上市公司重大訊息

1.事實發生日:自民國115/4/16至民國115/4/16
2.本次新增（減少）投資方式:
債轉股
3.董事會通過日期: 民國115年4月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣2億元整(約當新台幣925,014仟元)
6.大陸被投資公司之公司名稱:
東莞達宏電子有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金2014萬元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
RMB1億元整(約當新台幣462,507仟元)
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
製造及銷售電源供應器
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
約當新台幣-598,841仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
約當新台幣-154,144仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣554,456仟元
14.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：東莞達宏電子有限公司
與公司之關係：轉投資之大陸子公司
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
債轉股工商變更完成
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
債轉股交易
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣5,899,000仟元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
138.87%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
47.78%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
65.75%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣4,360,828仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
102.66%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
35.32%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
48.60%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
2023年-118,138仟元，2024年25,276仟元，2025年-437,110仟元
(新台幣)
34.最近三年度獲利匯回金額:
2023年0仟元，2024年141,732仟元，2025年0仟元
(新台幣)
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
37.會計師姓名:
汤士明/曹代晴
38.會計師開業證書字號:
474701010004/110100750037
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/04/16
2.董事會預計召開日期:115/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台積公司今（16）日公佈2026年第一季財務報告，合併營收約新台幣1兆1,341億，
稅後純益約新台幣5,724億8千萬元，每股盈餘為新台幣22.08元（折合美國存託
憑證每單位為3.49美元）。

與去年同期相較，2026年第一季營收增加了35.1%，稅後純益與每股盈餘皆增加
了58.3%。與前一季相較，2026年第一季營收增加了8.4%，稅後純益則增加了
13.2%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務
報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2026年第一季營收為359億，較去年同期增加了40.6%，較前一
季增加了6.4%。

2026年第一季毛利率為66.2%，營業利益率為58.1%，稅後純益率則為50.5%。

3奈米製程出貨佔台積公司2026年第一季晶圓銷售金額的25%，5奈米製程
出貨佔全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額
的13%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全
季晶圓銷售金額的74%。

台積公司財務長暨發言人黃仁昭資深副總經理表示：「台積公司2026年
第一季的業績受惠於市場對我們先進製程技術的強大需求。進入2026年
第二季，對台積公司先進製程技術持續的強勁需求將繼續支持我們的
業績表現。」

根據對當前業務狀況的評估，台積公司2026年第二季的業績展望如下：

‧合併營收預計介於390億美元到402億美元之間；
若以新台幣31.7元兌1美元匯率假設，則
‧毛利率預計介於65.5%到67.5%之間；
‧營業利益率預計介於56.5%到58.5%之間。

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　   最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
  　　　   最近一月　　與去年　　　最近一季　　與去年　　　 114年第2季
科目　　  115年03月　 同期增減%　 115年第1季　同期增減%　  至115年第1季
 　            (合併自結數)   　       (合併自結數) 　　    (合併自結或
                                                          查核/核閱數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　  612      -23.88%       1,823      -13.87%         8,350
(百萬)
稅前淨利　　 -14　     -147.37%       -163       27.43%        -1,411
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　 -14 　    -165.34%       -163       29.95%        -1,393
(百萬)
每股盈餘　   -0.02      -150.00%      -0.29      29.27%         -2.46
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
註1：以上115年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
     合併數，未經會計師核閱，僅供投資人參考。
註2：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
     本公司採IFRS下編製之合併數，尚未經會計師核閱，僅供投資人參考。
註3：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，其中
     114年第2季至114年第4季業經會計師核閱或查核，115年第1季尚未經會計師
     核閱，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)：一百一十四年度營業狀況報告。
(3)：一百一十四年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一百一十四年度決算表冊案。
(2)：承認一百一十四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)：討論解除部分董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於115年
   4月7日至115年4月17日止受理股東就本股東常會之提案，
   凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
   規定辦理提案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地
   址：台北市內湖區基湖路10巷50號8樓(財會處)，電話：
   (02)2657-8811。
(2)召開視訊輔助股東會相關說明:(a)本公司視訊輔助股東會
   依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務處理準
   則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
   (b)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算
   所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守
   集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
   說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.
   tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017
   e8eea7fc5009c）。
   (c)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
   (d)股東欲以視訊方式參與者，應自115年5月12日起，至遲
   於股東會二日前(115/6/8前)，於集保公司股東e服務平台辦
   理註冊及登記。(網址：https://www.stockvote.com.tw/evot
   e/index.html)徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者
   ，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願
   書，並於115年5月12日(當次股東會電子投票起始日)起至
   115年6月8日下午四時前，送達本公司股務代理機構群益
   金鼎證券股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號
   地下2樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文
   字提問及投票。
   (e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，
   欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登
   記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與
   股東會。
   (f)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參
   與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之
   方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面
   或電子方式行使之表決權為準。
   (g)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示
   ，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原
   議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使
   表決權。
   (h)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法
   另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會
   者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於
   股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期
   撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
   (i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力
   情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會
   議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股
   份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」第四十
   四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。
   (j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開
   資訊觀測站發布重大訊息。
   (k)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
(3)新增討論事項(2)：討論解除部分董事競業禁止限制案。

