上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/31
1.召開法人說明會之日期：114/12/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路三段一號5樓
4.法人說明會擇要訊息：報告本公司前三季財務業務狀況及營運狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
群聯 普通股
2.交易日期:114/12/18~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):260
每單位價格(元):1,236.29
交易總金額(元):321,436,229
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:122,000股、金額:163,283,091元    
持股比例:0.06%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:77.33%
占歸屬於母公司業主之權益比例:108.58% 
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/9/30授權有權交易人在114年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
光聖 普通股
2.交易日期:114/12/10~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):275
每單位價格(元):1,295.65
交易總金額(元):356,303,838
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 25,576,452元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:339,000股、金額:405,091,430元 
持股比例:0.44%、權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:77.33%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:108.58%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/9/30授權有權交易人在114年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
順達科 普通股
2.交易日期:114/12/17~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):980
每單位價格(元):329.14
交易總金額(元):322,558,051
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:2,179,000股、金額:657,473,461元
持股比例:1.42%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:77.33%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:108.58%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/9/30授權有權交易人在114年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會決議日期:114/12/30
2.股東臨時會召開日期:115/01/16
3.股東臨時會召開地點:屏東縣枋寮鄉中山路三段103號
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)變更公司中文及英文名稱案。
(2)『公司章程』部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第一屆董事及監察人選任案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/01/06
11.停止過戶截止日期:115/01/16
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:聯友能源科技股份有限公司114年度第一次現金增資股款繳納期
限已於114年12月30日截止，惟有部分員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年12月31日至115年01月31日
下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工請於上述期間內，依原繳款書所載明之繳款方式繳款，逾期
未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)若員工有任何疑問，敬請洽詢本公司公司治理部。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:嘉雨思科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應
 行注意事項要點」之規定，公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結
 果。
 (1)主辦承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司
 (2)證券名稱、代號：嘉雨思-創(股票代號：6921)
 (3)實際過額配售數量：50,000股
 (4)承銷價格：每股新台幣35元
 (5)過額配售所得價款：新台幣1,750,000元
 (6)執行穩定操作期間：114/12/23~114/12/30
 (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:精金科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:【TVBS新聞】FB新聞圖卡與貼文
6.報導內容:科技大廠「突暴倒閉」!股價跳水跌停
7.發生緣由:新聞圖片中貼文所述之「突暴倒閉」乙事為媒體誤載，本公司
在此說明，因應全球產業供應鏈變動與客戶策略調整，加上AMOLED
觸控感應器市場競爭加劇，精金科技於2025年12月26日經董事會決議，
將南科廠G5.5 AMOLED產線自即日起分階段減產，預計最終生產日為
2026年1月31日，並逐步完成產線停機與轉型規劃。

南科廠產線營收占本公司合併營收約75%，預計關閉南科廠生產線，係
公司整體資源配置優化及營運轉型策略之一，預期將有效改善財務結構
，避免現金流出，厚植公司永續經營能力。未來將逐步把營運重心轉向
資本支出需求相對較低、具高度可擴張性，且毛利結構更為穩健之業務
領域。公司預期，相關調整完成後，將有助於強化整體財務實力強化。
8.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。
9.其他應敘明事項:後續有關本公司營運政策，如有重大變動，將由董事會
討論決議後，另行公告。

1.發生變動日期:114/12/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:葉明峰
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:待補選
6.新任者簡歷:待補選
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:家庭因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114年12月30日接獲辭任書，辭任生效日為115年1月1日

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:葉明峰
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:待補選
6.新任者簡歷:待補選
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:家庭因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年12月30日接獲辭任書，辭任生效日為115年1月1日，缺額於最近一次
股東會補選之。

