上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/04/13
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
本公司合併財務資訊：
科目　　   最近一月　與去年同期　  最近一季　與去年同期　 最近四季累計
期間　　   115年03月　增　 減%　  114年第4季  增　 減%　    114年第1季至
                                                              114年第4季
           (自結數)               　  (查核數)               (查核數)
--------   ---------------------   ---------------------  ----------------
營業收入     184.8     -14.1%         514.7      -7.6%        2,335.9
(百萬)
稅前淨利       2.6     -73.6%         ( 4.7)     92.7%        (51.1)
(百萬)
歸屬母公司     3.5     -64.5%         (22.7)     64.1%        (76.2)
業主淨利
(百萬)
每股盈餘     0.012     -64.5%         (0.08)     64.1%        (0.25)
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/13
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間        最近一月    與去年同    最近一季   與去年同    最近四季累計
科目        115年3月     期增減%   114年第4季   期增減% 114年第1季至114年
                                                                第4季
         (IFRS合併自結數)           (查核數)                  (查核數)
============================================================================
營業收入       901.38      10%      2745.18       23%         10609.44
(百萬元)
稅前淨利       107.15      97%       240.08     2276%           614.75
(百萬元)
歸屬母公司淨利  84.29     103%       193.49      804%           535.12
(百萬元)
每股盈餘         0.32     100%         0.75      721%             2.07
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:115年3月為本公司自結數，未經會計師查核。

1.事實發生日:115/02/12
2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司變更英文名稱由「AIPTEK International Inc.」
更名為「aiPlex Corporation」，經經濟部國際貿易署核准在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/28
1.召開法人說明會之日期：115/04/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：115年第一季線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/05
1.召開法人說明會之日期：115/05/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：犇亞商務暨會議中心台北市復興北路99號15樓AA會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司１１４年度營業報告。
(2)：本公司１１４年度審計委員會查核報告書。
(3)：本公司１１４年度董事酬金報告。
(4)：本公司１１４年度關係人交易合約執行報告。
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」案。
(6)：修訂本公司「道德行為準則」案。
(7)：修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。
(8)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：解除本公司董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期:115/04/13
2.發放股利種類及金額:PATEC PTE. LTD. 發放現金股利新加坡幣 698,199 元。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/13
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
    期間           (月)        (月)        (季)       (季)    (最近四季累計)
==============  =========== ========== ============ ========= ==============
                 最近一月     與去年     最近一季    與去年    114年第1季至
     科目       115年 3月    同期增減   114年第4季  同期增減   114年第4季
                合併自結數         (%)  合併查核數        (%)   合併查核數
==============  =========== ========== ============ ========= ==============
營業收入(百萬)         193        9.66          447   (18.43)         1,680
稅前淨利(百萬)          52       23.81           66    (1.49)           151
歸屬母公司
業主淨利(百萬)          44       22.22           42   (17.65)           119