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:
                     公司最近期財務資訊如下：(單位：百萬元)

 科目　    最近一月　    與去年同     最近一季　   與去年同   最近四季(累計)

           (115年03月)　 期增減 %   (114年第4季)　 期增減 %　(114年第1季至
                                                              114年第4季 )

              IFRS-                     IFRS-                     IFRS-
            合併自結數               合併核閱數               合併核閱數
 =======================================================================
 營業收入      229          24%         559          (2%)        2,373
 (百萬)
 稅前淨利       67         294%          96          317%          245
 (百萬)
 歸屬母公司
 業主淨利       54         391%          82          257%          209
 (百萬)
 每股盈餘(元) 0.39         388%        0.60          233%         1.54

115年03月IFRS合併自結數為自行結算，尚未經會計師查核，僅供投資人參考。
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林學正，台灣大學農業化學研究所，曾任台肥研究所所長，
現任花蓮廠廠長
4.新任者姓名、級職及簡歷:何上堂，中興大學都市計劃研究所，曾任營業一處處長，現
任台肥研究所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/16
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾俊銘，台灣大學管理學院高階管理碩士，現任副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃炳清，中正大學國際經濟研究所碩士，現任財務處代理
處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/16
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理
3.財務業務資訊:
期間              (月)                    (季)             (最近四季累計)
            最近一月 與去年同期   最近一季   與去年同期     114年第1季至
科目       115年03月 增     減%  114年第4季  增     減%     114年第4季
             (IFRS-合併自結數)      (IFRS-合併查核數)     (IFRS-合併查核數)
========   ========== ==========  ========== ==========    ==============
營業收入       306      -6.18%        993       7.24%           3,769
(百萬)
稅前淨利        99      14.51%        205       0.99%             701
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利        78      17.06%        152      -5.59%             553
(百萬)
每股盈餘      0.61      17.06%        1.2      -5.51%            4.36
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:本公司營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由
交易機制所決定，與公司並無關聯。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地及建物（坐落新北市樹林區光武街36巷2號）
2.事實發生日:115/4/16~115/4/16
3.董事會通過日期: 民國115年4月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：1,808.33平方公尺（折合547.0197坪）
建物：1,954.00平方公尺（折合591.0800坪）
交易總金額：大約新台幣3.68億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：日昱資產股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣3.09億元（實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳）
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參酌專業估價報告及市場行情資訊
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏大不動產估價師聯合事務所
估價金額：3.40億元
13.專業估價師姓名:
林哲毅
黃逸鴻
14.專業估價師開業證書字號:
(113)北市估字第000329號
(114)全估助字第010045號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
處分閒置資產提高資產運用效率
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月16日審計委員會通過。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)：114年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股案。
(2)：修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/03
12.停止過戶截止日期：115/06/01
13.其他應敘明事項：新增討論事項。

1.股東臨時會日期:115/04/16
2.重要決議事項:
通過《關於增加額定資本額的議案》
通過《關於修改<公司章程>的議案》
3.其他應敘明事項:
章程修訂係提高額定資本額，由美金200,000,000元
提升至美金300,000,000元，每股面額為美金1元

