上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/31
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.11769451
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：285,888,760
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.優先分派民國114年度盈餘。
2. 甲種特別股135,000,000股於109年10月15日發行，
   每股發行價格50元，特別股股息按年利率4%計算；114年
   10月15日至114年12月31日，特別股股息按重設後年利率
   5.1015%計算。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:自民國115/3/31至民國115/3/31
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司透過第三地區投資事業Foxconn Interconnect Technology Singapore 
Pte. Ltd.以受配富譽電子科技(淮安)有限公司之盈餘，增資富譽電子科技(淮安)
有限公司
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金15,000,000元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
富譽電子科技(淮安)有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金301,200,000元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金15,000,000元
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子接插件、線纜組件、電子連接器等新型電子元器件
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣3,367,216,120.63元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣363,063,150.71元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金291,613,500元
14.交易相對人及其與公司之關係:
現金增資不適用；母子公司
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
現金增資；不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
20.經紀人:
無
21.取得或處分之具體目的:
長期投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金12,533,243,904.33元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
279.85%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
10.08%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
22.04%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金11,810,883,746.88元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
263.72%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
9.50%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
20.77%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年度：新台幣177,728,405仟元
113年度：新台幣191,550,696仟元
114年度：新台幣246,455,566仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
無
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/31
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,899,356,748
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.優先分派民國114年度盈餘。
2.股利配發係以民國115年3月31日董事會決議時
已發行可參與權利分派股1,269,148,301股計算之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司與子公司志遠電子股份有限公司簡易合併事項報告。
(6)：發行第一次海外無擔保轉換公司債相關事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(2)：發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案。
(3)：「公司章程」修正案。
(4)：解除董事鄭文宗競業禁止限制案。
(5)：解除法人董事祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉競業禁止限制案。
(6)：解除獨立董事龔汝沁競業禁止限制案。
(7)：解除獨立董事張家麒競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第十一屆董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/16
12.停止過戶截止日期：115/05/14
13.其他應敘明事項：增列召集事由討論事項七案及其他事項一案。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度給付董事酬金報告
(4)：背書保證及資金貸與他人執行情形報告
(5)：本公司國內第一次、第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
(2)：修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。
 (1)受理期間：自115年4月13日起至114年4月23日止。
 (2)受理場所：偉訓科技股份有限公司財務部
             (台南市安南區安和路2段54巷225號) 
2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：
  自民國115年5月23日至 115年6月21日止。股東得於行使
  期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
  網頁，依相關說明操作之。
3.更正承認事項第一案文字
  更正前” 一一四年度財務報告書及財務報表案”
  更正後” 一一四年度營業報告書及財務報表案”

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Network Box Holdings Limited 
(以下簡稱"Network Box")普通股股票
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：3,500,000股
每單位價格：港幣19.26元
交易總金額：港幣67,410,000元(約新台幣2.76億元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Network Box 參與本次股權出售之股東
與公司之關係：非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易經本公司董事會決議，交易價格參考依據為會計師出具之價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
25.91元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：3,500,000股
累積持有總金額：港幣67,410,000元(約新台幣2.76億元)
持股比例：70%
權利受限情形：0股
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1) 佔總資產比例：5.04% 
(2) 佔歸屬於母公司業主之權益比例：7.69% 
(3) 營運資金：新台幣2,004,675仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
本公司(隸屬樺漢科技集團)為深化集團於東南亞與日本市場之區域
布局，已決議並簽署股權買賣協議，將取得 Network Box 70%股
權。取得目的為整合集團既有產品平台與 Network Box 之在地化
服務網絡，提升區域專案整合與交付能力，優化服務型收入結構。

本公司長期深耕企業網路與通訊設備領域，並逐步擴展至多元產業
應用場景。面對全球供應鏈在地化趨勢與區域營運需求提升，公司
持續推動「產品、應用、服務」整合發展方向，強化整體解決方案
能力。

本次股權取得的核心價值在於三項整合優勢：
(1)區域資源互補：借重 Network Box 於亞太及日本市場累積之營
運團隊與客戶基礎，加速服務落地與區域深耕。
(2)整合交付升級：透過結合硬體平台與在地營運支援能力，提升專
案整合效率與客戶服務深度。
(3)集團協同效益：配合樺漢科技集團於東南亞既有營運平台（包括
Nera Telecommunications），強化區域協同與跨國專案執行能力。