每股盈餘(元)          0.67       21.82         0.63   (17.11)          1.80
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/04/13
2.本次買回股份數量(股):1,060,000
3.本次買回股份總金額(元):300,202,462
4.本次平均每股買回價格(元):283.21
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,060,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.36
7.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/13
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:117/02/27
實際發行總額: 2,500,000,000
本月發行餘額:1,970,500,000 (截至115/04/10未轉換金額)
最新轉(交)換價格:240.60
轉換標的收市價格(6451):475.00  (115/04/13 收盤價)
轉債收市價格(64512):196.00    (115/04/13 收盤價)
「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
第四條所列重大訊息之情事:無
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過 2025年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：友達光電企業總部會議室（新竹市東區科學園區工業東三路1號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告
(3)：民國一一四年度現金股利分派情形報告
(4)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國一一四年度盈餘分派表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：核准本公司能源事業分割讓與百分之百持有之子公司及其分割計畫書案
(2)：核准能源事業相關公司股權出售案
(3)：核准修訂「公司章程」案
(4)：核准修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)：核准解除董事競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：115年4月13日董事會決議通過新增討論事項一及二

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
1.森勁電力股份有限公司 (以下簡稱「森勁電力公司」，
星河能源公司100%持股子公司) 普通股
2.永勁電力股份有限公司 (以下簡稱「永勁電力公司」，
星河能源公司100%持股子公司) 普通股
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：森勁電力公司：47,811千股、永勁電力公司：22,030千股
2.交易總金額：合計之交易總金額約為新台幣10億3千4百萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
星耀二號能源股份有限公司(以下簡稱「星耀二號公司」)，為本公司
及本公司之子公司康利投資股份有限公司合計持股34%之權益法投資公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
配合公司營運規劃以整合能源事業投資架構及提高營運管理效益。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互
之關係、前次移轉日期及移轉金額：
1.森勁電力公司：
前次移轉之所有人：本公司(友達光電股份有限公司)、集團母公司、
103/4/7、新台幣373.7百萬元
2.永勁電力公司：
前次移轉之所有人：康利投資股份有限公司、本公司持股100%之子公司、
105/9/14、新台幣201.5百萬元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
森勁電力公司及永勁電力公司股權處分利益合計預計為新台幣8千7百萬元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式及決策單位：依本公司董事會決議後辦理。
價格決定之參考依據：獨立專家出具之價格合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
13.60元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
森勁電力公司之累計持股數量：0股、總金額：0元、
累計持股比例：0%、權利受限情形：無
永勁電力公司之累計持股數量：0股、總金額：0元、
累計持股比例：0%、權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.有價證券投資(含本次)占公司最近期財務報表中總資產比例：0.0%
2.有價證券投資(含本次)占公司最近期財務報表中歸屬於
母公司業主之權益之比例: 0.0%
3.本公司最近期財務報表營運資金：新台幣-39,171,146千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司營運規劃以整合能源事業投資架構及提高營運管理效益，
並於股權交割完成後，配合公司營運架構之調整，進行星河能源公
司之解散清算程序。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月13日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳孟達
24.會計師開業證書字號:
台財證登（六）第三六二二號
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
於股權交割完成後，配合公司營運架構之調整，
進行星河能源公司之解散清算程序。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司及本公司100%持股子公司隆利投資股份有限公司(以下簡稱「隆利公司」)
與AUO Singapore Pte. Ltd. (以下簡稱「AUOSG」)擬分別將以下能源事業相
關公司之股權全數出售予星耀能源投資控股股份有限公司
(以下簡稱「星耀投控公司」)：
1.達耀能源科技股份有限公司 (以下簡稱「達耀能源公司」，友達100%持股子
公司) 普通股
2.友達電力股份有限公司 (以下簡稱「友達電力公司」，友達100%持股
子公司) 普通股
3.豐耀電力股份有限公司 (以下簡稱「豐耀電力公司」，隆利公司100%持股
