上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司與子公司志遠電子股份有限公司簡易合併事項報告。
(6)：發行第一次海外無擔保轉換公司債相關事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(2)：發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案。
(3)：「公司章程」修正案。
(4)：解除董事鄭文宗競業禁止限制案。
(5)：解除法人董事祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉競業禁止限制案。
(6)：解除獨立董事龔汝沁競業禁止限制案。
(7)：解除獨立董事張家麒競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第十一屆董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/16
12.停止過戶截止日期：115/05/14
13.其他應敘明事項：增列召集事由討論事項七案及其他事項一案。

1.主管機關核准減資日期:115/03/23
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)甲種特別股收回註銷減資前：
　　 本公司實收資本額為新臺幣14,004,307,510元，流通在外股數為普通股
　　 1,265,430,751股及特別股135,000,000股，每股淨值新臺幣84.02元。
  (2)本次註銷甲種特別股135,000,000股，每股金額新臺幣10元，共計
　　 減少股本新臺幣1,350,000,000元。
  (3)甲種特別股收回註銷減資後：
　　 本公司實收資本額為新臺幣12,654,307,510元，流通在外股數為普通股
　　 1,265,430,751股，每股淨值新臺幣92.98元。
註：每股淨值係以114年第四季財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美國銀行證券於115年3月18日至19日舉辦之2026 Asia Tech Conference，向投資人說明114年第4季營業成果及未來營運展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Future Electronics Inc. (Distribution) Pte. Ltd. (簡稱FESG) 49%股權。
2.事實發生日:115/1/29~115/1/29
3.董事會通過日期: 民國114年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 普通股計464,148,223股及特別股計490股
每單位價格: 美金1.01347元
交易總金額: 美金470,400,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人茂宣企業股份有限公司(簡稱茂宣)為本公司100%持股之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因應集團長期發展規劃進行之集團組織架構重組。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：依據第三方所出具之鑑價報告作為定價基礎。
決策單位：本公司董事會及茂宣董事決議(同意)通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
34.21元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本次交易後，股權變動情形：本公司持有FESG 100%股權。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司最近期個體財務報表總資產：57.90 %
占最近期合併財務報表歸屬於本公司業主之權益：177.53%
本公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣37,003,500仟元
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團組織架構重組。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
建拓聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
巫毓琪
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第1740號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年8月6號
30.其他敘明事項:
總交易金額換算匯率USD:TWD: 1: 31.63

1.董事會決議日期:115/01/29
2.增資資金來源:行使員工認股權憑證轉換發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 不適用。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:
 每股認購價格：
 (1)民國110年度發行第一次員工認股權憑證：新臺幣34.8元、34.7元與34.5元。
 (2)民國110年度發行第二次員工認股權憑證：新臺幣59.2元、59.0元與58.6元。
9.員工認購股數或配發金額:
 (1)民國110年度發行第一次員工認股權憑證：普通股580,000股。
 (2)民國110年度發行第二次員工認股權憑證：普通股264,850股。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共
  同創造公司及股東之利益。
15.其他應敘明事項:增資基準日為115年1月30日。

1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司與子公司志遠電子股份有限公司簡易合併事項報告。
(6)：發行第一次海外無擔保轉換公司債相關事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選第十一屆董事一席案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：民國114年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會召開40日前
補充公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/01/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊幸瑜副總經理 /本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫玉芬副總經理 /本公司會計處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務輪調
7.生效日期:115/01/29
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/29
2.捐贈原由:本公司為善盡企業社會責任之回饋，透過基金會除關注教育弱勢專案外
並擴大至多元包容之文化議題，支持跨領域合作及國際文化事務。
3.捐贈金額:新臺幣8,005,125元。
4.受贈對象:財團法人文曄基金會。
5.與公司關係:由本公司捐助設立之基金會。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本案係由本公司51%持股及重要子公司茂宣企業股份有限公司(簡稱茂宣)49%持股之
另一重要子公司Future Electronics Inc.(簡稱FEI)，將其持有之
Future Electronics Inc.(Distribution) Pte. Ltd. (簡稱FESG)
100%股權轉予本公司及茂宣。
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國114年6月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司取得:
交易單位數量: 普通股483,093,047股及特別股510股
每單位價格: 1.01347USD
金額: 489,600,000USD
茂宣取得:
交易單位數量: 普通股464,148,223股及特別股490股
每單位價格: 1.01347USD
金額: 470,400,000USD