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:遠雄建設事業事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長於六都及新竹地區進行個案開發總額度新台幣
65億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象：遠雄營造股份有限公司
與公司之關係：子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂建築工程契約為：台中市北屯區洲際段住宅大樓新建工程承攬契約追加協議書
契約追加後總金額為新台幣1,116,561仟元
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
擴增公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Pinegrove Opportunity Partners I Feeder LP私募基金
2.事實發生日:114/12/30
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過7,500萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Pinegrove Adviser LLC，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過7,500萬美元，預計約3.75%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：29.86%，36.18%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象：遠雄營造股份有限公司
與公司之關係：子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂建築工程契約為：台中市北屯區溝背段住宅大樓新建工程承攬契約追加協議書
契約追加後總金額為新台幣5,491,341仟元
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
擴增公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市信義區松山路655號1樓及商業大樓西側停車場5位停車位
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
民國114年12月30日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量: 649.26 平方公尺(折合196.40坪)        
(2)使用費總金額: NT$5,220,000
(3)使用權資產金額:NT$23,827,901
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
「臺北市政府」之機關學校-臺北市立松山高級商業家事職業學校，關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:本項不動產使用權資產符合公司營運之需求
，將續租用。
(2)前次移轉之所有人:不適用(臺北市政府自地自建)
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:月付
(2)租期: 115/01/01至119/12/31
(3)每年租金總金額: NT$5,220,000
(4)契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所 
使用權資產估價金額: NT$24,738,196(未稅)
13.專業估價師姓名:
楊尚泓
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依「金控法第45條」及本行利害關係人授信以外交易概括授權內部控管作業政策之規定辦理
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦金融控股股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債(更新)
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年10月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:8,700單位(更新)
單位價格:票面金額以新台幣壹佰萬元為單位
交易總金額:新台幣87億元整(更新)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:富邦金融控股股份有限公司
與公司之關係:同屬富邦金融控股股份有限公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
擔任富邦金融控股股份有限公司一一五年度第一期
無擔保普通公司債募集與發行之承銷商(更新)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：依市價結果
決策單位：依本公司核決權限核決
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無；
富邦綜合證券數量：8,700單位(更新)
金額：新台幣87億元整(更新)
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控:9.96%，12.07%，不適用(更新)
佔證券:37.93%，182.87%，NT$35,780,329,000(更新)
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
擔任富邦金融控股股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債
募集與發行之承銷商，並協助發行事宜(更新)
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年10月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
本公司過去一年與交易相對人交易之情形，均依規定辦理公告申報，
預計未來一年內與交易相對人交易情形，將視市況及雙方規劃而定。
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年10月23日
30.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:114/12/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃昭棠/董事長
呂其倫/董事
3.許可從事競業行為之項目:與富邦投信營業範圍相同或類似之公司營業行為
4.許可從事競業行為之期間:任職富邦投信董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)，全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
黃昭棠/董事長
呂其倫/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)方正富邦基金管理有限公司/董事
(2)北京方正富邦創融資產管理有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)北京市朝陽區朝陽門南大街10號樓12層1202單元內01、02、07、08、09-01單元
(2)北京市朝陽區朝陽門南大街10號樓12層1202單元內09-02單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)基金管理與銷售
(2)特定客戶資產管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
(1)本案係董事會代行股東會職權
(2)方正富邦基金管理有限公司為富邦投信轉投資公司
(3)北京方正富邦創融資產管理有限公司為方正富邦基金管理有限公司全資子公司

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃昭棠
4.舊任者簡歷:富邦投信董事長
5.新任者姓名:黃昭棠
6.新任者簡歷:富邦投信董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/12/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東臨時會日期:114/12/30
2.重要決議事項:通過解除富邦投信第十三屆董事競業禁止之限制案
3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由董事會代行股東會職權

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富邦金融控股股份有限公司
一一五年度第一期無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是
4.發行總額:新台幣玖拾億元整
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:十年期
8.發行利率:固定年利率1.70%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷
12.公司債受託人:兆豐國際商業銀行信託處
13.承銷或代銷機構:委任富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行信託處
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
22.其他應敘明事項:無