上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文一/
(1)元大人壽保險股份有限公司副總經理
(2)元大金融控股股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:高一心/
(1)元大人壽保險股份有限公司副總經理
(2)元大人壽保險股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:俟主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程發包契約
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:青鈿營造股份有限公司
與公司之關係:非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約內容:朗沐住宅新建工程
契約總金額:「朗沐」全案工程發包金額為新台幣1,158,650,857元(含稅)，薪昇
暘開發股份有限公司占比50%，薪昇暘開發股份有限公司占比發包金額為
新台幣579,325,428.5元(含稅)
契約起訖日期:放樣勘驗核准日起算1250日曆天
限制條款及其他重要約定事項:無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李益青/本部總經理暨資訊安全長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林嵩堯/本部副總經理暨資訊安全長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安長
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃啟榮/
(1)元大人壽保險股份有限公司副總經理
(2)元大金融控股股份有限公司副總經理
(3)元大商業銀行股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林承忠/
(1)元大人壽保險股份有限公司副總經理
(2)財金資訊股份有限公司經理
(3)金融資安資訊分享與分析中心幹事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/13
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,000,000元，每股配發0.40元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/04/10
9.其他應敘明事項:威宏單一法人股東為威盛電子股份有限公司。現金股利發放日
 訂於115/04/15

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈4樓整層、
5樓A單元、B1樓倉庫、B3樓倉庫
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃房屋建築面積共計3009.7平方米，
租賃期間：2026.04.01-2030.12.31，計 4.75年 ，
每月租金:
2026年4月1日至2028年12月31日  人民幣 211,129 元(含稅)/月
2029年1月1日至2029年12月31日  人民幣217,417.87元(含稅)/月
2030年1月1日至2030年12月31日  人民幣223,895.41元(含稅)/月

取得使用權資產為人民幣10,484,185.40元。(NTD $48,761,946)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
深圳威盛上華科技有限公司，為本公司的實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
基於成本及業務上之整體規劃管理考量。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：2026.04.01-2030.12.31，計 4.75年 ，
每月租金:
2026年4月1日至2028年12月31日  人民幣 211,129 元(含稅)/月
2029年4月1日至2029年12月31日  人民幣217,417.87元(含稅)/月
2030年1月1日至2030年12月31日  人民幣223,895.41元(含稅)/月
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考市場行情，雙方議價
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無經紀人不需支付費用
23.取得或處分之具體目的或用途:
係因業務需求，以供營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用， )
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
J6

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
代子公司公告股份轉換
2.事實發生日:115/3/31
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
受讓方：微捷創研股份有限公司 （以下簡稱「微捷創研 」）
讓與方：華立捷科技股份有限公司 （以下簡稱「華立捷」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
微捷創研 : 本公司持股100%的子公司
華立捷 : 本公司持股47.76%的子公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
微捷創研為本公司直接持股100%之子公司，華立捷為本公司直接持股47.76%
之子公司。
本股份轉換案為子公司間依據企業併購法等相關法令，由微捷創研增發新股，
以股份轉換方式取得華立捷全部已發行股份(以下簡稱"本股份轉換案")。
本股份轉換案，雙方公司將依照股份轉換契約及相關法令規範進行，不影響
本公司股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
為加強雙方更緊密的運作以提高綜效。
8.併購後預計產生之效益:
整合雙方資源、發揮規模經濟綜效，並提供客戶更完整供應鏈服務，以擴大營運
規模、提升獲利能力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換案預期整合雙方資源、發揮規模經濟綜效，並提供客戶更完整供應鏈
服務，以擴大營運規模、提升獲利能力。預計綜效顯現後對雙方每股盈餘及每股
淨值應有正向助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本次微捷創研擬與華立捷以股份轉換方式，由微捷創研發行普通股新股予華立捷
公司股東，作為轉讓於股份轉換基準日持有華立捷公司全部已發行股份之對價
11.換股比例及其計算依據:
(1) 換股比例: 微捷創研每1股普通股交換華立捷普通股4股
 (2) 計算依據
本次股權交換比例以華立捷2023年至2024年經會計師查核簽證財務報表和2025年
12月31日公司自結財務報表、微捷創研2025年公司自結財務報表為評估基礎。參
酌雙方委任之獨立專家出具的合理性意見書，公司經營狀況、每股淨值等各種因
素，協議訂定。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
元和聯合會計師事務所
建拓聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
元和聯合會計師事務所 阮瓊華會計師
建拓聯合會計師事務所 巫毓琪會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
阮瓊華會計師：台財證登(六)字第2719號
巫毓琪會計師：北市會證字第1740 號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
本次併購架構係為股份轉換案，非公開收購案。

