上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務工程
2.事實發生日:114/1/14~115/1/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年1月9日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；交易總金額：新台幣337,054,299元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
立衛科技工程有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款，契約限制條款與其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:按市場行情
決策單位:公司採購管理規定呈核決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/31
2.發放股利種類及金額:現金股利美金114,307,568.6元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/31
2.發放股利種類及金額:現金股利美金65,022,234.42元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報募集與發行現金增資普通股46,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣
   460,000,000元，業經金融監督管理委員會114年10月09日金管證發字第1140359314
   號函申報生效在案。
(2)因考量繳款期限涵蓋年底及年初假期將影響增資時程規劃，為維護股東權益，故向
   金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，展延至115年04月08日以前募集完
   成。
(3)發行價格:每股新台幣116元。
(4)原股東認購比率:每仟股得認購22.55491341股。
(5)股款繳納期間:
(i)原股東及員工股款繳納期間:114/12/05~115/01/05。
(ii)特定人認股繳款日期:115/01/06~115/01/12。
(6)上述申請延長現金增資募集期間乙案，業經金融監督管理委員會114年12月30日金
   管證發字第1140368526號函准予備查。
6.因應措施:
本次現金增資案如未能依原訂計畫時程完成募資作業，致已繳款原股東及員工之權益
受影響，為確保原股東及員工之權益，訂定相關補償方案如下：
(1)適用對象：本次現金增資案已繳款之原股東及員工。
(2)應退還股款之退還日期及方式：
(i)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，本公司將加計利息退還其所繳納
   之股款，計算公式如下：認購股款×【1＋(自繳款日至實際退款日之天數)
  ×年利率(註)/365】
註：年利率係依本補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計算之，
    應退還之已繳股款，以新臺幣元為計算單位，元以下無條件進位。
(ii)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款，
    並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
(3)本次現金增資發行新股股票先以股款繳納憑證上市買賣，並於上市買賣日直接劃撥
   至認購繳款人指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
                                               承諾書
本公司114年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年10月9日金管證發字
第1140359314號申報生效在案，擬申請展延資金募集時間三個月，為保障投資人權益。
茲承諾若因本次展延資金之募集，致原股東、員工或認股人等提出合理及具體理由主張
其權利受損，本人願負賠償之責任。
此致
金融監督管理委員會
                                           欣興電子股份有限公司
                                           負責人：曾子章
                                           中華民國114年12月18日

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報募集與發行現金增資普通股46,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣
   460,000,000元，業經金融監督管理委員會114年10月09日金管證發字第1140359314
   號函申報生效在案。
(2)因考量繳款期限涵蓋年底及年初假期將影響增資時程規劃，為維護股東權益，故向
   金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，
   展延至115年04月08日以前募集完成。
(3)發行價格:每股新台幣116元。(補充公告)
(4)原股東認購比率:每仟股得認購22.55491341股。(補充公告)
(5)股款繳納期間: (補充公告)
   (i)原股東及員工股款繳納期間:114/12/05~115/01/05。
   (ii)特定人認股繳款日期:115/01/06~115/01/12。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報募集與發行現金增資普通股46,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣
   460,000,000元，業經金融監督管理委員會114年10月09日金管證發字第1140359314
   號函申報生效在案。
(2)因考量繳款期限涵蓋年底及年初假期將影響增資時程規劃，為維護股東權益，故向
   金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，
   展延至115年04月08日以前募集完成。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產: 位於臺中市大甲區工二路33號土地及廠房之一部。
2.事實發生日:114/12/16~114/12/16
3.董事會通過日期: 民國114年12月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租用土地面積約265.8975坪(879平方公尺)，
建物面積約390.45坪(1,290.71平方公尺)
每月租金：新台幣270,000元 (未稅)
交易總金額：新台幣22,357,765元 (未稅) (使用權資產)
實際使用權資產金額以實際入帳時之增額借款利率為準
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
同泰電子科技股份有限公司；關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易對象：同泰電子科技股份有限公司
選定關係人為交易對象之原因：符合本公司營運所需
前次交易之相對人：國嘉製藥工業股份有限公司
前次交易之相對人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次交易日期：民國114年8月15日
前次交易金額：使用權資產: 新台幣48,467,471元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：
民國115年1月1日起至民國122年12月31日止；每月租金新台幣270,000元(未稅)
契約限制條款與其他重要約定事項：不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:不動產租金鑑價報告
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所 
估價金額:月租金 232,156 元
13.專業估價師姓名:
葉芷宜
14.專業估價師開業證書字號:
(114)台內估字第000714號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
符合本公司營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月16日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:74,203,969元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本交易標的物僅部分為交易相對人所有，
其餘部分係交易相對人向前次交易相對人承租後，
轉租予本公司。

1.董事會或股東會決議日期:114/12/16
2.投資計畫內容:
本公司今日董事會決議通過將115年資本預算由約新台幣194億元，
再增加約新台幣60億元，增加後總金額約為新台幣254億元；
並通過116年進機之長交期設備採購訂單金額約新台幣25億元。
3.預計投資金額:
115年增加約新台幣60億元及116年約新台幣25億元。
4.預計投資日期:不適用
5.資金來源:自有資金及銀行融資。
6.具體目的:主係配合營運需求，新建廠房並提升製程能力。
7.其他應敘明事項:
前述各項資本預算及長交期設備採購作業之執行，
將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，
實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。