子公司) 普通股
4.正耀電力股份有限公司 (以下簡稱「正耀電力公司」，隆利公司100%持股
子公司) 普通股
5.兆豐太陽能股份有限公司 (以下簡稱「兆豐太陽能公司」，隆利公司持股
20%之權益法轉投資公司) 普通股
6.AUO Green Energy America Corp. (以下簡稱「AEUS」，AUOSG 100%
持股子公司) 普通股
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.達耀能源公司：以企業價值新台幣7億8千萬元出售，並依據交割日報表之
淨負債做為調整機制計算最終股權價值。
2.友達電力公司、豐耀電力公司、正耀電力公司、兆豐太陽能公司、AEUS：
交易總金額：係依據該被出售公司交割日報表之帳面價值出售，惟合計擬不
低於新台幣8千萬元。
交易單位數量：分別為友達電力公司1,000千股、豐耀電力公司1,100千股、
正耀電力公司300千股、兆豐太陽能公司5,220千股及AEUS 1,694千股。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
星耀投控公司、為本公司及本公司之子公司康利投資股份有限公司合計持股
33%之權益法投資公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
擬透過星耀投控公司在能源產業之實績與資源，以達整合能源事業相關公司
之目的。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：
1.達耀能源公司、友達電力公司、豐耀電力公司、正耀電力公司、AEUS：
不適用
2.兆豐太陽能公司：
(1)前次移轉之所有人：王田毛紡股份有限公司、非關係人、111/7/29、
新台幣40百萬元
(2)前次移轉之所有人：阿波羅太陽能私募股權基金有限合夥、非關係人、
111/7/29、新台幣120百萬元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
1.處分達耀能源公司股權之處分利益預計為新台幣9千1百萬元。
2.其餘公司股權按交割日報表之帳面價值出售，無處分利益及損失。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式及決策單位：依本公司董事會決議，並擬提請115年股東常
會決議通過後辦理。
價格決定之參考依據：獨立專家出具之價格合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有達耀能源公司、友達電力公司、豐耀電力公司、正耀電力公司、
兆豐太陽能公司、AEUS之累計持股數量：0股、總金額：0元、累計
持股比例：0%、權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.有價證券投資(含本次)占公司最近期財務報表中總資產比例：
本公司37.5%；隆利1.0%；AUOSG 20.4%
2.有價證券投資(含本次)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業
主之權益之比例:
本公司82.6%；隆利2.2%；AUOSG 44.9%
3.本公司最近期財務報表營運資金：新台幣-39,171,146千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
擬透過星耀投控公司在能源產業之實績與資源，以達整合能源
事業相關公司之目的。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月13日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
安永聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
陳智忠
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第1040030902號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
1.前述能源事業相關公司股權出售予星耀投控公司之股權交割日
暫定為民國115年9月1日。
2.本案經董事會決議後擬提請股東會同意，如股東會決議未通過
本案，授權本公司董事長立即終止本案。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:115/4/13
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
本公司能源事業分割讓與100%持有之子公司達耀能源科技股份有限公司
(以下簡稱「達耀能源公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
達耀能源公司；為本公司100%持股之子公司。
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
1.達耀能源公司為本公司100%持股之子公司。
2.本次能源事業分割係屬組織重組，對本公司股東權益並無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
1.為推動本公司價值轉型策略並重塑整體營運架構，以提高經營績效。
2.本公司分割讓與之營業價值為新台幣10,000仟元，按每10元取得達耀能源
公司新發行之普通股1股，本公司共換取達耀能源公司普通股1,000仟股。
3.分割基準日暫定為民國115年8月1日。
8.併購後預計產生之效益:
為推動本公司價值轉型策略並重塑整體營運架構，以提高經營績效，本公司擬
以既存分割之方式將本公司能源事業之相關營業分割移轉至本公司100%持有之
達耀能源公司，並擬於分割基準日後，出售達耀能源公司100%之股權予星耀能
源投資控股股份有限公司(以下簡稱「星耀投控公司」)，期望透過星耀投控公司
在能源產業之實績與資源，以達整合能源事業公司之目的。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
達耀能源公司為本公司100%持股之子公司，故對本公司合併財務報表之每股淨
值及每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
併購之對價種類：達耀能源公司發行新股(普通股)為對價。
併購之資金來源：不適用。
11.換股比例及其計算依據:
(1)本公司分割讓與之營業價值為新台幣10,000仟元，按每10元取得達耀能源
公司新發行之普通股1股，本公司共換取達耀能源公司普通股1,000仟股。
(2)計算依據：換股比例係參酌獨立專家意見書訂定之。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
安永聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
陳智忠
15.會計師或律師開業證書字號:
金管證審字第1040030902號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
截至評估基準日，達耀能源公司擬以每股新台幣10元發行普通股1,000,000股予
本公司作為對價，代表淨額為新台幣10,000仟元，與本公司所分割之資產與負債
整體淨額新台幣10,000仟元相等，並無產生任何損益，且達耀能源公司於分割讓
與前後皆為本公司百分之百持有，本分割案對本公司股東權益並無影響。
17.預定完成日程(註七):
分割基準日暫定為民國115年8月1日，若有調整分割基準日之必要時，授權本公司
董事長與達耀能源公司董事長訂定之。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準
日前仍為有效之一切權利義務，均由達耀能源公司依法概括承受；如需辦理
相關手續，本公司應配合之。
(2)除本分割案讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外，達耀能源公
司應就分割前本公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三
十五條第七項規定與本公司負連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求
權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)本公司分割讓與之營業價值為新台幣10,000仟元，按每10元取得達耀能源公司
新發行之普通股1股，本公司共換取達耀能源公司普通股1,000仟股。
(2)分割讓與之資產：預計為新臺幣1,811,731仟元。
(3)分割讓與之負債：預計為新臺幣1,801,731仟元。
(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，暫以本公司民國114年12月31日經
會計師查核簽證之財務報表帳面價值為評估基礎，惟實際金額仍以分割基準日之帳
面價值為依據，惟分割基準日之營業價值與前述所列金額有差異時，得以現金調整之。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
(1)分割基準日前後，達耀能源公司為本公司100%持有之子公司。
(2)本公司擬於分割基準日後，出售達耀能源公司100%之股權予星耀投控公司，股權
交割日暫定為民國115年9月1日。
23.其他重要約定事項:
(1)若有以下情形之一，授權本公司董事長得於分割基準日前終止本分割案並全權處理
相關事宜，惟事後應於最近一次股東會報告：(1)本公司未能依借款合約取得借款銀行
或多數聯貸銀行（依借款合約之定義）同意本公司進行本分割案；(2)本公司未能依臺
灣證券交易所股份有限公司營業細則第53條之19取得繼續上市核准；或(3)經濟情況變
化，經本公司董事長判斷認定不宜進行本分割案時。
(2)本分割案經董事會決議後擬提請股東會同意，如股東會未能通過本分割案，授權本
公司董事長立即終止本分割案。
24.其他與併購相關之重大事項:
(1)分割基準日前後，達耀能源公司為本公司100%持有之子公司。
(2)本公司擬於分割基準日後，出售達耀能源公司100%之股權予星耀投控公司，股權
交割日暫定為民國115年9月1日。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  (1) 訂於民國一百一十五年六月一日(星期一)下午二點整，假台北市中正區懷寧街
      53號10樓(臺灣土地銀行總行第一會議室)召開本公司中華民國境內第四次無擔
      保轉換公司債債權人會議。
  (2) 會議內容: 本公司與中華民國境內第四次無擔保轉換公司債債權人債務協商。
  (3) 最後過戶日為115年5月2日(因適逢假日提前至4月30日)，停止過戶(轉換)期間
      自為115年5月3日至115年6月1日止。
6.因應措施:
  無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。
(3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書承認案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/02
9.停止過戶截止日期：115/06/30
10.其他應敘明事項：

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所(101大樓)1F資訊展示中心(臺北市信義區信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加台灣證券交易所115年「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會。 
(2)本次業績發表會將說明公司產業發展、財務業務狀況、營運風險及未來展望等項目。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/04/13
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　  月　 　　　　　　　　  季　　   　　　  最近四季累計
＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝＝
          　最近一月　 　與去年　   最近一季　  與去年　　 114年第1季
 科目　    115年02月　 同期增減%　 114年第4季  同期增減%　至114年第4季
　　　　    (自結數)　　(自結數)　  (查核數)　  (查核數)    (查核數)
＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝   ＝＝＝＝＝＝
營業收入　      428　　  -22.50%　　 1,748　      5.68%　　　 6,987
(百萬)
稅前淨利　　     20　      1900%　　    65　    -15.58%　 　    271
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　     21　      2000%　　　  57　    -29.63%　　 　  213
(百萬)
每股盈餘　     0.49　      2350%　    1.35 　   -30.77%　　　  5.04
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/15
1.召開法人說明會之日期：115/04/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓~3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2026投資論壇，
說明公司營運概況與未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。