上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事:
 盧崑山、大訊科技股份有限公司、肯微科技股份有限公司
 獨立董事：何曜宏、張漢堂、陳德明
4.舊任者簡歷:
 董事:
 盧崑山/麗臺科技股份有限公司董事長
 大訊科技股份有限公司/伺服器機殼、機箱之開發與製造
 肯微科技股份有限公司/高階電源供應器之開發與製造
 獨立董事：
 何曜宏/台灣工研新創協會監事
 張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人
 陳德明/前仁寶電腦資深業務處長
5.新任者職稱及姓名:
 董事:梁見發(大訊科技股份有限公司代表人)、梁見達(肯微科技股份有限公司代表人)
      張建存
 獨立董事：何曜宏、張漢堂、陳德明、劉少凱
6.新任者簡歷:
 董事:
 梁見發/大訊科技股份有限公司董事長
 梁見達/肯微科技股份有限公司董事長
 張建存/緯城國際投資股份有限公司董事長
 獨立董事：
 何曜宏/台灣工研新創協會監事
 張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人
 陳德明/前仁寶電腦資深業務處長
 劉少凱/新航保麗龍股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
 董事:
 梁見發(大訊科技股份有限公司代表人):18,156,081股
 梁見達(肯微科技股份有限公司代表人):9,077,496股
 張建存:0股
 獨立董事：
 何曜宏:0股
 張漢堂:0股
 陳德明:0股
 劉少凱:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.事實發生日:115/06/03
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間              (月)       (月)       (季)        (季)   (最近四季累計)
==============  =========== ========= ============ ========= ==============
科目              最近一月   與去年     最近一季    與去年    114年第2季至
                  115年04月  同期增減   115年1~3月  同期增減   115年第1季
                 合併自結數    (%)     合併查核數     (%)     合併查核數
==============  =========== ========= ============ ========= ==============
 營業收入(百萬)　　    173　　  47　 　    615　　      17　　     2217
 稅前淨利(百萬)　　     16　   148　　      91　      8734　　　    103
 歸屬母公司業主         16     155          67         790           67
 淨利(百萬)　　         15　   152　　      66　   　 2131　　       68
 每股盈餘(元)　　　   0.38　   151　　    1.70　      6861　　　　 1.74

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:以上115年04月及去年同期比較數之財務資料係本公司採1FRS會計
準則編製之合併自結數,未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。

1.股東常會日期:115/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 董事當選人如下：
 梁見發(大訊科技股份有限公司代表人)
 梁見達(肯微科技股份有限公司代表人)
 張建存
 何曜宏(獨立董事)
 張漢堂(獨立董事)
 陳德明(獨立董事)
 劉少凱(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過私募現金增資發行新股案
 通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/03
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度個體財務報告、114年度第四季合併財務報告、
115年度第一季合併財務報告之背書保證資訊、iXBRL申報資訊及
114年12月至115年4月背書保證揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:
中文版
(1)114年度個體財務報告之背書保證資訊/第55頁、
(2)114年度第四季合併財務報告之背書保證資訊/第64頁、
(3)115年度第一季合併財務報告之背書保證資訊/第45頁、
(4)114年12月至115年4月背書保證揭露明細表。
英文版
(1)114年度個體財務報告之背書保證資訊/第65頁、
(2)114年度第四季合併財務報告之背書保證資訊/第73頁、
7.更正前金額/內容/頁次:
(114年12月至115年2月背書保證揭露明細表)
背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元
背書保證最高限額:15,693,394仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:5.28%
背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元
背書保證最高限額:15,693,394仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.53%
背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元
背書保證最高限額:15,693,394仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:16.27%
背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元
背書保證最高限額:15,693,394仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:6.31%
背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元
背書保證最高限額:15,693,394仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.91%
(114年第四季中/英文財報、115年3月至4月背書保證揭露明細表)/
第55、64頁、第65、73頁
背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元
背書保證最高限額:16,681,934仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:4.96%
背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元
背書保證最高限額:16,681,934仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.02%
背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元
背書保證最高限額:16,681,934仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:15.31%
背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元
背書保證最高限額:16,681,934仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:5.93%
背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元
背書保證最高限額:16,681,934仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.80%
(115年第一季中文財報/
第44頁
背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元
背書保證最高限額:16,726,510仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:4.95%
背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元
背書保證最高限額:16,726,510仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.00%
背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元
背書保證最高限額:16,726,510仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:15.27%
背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元
背書保證最高限額:16,726,510仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:5.92%
背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元
背書保證最高限額:16,726,510仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.79%
8.更正後金額/內容/頁次:
(114年第四季中/英文財報、114年12月至115年2月背書保證揭露明細表)/
第55、64頁、第65、73頁
背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:0仟元
背書保證最高限額:0仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0%
背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:1,504,083仟元
背書保證最高限額:3,008,166仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:44.48%
背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:710,498仟元
背書保證最高限額:1,420,996仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:179.73%
背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:1,650,648仟元
背書保證最高限額:3,301,296仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:29.98%
背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:710,498仟元
背書保證最高限額:1,420,996仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:21.11%
備註:
對單一企業背書保證之限額如下：因業務關係對企業背書保證，
以不超過其業務往來總額，且不超過最近期經會計師查核簽證或
核閱財務報表之淨值100%。
(115年第一季中文財報、115年3月至4月背書保證揭露明細表)/
第45頁
背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:0仟元
背書保證最高限額:0仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0%
背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:1,519,123仟元
背書保證最高限額:3,038,246仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:44.04%
背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:724,484仟元
背書保證最高限額:1,448,968仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:176.26%
背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:2,132,124仟元
背書保證最高限額:4,264,248仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:23.21%
背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司
被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:724,484仟元
背書保證最高限額:1,448,968仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:20.70%
備註:
對單一企業背書保證之限額如下：因業務關係對企業背書保證，
以不超過其業務往來總額，且不超過最近期經會計師查核簽證或
核閱財務報表之淨值100%。
9.因應措施:
依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息，
更正內容後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
財務報告更正，請參閱「財務報告更補正專區」之合併
及個體財務報告電子書。
背書保證資訊揭露明細表更正，請參閱「資金貸與及背書保證明細表資訊」。

