上市公司重大訊息

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/18
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/11/28
4.董事會決議(追補)發行日期:114/09/11
5.發行總金額及股數:
發行總金額新台幣100,000,000元，發行股數10,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:10元
9.發行價格:每股新台幣50元
10.員工認股股數:發行新股總數之10%，計1,000,000股。
11.原股東認購比率:發行新股之80%計8,000,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿
所載持股比例認購，依本公司目前流通在外股數67,285,253股計算，每仟股得認購
118.89678114股。
12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計1,000,000股辦理公開申購。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止
過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放
棄。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款。
16.現金增資認股基準日:115/01/15
17.最後過戶日:115/01/10
18.停止過戶起始日期:115/01/11
19.停止過戶截止日期:115/01/15
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:115/01/19~115/01/30
(2)特定人股款繳納期間:115/02/02~115/02/04
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/12/31
22.委託代收存款機構:彰化商業銀行南台中分行
23.委託存儲款項機構:彰化商業銀行營業部分行
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理114年現金增資發行普通股10,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
114年11月28日金管證發字第1140362352號函申報生效在案。
(2)除權交易日：115/01/08。
(3)因最後過戶日為115年1月10日適逢例假日，故現場最後過戶提前至115年1月9日。

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日：民國114年08月19日
2.公司名稱：可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年08月19日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11430102590號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年10月16日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國114年11月17日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年10月16日重大訊息公告
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份交換
2.事實發生日:114/12/30
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
賣方：聯嘉光電股份有限公司
標的公司：EOI GROUP INC
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
受讓公司：EOI Cayman CO., LTD
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人為本公司100%持股之子公司；本次交易係為集團內部組織架構重組，
因本公司對標的公司之實質持股比例不變，故不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為整合資源及長期發展規劃進行組織重組，擬以本公司持有之美國子公司全部股權，
換取開曼子公司新發行股份。本次換股比例為 1:1，預計於交易基準日（115年3月31日）
完成對價支付。
8.併購後預計產生之效益:
透過調整投資組織架構，以強化資源整合與共享綜效，提升整體經營效率與市場競爭力。
此舉旨在推動多元事業體的長期發展，並持續為股東創造穩健的企業價值與報酬。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
因係集團內部組織投資架構重組，本公司對標的公司之實質持股比例不變，
故短期內對每股淨值及每股盈餘不生影響。
長期而言，透過組織架構優化與資源整合，可提升整體營運效率及投資能力，
對未來每股淨值及每股盈餘應有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
以股票為對價。
11.換股比例及其計算依據:
本次換股比例為本公司持有之 EOI GROUP INC. 普通股每1股換發
EOI Cayman CO., LTD 新發行普通股1股。
其計算依據係參酌標的公司114年9月30日經會計師核閱之財務報表，
並考量組織重組綜效等因素，業經獨立專家出具換股比例合理性意見書。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:是
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
勝傑會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
塗勝傑會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第6591號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本案擬由EOI Cayman CO.,LTD.向聯嘉光電增發普通股新股，
作為取得聯嘉光電所持有EOI GROUP, INC.全部已發行股權之對價，
換股比例為1:1，基於實質控制權組成並無任何變動下，屬共同控制下組織重組，
應以帳面價值法進行會計處理，經評估本案前後於控制力、
合併財務報表之資產負債及獲利情況均未有任何變動情形下，
對聯嘉光電股東權益無重大影響，故本案換股比例應屬合理。
17.預定完成日程:
暫定股份轉換基準日為民國115年3月31日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
(1) EOI GROUP INC: 一般投資公司
(2) EOI Cayman CO., LTD:一般投資公司
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本次僅為集團內部子公司股權架構調整，
本公司對標的公司之實質控制權與持股比例仍維持 100% 不變，
故對公司重要人員、資產運用、財務及股東權益並無重大影響。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
本次僅為集團內部子公司股權架構調整，
本公司對標的公司之實質控制權與持股比例仍維持 100% 不變，
故對公司重要人員、資產運用、財務及股東權益並無重大影響。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
黃昉鈺董事同時為標的公司 EOI GROUP INC. 之董事。EOI GROUP INC. 
為本公司 100% 投資之子公司，黃昉鈺董事係配合本公司組織架構重組計畫而出任，
並無自身利害關係致有害於公司利益之情事，故不需迴避。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
否
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:114/12/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:EOI ELECTRONICS LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
EOI,LLC.及EOI ELECTRONICS LLC皆為本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):311,089
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):78,750
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78,750
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司間因應墨西哥廠購料及設備採購之資金調度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,663
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
年利率3.5%按季支付
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定，貸與期限一年
(2)日期:
依合約規定，到期償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
578,750
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.60
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:嘉園股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
嘉園股份有限公司為本公司100%持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,555,444
(4)原背書保證之餘額(仟元):937,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,037,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):317,750
(8)本次新增背書保證之原因:
因業務需要，新增銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,130
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依契約規範
(2)日期:
契約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,555,444
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,316,430
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
42.32
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
47.69
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:114/12/30
2.投資計畫內容:轉投資子公司(聯嘉光電股份有限公司，以下簡稱聯嘉光電)，
該子公司用於償還銀行借款以強化財務結構並提升市場競爭力等
3.預計投資金額:待定
4.預計投資日期:待定
5.資金來源:現金增資
6.具體目的:長期投資
7.其他應敘明事項:
(1)為兼顧聯嘉光電之股本結構穩定，避免股本過度擴張影響每股盈餘，聯嘉光電本次
增資預計發行新股7,000千股，而最終發行價格擬授權董事長依據本公司國內第一次有
擔保可轉換公司債實際募集金額後，在固定發行股數之情況下與聯嘉光電洽定。
(2)本案如有前述未盡事項，或因應主管機關要求及市場環境變更時，關於本次增資
聯嘉光電之具體金額、繳款期限及其他相關事宜，董事會已授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:114/12/30
2.增資資金來源:股東增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總面額為新臺幣70,000千元，發行股數7,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:授權董事長與母公司洽定
9.員工認購股數或配發金額:保留15%由員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:85%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同
14.本次增資資金用途:償還銀行借款
15.其他應敘明事項:有關增資認股基準日、認股期間、股款繳款期間、增資基準日
及其他未盡事宜，已授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:聯嘉光電投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國114年12月30日
(2)委託代收價款行庫：國泰世華商業銀行股份有限公司營業部
(3)委託存儲專戶行庫：安泰商業銀行股份有限公司營業部

