上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：採Webex線上會議方式舉行
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第4季營運成果。 
(2)會議報名網址：https://pse.is/8ryq9l 
(3)活動諮詢：凱基證券 鄭小姐，電話：02-2181-8167，E-mail：janice.cheng@kgi.com。
5.其他應敘明事項：法說會相關訊息可至本公司官網查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/02
2.私募有價證券種類:普通股、特別股、可轉換金融債券，或上述有價證券之組合。
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無
4.私募股數或張數:
私募普通股、特別股或可轉換金融債券得轉換股數之組合總股數在不超過普通股10億股
之額度。
5.得私募額度:
私募普通股、特別股或可轉換金融債券得轉換股數之組合總股數在不超過普通股10億股
，且總金額不超過新臺幣100億元或等值外幣。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募價格將依據主管機關法令，參考理論價格或參考價格，並考量證券交易法
對私募有三年轉讓限制而訂定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
各次私募之資金將用於擴大營運規模及數位創新，預計將強化本行競爭力，
提高獲利及資本適足率，對股東權益將有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且私募受限
於三年內不得自由轉讓之規定，可確保本行與策略性投資夥伴間之長期合作關係
，故不採公開募集方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:
私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格
較高者訂之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
   償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配
   息，並加回減資反除權後之股價。
私募特別股、可轉換金融債券之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格係
指考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型應
整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定
13.本次私募新股之權利義務:
除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):未定
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募之重要內容，包括募集發行股數、發行價格、發行條件、特定人之選擇
、增資基準日、資金運用計劃、預計產生效益及其他與本次私募有關之未盡事宜，
，擬提請股東會授權董事會決定，並先經由審計委員會核議。未來如因法令變更、
主管機關指示或因市場狀況變化、客觀環境影響而須變更或修正時，
亦請股東會授權董事會全權處理，並依相同程序經由審計委員會核議。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊銘/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核代理人暫代，新任內部稽核主管於
 審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.增資資金來源:114年度股東紅利
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
58,140,152股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發11.95股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由二人以上股東在規定期間內互為併湊為整數
歸併其中一人；逾期未併湊或併湊仍不足一股之畸零股數，按面額折發現
金至元為止，採劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款充抵為帳簿
劃撥費用。前述畸零股份則由本行員工持股信託專戶按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
14.本次增資資金用途:為配合業務發展需要，充實營運資金，改善資本結構
15.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會請造訪以下網址：http://www.zucast.com/webcast/M2YS1V7s
4.法人說明會擇要訊息：本公司將於3月11日召開線上法人說明會，會中報告2025年第四季經營成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,416,122
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):451,873
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):156,124
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159,389
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,853
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,853
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82
11.期末總資產(仟元):1,667,996
12.期末總負債(仟元):315,757
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,352,239
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元): 6,803,609
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元): 12,868,655
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):4,659,493
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,171,415
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,171,415
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
10.期末總資產(仟元):873,710,892
11.期末總負債(仟元):803,862,226
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):69,848,666
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市松山區東興路8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告
(3)：一百一十四年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書暨合併及個體財務報表案
(2)：一百一十四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正取得或處分資產處理程序
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報表
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市觀音區中山路一段1119號(本公司4F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：買回本公司股份執行情形報告
(6)：本公司私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(3)：辦理私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限
(https://stockservices.tdcc.com.tw)。

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：824,923,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
每股配發現金股利新台幣10元(盈餘分配7元、資本公積發放3元)。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：臺北市杭州南路一段24號5樓 (集思交通部國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度財務報告
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告書
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形
(5)：一一四年度金融債券執行情形
(6)：銀行法第二十五條宣導報告
(7)：一一四年度與利害關係人遠鼎股份有限公司取得不動產使用權資產情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：股東紅利轉增資發行新股案
(2)：以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
(3)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東提案期間為115年3月15日起至115年
   3月24日止，寄(送)達地址為本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部
   （地址：新北市板橋區新站路16號13樓），逾期恕不受理。
(2)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115年4月22日起至115年
   5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關
   說明投票。(網址：https：//stockservices.tdcc.com.tw)
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過
   百分之五者，自持有之日起十日內，應向金管會申報；持股超過百分之五後累積增減
   逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分
   別事先向金管會申請核准。(請參考銀行法第25條及第25-1條)

1.事實發生日:115/03/02
2.捐贈原由:支持財團法人明基文教基金會民國115年所辦理之親善大地、關懷社會
與人文培養及永續等多項事務
3.捐贈金額:新台幣150萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/04
1.召開法人說明會之日期：115/03/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦「2026Q1全球展望春季投資論壇」，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,434,267
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):857,239
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):305,906
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):307,819
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):246,123
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):200,091
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.61
11.期末總資產(仟元):3,679,610
12.期末總負債(仟元):1,111,299
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,772,700
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,878,155
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,183,550
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):737,462
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):844,970
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):588,001
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):588,001
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.13
11.期末總資產(仟元):9,523,912
12.期末總負債(仟元):4,247,102
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,276,810
14.其他應敘明事項:無