上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/04/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案，每股無償配
                                    發現金股利新台幣85.97元。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表
                                        案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/07
2.董事會預計召開日期:115/04/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/4/7~115/4/7
3.董事會通過日期: 民國115年4月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：江蘇中原建設集團有限公司等
與公司之關係：非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約內容：淮安HD園區新建廠房工程
契約總金額：人民幣1,166,600,000元(未稅) 
契約起迄日期：民國115年4月至116年10月         
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/27
1.召開法人說明會之日期：115/04/27
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：旺宏電子2026年第一季營運成果報告
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台南市安南區顯宮里科技公園大道1號(台南產業園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)：本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：(一)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司訂於期間115年3月13日起
    至115年3月23日止，每日上午9時至下午5時，受理股東提案及董事候選人提名。
    受理處所：本公司財會部(地址：台南市安南區科技五路100號)
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月21日
    至115年5月18日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份
    有限公司「股東e票通」，依相關規定說明進行投票。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/04/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳英瑜;遠百企業(股)公司會計長
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任會計主管待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/07
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
   金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且須為策略投資人。
(2)目前並無已洽定之策略投資人。
4.私募股數或張數:不超過2,000仟股。
5.得私募額度:
不超過2,000仟股額度內，每股面額新台幣10元，授權董事會於股東會決議
之日起一年內以一次或分次辦理私募現金增資發行普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之價格訂定，依據公開發行公司辦理私募有價證券
   應行注意事項之參考價格規定辦理，應不低於以下列二基準計算價格
   較高者之八成定之：
   A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
     平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
   B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
     配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)惟實際定價日及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依上述
   方式及日後洽特定人之情形決定之。
(3)私募價格之訂定係依據主管機關之法令，再加上考量證券交易法對於
   私募有價證券禁止三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
藉以充實營運資金、擴大市場及償還長期借款等需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進
策略性投資人之實際需求；且私募有價證券依法令規定於一定期間受
轉讓限制，可確保本公司與策略性投資人之間長期合作關係；另透過
董事會視公司營運實際需求辦理私募，將提高本公司籌資之機動性與
靈活性，故不採用公開募集而以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，
本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募
普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管
機關申請補辦公開發行及申請股票上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際
   私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、
   資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜，暨其他一切
   有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調
   整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於
   營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、
   商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理
   一切有關發行私募普通股所需之事宜。

1.發生變動日期:115/04/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:合勤科技(股)公司代表人-楊國榮、羅偉
4.舊任者簡歷:楊國榮、羅偉-Zyxel Iletisim Teknolojileri A.S.董事
5.新任者職稱及姓名:合勤科技(股)公司代表人-卜嘉慶、沈靜怡
6.新任者簡歷:卜嘉慶-合勤科技(股)公司董事
 沈靜怡-合勤科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/04/07
12.同任期董事變動比率:2/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:中揚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年10-12月關係人交易自結申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:銷貨、應收款/關係人交易申報明細資料
7.更正前金額/內容/頁次: 關係人名稱:融光光學
1.「銷貨」
  「本月銷貨金額」新台幣-25仟元、新台幣1,239仟元、新台幣1,282仟元
  「占本月合併報表銷貨金額百分比」-0.03、1.04、0.88
  「本年累計銷貨金額」新台幣73,544仟元、新台幣74,783仟元、76,065仟元
  「占本年合併報表累計銷貨金額百分比」8.15%、7.33%、6.52%
2.「應收款」
  「本月應收款增減金額」新台幣0仟元、新台幣0仟元、0仟元
  「本年累計應收款金額」新台幣0仟元、新台幣0仟元、0仟元
  「占本年合併報表累計該科目百分比」0%、0%、0%
8.更正後金額/內容/頁次:關係人名稱:融光光學
1.「銷貨」
  「本月銷貨金額」新台幣13,904仟元、新台幣22,199仟元、新台幣22,766仟元
  「占本月合併報表銷貨金額百分比」14.23、18.70、15.64
  「本年累計銷貨金額」新台幣87,473仟元、新台幣109,672仟元、132,438仟元
  「占本年合併報表累計銷貨金額百分比」9.70%、10.75%、11.36%
2.「應收款」
  「本月應收款增減金額」新台幣-195仟元、新台幣16,282仟元、11,898仟元
  「本年累計應收款金額」新台幣52,301仟元、新台幣68,583仟元、80,481仟元
  「占本年合併報表累計該科目百分比」9.67%、12.00%、13.51%
9.因應措施:更正114年10-12月關係人交易自結申報數，並重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段311號3樓(宇禾田宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司及子公司資金貸與改善情形報告。
(4)：本公司背書保證改善情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除新任董事及其代表人競業競止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：受理股東提案及提名期間為115年4月13日起至115年4月23日止,
受理處所:科風股份有限公司(財務處),地址:新北市中和區連城路246號9樓。

1. 董事會決議日期：115/04/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：354,680,925
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/04/07
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):7,918,880,653
