上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區瑞光路468號會議室
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司114年度第4季營運與財務概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李其鴻/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/17
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核代理人暫代，新任內部稽核主管於
審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:115/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PT.INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):787,316
(4)原資金貸與之餘額(仟元):250,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):450,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):700,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
提升資金之有效運用及增加利息收入
(1)公司名稱:伊頓石化國際股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):787,316
(4)原資金貸與之餘額(仟元):300,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
提升資金之有效運用及增加利息收入
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):427,359
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,534,720
5.計息方式:
(1)PT.INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM:
依力鵬公司當月月底之金融機構短借平均利率+1.2%計息，
利息按月計收。
(2)伊頓石化國際股份有限公司:
依力鵬公司當月月底之金融機構短借平均利率+0.7%計息，
利息按月計收。
6.還款之:
(1)條件:
到期日前清償
(2)日期:
116年1月11日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,730,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.67
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)PT.INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM:最近期財務報表之資本 427,330仟元，
最近期財務報表之累積盈虧金額 -1,545,180仟元。
(2)伊頓石化國際股份有限公司:最近期財務報表之資本 29仟元，
最近期財務報表之累積盈虧金額 10,460仟元。

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,859,035
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,640
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(497,749)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(935,185)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(837,368)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(849,589)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.97)
11.期末總資產(仟元):15,919,475
12.期末總負債(仟元):7,651,302
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,500,262
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡嘉宏，深圳成霖實業有限公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:資遣
6.異動原因:資遣
7.生效日期:115/03/16
8.其他應敘明事項:財務主管、會計主管由行政本部協理周遵矩暫行代理，新任者待
董事會通過派任後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Bank of America舉辦之「2026 Asia Tech Conference」，說明本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李憲章／華榮電纜(股)公司副廠長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃清輝／華榮電纜(股)公司技術處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/16
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/16
2.董事會預計召開日期:115/03/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:台灣塑膠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度財務報告附註揭露事項之大陸投資資訊內容誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度合併及個體財務報告附註，
十三、附註揭露事項(三)大陸投資資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)合併財務報告第76頁-表1
   本公司直接或間接投資之持股比例:
   台塑三井精密化學有限公司 37.80%
   截至本期止已匯回投資收益:
   台塑工業(寧波)有限公司 - (RMB-)
   台塑電子(寧波)有限公司 - (RMB-)
(2)個體財務報告第75頁-表1
   本公司直接或間接投資之持股比例:
   台塑三井精密化學有限公司 37.80%
   截至本期止已匯回投資收益:
   台塑工業(寧波)有限公司 - (RMB-)
   台塑電子(寧波)有限公司 - (RMB-)
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)合併財務報告第76頁-表1
   本公司直接或間接投資之持股比例:
   台塑三井精密化學有限公司 - %
   截至本期止已匯回投資收益:
   台塑工業(寧波)有限公司 5,119,548 (RMB1,126,000)
   台塑電子(寧波)有限公司 563,787   (RMB124,000)
(2)個體財務報告第75頁-表1
   本公司直接或間接投資之持股比例:
   台塑三井精密化學有限公司 - %
   截至本期止已匯回投資收益:
   台塑工業(寧波)有限公司 5,119,548 (RMB1,126,000)
   台塑電子(寧波)有限公司 563,787   (RMB124,000)
9.因應措施:
發布重大訊息並重新上傳合併及個體財報至公開資訊觀測站，
同時更新XBRL資訊平台。
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路四段219號5樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 843,657,113.41元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，分派予唯一投資者Durff Co., Ltd.。

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 52,333,128.09元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，
分派予唯一投資者Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.。

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 376,706,980.06元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，
分派予唯一投資者Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.。

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 414,617,005.26元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，
分派予唯一投資者Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17 ~ 115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：報告公司財務業務狀況及經營績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:聯嘉光電投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報募集與發行114年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
114年12月18日金管證發字第1140366889號函申報生效在案。
(2)本公司114年11月13日董事會決議辦理現金增資發行新股案，本次現金增資計畫之
重要內容及其他相關事宜，如因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全
權處理。
(3)茲因考量近期資本市場行情變化不定，以及承銷作業時程適逢農曆春節及國定假日
等連續假期，為尋求較佳之發行時點並順利完成資金募集，本公司經董事長核准，於
115年02月25日向金融監督管理委員會申請延長現金增資發行新股募集期間三個月至
115年06月17日，以維護股東權益，業經金融監督管理委員會115年03月16日金管證發
字第1150334826號准予備查。
(4)本公司向金融監督管理委員會申請展延資金募集期間函文所附之承諾書內容如下：
本公司114年度現金增資乙案，業經金融監督管理委員會114年12月18日金管證發字第　
1140366889號函同意申報生效在案，擬申請展延資金募集時間三個月。
為保障投資人權益，茲承諾若因本次展延資金之募集，而導致相關原股東、員工、
認股人、投資人、借券人及證券商等提出合理及具體理由主張其權利受損部份，
本公司負責人願負賠償之責任。
此致 金融監督管理委員會
立書人：聯嘉光電投資控股股份有限公司
負責人：黃國欣
中華民國115年02月25日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PT. INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):970,222
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):900,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
提升資金之有效運用及增加利息收入。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):461,941
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,187,004
5.計息方式:
利率依本公司當月月底之金融機構短借平均利率加1.2%計息。
6.還款之:
(1)條件:
到期清償。
(2)日期:
116年3月10日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,644,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.25
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:伊德石化股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之關係企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):970,222
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):800,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
提升資金之有效運用及增加利息收入。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):70,200
(2)累積盈虧金額(仟元):14,393
5.計息方式:
利率依本公司當月月底之金融機構短借平均利率加0.7%計息。
6.還款之:
(1)條件:
到期清償。
(2)日期:
116年3月10日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,644,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.25
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。