上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/04/20
2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格0元
3.預計發行總額(股):普股通股共計700,000股
4.既得條件:
依本辦法所授予之限制員工權利新股，自授與日起至各
既得條件屆滿日仍在職，且屆滿日前一年度個人績效評定排名為該年度
前百分之五十，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)授與日後任職屆滿 1 年：既得比例為 20%。(無條件進位至股)
(2)授與日後任職屆滿 2 年：既得比例為 20%。(無條件進位至股)
(3)授與日後任職屆滿 3 年：既得比例為 20%。(無條件進位至股)
(4)授與日後任職屆滿 4 年：既得比例為 20%。(無條件進位至股)
(5)授與日後任職屆滿 5 年：剩餘股份。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
就尚未達成既得條件之股份由本公司依法
無償收回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:詳細條件說明，依本公司
「一一五年限制員工權利新股發行辦法」規定辦理。
7.員工之資格條件:
(1)得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及本公司
控制或從屬公司全職員工為限，所稱控制或從屬公司，係依公司法第　
369 條之 2、第 369 條之 3、第 369 條之 9 第 2 項及第 369 條之
11 之標準認定之，或依循發行前更新後之法令及主管機關之規定辦理。
(2)為保障股東權益，本公司將謹慎管理本辦法。得核發限制員工權利新股
的人員將限為：(A)與本公司未來成功發展相關之關鍵人員，(B)個人表現
對公司具相當價值，(C)核心新進員工等。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力
及歸屬感，以增加競爭力共同創造更高公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
本公司目前流通在外股數為130,798,197股，預估發行限制員工權利
新股佔已發行股份總數之比率為0.54%，若暫以115年4月17日收盤價新
台幣2,605元計，於全數達成既得條件之情況下，可能費用化總金額為新台
幣1,823,500,000元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以辦法所訂既得期間分年認列相關費用及以目前在外流
股數130,798,197股，暫估民國115年至120年每股盈餘稀釋情形分別為
約為新台幣4.46元、4.40元、2.61元、1.53元、0.77元及0.17元。
11.其他對股東權益影響事項:依本次預估發行限制員工權利致
每盈餘稀釋情形，尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(2)員工不得將其依本辦法獲配限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與他人、設定、或作其他方式之處分。
(3)於本公司股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等及其他有關
股東權益事項，皆委託信託機構代為行使之。
(4)該等股份享有盈餘分配權(包括但不限於：股息、紅利、
資本公積受配權)，惟獲配之現金股利、股票股利及受配之資本公積均
須交付信託，待達成既得條件後始得無息交付員工；若未達既得條件，
本公司將全數收回該等現金及股票（股票將依法辦理註銷）。
另於未達既得條件前，不具有現金增資之認股權；如遇於本公司認股
基準日之停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，此期間
達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有認股之權益。
(5)既得期間內如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之
減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，
因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件後無息交付員工；
惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，並由本公司或
本公司指定之人為代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託
相關契約暨全權代理其處理相關信託事務。
14.其他應敘明事項:
(1)有關限制員工權利新股之發行條件及發行辦法，嗣後如因法令修改、
主管機關審核要求等因素而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，
嗣後再提報董事會追認後始得發行。
(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.發生變動日期:115/04/20
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
林進芳
張光道
李淑憫
6.新任者簡歷:
林進芳 大立光電(股)公司獨立董事
張光道 大立光電(股)公司獨立董事
李淑憫 大立光電(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/20
11.其他應敘明事項:與本屆董事任期相同

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：(1)受理提案期間自115年3月27日起至115年4月7日17時止。
(2)因應115年度電子投票系統自動轉入格式規定，特此更正召集事由。

1.發生變動日期:115/04/20
2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
林進芳
張光道
李淑憫
6.新任者簡歷:
林進芳 大立光電(股)公司獨立董事
張光道 大立光電(股)公司獨立董事
李淑憫 大立光電(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/20
11.其他應敘明事項:與本屆董事任期相同

1.董事會決議日:115/04/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)林中適 副總經理
(2)王聲連 協理
(3)曹杏如 會計主管
3.許可從事競業行為之項目:
(1)林中適/Largan Health Technology Inc. 董事
(2)王聲連/Largan Health Technology Inc. 董事、
大立健康美麗事業股份有限公司 法人董事代表人
(3)曹杏如/大立雲康科技股份有限公司 會計主管、
萊凌科技股份有限公司 法人董事代表人、
台灣應用晶體股份有限公司 法人董事代表人、
大立健康美麗事業股份有限公司 監察人、
萬溢能源材料股份有限公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.減資緣由:本公司第二次買回之庫藏股2,670,000股予以註銷。
3.減資金額:26,700,000元
4.消除股份:2,670,000股
5.減資比率:2%
6.減資後股本:1,307,981,970元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/04/20
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/20
2.審計委員會通過日期:115/04/20
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(115/01/01~115/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,544,079
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,679,569
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,812,218
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,287,959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,175,912
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,123,204
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):46.63
11.期末總資產(仟元):226,385,533
12.期末總負債(仟元):39,762,818
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):184,565,071
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Darfon Europe B.V.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為達方電子股份有限公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):392,008
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159,925
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,925
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):474,662
(2)累積盈虧金額(仟元):-573,435
5.計息方式:
年利率3.75%
6.還款之:
(1)條件:
利隨本清
到期一次性還本付息
(2)日期:
自首次資金動用日起，為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,607,460
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.82
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣6,000萬元整
3.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/04/20
2.重要決議事項:公司利潤分配案
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監事
3.舊任者職稱及姓名:監事林獻章
4.舊任者簡歷:淮安達方電子有限公司監事
5.新任者職稱及姓名:監事林豐正
6.新任者簡歷:達方電子股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/04/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.契約種類:工程承攬契約
2.事實發生日:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 民國115年4月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：其士(建築)有限公司
與公司關係︰無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)工程內容：工程承攬契約
(2)契約總金額：港幣187,702,654元(約新台幣757,334,409元(含稅))。
(3)契約起迄日期：自2026年04月27日起至2027年10月9日。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
香港九龍旺角彌敦道666號的物業翻新工程
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月20日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年02月13日
22.其他敘明事項:
115年2月13日公告簽訂物業翻新工程承攬契約的契約相對人因公司營運理由未簽訂契約

