上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市中山區市民大道三段83號二樓(台北美麗信花園酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：其他事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)：114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂討論案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事任期屆滿改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司董事競業行為討論案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，自民國115年3月26日起至民國115年4月6日止，受理
    股東提案申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市大安區市民大道三段206號
    6樓；電話：02-25090036#216)，郵寄者請於信封封面上標註『股東會提案函件』
    字樣，以掛號函件於期限內(以郵戳日期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期
    恕不受理。
(二)依公司法第192條之1規定，自民國115年3月26日起至民國115年4月6日止，受理
    股東提名董事(含獨立董事)候選人申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市
    大安區市民大道三段206號6樓；電話：02-25090036#216)，郵寄者請於信封封面
    上標註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件於期限內(以郵戳日
    期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期恕不受理。本公司屆時將候選人名單相
    關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，期間為115年5月5日至115年6月1日止
    ，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票
    平台，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
(四)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條
    之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公
    開資訊觀測站https://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時
    如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代
    理部查詢。電話：(02)2747-8266。
(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定
    將相關資料送達本公司(地址：台北市大安區市民大道三段206號6樓)。
(六)本公司委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：528,995,589
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:116/01/18
實際發行總額:300,000,000
本月發行餘額:297,800,000 (截至115/03/10未轉換金額)
最新轉(交)換價格:157.10
轉換標的收市價格(6715):282.00  (115/03/11 收盤價)
轉債收市價格(67152):180.00     (115/03/11 收盤價)
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：235,344,039
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項 :
加：其他綜合損益本期變動數 NT$12,341
減：取得子公司部份股權 NT$2,013,434
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 NT$20,505,198
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：彰化縣福興鄉沿海路四段373號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度給付董事酬金報告
(5)：114年度現金股利分派情形報告
(6)：庫藏股買回執行情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：解除本公司董事競業禁止案
(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：新增召集事由三、討論事項之(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):$115,572,529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):$3,942,171
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):$1,842,865
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):$686,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):$541,235
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):$541,235
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):$2.01
11.期末總資產(仟元):$27,960,591
12.期末總負債(仟元):$22,372,297
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):$5,588,294
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度現金股利分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配表案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43之6條規定之對象募集，與公司間關係為內部人或關係人。
擬參與私募之內部人或關係人名單
應募自然人
1.陳修忠，持股比3.85%，本公司董事長
2.陳建州，持股比5.42%，本公司總經理
3.嚴麗蓉，持股比1.82%，本公司董事長配偶
4.陳建閔，持股比3.71%，本公司董事長一等親
應募法人
1.永煌投資股份有限公司，本公司法人董事
其前十名股東名稱及其持股比例
陳建閔(23.41%)、陳修忠(22.13%)、嚴麗蓉(17.90%)、陳修雄(13.52%)、
陳秀宜(10.49%)、陳建州(9.18%)、陳虹如(0.50%)、陳虹雯(0.50%)、王致鴻(0.50%)
、吳鑫昌(0.50%)。
2.建宜投資有限公司，關係人
其前十名股東名稱及其持股比例
陳秀宜(23.38%)、陳建州(21.74%)、陳建閔(18.20%)、陳威仁(7.29%)、
陳威志(7.29%)、陳威宏(6.82%)、陳威博(6.82%)、嚴麗蓉(5.59%)、鄧竹珍(1.81%)
、陳修忠(1.07%)。
4.私募股數或張數:發行股數不超過1,000萬股
5.得私募額度:自股東常會決議本私募案之日起一年內分次發行，預計不超過3次
依最終私募價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價比較，兩者取高價定為參考價格，
私募價格之訂定不得低於參考價格之八成。實際訂價日與實際私募價格授權董事會
視日後洽特定人及市場狀況決定之。
本公司私募普通股價格之訂定，皆依相關法令辦理，惟依價格訂定之依據核算，
尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。倘有該等情事發生時，則對於
股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視
公司未來營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而須辦理減資。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、改善財務結構及
其它因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及
股權穩定等因素。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未發行　
11.參考價格:尚未發行　
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行　
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易
法第四十三條之八規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日
起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會視當時狀況
決定是否依相關規定得向主管機關申請補辦公開發行及有價證券上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募方式發行普通股，除私募定價成數外，
包含實際發行價格、股數、發行條件及辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及
預計可能產生之效益及其他未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或
客觀環境需法令之改變須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,051,671
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):612,056
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):330,088
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):356,279
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):285,844
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):285,844
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.61
11.期末總資產(仟元):5,863,758
12.期末總負債(仟元):2,550,627
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,313,131
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司民國114年度審計委員會審查報告書
(3)：本公司民國114年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告
(4)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司資本公積轉增資發行新股案
(2)：本公司修訂【公司章程】案
(3)：本公司修訂【取得或處分資產處理程序】案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：
(1)受理期間：115/04/10~115/04/20 17時止。
(2)受理處所：全訊科技股份有限公司財務部。(地址：台南市新市區大順七路90號)
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年05月19日至115年06月15日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳國盈
6.新任者簡歷:互盛股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:經115/03/11董事會委任
9.新任生效日期:115/03/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
對公司營運及業務並無影響

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市潭子區建國路1號3樓(從業員工康樂室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:AG NEOVO TECHNOLOGY CORP
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):387,642
(4)原背書保證之餘額(仟元):40,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):40,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,900
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供背書保證到期續約董事會重新通過，無新增背書保證金額
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):94,290
(2)累積盈虧金額(仟元):-73,039
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止日
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
387,642
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
190,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
49.01
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
49.01
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日: 115/03/11
2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年03月11日董事會決議派發114年度員工及董事酬勞如下：
員工酬勞金額：新台幣    750仟元 ，
董事酬勞金額：新台幣  1,200仟元 ，
以上均以現金方式發放，董事會決議金額與114年度認列費用無差異。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:AG NEOVO TECHNOLOGY B.V.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):387,642
(4)原背書保證之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供背書保證到期續約董事會重新通過，無新增背書保證金額
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):187,013
(2)累積盈虧金額(仟元):43,516
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止日
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
387,642
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
190,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
49.01
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
49.01
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：211,009,112
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 3,731,075
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 1,410,500
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 673,982
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 685,132
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 613,863
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 618,163
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.05
11.期末總資產(仟元): 7,423,031
12.期末總負債(仟元): 3,709,067
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 3,697,402
14.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：南投縣南投市文獻路 2 號(中台灣創新園
區C棟C104 國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司 2025 年度營業狀況報告。
(2)：本公司 2025 年度審計委員會查核報告案。
(3)：本公司 2025 年度員工及董事酬勞報告案。
(4)：本公司 2025 年度現金股利分派情形報告案。
(5)：本公司 2025 年公司債執行情形報告案。
(6)：本公司 2025 年第一次股東臨時會通過之私募普通股不繼續辦理報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司 2025 年度合併財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司 2025 年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理私募普通股案
(2)：修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1) 受理股東提案期間
    受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，送達
            本公司公告之受理處所。
    受理期間：115年3月16日至115年3月26日止，每日九時至
            下午五時。
    受理處所：裕慶金屬股份有限公司 經營管理部
            540 台灣南投縣南投市成功三路 122 號
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
    自115年4月29日至115年5月26日止。
(3) 轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，
    請於115年3月27日前，向往來證券商辦理轉換手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃堅真/攸泰科技永續長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:經董事會115年3月11日通過委任案。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞、員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分配案。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
向本公司提出本次115年度股東常會之議案。
提案期間為115年04月10日起至115年04月20日止，
受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月19日至115年06月15日止，
請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。