上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案。
                 本公司期初未分配盈餘為新台幣(以下同)523,647,396元，加計
                 確定福利計畫之再衡量數本期變動數8,139,492元，114年度
                 稅後淨損275,549,164元後，本期可供分配盈餘為256,237,724元，
                 擬不配發股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2.0元。
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:
如因實際作業時程變更，致股利無法於115年08月05日發放，將另行公告股利發放日。

1.主管機關核准減資日期:115/06/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
   1,296,468,510元，流通在外股數為129,646,851股，每股淨值為新台幣10.3647元。
(2)本次註銷減資新台幣460,000元，註銷股份46,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
   1,296,008,510元，流通在外股數為129,600,851股，每股淨值為新台幣10.3684元。
(4)每股淨值係依最近一期(115年Q1)會計師合併核閱財務報告設算。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:)本公司於115/06/04接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

1.股東會決議日:115/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事: 蔡尤鏗
(2)獨立董事: 陳添順
(3)獨立董事: 姚德彰
(4)獨立董事: 郭耿聰
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與
本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:南亞電路板股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:”…法人預估，南電第二季營收有機會較首季成長逾20%，毛利率
  亦上看18%表現。南電表示…”
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:報導內容純屬法人預估，有關本公司之財務與業務資訊，請以本公司
  於公開資訊觀測站公告為主
9.其他應敘明事項:無

內容：本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年06月12日至115年07月08日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年06月12日）之前一營業日前（115年06月10日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
每股配發現金股利6.2元(普通股現金股利:NT$1,833,876,145元)
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/03
6.停止過戶起始日期:115/07/04
7.停止過戶截止日期:115/07/08
8.除權（息）基準日:115/07/08
9.債券最後申請轉換日期:115/06/10
10.債券停止轉換起始日期:115/06/12
11.債券停止轉換截止日期:115/07/08
12.普通股現金股利發放日期:115/07/22
13.其他應敘明事項:
  (1)除息交易日:115/07/02，本日及以後買進無權參加配息。
  (2)嗣後如因本公司流通在外股數變動致配息率發生變動時，授權董事長全權處理並
     公告之。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心公司針對本公司治理評鑑結果，
要求公司說明並提出具體建言，主席已於當場回覆及說明，未來對未能得分
項目將逐步改善。
(2)多位股東對本公司未來營運方向及建案進程提出問題，主席業已逐項答覆。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心公司針對本公司治理評鑑結果，
要求公司說明並提出具體建言，主席已於當場回覆及說明，未來對未能得分
項目將逐步改善。
(2)多位股東對本公司未來營運方向及建案進程提出問題，主席業已逐項答覆。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  原發放現金股利及金額:
  盈餘分派現金股利新台幣903,352,927元，每股配發0.6元
  變更後現金股利及金額:
  盈餘分派現金股利新台幣903,352,927元，每股配發0.59986732元
4.除權（息）交易日:115/06/23
5.最後過戶日:115/06/24
6.停止過戶起始日期:115/06/25
7.停止過戶截止日期:115/06/29
8.除權（息）基準日:115/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/23
13.其他應敘明事項:
  因本公司員工認股權之行使，致使流通在外股數變動而調整配息率。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會，就本公司已公開發佈之近期財務數字及營運成果等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佳世達電通(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,860,791
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,974,286
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,006,679
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,980,965
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,014,285
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,631,702
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
9,012,546
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.76
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.證券名稱:
鼎捷數智股份有限公司普通股
2.交易日期:115/6/3~115/6/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:投資決策委員會
民國115年06月03日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：透過集中競價方式減持，共計2,699,815股
每單位價格及交易總金額：依實際處分價格計算後另行公告
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
依實際處分價格計算後另行公告
7.與交易標的公司之關係:
採權益法投資之被投資公司
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量: 33,597,684股 (含本次預計處分股數)         
累積持有金額：人民幣508,786,284元 
持股比例：12.37%   
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.74%   
占業主權益比例：1.62%   
營運資金數額：新台幣-317,913,506仟元
10.取得或處分之具體目的:
實現投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鴻碩精密電工(湖北)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
鴻碩精密電工(蘇州)有限公司100%投資鴻碩精密電工(湖北)有限公司
(3)背書保證之限額(仟元):819,959
(4)原背書保證之餘額(仟元):641,532
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,272
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):738,804
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):234,592
(8)本次新增背書保證之原因:
鴻碩精密電工(蘇州)有限公司100%投資之大陸子公司鴻碩精密電工(湖北)有限公司
因長期營運資金需求，於額度範圍內由鴻碩精密電工(蘇州)有限公司擔任保證人。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,018,380
(2)累積盈虧金額(仟元):-512,447
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該借款合約到期
(2)日期:
該借款合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
2,699,688
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,940,617
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
143.77
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
191.12
10.其他應敘明事項:
本公司依115年06月03日鴻碩(蘇州)董事會決議通過辦理

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
技服通達供應鏈有限公司：
中信銀行理財商品
2.事實發生日:115/6/3~115/6/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:財務長核決
民國115年6月3日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣55,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀行；無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣55,000,000元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.14%
占業主權益比例：0.32%
營運資金數額：新台幣-$55,062,135仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯強國際貿易(中國)有限公司:
興業銀行理財商品
中信银行理財商品
技服通達供應鏈有限公司：
中信银行理財商品
2.事實發生日:115/6/3~115/6/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:財務長核決
民國115年6月3日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
聯強國際貿易(中國)有限公司:
興業銀行理財商品 人民幣100,000,000元
中信银行理財商品 人民幣400,000,000元
技服通達供應鏈有限公司：
中信银行理財商品 人民幣55,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
興業銀行；無
中信银行；無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
聯強國際貿易(中國)有限公司:
興業銀行理財商品 處分利益人民幣2,622,685元
中信银行理財商品 處分利益人民幣5,378,301元
技服通達供應鏈有限公司：
中信银行理財商品 處分利益人民幣2,243,307元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
聯強國際貿易(中國)有限公司:
興業銀行理財商品 人民幣600,000,000元
中信银行理財商品 人民幣0元
技服通達供應鏈有限公司：
中信银行理財商品 人民幣0元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：1.57%
占業主權益比例：3.47%
營運資金數額：新台幣-$55,062,135仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/03
2.發生緣由:
本公司之子公司超恩股份有限公司公開收購博來科技股份有限公司（代號：7562）
普通股股份，已於民國115年6月3日將本次公開收購預定總收購價金總計新台幣
240,000,000元，匯入受委任機構兆豐證券股份有限公司名下之公開收購專戶，
爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第2項第3款之規定公告。
3.因應措施:
本次公開收購之條件均成就後，公開收購對價將由受委任機構兆豐證券股份
有限公司於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）次日起算
5個營業日（含第5個營業日）以內，優先以銀行匯款方式支付予臺灣集中保
管結算所提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無
法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，以支票（抬頭劃線並禁止
背書轉讓）掛號郵寄至臺灣集中保管結算所或應賣人所提供之應賣人地址，
匯款金額/支票金額之計算，係以應賣人成交股份收購對價扣除應賣人依法
應繳納之證券交易稅、匯費/郵資、臺灣集中保管結算所/券商手續費及其他
支付收購對價所必要之合理相關費用，並計算至「元」為止（不足一元之部
分捨棄）。
4.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無