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海和凌汽車服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):701,550
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):701,550
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上海和裕豐田汽車服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):187,080
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):187,080
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上海和展汽車服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):350,775
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,775
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上海和泰豐田叉車有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):140,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,310
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):280,620
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):280,620
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):233,850
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):233,850
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之七十國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,759,960
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):163,695
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):163,695
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:天津和展汽車服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):140,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,310
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):233,850
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):233,850
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):233,850
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):233,850
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):163,695
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):163,695
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):280,620
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):280,620
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上海和冕汽車科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,770
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46,770
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:棗庄和萬汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,770
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46,770
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上海廣心文化傳媒有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,354
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,354
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:天津和億國際貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):187,080
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):187,080
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上海和昕汽車服務諮詢有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,031
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,031
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上海和晨汽車科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):187,080
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):187,080
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):187,080
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):187,080
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上海眾信交通設施工程有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,770
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46,770
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:南京和展汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之七十國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,759,960
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):280,620
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):280,620
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之七十國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,759,960
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):140,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,310
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:和運國際融資租賃有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之五十五點七國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,759,960
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):841,860
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):841,860
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:天津和康融資租賃有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):374,160
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):374,160
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:天津河西區和展汽車銷售服務有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司
同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,799,803
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):140,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,310
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,798,892
(2)累積盈虧金額(仟元):3,829,692
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
循環動用、到期還款
(2)日期:
額度啟用2026.04.20生效，一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
12,149,348
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.10
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1). 採用台灣銀行4月14日即期匯率CNY$4.6770換算
(2). 接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：
  上海和凌：新台幣135,342仟元
  上海和裕：新台幣130,826仟元
  上海和展：新台幣108,600仟元
  上海和泰豐田叉车：新台幣191,274仟元
  重慶和凌：新台幣224,990仟元
  天津和凌：新台幣376,234仟元
  天津和裕：新台幣183,411仟元
  天津和展：新台幣320,842仟元
  唐山和凌：新台幣185,291仟元
  南昌和凌：新台幣208,189仟元
  棗庄和裕：新台幣421,972仟元
  楊浦和凌：新台幣499,975仟元
  和冕汽車：新台幣1,075,710仟元
  棗庄和萬：新台幣46,770仟元
  上海廣心：新台幣4,677仟元
  天津和億：新台幣93,540仟元
  上海和昕：新台幣23,385仟元
  上海和晨：新台幣328,849仟元
  嘉定和凌：新台幣337,199仟元
  上海眾信：新台幣23,385仟元
  南京和展：新台幣140,310仟元
  青島和淩：新台幣327,390仟元
  和運國際：新台幣2,522,100仟元
  天津和康：新台幣795,090仟元
  天津河西和展：新台幣93,540仟元
(3). 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：
  上海和凌：新台幣403,839仟元
  上海和裕：新台幣57,752仟元
  上海和展：新台幣53,071仟元
  上海和泰豐田叉车：新台幣29,203仟元
  重慶和凌：新台幣-39,745仟元
  天津和凌：新台幣-35,453仟元
  天津和裕：新台幣-9,466仟元
  天津和展：新台幣7,765仟元
  唐山和凌：新台幣16,481仟元
  南昌和凌：新台幣-23,976仟元
  棗庄和裕：新台幣-175,087仟元
  楊浦和凌：新台幣-111,048仟元
  和冕汽車：新台幣1,239仟元
  棗庄和萬：新台幣7,723仟元
  上海廣心：新台幣8,513仟元
  天津和億：新台幣45,162仟元
  上海和昕：新台幣21,959仟元
  上海和晨：新台幣-57,297仟元
  嘉定和凌：新台幣-46,737仟元
  上海眾信：新台幣12,038仟元
  南京和展：新台幣-44,400仟元
  青島和淩：：新台幣-92,549仟元
  和運國際：新台幣3,754,004仟元
  天津和康：新台幣45,153仟元
  天津河西和展：新台幣1,548仟元

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.股東會召開日期:115/05/12
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)114年度營業報告。
(二)114年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(三)114年度員工酬勞分派報告及董事酬勞分派報告。
(四)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認114年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/20
2.發生緣由:本公司資訊系統遭受駭客網路攻擊。
3.處理過程:本公司立即啟動相關防禦機制及復原作業，避免影響資安安全。
4.預計可能損失或影響:目前沒有個資、機密或重要文件資料外洩等情事發生。
目前評估對本公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續密集監控，並強化網路與資訊基礎架構之管控
，以確保資訊系統安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
德州Socorro Logistics Lane廠區之建物進行建築物改良
2.事實發生日:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 民國115年4月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建築物改良：USD24,456,532.01
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：David E. Harvey Builders, Inc.
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約履行
交易總金額：USD24,456,532.01
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無