上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.增資資金來源:114年度股東紅利
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
58,140,152股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發11.95股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由二人以上股東在規定期間內互為併湊為整數
歸併其中一人；逾期未併湊或併湊仍不足一股之畸零股數，按面額折發現
金至元為止，採劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款充抵為帳簿
劃撥費用。前述畸零股份則由本行員工持股信託專戶按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
14.本次增資資金用途:為配合業務發展需要，充實營運資金，改善資本結構
15.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會請造訪以下網址：http://www.zucast.com/webcast/M2YS1V7s
4.法人說明會擇要訊息：本公司將於3月11日召開線上法人說明會，會中報告2025年第四季經營成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,416,122
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):451,873
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):156,124
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159,389
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,853
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,853
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82
11.期末總資產(仟元):1,667,996
12.期末總負債(仟元):315,757
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,352,239
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元): 6,803,609
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元): 12,868,655
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):4,659,493
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,171,415
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,171,415
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
10.期末總資產(仟元):873,710,892
11.期末總負債(仟元):803,862,226
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):69,848,666
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市松山區東興路8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告
(3)：一百一十四年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書暨合併及個體財務報表案
(2)：一百一十四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正取得或處分資產處理程序
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報表
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市觀音區中山路一段1119號(本公司4F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：買回本公司股份執行情形報告
(6)：本公司私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(3)：辦理私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限
(https://stockservices.tdcc.com.tw)。

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：824,923,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
每股配發現金股利新台幣10元(盈餘分配7元、資本公積發放3元)。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：臺北市杭州南路一段24號5樓 (集思交通部國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度財務報告
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告書
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形
(5)：一一四年度金融債券執行情形
(6)：銀行法第二十五條宣導報告
(7)：一一四年度與利害關係人遠鼎股份有限公司取得不動產使用權資產情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：股東紅利轉增資發行新股案
(2)：以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
(3)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東提案期間為115年3月15日起至115年
   3月24日止，寄(送)達地址為本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部
   （地址：新北市板橋區新站路16號13樓），逾期恕不受理。
(2)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115年4月22日起至115年
   5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關
   說明投票。(網址：https：//stockservices.tdcc.com.tw)
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過
   百分之五者，自持有之日起十日內，應向金管會申報；持股超過百分之五後累積增減
   逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分
   別事先向金管會申請核准。(請參考銀行法第25條及第25-1條)

1.事實發生日:115/03/02
2.捐贈原由:支持財團法人明基文教基金會民國115年所辦理之親善大地、關懷社會
與人文培養及永續等多項事務
3.捐贈金額:新台幣150萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/04
1.召開法人說明會之日期：115/03/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦「2026Q1全球展望春季投資論壇」，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,434,267
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):857,239
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):305,906
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):307,819
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):246,123
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):200,091
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.61
11.期末總資產(仟元):3,679,610
12.期末總負債(仟元):1,111,299
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,772,700
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,878,155
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,183,550
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):737,462
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):844,970
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):588,001
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):588,001
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.13
11.期末總資產(仟元):9,523,912
12.期末總負債(仟元):4,247,102
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,276,810
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台驊控股總公司12樓大會議室(台北市忠孝東路四段563號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦法人說明會，就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
長榮海運股份有限公司
2.交易日期:114/5/22~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依本公司核決權限規定
民國115年3月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,750,000股；
每股平均價格：新台幣205.71元；
交易總金額：新台幣359,987仟元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失新台幣12,593仟元。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：7,700,000股;
金額：1,617,000仟元;
持股比例：0.36%。
權利受限情形(質押)：5,300,000股
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:23.70%；
占母公司業主之權益比例:41.56%；
營運資金:新台幣(2,901,980)仟元。
10.取得或處分之具體目的:
提高資金使用效益。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
交易期間處分之股票，已參與配息金額為新台幣48,750仟元。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。。
(2)通過114年度董事酬勞分派案。
(3)通過114年度經理人之員工酬勞分派案。
(4)通過本公司經理人薪酬異動案。
(5)通過114年度內部控制聲明書案。
(6)擬提114年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。
(7)擬提114年度盈餘分配案。
(8)擬提資本公積發放現金案。
(9)通過本公司115年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。
(10)擬提修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(11)通過擬定本公司115年股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。