上市公司重大訊息

1.董事會通過日期(事實發生日):115/02/04
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳宗哲
4.舊任簽證會計師姓名2:
不適用
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邱盟捷
7.新任簽證會計師姓名2:
不適用
8.變更會計師之原因:
配合集團政策。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任原會計師為115年度簽證會計師。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/02/04
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
   期間　　　　　　　　(月)　　　　　　　　　(季)　　　　　(最近四季累計)
==============　====================　======================　==============
　　　　　　　　 最近一月　 與去年　   最近一季　　與去年　  113年第4季至
　　科目　　  　114年12月　同期增減%  114年第3季　同期增減%    114年第3季
　　　　　　　　　　(合併自結數)　　　　　 (合併核閱數)　　　(合併核閱數)
==============　====================　======================　==============
營業收入(百萬)     3,559      25%       10,985       15%           38,935
稅前淨利(百萬)        81       4%          226       85%              806
歸屬母公司
業主淨利(百萬)        71       8%          186       84%              682
每股盈餘(元)        0.30       7%         0.78       81%             2.87
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/02/04
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳宗哲
4.舊任簽證會計師姓名2:
不適用
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邱盟捷
7.新任簽證會計師姓名2:
不適用
8.變更會計師之原因:
配合集團政策。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任原會計師為115年度簽證會計師。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/02/04
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳宗哲
4.舊任簽證會計師姓名2:
不適用
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邱盟捷
7.新任簽證會計師姓名2:
不適用
8.變更會計師之原因:
配合集團政策。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任原會計師為115年度簽證會計師。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/02/04
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳宗哲
4.舊任簽證會計師姓名2:
不適用
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邱盟捷
7.新任簽證會計師姓名2:
不適用
8.變更會計師之原因:
配合集團政策。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任原會計師為115年度簽證會計師。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/02/04
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳宗哲
4.舊任簽證會計師姓名2:
不適用
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邱盟捷
7.新任簽證會計師姓名2:
不適用
8.變更會計師之原因:
配合集團政策。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任原會計師為115年度簽證會計師。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/26
1.召開法人說明會之日期：115/02/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台達電子瑞光大樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會，說明114年第4季財務報告相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東臨時會日期:115/02/04
2.重要決議事項:
一、通過本公司擬購買駿富國際開發(股)公司100%股權案。
3.其他應敘明事項:
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/25
1.召開法人說明會之日期：115/02/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2025年第4季合併財務報表。(2)參加方式：請至https://www.fitipower.com/investor/events 報名。(報名後提供會議連結資訊)
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/02/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事
　．國興畜產(股)公司　代表人林鳳春
　．翔征投資(股)公司　代表人林永麗
　．德本投資(股)公司　代表人魏尚將
　．德本投資(股)公司　代表人魏毓恆
 (2)獨立董事
　．紀學斌
　．謝健南
4.舊任者簡歷:
 (1)董事
　．國興畜產(股)公司　    代表人林鳳春：國興畜產(股)公司董事長
　．翔征投資(股)公司　　　代表人林永麗：國興畜產(股)公司董事
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏尚將：大武山牧場科技(股)公司總經理
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏毓恆：大武山牧場科技(股)公司營運長
 (2)獨立董事
　．紀學斌：社團法人中華食品添加物協會學術顧問
　．謝健南：三代轉型研究院（臺灣數位企業總會 ）院長
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事
　．國興畜產(股)公司　    代表人林鳳春
　．國興畜產(股)公司　    代表人林永麗
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏尚將
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏毓恆
 (2)獨立董事
　．紀學斌
　．謝健南
　．廖佩芬
6.新任者簡歷:
 (1)董事
　．國興畜產(股)公司　    代表人林鳳春：國興畜產(股)公司董事長
　．國興畜產(股)公司　    代表人林永麗：國興畜產(股)公司董事
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏尚將：大武山牧場科技(股)公司總經理
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏毓恆：大武山牧場科技(股)公司營運長