1.事實發生日：114/12/30
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：依據金管會114年12月30日新聞稿，上海商銀有未完善建立及未確實執行內部控
制制度之情事，違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀
行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項及第3項規定。
4.處理過程：將依主管機關意見辦理相關改善事宜。
5.處分情形：核處罰鍰新臺幣1,200萬元整。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 12,000,000 元
8.預計可能損失或影響：新臺幣1,200萬元整。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：本公司將依主管機關指示辦理改善事宜，公司營運一切正常。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1. 原公告日期：
114/04/10
2. 簡述原公告申報內容：
因本公司114年3月5日董事會決議出售子公司蘇州隆登電子科技有限公司100%股權
，其原有營運、生產、管理等營業活動由子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司承接
，本公司100%轉投資之子公司蘇州隆登電子科技有限公司，將其營運有關之設備處
分予本公司100%轉投資之子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司。
3. 變動緣由及主要內容：
上述子公司於114年12月30日實際交易，以營運設備114年12月30日之帳面淨值
人民幣15,164,332元為交易價格，對本公司財務業務並無影響。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

1. 原公告日期：
114/05/15
2. 簡述原公告申報內容：
本公司公告處分重要子公司蘇州隆登電子科技有限公司100%股權案，並於114年
5月15日完成「股權轉讓協議」之簽署，因買方新建廠房投資項目受限於當地政
府法規限制，買方提出修訂原第一次轉讓70%股權變更由蘇州隆登電子科技有限
公司增加注冊資本，本公司全數放棄認購，由買方蘇州沃久企業管理有限公司、
蘇州沃可企業管理有限公司及蘇州飛彪群瑪電子設備有限公司依約定持股比例分
別認購，其他條款不做調整，依已簽署之「股權轉讓協議」及相關之增修補協議
內容執行，並於114年10月14日公告並完成股權轉讓協議-增修補協議之簽署。
3. 變動緣由及主要內容：
(1)蘇州隆登電子科技有限公司累計收到買方第一次增資款共計人民幣6,300萬。
(2)雙方於114年12月30日完成經營權移交，同日簽署「股權轉讓協議之經營權
移交印鑑之增修補協議」及「股權轉讓協議之經營權移交確認協議書」，待蘇州
隆登電子科技有限公司114年12月30日資產負債表結算完成並經本公司簽證會計師
複核後，將另行補充公告。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:Grand Ocean Retail Group Limited
Grand Citi Limited
大洋晶典商業集團有限公司
南京大洋晶典商業有限公司
武漢大洋晶典商業發展有限責任公司
武漢光谷大洋商業發展有限責任公司
宜昌大洋商業有限責任公司
上海大洋千樹商業管理有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例及喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
發生日期:114/12/30
發生原因:本公司及本公司透過子公司First Steamship S.A.於集中市場分別處分
轉投資之大洋-KY股權共9.66%
方式:於集中市場交易鉅額交易
降低持股比例:9.66%
交易數量:本公司9,115,000股(4.66%)，First Steamship S.A. 9,777,000股(5%)
每單位價格:新台幣5.25元
交易總金額:新台幣99,183千元
此交易影響本公司直間接持有Grand Ocean Retail Group Limited之轉投資子公司
的持股比率達喪失控制力者有Grand Citi Limited、大洋晶典商業集團有限公司、
南京大洋晶典商業有限公司、武漢大洋晶典商業發展有限責任公司、
武漢光谷大洋商業發展有限責任公司、宜昌大洋商業有限責任公司、
上海大洋千樹商業管理有限公司
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司114/12/26於集中市場完成處分集團所持有Grand Ocean Retail Group Limited
9.66%股權，並於114/12/30全數完成過戶交割。本公司自此確認對
Grand Ocean Retail Group Limited已「不具權力主導攸關活動」，因此喪失控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
策略投資人Trinity Gold Limited 9.41%及公開市場交易非特定人0.25%
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
處分損失新台幣280,287千元
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:29.61%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:29.01%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
依114年12月1日杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師出具股份之價格合理性獨立專家意
見書所載:「採市價法評估益航處分大洋-KY普通股合理之每股價格區間應介於每股新台
幣5.45元~6.03元。另根據臺灣證券交易所股份有限公司上市證券鉅額買賣辦法規定，
鉅額交易申報之買賣價格範圍升降幅度適用本公司營業細則第63條之規定，且漲跌停
價格須符合同細則第62條升降單位之規定，即以當日開盤競價基準上下10%為限。」
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
