上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Battery Ventures XV, L.P.私募基金
2.事實發生日:115/02/03
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過6,000萬美元
(更新115/01/16公告交易，原公告，無交易數量，無單位價格，
認購總金額不超過7,500萬美元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Battery Management Corp.，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過6,000萬美元，預計約1.85%，無
(更新115/01/16公告交易，無交易數量，不超過7,500萬美元，預計約2.31%，無)
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：30.44%(更新)，36.89%(更新)，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
由於 Battery Ventures發布通知調低基金之可投資額度，
富邦人壽因此補充公告該投資案。(更新)

1.發生變動日期:115/02/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)Helda Gunawan女士/元大證券印尼董事
(2)Luki Suryanto先生/元大證券印尼董事
(3)Setiawan Darmawidjaja先生/元大證券印尼董事
4.舊任者簡歷:
(1)Helda Gunawan女士/元大證券印尼董事
(2)Luki Suryanto先生/元大證券印尼董事
(3)Setiawan Darmawidjaja先生/元大證券印尼董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)Helda Gunawan女士/元大證券印尼董事
(2)Luki Suryanto先生/元大證券印尼董事
(3)Setiawan Darmawidjaja先生/元大證券印尼董事
6.新任者簡歷:
(1)Helda Gunawan女士/元大證券印尼董事
(2)Luki Suryanto先生/元大證券印尼董事
(3)Setiawan Darmawidjaja先生/元大證券印尼董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿及重新選任
8.異動原因:任期屆滿及重新選任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)Helda Gunawan女士，112/02/03~115/02/03
(2)Luki Suryanto先生，113/04/29~116/04/29
(3)Setiawan Darmawidjaja先生，113/04/29~116/04/29
11.新任生效日期:115/02/03
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東臨時會日期:115/02/03
2.重要決議事項:
1.通過選任董事，當選名單如下：
(1)Helda Gunawan女士
(2)Luki Suryanto先生
(3)Setiawan Darmawidjaja先生
通過選任Commissioner，當選名單如下：
(1)Ronald Anthony Ooi先生
(2)Mohamad Fiscana先生
(3)余東泰先生
3.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/02/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/02/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 (1)庫藏股股份註銷減資前：
    實收資本額為新台幣13,508,461,070元
    流通在外股數為1,330,846,107股
    每股淨值為新台幣22.32元
 (2)庫藏股股份註銷減資後：
    實收資本額為新台幣13,308,461,070元
    流通在外股數為1,330,846,107股
    每股淨值為新台幣22.32元
 註：每股淨值係以本公司114年第三季經會計師核閱之合併財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
 (1)本公司依證券交易法第28條之2第4項規定，辦理註銷股份20,000,000股。
 (2)本公司減資變更登記業經經濟部115年2月2日經授商字第11430186590號函核准
    在案，並於115年2月3日接獲變更登記核准函。

1.董事會決議日期:115/02/03
2.股東臨時會召開日期:115/02/03
3.股東臨時會召開地點:Equity Tower 10th Floor, Unit E,F,G,H, SCBD Lot.9.
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選任案
(2)Commissioner選任案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/03
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案
(3)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告案
(4)：本公司114年度員工酬勞分派報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算表冊案
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/02/03
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運狀況報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度盈餘分配情形報告案。
(4)：114年度員工酬勞分派報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/26
1.召開法人說明會之日期：115/02/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法說會，說明本公司之營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/02/03
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間               (月)        (月)        (季)       (季)    (最近四季累計)
==============  =========== ========== ============ ========= ==============
科目             最近一月     與去年     最近一季    與去年    113年第4季至
                114年12月    同期增減   114年第3季  同期增減   114年第3季

                合併自結數         (%)  合併核閱數        (%)   合併核閱數
==============  =========== ========== ============ ========= ==============
營業收入(百萬)         936      172.02        1,786    47.64          5,284
稅前淨利(百萬)         150      321.12          306    17.38            772
歸屬母公司
業主淨利(百萬)         131      359.16          258    24.87            605
每股盈餘(元)          1.43      353.78         2.83    24.67           6.62
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美元2,360,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:12個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:固定年利率18.82%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:ISIN:XS3285383421