會計師考量可量化之財務數據及市場客觀資料，分別以市場法及資產法評估，微捷創研
與華立捷交換比例之合理區間為微捷創研普通股1股交換華立捷普通股3.5483股至
4.7374股，本次暫定為微捷創研普通股1股交換華立捷普通股4股，尚屬合理。
17.預定完成日程(註七):
本案之股份轉換基準日暫訂為115年6月16日。雙方均各自授權其董事會
或董事會授權之人得視股份轉換時程之需要變更股份轉換基準日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
華立捷科技股份有限公司成立於2001年，主要為提供VCSEL產品的光電半導體公司，
擁有MOCVD磊晶及6吋的製程驗證線，是國內少數光電元件自主研發、生產、製造公
司及銷售公司。

微捷創研股份有限公司於2025年設立，主要從事開發光電半導體技術生產III-V
族化合物半導體，生產相關於光電半導體元件之雷射晶粒元件。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本股份轉換案完成後，華立捷成為微捷創研100%持股之子公司，本公司原持有
華立捷公司47,369,019股，因而轉換取得微捷創研11,842,255股，總計持有
微捷創研36,842,255股，持股比例為73.99%。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
依企業併購法第5條第3項規定:「公司進行併購時，公司董事就併購交易有自身
利害關係時，應向董事會及股東會說明其自身利害關係之重要內容及贊成或反對
併購決議之理由。」
(1)微捷創研
  威盛為微捷創研唯一股東，無前揭利害關係事項，毋須迴避。
(2)華立捷
  華立捷董事李聰結個人持有本公司股票1,249,994股、董事黎少倫個人持有
  本公司股票零股、董事賴力弘個人持有本公司股票644,400股，考量本案因
  本交易案之公平性、合理性已取得獨立專家出具意見書，當可確保本合併對
  價之合理性；且鑑於為拓展資源、增加市場競爭力，不致發生有害於公司利
  益之情形，基於前述考量，相關董事參與本案討論及表決尚無致損害本公司
  利益之虞，故應無須迴避，前述董事均贊成本股份轉換案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)微捷創研股份有限公司普通股 （以下簡稱「微捷創研 」）
(2)華立捷科技股份有限公司普通股 （以下簡稱「華立捷」）
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司持有之 華立捷47,369,019股全數
讓與微捷創研，並取得微捷創研11,842,255股新股。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)微捷創研 : 本公司持股100%的子公司
(2)華立捷 : 本公司持股47.76%的子公司
(3)本次股份轉換完成後，華立捷成為微捷創研100%持股之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本案係屬集團內之組織調整，故不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
本案係屬集團內之組織調整，故不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
本案係屬集團內之組織調整，故不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本案係屬集團內之組織調整，故不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
股份轉換基準日訂為民國115年6月16日。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參考自結財報淨值、獨立專家意見後，由各公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司持有之華立捷47,369,019股全數
 讓與微捷創研，並取得微捷創研11,842,255股新股後，
 (1)威盛累積投資微捷創研
    數量：36,842,255股。
    金額：1,473,690,200元。
    持股比例：73.99%。
    權利受限情形：並無權利受限之情形
 (2)微捷創研累積投資華立捷
    數量：99,175,900股。
    金額： 991,759,000 元。
    持股比例：100%。
    權利受限情形：並無權利受限之情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本公司持有之華立捷47,369,019股全數
 讓與微捷創研，並取得微捷創研11,842,255股新股後，
 長短期投資占最近期財報總資產比例:65.46  %
 長短期投資占最近期財報股東權益比例: 86.28 %
 最近期財報營運資金數額:4,094,971仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為加強雙方更緊密的運作以提高綜效。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115 年3 月31 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
元和聯合會計師事務所
建拓聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
元和聯合會計師事務所 阮瓊華會計師
建拓聯合會計師事務所 巫毓琪會計師
24.會計師開業證書字號:
阮瓊華會計師：台財證登(六)字第2719號
巫毓琪會計師：北市會證字第1740 號
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:冠西電子企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度合併財務報告第36頁
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年度合併財務報告第36頁員工福利、折舊及攤銷功能別彙總金額
7.更正前金額/內容/頁次:
114年度合併財務報告第36頁
員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：
功能別          屬於營業成本者  屬於營業費用者    合計
114年
勞健保費用           13,049                 6,659               19,709
113年
折舊費用(註)         92,627               18,992              111,619
(註)折舊費用包含：
113年度
不動產、廠房及設備之折舊  97,374
使用權資產之折舊                 14,295
合計                                      111,619
8.更正後金額/內容/頁次:
114年度合併財務報告附註第36頁
員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：
功能別          屬於營業成本者  屬於營業費用者    合計
114年
勞健保費用              13,049              6,660               19,709
113年
折舊費用(註)            92,677            18,992              111,669
(註)折舊費用包含：
113年度
不動產、廠房及設備之折舊  97,374
使用權資產之折舊                 14,295
合計                                      111,669
9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站之財務報告更(補)正專區
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地 Lot 39289、39290、39291、39292, Mukim Ampangan,
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 民國114年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：72,212.60平方公尺
交易總金額：馬幣43,528仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：SPD TECH VALLEY SDN.BHD.
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式交付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
參考依據：市場價格
決策單位：本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
事務所名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額：馬幣51,301仟元
13.專業估價師姓名:
林金生估價師
14.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000060號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月6日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日:115/03/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭吉智 本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
鑫永洋科技股份有限公司 董事之法人代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:本年度不發放股息及紅利
3.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/31
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:遵循主管機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/31
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.減資緣由:減資彌補虧損
3.減資金額:新台幣265,725,200元(含私募81,216,760元)。
4.消除股份:26,572,520股(含私募8,121,676股)。
5.減資比率:8.03331007%
6.減資後股本:新台幣3,042,066,950元(含私募929,783,240元)。
7.預定股東會日期:115/05/28
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:211,228,371股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:不適用。
12.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日、減資
換股基準日等其他相關事宜。如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬提
請股東會授權董事長全權處理。
(2)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶
日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足
一股者，計算至元為止（元以下捨去）按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，
其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。
(3)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
(4)有關減資相關事宜，嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，
股東減資比率因此發生變動而需調整時，或經主管機關要求或因法令變更而有所
修正時，授權董事長依相關法令規定辦理。