FEI處分:
交易單位數量: 普通股947,241,170股及特別股1,000股
每單位價格: 1.01347USD
金額: 960,000,000USD
交易總金額: 960,000,000USD
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人FEI為本公司51%持股，茂宣49%持股之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因應集團長期發展規劃進行之集團組織架構重組。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的FESG最近五年內所有權人FEI於民國113年4月2日分別被本公司
及重要子公司茂宣以51%及49%之股權比例合資併購，並成為本公司之重要子公司。
惟FEI取得FESG已逾五年並於取得時與本公司非為關係人，故不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：依據第三方所出具之鑑價報告作為定價基礎。
決策單位：本公司、茂宣及FEI董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
34.21元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本次交易後，股權變動情形： 
本公司：持有FESG普通股計483,093,047股及特別股計510股；
金額: 489,600,000USD；51%股權。 
茂宣：持有FESG普通股計464,148,223股及特別股計490股；
金額: 470,400,000USD；49%股權。
FEI：不持有FESG股權。
所持有之股份無權利受限。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
文曄:
占本公司最近期個體財務報表總資產：52.52%。
占最近期合併財務報表歸屬於本公司業主之權益：161.02 %。
本公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣37,003,500 仟元。
茂宣:
占本公司最近期個體財務報表總資產：33.00%。
占最近期財務報表歸屬於本公司業主之權益：246.50%。
本公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣(33,775,124)仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團組織架構重組。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
建拓聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
巫毓琪
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第1740號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年6月6日
30.其他敘明事項:
1.本交易係FEI將其100%持有之FESG移轉予本公司及茂宣，並註銷其相等價值
  之股權作為對價，故並無實際金流發生。
  交易雙方及交易標的均為集團100%持股，故對母公司業主之權益無變更。
2.總交易金額換算匯率USD:TWD: 1: 31.63

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會
2.決議日期:NA
3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用
4.前開收購價格之計算方式:不適用
5.前開收購期限:不適用
6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數:
 普通股：222,050,727股及特別股：8,000,000股
7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:
 普通股：18.99%及特別股：5.93%
8.各董事、監察人個別收購比率:不適用
9.停止買賣開始日期:115年2月12日
10.停止過戶期間:115年2月22日至同年2月26日
11.最後交易日期:115年2月11日
12.到期收回基準日／終止上市日:115年2月26日
13.其他應敘明事項:
(1)本公司業於114年10月13日經董事會決議通過，授權董事長全權處理並訂定包括但
   不限於註銷減資基準日、收回基準日暨終止上市日、價款發放日及應給付股息等
   事項。
(2)本公司業於115年1月15日經董事長簽准收回全部甲種特別股。
(3)上述第6點之董事持股股數，係以114年9月30日為準；另第7點所計算之公司已發行　
   股份總數，係以114年10月13日經濟部登記之股數為準。

1.董事會決議日期:115/01/15
2.減資緣由:依公司法第158條、本公司章程第五條之一及甲種特別股發行條件之
權利義務第(1)點所訂，按原實際發行價格收回全部甲種特別股。
3.減資金額:新臺幣1,350,000,000元
4.消除股份:甲種特別股135,000,000股
5.減資比率:10.35%
6.減資後股本:新臺幣11,690,494,010元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,169,049,401股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/02/26
12.其他應敘明事項:
(1)本公司業於114年10月13日經董事會決議通過，授權董事長全權處理並訂定包括但不
   限於註銷減資基準日、收回基準日暨終止上市日、價款發放日及應給付股息等事項。
(2)本公司業於115年1月15日經董事長簽准收回全部甲種特別股，並訂定相關作業日程如
   下：
   I.	最後交易日：115年2月11日。
   II.	停止交易期間：115年2月12日至同年2月26日。
   III.最後過戶日：115年2月21日（因最後過戶日適逢假日，故現場過戶提前至
                   115年2月13日）。
   IV.	停止過戶期間：115年2月22日至同年2月26日。
   V.	收回基準日暨終止上市日：115年2月26日。
   VI.	收回價款發放日：115年2月26日。

1.事實發生日:115/01/09
2.公司名稱:文曄科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司公佈2025年12月份自結合併營收約新台幣986億元，較去年同期合併營收增加
約2.9%，較前月合併營收減少約15.4%。2025年第四季自結合併營收約新台幣3,421億
元，與2024年同期營收相比成長約30.6%。2025年全年自結合併營收約新台幣1.18兆
元，與2024年相較年增率約達22.8%。