上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認富邦人壽114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認富邦人壽114年度營業報告書及財務
報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理現金減資案。
7.其他應敘明事項:
盈餘分派配發現金股利報告案，每股配息固定新台幣0.3元。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德
4.舊任者簡歷:
 陳(二中) 東吳大學法商講座教授
 杜紫軍   旺宏電子股份有限公司獨立董事
 海英俊   台達電子工業股份有限公司董事
 陳聖德   臺灣水泥股份有限公司董事
5.新任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德
6.新任者簡歷:
 陳(二中) 東吳大學法商講座教授
 杜紫軍   旺宏電子股份有限公司獨立董事
 海英俊   台達電子工業股份有限公司董事
 陳聖德   臺灣水泥股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06 ~ 115/05/30
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:
 新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），
 因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
114年度普通股現金股利新臺幣1,552,257,223元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/23
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115年6月23日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 現金股利：新台幣178,314,525元，即每股現金股利新台幣0.15元。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/21
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳亦圭
4.舊任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳亦圭
6.新任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
廣達 普通股
2.交易日期:114/9/16~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):671
每單位價格(元):341.85
交易總金額(元):229,380,500
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益61,862,801元
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,054,000股、金額:285,732,766元
持股比例:0.03%、權利受限情形:無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:19.65%
占歸屬於母公司業主之權益比例:24.94 %
營運資金數額:3,224,859仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03 ~ 115/06/05
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:115/06/01
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣4,313,696,750元，
流通在外股數為431,369,675股，每股淨值為新台幣60.73元。
(2)本公司減資後實收資本額為新台幣4,313,456,750元，
流通在外股數為431,345,675股，每股淨值為新台幣60.73元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為24,000股。
(2)每股淨值係依最近一期(115年Q1)會計師查核之財務報告設算。
(3)本公司於115年06月02日取得經濟部商業發展署變更登記核准函。

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司
2.與公司關係:本公司
3.相互持股比例:不適用
4.喪失債信之日期:115/06/02
5.喪失債信之金額:11,400,000
6.喪失債信情事之事件內容:
  因本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債 (簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於
  115年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元，
  截至115年6月2日尚未償付。依據受託契約第十三條規定逾期三個月未撥付，本公司債
  即視為立即到期，故剩餘流通在外尚未賣回之公司債金額新台幣11,400,000元視為到
  期，因本公司短期資金周轉困難無法如期償還。
7.因應及保全措施:
  本次視同到期之流通債券金額新台幣11,400,000元，將併入先前公司債為賣回金額一
  同進行協商。現階段本公司公司債清償方案未經115年6月1日債權人協商會議通過，仍
  持續積極跟債權人進行協商中。本公司將再審慎評估未來資金規劃，重新提出公司債
  償債方案並儘快再次召開債權人協商會議。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司參加Citi舉辦之投資人說明會(Citi 2026 Taiwan Conference)
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
南亞普通股
2.交易日期:115/1/16~115/6/2
3.董事會通過日期: 民國109年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量（仟股）：2,305
(2)每單位價格（元）：86.89
(3)交易總金額（元）：200,270,895
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
119,127,169（元）
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量：27,725,000股
(2)金額：1,019,810,603
(3)持股比例：0.3496 %
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例：46.30%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：49.84%
(3)營運資金數額：6,573,251,000（元）
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年6月15日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
封裝設備及其零配件。
2.事實發生日:114/10/28~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月2日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
一批；交易總金額：新台幣503,786,850元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
KLA CORPORATION；與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件依採購合約(採購單)所示支付。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司採購相關辦法程序進行比價及議價，經權責主管核准後進行採購。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用。
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營運生產使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.法人名稱:大聚化學纖維股份有限公司
3.舊任者姓名:陳瑞隆
4.舊任者簡歷:亞洲水泥(股)公司董事等
5.新任者姓名:徐國安
6.新任者簡歷:裕民航運(股)公司副董事長等
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/28至118/05/27
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利3元，總計371,227,656元
4.除權（息）交易日:115/07/21
5.最後過戶日:115/07/22
6.停止過戶起始日期:115/07/23
7.停止過戶截止日期:115/07/27
8.除權（息）基準日:115/07/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。
請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即115年7月22日前)，逕登入
集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)
之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email
接收股利發放通知。(115年7月22日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券金融股份有限公司115年度
第1期無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新臺幣參拾陸億元整，分為甲券、乙券兩種，甲券為新臺幣
貳拾伍億元整，乙券為新臺幣壹拾壹億元整。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:甲券為5年期；乙券為7年期。
8.發行利率:甲券之票面利率為固定年利率1.95%；乙券之票面利率為固定年利率2.00%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:將用於償還已借入（發行）之銀行借款（商業本票）。
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司營業部。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼任總經理
3.舊任者姓名:陳永倫
4.舊任者簡歷:正峰工業股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素及公司未來規劃考量，辭任董事長及總經理職務。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年06月02日接獲董事長兼任總經理辭任書，生效日為115年06月10日。
(2)本公司將於115年06月10日召開董事會重新推選董事長及聘任總經理。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期期滿改選
董事改選名單:
Hsu,Shu-Tong
Wu Jiu-Sheng
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過董事酬勞金發放
(2)通過會計師聘任
7.其他應敘明事項:無