 (2)獨立董事
　．紀學斌：社團法人中華食品添加物協會學術顧問
　．謝健南：三代轉型研究院（臺灣數位企業總會 ）院長
　．廖佩芬：聯友金屬科技(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前改選，經本公司115年02月04日股東臨時會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事
　．國興畜產(股)公司　    代表人林鳳春：10,740,413股
　．國興畜產(股)公司　    代表人林永麗：10,740,413股
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏尚將： 1,995,000股
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏毓恆： 1,995,000股
 (2)獨立董事
　．紀學斌：0股
　．謝健南：0股
　．廖佩芬：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/17~115/05/16
11.新任生效日期:115/02/04
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/02/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林鳳春
4.舊任者簡歷:國興畜產股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林鳳春
6.新任者簡歷:國興畜產股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:提前改選，經本公司115年02月04日股東臨時會全面改選。
9.新任生效日期:115/02/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.發生變動日期:115/02/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:紀學斌、謝健南
4.舊任者簡歷:
 ．紀學斌：社團法人中華食品添加物協會學術顧問
 ．謝健南：三代轉型研究院（臺灣數位企業總會）院長
5.新任者姓名:紀學斌、謝健南、廖佩芬
6.新任者簡歷:
 ．紀學斌：社團法人中華食品添加物協會學術顧問
 ．謝健南：三代轉型研究院（臺灣數位企業總會）院長
 ．廖佩芬：聯友金屬科技(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115年02月04日股東臨時會提前全面改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/16
10.新任生效日期:115/02/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/02/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:紀學斌、謝健南
4.舊任者簡歷:
 ．紀學斌：社團法人中華食品添加物協會學術顧問
 ．謝健南：三代轉型研究院（臺灣數位企業總會）院長
5.新任者姓名:紀學斌、謝健南、廖佩芬
6.新任者簡歷:
 ．紀學斌：社團法人中華食品添加物協會學術顧問
 ．謝健南：三代轉型研究院（臺灣數位企業總會）院長
 ．廖佩芬：聯友金屬科技(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:提前改選，經本公司115年02月04日股東臨時會全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/17~115/05/16
10.新任生效日期:115/02/04
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/02/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事 :
　　國興畜產(股)公司　代表人林鳳春、國興畜產(股)公司　代表人林永麗、
　　德本投資(股)公司　代表人魏尚將、德本投資(股)公司　代表人魏毓恆
 (2)獨立董事:
　　紀學斌、謝健南、廖佩芬
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)董事:
　　林鳳春
　　　　國興畜產(股)公司董事長、福記冷凍食品(股)公司董事長、長輝事業(股)公司
　　　　董事長、武勢食品(股)公司董事長、英百士國際(股)公司董事長、興禽食品
　　　　(股)公司董事、添興投資(股)公司董事長、春記興業(股)公司董事、台達蛋品
　　　　科技(股)公司董事、近代實業(股)公司董事、國興冷凍肉品(股)公司董事、凱
　　　　馨實業(股)公司董事、御兆國際(股)公司監察人、琮盈交通(股)公司監察人、
　　　　琮裕交通(股)公司監察人　
　　林永麗
　　　　國興畜產(股)公司董事、翔征投資(股)公司董事長、興禽食品(股)公司董事
　　　　長、長輝事業(股)公司董事、添興投資(股)公司董事、近代實業(股)公司董事
　　　　長、添美味食品(股)公司董事長、國興冷凍肉品(股)公司董事長、桂楷(股)公
　　　　司監察人、泓鈞投資(股)公司監察人
　　魏尚將
　　　　大武山牧場科技(股)公司總經理、台達蛋品科技(股)公司董事長、武勢食品
　　　　(股)公司董事、大樹投資(股)公司董事長、德本投資(股)公司監察人
　　魏毓恆
　　　　大武山牧場科技(股)公司營運長、台達蛋品科技(股)公司總經理、德本投資
　　　　(股)公司董事長、大樹投資(股)公司董事、光蹤生技(股)公司董事
 (2)獨立董事:
　　紀學斌
　　　　社團法人中華食品添加物協會學術顧問、台灣冷凍肉品工業公會顧問、台灣優
　　　　良農產品發展協會顧問
　　謝健南
　　　　三代轉型研究院（臺灣數位企業總會 ）院長、敏成健康科技(股)公司法人董@
　　　　事代表人、(6741)英屬開曼群島商九一應用軟體（股）公司獨立董事、(2883)
　　　　凱基金融控股（股）公司獨立董事、(2837)凱基商業銀行（股）公司獨立董事
　　廖佩芬
　　　　聯友金屬科(股)公司財務長
4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

 贊成權數：53,357,834權；　　反對權數：27,554權；
 無效權數：0         權；　　棄權及未投票權數：7,264權，
 贊成本案之表決權數占總表決權數99.93%，經表決贊成權數超過法定數額，
 本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/02/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事
　．國興畜產(股)公司　代表人林鳳春
　．翔征投資(股)公司　代表人林永麗
　．德本投資(股)公司　代表人魏尚將
　．德本投資(股)公司　代表人魏毓恆
 (2)獨立董事
　．紀學斌
　．謝健南
4.舊任者簡歷:
 (1)董事
　．國興畜產開發(股)公司　代表人林鳳春：國興畜產(股)公司董事長
　．翔征投資(股)公司　　　代表人林永麗：國興畜產(股)公司董事
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏尚將：大武山牧場科技(股)公司總經理
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏毓恆：大武山牧場科技(股)公司營運長
 (2)獨立董事
　．紀學斌：社團法人中華食品添加物協會學術顧問
　．謝健南：三代轉型研究院（臺灣數位企業總會 ）院長
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事
　．國興畜產開發(股)公司　代表人林鳳春
　．國興畜產開發(股)公司　代表人林永麗
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏尚將
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏毓恆
 (2)獨立董事
　．紀學斌
　．謝健南
　．廖佩芬
6.新任者簡歷:
 (1)董事