5.預定買回之期間:115/04/08~115/06/07
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):65.00~145.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.10
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
初次申報
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經第五屆第十三次董事會決議通過
案由一：第一次買回本公司股份案
說明：
1.依據證券交易法第28條之2暨「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。
2.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份之種類：本公司普通股。
(3)買回股份之總金額上限：依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣7,918,881仟元。本
次買回股份之所需金額上限為新台幣435,000仟元。
(4)預定買回之期間與數量：自115年4月8日起至115年6月7日止買回3,000,000股。
(5)買回之區間價格：每股新台幣65元至145元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，
將繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式：自集中交易市場買回。
3.本公司買回股份轉讓員工辦法，請詳附件一。
4.本案業已委由元大證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見。
5.本次擬買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.10%，且係以自有資金收購本次庫藏股，買回股
份所需金額上限僅占本公司流動資產之3.81%，故本次買回本公司股份業已考量公司財務狀況，並不
足以影響本公司之資本維持，由董事會出具聲明書，請詳附件二。
6.前述未盡事宜，或如因主管機關指示或經評估需修正時，擬授權董事長全權處理之，並提最近期
董事會報告。嗣後依證券交易法第28條之2第七項規定，應將董事會買回股份之決議及實際執行情
形，提報最近一次股東會。
7.本案業經115年4月7日審計委員會決議通過，謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
泓德能源科技股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法
第一條、發行目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會
發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公
司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條、轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他流通在外
普通股相同。
第三條、轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條、受讓人之資格及員工得認購股數
(一)凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及國內外控制或
從屬公司之全職員工(所稱「控制或從屬公司」，係指金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字
第1070121068號函釋規定之)，得依本辦法第四條(二)所定認購數額，享有認購資格。
(二)實際得為認購之員工及其得認購之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績
或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額
及單一員工認購股數之上限等因素，由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。惟具經理人身分之
員工或具員工身分之董事者，應先經本公司薪資報酬委員會同意，再提報本公司董事會決議；非具經
理人身分之員工，應先提報本公司審計委員會同意，再提報本公司董事會決議。
第五條、轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
(一)依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
(二)董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限
制條件等作業事項。
(三)統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第六條、約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股
股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。
（一)如遇有本公司已發行之普通股股份增加時（包括現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員
工紅利轉增資、可轉換公司債、公司合併、股票分割或現金增資參與發行海外存託憑證等）或減少
（包括進行分割、現金退還股款或其他情形減資)，致使本公司股價（參考價）調整時，其轉讓予員
工之轉讓價格得於普通股配認股基準日、轉換基準日、合併基準日、分割基準日、現金增資參與發行
海外存託憑證訂價日或減資基準日按發行股份增減比率範圍內調整之：
調整後轉讓價格=實際買回之平均價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回
股份予員工前之普通股股份總數)
（二）依據本公司章程第七條規定，有以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，
提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同
意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事
項，始得辦理。
第七條、轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第八條、稅賦
依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，均按照當時中華民國稅法規定辦理。
第九條、保密規定
認購人應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露相關內容及數量。
第十條、其他重要事項
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規
定辦理。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.10%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之
3.81%，茲聲明本公司董事會業已考量公司財務狀況，並不足以影響本公司之資本維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
該公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，餘對該公司之財務結構、每股淨
值、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等雖有變動但對於該公司之財務狀況影響尚為合理。綜上
評估，該公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財
務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:鉅祥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)合併營業收入(當月與去年同期比較)(單位：新台幣仟元)
  項目     115年03月  114年03月  成長率
--------   ---------  --------- --------
合併營收    840,594    591,935   42.01%
(2)合併營業收入(當月與上月比較)(單位：新台幣仟元)
  項目     115年03月  115年02月  成長率
--------   ---------  --------- --------
合併營收    840,594    589,610   42.57%
(3)累計合併營業收入(單位：新台幣仟元)
  項目     115年01-03月   114年01-03月  成長率
--------- -------------  ------------- --------
合併營收    2,167,648      1,646,431    31.66%
上列數字係本公司自結數，未經會計師簽證或核閱。
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.事實發生日:115/04/07
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/04/08
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司
114年12月23日臺證上一字第1141805518號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣73,830,000元，
發行普通股7,383,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司115年1月9日臺證上一字第1151800090號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為115年4月8日，
並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:宏致電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:宏致（3605）今年人工智慧（AI）連接器與連接線可望大量出貨…法人預估
  今年整體業績可望成長兩成，每股純益（EPS）挑戰6元。
7.發生緣由:不適用.