杏和聯合會計師事務所-潘思璇會計師，「本次處分之潛在損失總數為
新台幣329,803千元至343,411千元。」
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:114/12/19
14.審計委員會決議內容:
全體出席委員一致同意照案通過，授權董事長完成後續簽約事宜。
15.董事會決議日期:114/12/19
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意照案通過，授權董事長完成後續簽約事宜。
17.其他應敘明事項:杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師就本交易對股東權益影嚮
之意見，係依本公司114/12/11董事會決議通過以不高於23,463,000股洽特定人處
分對大洋-KY持股之數量上限及其評估之合理價格區間衡量。本公司實際處分數量
僅18,892,000股，處分損失僅280,287千元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Microloops Vietnam Corp. Company Limited 股權
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
增資總金額：美金6,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Microloops Vietnam Corp. Company Limited 為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司資金需求分次注資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
現金增資美金6,000仟元，經本公司董事會核准通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積投資金額：美金6,100仟元
(2)持股比例：100%
(3)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：8.71%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：11.29%
最近期財務報表中營運資金數額：NT$712,934仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳建亨/業務行銷中心資深副總經理/邁(艸+科)科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:
黃孟楷/業務行銷中心副總經理/邁(艸+科)科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/30
8.其他應敘明事項:配合營運規劃陳建亨資深副總經理轉任總經理室資深副總經理，
黃孟楷業務行銷中心處長晉升業務行銷中心副總經理。

1.董事會決議日期:114/12/30
2.發放股利種類及金額:不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:投資長
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:程淑芬、國泰金控資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
統一精工股份有限公司 / 關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.名稱：台南二廠電梯新建工程-承攬合約
契約總金額：1,417仟元
契約起訖日：115/1/2-115/12/31
2.名稱：台南二廠電梯新建工程-買賣合約
契約總金額：8,563仟元
契約起訖日：115/1/2-115/1/2
合約總金額合計9,980仟元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
自建廠房
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額由美金181,953,354元減少至美金149,953,354元
流通在外股數由181,953,354股減少至149,953,354股
對每股淨值之影響:不適用
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
總股數630,000股,每股價格30元
總交易金額新台幣18,900,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
臺灣希望創新(股)公司為本公司轉投資公司,持股率30%
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
匯款,繳款期間114年12月29日起,迄115年1月5日
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式及決策單位:董事會
(2)交易之價格決定:依據會計師股權價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
17.46元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本次交易證券(含本次交易)之數量:1,340,168股
(2)累積持有本交易證券之金額:40,205仟元
(3)累積持有本交易證券持股比例:增資後持股比率28.51%
(4)權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)估總資產比例:57.53%
(2)佔母公司業主之權益:60.68%
(3)最近期財務報表中營運金數額:111,404仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，交易金額未達重大性標準
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
黃致富
24.會計師開業證書字號:
金管會証字第1140334720號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
本公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無