1.事實發生日:115/06/03
2.發生緣由:依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定辦理
3.公司債相關資訊:
(1)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。
(2)停止受理轉交換登記起訖日期：115年06月10日至115年07月06日止。
(3)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年06月10日）
之前一營業日前（115年06月08日），向往來證券商辦理轉換手續。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣66,172,297元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:115/06/08
10.債券停止轉換起始日期:115/06/10
11.債券停止轉換截止日期:115/07/06
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:
1.現金股利預計於民國115年7月24日委由本公司股務代理機構福邦證券股務代理部
以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放金額若不足支付郵寄支票郵資或匯費，
寄發領取單通知股東領取現金，惟郵寄辦理領取者，以郵票寄至股東通訊處。
2.現金股利發放至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數，列入本公司其它
收入，匯費及郵資由股東自行負擔。
3.貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之
郵資費用。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：報告公司財務業務狀況及經營績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/09
1.召開法人說明會之日期：115/06/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號四樓大會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/03
2.法人名稱:佳尼特股份有限公司
3.舊任者姓名:莊住維
4.舊任者簡歷:佳尼特股份有限公司總經理
5.新任者姓名:陳俊安
6.新任者簡歷:佳尼特股份有限公司董事長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/25~118/05/24
9.新任生效日期:115/06/03~118/05/24
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/09
1.召開法人說明會之日期：115/06/09
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司115/6/9受邀參加元大證券舉辦之「2026元大證券第二季投資論壇」，會中就本公司5/11法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/03
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
國精化四(47224)轉債相關資訊
到期日期:118/05/26
實際發行總額:新台幣1,000,000,000元整
本月發行餘額:新台幣1,000,000,000元整(截至115/06/03未轉換金額)
最新轉(交)換價格:265.7
轉換標的收市價格(4722):278.00(115/06/03收盤價)
轉債收市價格(47224):139.00 (115/06/03收盤價)
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行副總經理暨投資長
2.發生變動日期:115/06/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾丰元，上瑞投資股份有限公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/03
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣120,000,000元，每股配發新台幣0.8元。
4.除權（息）交易日:115/06/18
5.最後過戶日:115/06/22
6.停止過戶起始日期:115/06/23
7.停止過戶截止日期:115/06/27
8.除權（息）基準日:115/06/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/03
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
原配發現金股利新台幣283,472,070元，每股配發2.10元
調整後配發現金股利新台幣283,472,070元，每股配發2.07877896元
4.除權（息）交易日:115/06/24
5.最後過戶日:115/06/25
6.停止過戶起始日期:115/06/26
7.停止過戶截止日期:115/06/30
8.除權（息）基準日:115/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/22
13.其他應敘明事項:
(1)本公司因庫藏股轉讓員工，影響流通在外股數，
依115年3月9日董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率。
(2)本公司董事長於115年6月3日訂定除息基準日及調整股東配息比率等相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1.25元
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：115年度第一季度營運財務狀況報告及未來營運展望
說明
5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/05
1.召開法人說明會之日期：115/06/05
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi's 2026 Taiwan Tech Conference」，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
興業銀行人民幣結構性存款(保本浮動收益理財產品)
2.事實發生日:115/6/3~115/6/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月03日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣40,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
興業銀行；無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
人民幣175,298.63元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：比價
價格決定之參考依據：依市場利率
決策單位：依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
0元；持股比例：不適用；權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：7.63%
占業主權益比例：1.93%
營運資金數額：新台幣1,874,795仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資保本收益之理財產品
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
子公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備一批
2.事實發生日:115/5/14~115/6/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年06月03日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；交易總金額：約新台幣449,466仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Pelican Cove Investment Ltd.；與公司關係：關係企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價，由採購單位取得總裁及董事長核准後決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用 代子公司公告
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無