上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)：一百一十四年度營業狀況報告。
(3)：一百一十四年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一百一十四年度決算表冊案。
(2)：承認一百一十四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於115年
   4月7日至115年4月17日止受理股東就本股東常會之提案，
   凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
   規定辦理提案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地
   址：台北市內湖區基湖路10巷50號8樓(財會處)，電話：
   (02)2657-8811。
(2)召開視訊輔助股東會相關說明:(a)本公司視訊輔助股東會
   依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務處理準
   則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
   (b)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算
   所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守
   集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
   說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.
   tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017
   e8eea7fc5009c）。
   (c)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
   (d)股東欲以視訊方式參與者，應自115年5月12日起，至遲
   於股東會二日前(115/6/8前)，於集保公司股東e服務平台辦
   理註冊及登記。(網址：https://www.stockvote.com.tw/evot
   e/index.html)徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者
   ，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願
   書，並於115年5月12日(當次股東會電子投票起始日)起至
   115年6月8日下午四時前，送達本公司股務代理機構群益
   金鼎證券股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號
   地下2樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文
   字提問及投票。
   (e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，
   欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登
   記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與
   股東會。
   (f)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參
   與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之
   方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面
   或電子方式行使之表決權為準。
   (g)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示
   ，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原
   議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使
   表決權。
   (h)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法
   另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會
   者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於
   股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期
   撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
   (i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力
   情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會
   議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股
   份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」第四十
   四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。
   (j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開
   資訊觀測站發布重大訊息。
   (k)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:員工認股權金額$45,673,460元
總股數:員工認股權股數320,300股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣88.2、121.4、238及521.3元
9.員工認購股數或配發金額:320,300股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需之優秀人才
15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為115年3月11日，增資後實收資本額為新
台幣1,277,345,700元，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
柏文健康事業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣肆億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
建置「健身工廠」新設營業據點資本支出及償還銀行借款之資金需求
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長依據金融市場狀況洽承銷商
議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內第四次無擔保轉換公司債案俟呈報主管機關核准申報生效後，授權
   董事長訂定發行日期，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次發行轉換公司債計畫之重要內容，包括但不限於募集金額、發行及轉換條件
   與轉換價格之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、資金運用計畫項目
   、資金運用進度、預計可能產生效益及其他募集與發行相關事宜，如因法令規定
   或因主管機關核示，或基於營運評估或因應金融市場狀況或客觀環境條件有所改
   變而有修正之必要，授權董事長依法全權處理。
(3)為配合本次轉換公司債之發行，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第　
   四次無擔保轉換公司債之契約、文件及辦理相關事宜。
(4)本次發行轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長依法全權處理。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：269,829,794
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：(1)擬訂定本公司115年股東常會股東提案及提名之受理期間為民國115年04月11日起至
   民國115年04月21日每日上午9時至下午5時止(現場或郵寄均需於受理期間
   內送(寄)達者為限)。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：
   高雄市前金區五福三路21號6樓。郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」
   或「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號寄送並敘明聯絡人及聯絡
   方式。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/05/19至115/06/15

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,275,379
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,349,411
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):403,335
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):306,761
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139,970
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.98
11.期末總資產(仟元):9,080,493
12.期末總負債(仟元):5,168,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,881,983
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，擬一次或多次捐贈基金會以
持續投入社會公益活動
3.捐贈金額:新台幣200萬元
4.受贈對象:財團法人台北市保瑞盛維恩基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,718,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,710,704
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,851)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,643
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,100)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,146)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.17)
11.期末總資產(仟元):13,362,333
12.期末總負債(仟元):6,787,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,837,914
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店七樓鳳仙廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)：民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。
(2)：民國一百一十四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事（含三席獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除第八屆新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：270,806,180
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,740,116
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(17,559)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(493,477)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,212,163
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,427,048
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,427,048
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.38
11.期末總資產(仟元):18,426,031
12.期末總負債(仟元):5,850,238
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,575,793
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估
結果之關聯性)
(5)：庫藏股執行報告
(6)：健全營運計畫執行情形報告
(7)：本公司所發行國內第四次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)：擬辦理私募發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十三屆董事
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：於股票停止過戶期間內(115/03/27至115/5/25)，本公司國內第四次無擔保轉換公司
債仍得申請轉換。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會查核2025年度決算表冊審查意見之報告。
(3)：本公司2025年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司2025年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報告，提請承認案。
(2)：本公司2025年度盈餘分配案，提請承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：重新制定本公司「股東會議事規則」，提請審議案。
(2)：修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓A棚
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止收入(仟元):282,608,974
5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,421,296
6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,469,167
7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,900,453
8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):33.93
9.期末總資產(仟元):521,024,955
10.期末總負債(仟元):397,269,077
11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):86,158,179
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾裕翔、營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:解任
6.異動原因:解任
7.生效日期:115/3/11
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,273,299,330
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.32000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：659,998,730
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段50號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司簡易合併子公司泰山元完成情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無。