上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/02
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):375,211
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(88,251)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(199,111)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(219,674)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(232,548)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(232,548)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.10)
11.期末總資產(仟元):1,296,517
12.期末總負債(仟元):209,065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,452
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度第4季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會查核報告案
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(4)：114年度關係人交易報告案
(5)：本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報告案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積發放現金案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至
115年5月26日止。
(3)受理股東提案期間：自115年3月21日起至115年3月31日下午5時止。
受理提案處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司股務單位)，
聯絡電話：02-8758-0361。

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.51400000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,500,756,352
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.11950000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：58,140,152
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/2/4~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年03月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
172967NG2：180,000 單位；每單位US$99.02；總金額US$17.8 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
172967NG2：2,218,300 單位；US$219.3 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
5.89%；7.90%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2025年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.33000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,829,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
遠東商銀第12屆第10次董事會通過申請次順位金融債券新臺幣四十億元發行額度
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是
4.發行總額:次順位金融債券新臺幣四十億元
5.每張面額:未定
6.發行價格:依債券面額十足發行
7.發行期間:不超過15年
8.發行利率:未定
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:取得長天期資金及強化資本結構以供業務成長所需
11.承銷方式:未定
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機構:未定
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:未定
16.簽證機構:未定
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無
18.賣回條件:未定
19.買回條件:未定
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
22.其他應敘明事項:無

1.原(舊)任主辦證券承銷商名稱:福邦證券股份有限公司
2.新(繼)任證券承銷商名稱:無
3.終止或變更主辦證券承銷商協助法令遵循事宜之原因:依照臺灣證券交易所
115年01月09日公告申請適用新制
4.說明係由公司主動終止委任或原(舊)任主辦證券承銷商辭任:公司主動終止委任
5.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/25
6.原(舊)委任契約存續期間:112/10/20~115/12/31
7.新(繼)委任契約存續期間:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Delta Controls Germany GmbH普通股
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 民國115年2月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：26,400股
每單位價格：約733.98歐元
交易總金額：約19.377百萬歐元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人包含3位自然人
上述交易關係人非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：匯入指定銀行帳戶
契約限制條款：無
其他重要約定事項：總交易金額將依約加計合約約定調整項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：經Delta International Holding Limited B.V.董事會通過後執行
價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3,976.74元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：26,400股
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：約19.377百萬歐元
累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：70.31%
占歸屬於母公司業主之權益比例：110.35% 
營運資金數額：新台幣-10,463,518仟元 (集團之現金足敷支付本案之交易價金)
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
完善樓宇自動化之布局
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
舜信會計師事務所
23.會計師姓名:
莊舜智
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7767號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年2月12日
30.其他敘明事項:
補充公告交割日設算之交易金額

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：採Webex線上會議方式舉行
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第4季營運成果。 
(2)會議報名網址：https://pse.is/8ryq9l 
(3)活動諮詢：凱基證券 鄭小姐，電話：02-2181-8167，E-mail：janice.cheng@kgi.com。
5.其他應敘明事項：法說會相關訊息可至本公司官網查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/02
2.私募有價證券種類:普通股、特別股、可轉換金融債券，或上述有價證券之組合。
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無
4.私募股數或張數:
私募普通股、特別股或可轉換金融債券得轉換股數之組合總股數在不超過普通股10億股
之額度。
5.得私募額度:
私募普通股、特別股或可轉換金融債券得轉換股數之組合總股數在不超過普通股10億股
，且總金額不超過新臺幣100億元或等值外幣。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募價格將依據主管機關法令，參考理論價格或參考價格，並考量證券交易法
對私募有三年轉讓限制而訂定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
各次私募之資金將用於擴大營運規模及數位創新，預計將強化本行競爭力，
提高獲利及資本適足率，對股東權益將有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且私募受限
於三年內不得自由轉讓之規定，可確保本行與策略性投資夥伴間之長期合作關係
，故不採公開募集方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:
私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格
較高者訂之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
   償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配
   息，並加回減資反除權後之股價。
私募特別股、可轉換金融債券之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格係
指考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型應
整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定
13.本次私募新股之權利義務:
除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):未定
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募之重要內容，包括募集發行股數、發行價格、發行條件、特定人之選擇
、增資基準日、資金運用計劃、預計產生效益及其他與本次私募有關之未盡事宜，
，擬提請股東會授權董事會決定，並先經由審計委員會核議。未來如因法令變更、
主管機關指示或因市場狀況變化、客觀環境影響而須變更或修正時，
亦請股東會授權董事會全權處理，並依相同程序經由審計委員會核議。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊銘/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核代理人暫代，新任內部稽核主管於
 審計委員會及董事會決議通過後另行公告。