　．國興畜產開發(股)公司　代表人林鳳春：國興畜產(股)公司董事長
　．國興畜產開發(股)公司　代表人林永麗：國興畜產(股)公司董事
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏尚將：大武山牧場科技(股)公司總經理
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏毓恆：大武山牧場科技(股)公司營運長
 (2)獨立董事
　．紀學斌：社團法人中華食品添加物協會學術顧問
　．謝健南：三代轉型研究院（臺灣數位企業總會 ）院長
　．廖佩芬：聯友金屬科技(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前改選，經本公司115年02月04日股東臨時會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事
　．國興畜產開發(股)公司　代表人林鳳春：10,740,413股
　．國興畜產開發(股)公司　代表人林永麗：10,740,413股
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏尚將： 1,995,000股
　．德本投資(股)公司　　　代表人魏毓恆： 1,995,000股
 (2)獨立董事
　．紀學斌：0股
　．謝健南：0股
　．廖佩芬：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/17~115/05/16
11.新任生效日期:115/02/04
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/02/04
2.發生緣由:公告本公司現金增資新股發放暨創新板第一上市買賣日期
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司申請初次創新板第一上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司
114年11月4日臺證上二字第1141704466號函核准在案。
本公司於115年1月20日臺證上二字第11500012041號函准予延長上市承銷及掛牌事宜，
且本公司為配合初次創新板第一上巿前公開承銷辦理現金增資發行　
普通股1,862,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣18,620,000元，
業經臺灣證券交易所股份有限公司114年11月24日臺證上二字第　
11417047991號函申報生效在案。
本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票創新板
第一上市買賣開始日為115年2月5日。
二、茲將創新板第一上市買賣相關資料公告如後：
(一)公司名稱：CyCraft Technology Corporation奧義賽博科技股份有限公司
(二)公司代碼：7823
(三)上市股份：
1.初次申請創新板第一上市股票：普通股31,628,890股，每股面額新台幣10元，
計新台幣316,288,900元。
2.本次現金增資上市股票：普通股1,862,000股，每股面額新台幣10元，
計新台幣18,620,000元。
3.累計上市總股數：共計33,490,890股，每股面額新台幣10元，
計新台幣334,908,900元。
(四)權利義務：與原發行普通股權利義務相同
(五)股票簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行　
(六)股票劃撥及上市買賣開始日期：115年2月5日
三、股務代理機構：
(一)名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
(二)地址：臺北市大安區敦化南路二段67號B1
(三)電話：(02)2586-5859
四、本公司公開說明書依規定公布於公開資訊觀測站，
另陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、本公司股務代理機構及本公司在台分公司，
歡迎索閱或查詢。
五、特此公告。

1.股東臨時會日期:115/02/04
2.重要決議事項:
 選舉事項：本公司董事全面改選案
 討論事項：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/02/04
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　　　(月)　　　　　　　　　(季)　　　　　　(最近四季累計)
==============　====================　======================　==============
　　　　　　　　 最近一月　 與去年　   最近一季　　與去年　    113年第4季至
　　科目　　  　114年12月　同期增減%  114年第3季　同期增減%  　 114年第3季
　　　　　　　　　　(合併自結數)　　　　　 (合併核閱數)　　　　(合併核閱數)
==============　====================　======================　==============
營業收入(百萬)     137      -13%         1179       -4%           1570
稅前淨利(百萬)      -9     -448%         -104     -416%           -128
歸屬母公司
業主淨利(百萬)      -9     -448%          -85     -389%           -103
每股盈餘(元)       -0.07   -275%         -0.7     -392%           -0.84
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱:群益金鼎證券SOFRRATE區間計息保本商品
、連結短期利率美金計價結構型商品、連結短期利率新臺幣計價結構型商品
標的物之性質:100%保本結構型商品
2.事實發生日:115/1/28~115/2/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依核決權限辦理
民國115年2月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易標的與金額：
群益金鼎證券SOFRRATE區間計息保本商品-美金5,000,000元(新台幣158,125,000元)
連結短期利率美金計價結構型商品-美金5,000,000元(新台幣158,000,000元)
連結短期利率新臺幣計價結構型商品-新台幣200,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當天均將應付交易價金匯入指定帳戶，並無重大限制條款或約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依券商報價及公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有本交易證券
交易標的與金額：
群益金鼎證券SOFRRATE區間計息保本商品-美金5,000,000元(新台幣158,125,000元)
連結短期利率美金計價結構型商品-美金5,000,000元(新台幣158,000,000元)
連結短期利率新臺幣計價結構型商品-新台幣200,000,000元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：8.56%
占業主權益比例：11.14%
營運資金數額：6,366,141仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/05
1.召開法人說明會之日期：115/02/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司2025年第四季財務暨營運報告。
(2)參加方式：https://www.itvcloud.org/Investor/Live/Index/psmc
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。