1. 董事會擬議日期：115/04/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/04/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/03/24
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/19
4.董事會決議(追補)發行日期:114/12/22
5.發行總金額及股數:
 (1)發行總金額:新台幣110,000仟元
 (2)發行股數:普通股11,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股新台幣58元
10.員工認股股數:發行新股總數之15%計1,650,000股由本公司員工認購
11.原股東認購比率:
  發行新股總數之75%計8,250,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東持股
  比例認購，每仟股得認購50.374283股。
12.公開銷售方式及股數:
  增資發行股數之10%計1,100,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦
  理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事
  長洽特定人按發行價格承購。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
16.現金增資認股基準日:115/04/29
17.最後過戶日:115/04/24
18.停止過戶起始日期:115/04/25
19.停止過戶截止日期:115/04/29
20.股款繳納期間:
  (1)原股東及員工繳款期間：115/05/08~115/05/14
  (2)原股東及員工未認股洽特定人繳款期間：115/05/15~115/05/18
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/04/16
22.委託代收存款機構:凱基銀行藝文分行
23.委託存儲款項機構:元大銀行南崁分行
24.其他應敘明事項:
  (1)本公司辦理現金增資發行普通股11,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會115
     年1月19日金管證發字第1140369435號函申報生效在案，並經金融監督管理委員會
     115年3月24日金管證發字第1150337194號函准予延長募集期間至115年7月18日。
  (2)本次現金增資計畫有關發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需
     資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
     事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而
     須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。
  (3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止受理轉換期間為115年4月2日至115年4月
     29日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日
     (115年4月2日)之前一營業日前(115年3月31日)，向往來證券商辦理轉換手續。
  (4)參與現增之最後買進日：115/04/22。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/4/16~115/4/16
3.董事會通過日期: 民國115年4月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
DOUBLE SUCCESS CONSTRUCTION SDN. BHD.(非關係人)
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
馬幣65,100,000元(約新台幣5.21億元)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
營運所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:

14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/04/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員
    會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人及策略性投
    資人為限，目前並無已洽定之應募人，惟不排除內部人或關係人認購之可
    能性。
 (2)可能參與私募之內部人或關係人名單、應募人與公司之關係如下：
　　應募人名單　　與本公司關係
　---------------　--------------------------------------------
　　鍾榮華　　　　董事長之一親等
　　鍾郭鳳美　　　董事長之一親等
　　鍾志明　　　　董事長本人
　　葉靜蘭　　　　董事長配偶
　　賴秀琪　　　　董事長之二親等
　　鍾又新　　　　董事長之一親等、本公司之執行副總
　　鍾力新　　　　董事長之一親等
　　王國鴻　　　　本公司之董事
　　蕭仁亮　　　　本公司之董事
　　洪敏男　　　　本公司之總經理
　　邱火生　　　　本公司之副總經理
　　王耀璋　　　　本公司之副總經理
　　吳泰(北+一) 　 本公司之財務主管
　　蔡宗典　　　　本公司之研發主管
　　蔡岳勳　　　　本公司之特別助理
　　林幸樵　　　　本公司之協理
　　徐憲義　　　　本公司之協理
　　王儒文　　　　本公司之協理
　　鍾享道　　　　本公司之協理
　　洪育德　　　　本公司之協理
　　龔政年　　　　本公司之協理
　　黃永誠　　　　本公司之協理
　　石俊男　　　　本公司之協理
　　余志威　　　　本公司之稽核主管
　　許庭禎　　　　本公司之董事候選人
 (3)應募人選擇方式與目的：對本公司營運相當了解
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過40,000,000股為限。
5.得私募額度:在40,000,000股額度內將於股東會決議日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算
　　價格較高者之八成：
　(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
　　無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或
　(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
　　配息，並加回減資反除權後之股價。
　惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，授權董事會依上述方式訂定。
二、本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、
　　受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募
　　有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合
　　理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
　考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於
　三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，
　故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:　尚未訂定。
11.參考價格:　尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
　以不低於參考價格之8成為訂定私募價格之依據，實際發行價格擬提
　請股東會授權董事會依前揭定價依據，得視日後洽定應募人及當時市　
　場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
　除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行　
　之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
　不適用。
18.其他應敘明事項:
　本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如
　因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，授權董事會全權處理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
SD Global Vietnam Limited Liability Company
2.事實發生日:115/4/16~115/4/16
3.董事會通過日期: 民國115年4月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格：不適用。
交易總金額：美金500萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
SD Global Vietnam Limited Liability Company；本公司100%直接持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依SD Global Vietnam Limited Liability Company增資時程計畫；無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計投資美金1600萬元，100%，權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔母公司最近期個體財務報表總資產：8.72%
佔最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益：16.26%
母公司最近期個體財務報表中營運資金：317,141,102
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：集思台大會議中心拉斐爾廳(地址：台北市羅斯福路4段85號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司之『公司章程』
(2)：擬修訂本公司之『股東會議議事規則』
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第七屆董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第七屆新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
網頁，依相關說明投票。【網址: stockservices.tdcc.com.tw】

1.事實發生日:115/04/16
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業
應行注意事項要點」之規定，公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
(1)主辦承銷商：元大證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：泰宗(股票代號：4169)
(3)實際過額配售數量：50,000股
(4)承銷價格：每股新台幣102元
(5)過額配售所得價款：新台幣5,100,000元
(6)執行穩定操作期間：115/4/8~115/4/14
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無