8.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
9.其他應敘明事項:
 有關本公司實際營收及獲利狀況，應以本公司公佈申報後之資料為主，特此提出澄清。

1.事實發生日：民國115年02月11日
2.公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司(原名：強盛新股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530001440號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月01日
(4)變更前公司名稱：強盛新股份有限公司
(5)變更後公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：強盛新
(7)變更後公司簡稱：強盛新
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國115年2月11日取得經濟部核准變更登記函（發文日期為115年2月12日）
，依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。
(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1463」。

1.事實發生日:115/03/31
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:Bora Global Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司提供融資額度保證
(4)背書保證之限額(仟元):76,906,995
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):639,900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):639,900
(9)本次新增背書保證之原因:
充實營運週轉資金
(1)被背書保證之公司名稱:景德製藥股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司提供融資額度保證
(4)背書保證之限額(仟元):31,055,504
(5)原背書保證之餘額(仟元):260,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):260,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):241,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:Upsher-Smith Laboratories, LLC.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司提供融資額度保證
(4)背書保證之限額(仟元):76,906,995
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,399,625
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,399,625
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:Bora Pharmaceuticals Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司提供融資額度保證
(4)背書保證之限額(仟元):76,906,995
(5)原背書保證之餘額(仟元):639,900
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):639,900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司提供CDMO營運資產購買商業保證及提供融資保證
(4)背書保證之限額(仟元):76,906,995
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,567,755
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,567,755
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):959,850
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:Bora Pharmaceutical Service Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司提供供貨保證
(4)背書保證之限額(仟元):76,906,995
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,755,200
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,755,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,755,200
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
2.背書保證之總限額(仟元):
76,906,995
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,262,380
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
53.72
4.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工、董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
(6)：發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉暨討論事項
(1)：全面改選董事案
(2)：解除新任董事及其代表人之競業限制案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)：修訂「股東會議事規則」案 (新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:立德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年12月至115年2月資金貸與資訊揭露明細表揭露合併集團內子公司
立德新能源股份有限公司資金貸與芮德新能源股份有限公司及冠昱綠能有限公司之
實際動支誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月:立德新能源股份有限公司資金貸與芮德新能源股份有限公司及冠昱綠能有限
公司之動支金額皆誤植為0。
115年1月:立德新能源股份有限公司資金貸與冠昱綠能有限公司之動支金額誤植為0。
115年2月:立德新能源股份有限公司資金貸與冠昱綠能有限公司之動支金額誤植為0。
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月:立德新能源股份有限公司資金貸與芮德新能源股份有限公司及冠昱綠能有限
公司之動支金額分別為新台幣124,610仟元及新台幣35,258仟元。
115年1月:立德新能源股份有限公司資金貸與冠昱綠能有限公司之動支為
新台幣35,258仟元。
115年2月:立德新能源股份有限公司資金貸與冠昱綠能有限公司之動支為
新台幣35,258仟元。
9.因應措施:申請更正並重新上傳申報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市土城區中央路4段49號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核本公司民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度盈餘現金股利分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業決算報表及盈餘分配表
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：無