
歸屬母公司
業主淨利      54     110.58%          15     123.80%          -149
(百萬元)
每股盈餘    0.28     115.38%        0.08     123.53%         -0.78
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:113/09自結數尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備。
2.事實發生日:114/9/19~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
機器設備一批；累積交易總金額為新台幣2,668,589,716元整。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
KLA Corporation；與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經議價並評估後，依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本案已於114年5月5日、114年8月5日、114年10月27日及
114年12月19日董事會通過，
並於會後當日發布資本支出重大訊息。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張滄郎
4.舊任者簡歷:臺灣大學建築與城鄉研究所、台肥公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:陳右欣
6.新任者簡歷:國立中正大學政治學研究所、曾任農業部專門委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會聘任
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:114/12/30
2.增資資金來源:保留盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 1.發行總金額: 美金20,000,000
 2.發行股數: 20,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:每股一美元
8.發行價格:每股一美元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:強化自有資本
15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日: 114/12/30
2.公司名稱:尖點科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行　
及轉換辦法」訂定轉換價格。
6.因應措施:
(1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債7,000張，
   每張面額100,000元，發行總面額新台幣700,000,000元
   乙案，業經金融監督管理委員會114年12月23日金管證
   發字第11403673341號函同意申報生效在案。
(2)本轉換公司債轉換價格之訂定，以114年12月30日為轉換
   價格訂定基準日，取基準日前1、3、5營業日之普通股平均
   收盤價擇一者乘以轉換溢價率110.00%，訂定轉換價格為每股
   新台幣203.50元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/30
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
3.主管機關申報生效日期:114/12/23
4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/07
5.發行總金額及股數:
發行總金額:發行總面額新台幣30,000,000元。
發行股數:3,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用。
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:俟定價後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，
計450千股供員工認購。
11.原股東認購比率:本次發行新股總額之75%計2,250千股，由原股東按增資
認股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例分別認購，依本公司目前流通
在外股數142,042,467股計算，原股東每仟股得認購15.84033315股。如嗣
後因本公司普通股發生變動影響流通在外股份數量，致原股東認股比率因此
發生變動時，由董事長辦理相關調整事宜。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，
提撥發行新股總數10%，計300千股採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸?股，
自停止過戶日起五日內由股東逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，
其拼湊不足一股之畸?股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊
之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行
之普通股份相同。
15.本次增資資金用途:購置機器設備、償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/01/19
17.最後過戶日: 115/01/14
18.停止過戶起始日期: 115/01/15
19.停止過戶截止日期: 115/01/19
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:115/01/26~115/01/30。
(2)特定人認股繳款期間:115/02/02~115/02/04。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/12/30(補充公告)。
22.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行三重分行(補充公告)
23.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行樹林分行(補充公告)
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理114年現金增資發行普通股3,000,000股乙案，業經金融
監督管理委員會114年12月23日金管證發字第1140367334號函申報生效在案。
(2)未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而需變更，由董事長全權處理。