本公司將持續配合集團 AI 與智慧化發展方向，強化應用場景整合
與服務能力。本次布局為集團既有發展策略之延伸，將在既有營運
架構下深化區域整合與服務能量，提升長期營運穩定度與成長動能。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
勤美聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
鍾志杰會計師
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7320號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年03月04日
30.其他敘明事項:
本案交易金額以港幣計價，約當新台幣金額係依匯率 HKD1 = NTD4.1 估算。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭欣怡
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)總經理職務自4/1起由董事長羅榮岳先生暫代。
(2)新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許峰嶸，兆豐國際證券投資信託股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳文雄，兆豐國際證券投資信託股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許峰嶸代理
4.舊任者簡歷:兆豐國際證券投資信託股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案生效日為115/04/01

1.契約種類:工程承攬契約
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
1.保創科技股份有限公司;本公司之關係人
 2.泰赫頂級營造股份有限公司;非本公司之關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
因生產線需求追加工程，本公司115/03/31經董事會決議通過，追加新竹縣湖口鄉光復
南路興建廠房預算新台幣58,555,000元，追加後總預算為新台幣642,234,803元。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因生產線需求追加工程。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
本公司無設置監察人或審計委員會。
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
111年8月18日
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市豐原區信義街95號5樓
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年3月31日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：104.4坪及1個車位
每單位價格：每坪租金每個月為新台幣770元+車位1,800元
租金總金額：每個月新台幣82,188元
交易總金額：新台幣4,931,280元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華南商業銀行股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：作為自用營業場所使用
前次移轉之所有人：無
前次移轉日期：無
前次移轉金額：無
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月支付一次，每次支付新台幣82,188元
契約限制條款及其他重要約定事項：租期自民國115年7月1日起至民國120年6月30日止
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事長核定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
奇鋐 普通股
2.交易日期:115/1/16~115/3/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):191
每單位價格(元):1,602.95
交易總金額(元):306,163,243
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:40,000股、金額:81,033,778元
持股比例:0.01%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.83%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:106.22%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
南亞科 普通股
2.交易日期:115/3/30~115/3/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):2,260
每單位價格(元):205.47
交易總金額(元):464,360,062
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:6,951,000股、金額:1,654,709,162元    
持股比例:0.22%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.83%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:106.22% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.發生變動日期:115/03/31
2.法人名稱:奇力新電子股份有限公司
3.舊任者姓名:郭耀井
4.舊任者簡歷:奇力新電子股份有限公司總經理
5.新任者姓名:張天成、董士鳴、張運宗
6.新任者簡歷:張天成 - 國巨股份有限公司資深協理
董士鳴 - 國巨股份有限公司資深經理
張運宗 - 奇力新電子股份有限公司經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/03/31
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度背書保證異動情形報告。
(4)：民國114年度資金貸與他人異動情形報告。
(5)：民國114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及會計決算表冊案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：全面改選董事案。
(2)：解除新任董事競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司營運發展需要，經115年3月31日董事會決議通過總公司遷址案。
原地址：台北市松山區長安東路二段215號9樓之1
變更後地址：新竹市科研路8號9樓之5
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.主管機關核准減資日期:115/03/27
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：實收資本額新台幣1,238,090,000元，發行股數為123,809,000股。
每股淨值為新台幣18.23元。
(2)減資後：實收資本額新台幣1,237,290,000元，發行股數為123,729,000股。
每股淨值為新台幣18.25元。
(註:每股淨值係以114年第4季之財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於115年03月31日取得變更登記核准函。

1.發生變動日期:115/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:董事
3.舊任者職稱及姓名:韋怡如/元大投信董事
4.舊任者簡歷:元大投信董事
5.新任者職稱及姓名:賴姬葦/元大投信董事
6.新任者簡歷:
(1)元大金控風控長
(2)元大人壽董事
(3)元大人壽副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:改派
9.新任者選任時持股數:169,538,087股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王龍一、公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳子雯、曾任本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭任
6.異動原因:辭任
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管、代理發言人陳子雯小姐115/04/01生效。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:協助推展運動員訓練、推動運動產業發展及提升國內運動技術水準及實力。
3.捐贈金額:115年度辦理捐贈總金額不超過新台幣35,000,000元
4.受贈對象:社團法人崇越運動訓練表現發展協會
5.與公司關係:本公司之其他關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無