1.董事會召集通知日:115/03/31
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖三路289號 友訊科技大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度董事酬金領取情形報告。
(4)：本公司一一四年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。
(2)：討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)：討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(4)：討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(5)：討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：新增討論事項之第4案:本公司擬辦理減資彌補虧損案及
第5案:本公司「股東會議事規則」修訂案。

1.事實發生日:114/12/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,319,326
(4)原資金貸與之餘額(仟元):936,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):936,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過資金貸餘額度註銷
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,498,217
(2)累積盈虧金額(仟元):84,371
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
貸與期限一年，以不超過「資金貸與他人作業程序」辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,741,263
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
64.56
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/31
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海野村水處理工程有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
共同承攬工程之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):19,999,753
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,545,160
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,858,053
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7,403,213
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,545,160
(8)本次新增背書保證之原因:
共同承攬工程之需要。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,830
(2)累積盈虧金額(仟元):69,267
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就。
(2)日期:
合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
31,999,605
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
22,084,884
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
110.43
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
37.02
10.其他應敘明事項:
(1).本次背書保證僅係提報董事會通過之可保證金額。
(2).第五項，被背書保證公司最近期財務報表之資本，為213,830仟元。
(3).第六項，被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額，為69,267仟元。
(4).第十二項，迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數
達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率，為37.02%。
(5).第二項第一筆，背書保證金額係集團子公司蘇州崇越工程有限公司對
上海野村水處理工程有限公司之保證金額。

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:薛琦及陳樹先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆
任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第　
五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:獨立董事候選人薛琦及陳樹先生擔任獨立董事任期
已達連續三屆，因考量其專才與相關工作經驗，對公司有明顯
助益，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監
督提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區長安段一小段454、454-1地號土地
預售建案名稱：達欣文和苑
2.事實發生日:115/3/11~115/3/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限
民國115年03月31日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：約1,803.90平方公尺(約545.68坪)
交易總金額：約新台幣987,980仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為自然人，非本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
本案為預售，實際處分利益須於全案銷售完成結算後為主。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依銷售合約之付款明細表收取
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：參考建案售價表議定之
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業項目內建案房地銷售
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月4日及114年11月20日及114年12月1日及114年12月29日及115年01月12日
及115年01月28日及115年02月25日及115年03月10日
31.其他敘明事項:
無