1.董事會召集通知日:115/02/02
2.董事會預計召開日期:115/02/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/03
2.公司名稱:昆山元茂電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:間接持股100%之子公司
5.發生緣由:更正子公司114年12月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
 編號13:昆山元茂電子科技有限公司貸與昆山元崧電子科技有限公司
 實際動支金額:新台幣157,359仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
 編號13:昆山元茂電子科技有限公司貸與昆山元崧電子科技有限公司
 實際動支金額:新台幣0仟元
9.因應措施::更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/03
2.公司名稱:AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 亞德客國際集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本月份接單金額持續大於出貨金額且接單及出貨持續優於公司預期，本月份營收亦創公
司歷史新高，愈來愈多客戶對未來需求呈現正面看法，驗證公司對整體氣動產業及市場
需求已逐步回溫的預測。惟因每年中國春節假期的時間點不同，影響狀況亦不同，建議
宜將一月份及二月份的相關數據合併評估。此外，中美之間的關稅議題在近期似乎有緩
解的跡象，且公司預期政府仍會視狀況持續發佈政策支持，公司對2026年度氣動行業需
求及公司整體發展狀況維持樂觀看法。2026年1月份來自電池行業、通用機械、機床設
備、包裝行業及電子行業有較好之出貨，集團合併營收為人民幣817,845仟元，較去年同
期增加65%；若以新台幣計價為3,702,382仟元，較去年同期增加67%。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/03
2.審計委員會通過日期:115/02/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,822,095
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):928,998
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,125
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):152,588
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,370
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.46
11.期末總資產(仟元):7,749,336
12.期末總負債(仟元):878,141
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,871,195
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/02/03
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣57.2元
9.員工認購股數或配發金額:1,809,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年02月03日

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/05
1.召開法人說明會之日期：115/02/05
2.召開法人說明會之時間：12 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
110台北市信義區忠孝東路五段10號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 Nomura HK 所舉辦之『Nomura Asia Tech Tour 2026』，會中介紹公司之營運與財務狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/02/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:游鏡瑤/本公司財務處協理
(2)代理發言人:張貴博/本公司行銷部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:張貴博/本公司行銷部經理
(2)代理發言人:沈香紅/本公司財務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/02/03
8.其他應敘明事項:於115/02/03董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管暨會計主管、公司治理主管。
2.發生變動日期:115/02/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游鏡瑤/本公司財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈香紅/本公司財務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/02/03。
8.其他應敘明事項:於115/02/03董事會通過。

1.事實發生日:115/02/03
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:AMAX Engineering Corporation
(2)與提供背書保證公司之關係:
為公司直接持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):2,154,508
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):785,750
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):785,750
(9)本次新增背書保證之原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
(1)被背書保證之公司名稱:鑫麥斯國際貿易（香港）有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為公司直接持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):681,622
(5)原背書保證之餘額(仟元):134,376
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):165,806
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):31,430
(9)本次新增背書保證之原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
(1)被背書保證之公司名稱:艾瑪斯科技控股股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為直接持有公司100%之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為母公司營運需求提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):2,023,537
(5)原背書保證之餘額(仟元):94,290
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):94,290
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無
(1)被背書保證之公司名稱:艾瑪斯科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為公司直接持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):2,023,537
(5)原背書保證之餘額(仟元):150,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):150,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無
2.背書保證之總限額(仟元):
2,154,508
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,195,846
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
0.56
4.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/02/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鑫麥斯國際貿易（香港）有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為直接持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):681,622
(4)原背書保證之餘額(仟元):134,376
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,430
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):165,806
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):39
(2)累積盈虧金額(仟元):2,066
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證契約到期
(2)日期:
保證契約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
681,622
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,195,846
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.56
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.08
10.其他應敘明事項:
1.董事會通過子公司蘇州超集信息科技有限公司新增背書保證金額美金1,000,000元			
2.美金換算成新台幣匯率係依2025年12月31日以1美金兌新台幣31.43折算