上市公司重大訊息

1.事實發生日:114/12/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):22,126,696
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,550,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,050,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
與子公司祝旺開發股份有限公司有業務往來關係
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):9,448,741
(2)累積盈虧金額(仟元):1,385,540
5.計息方式:
年利率3%，每季付息一次
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
依首次動撥日起一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,050,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.58
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：高雄市鼓山區龍中段21-1地號
2.事實發生日:114/12/22~114/12/22
3.董事會通過日期: 民國114年12月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)本次購買土地面積927.894平方公尺(約280.688坪)，每坪新台幣264萬元
購買金額為新台幣741,016,941元。
(2)本次購買後，本公司共計購買土地面積561.376坪，
購買總金額為新台幣1,470,805,741元。
(每坪平均購買單價約新台幣262萬元。)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
北基國際(股)公司/無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:將依合約付款條件支付
契約限制條款:無
其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依董事會決策
價格決定之參考依據：參考不動產估價報告書
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
日升不動產估價師事務所，估價金額：1,483,727,340元
睿明不動產估價師事務所，估價金額：1,487,657,000元
13.專業估價師姓名:
不動產估價師姓名：蔡坤杰； 
不動產估價師姓名：林玉娟
14.專業估價師開業證書字號:
(99)新北估字第000069號(換發) ；
(108)新北估字第000137號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
預計開發興建商業大樓
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
1.估價金額為全部，本次購買占比50%計741,016,941元
2.為擴大基地面積實際掌握未來工程規畫及進度，
向北基國際(股)公司購買其50%之土地

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林志峰
4.舊任者簡歷:祝旺開發(股)公司 董事長
5.新任者姓名:葉維軒
6.新任者簡歷:愛山林建設開發股份有限公司 資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:法人董事改派代表人，重新選任董事長
9.新任生效日期:114/12/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:114/12/18
2.法人名稱:愛山林建設開發股份有限公司
3.舊任者姓名:林志峰
4.舊任者簡歷:祝旺開發(股)公司 董事長
5.新任者姓名:葉維軒
6.新任者簡歷:愛山林建設開發股份有限公司 資深經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/23至115/05/22
9.新任生效日期:114/12/18
10.其他應敘明事項:無。