上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:企業永續委員會
3.舊任者姓名:
(1)廖耕望
(2)池集
(3)高明亮
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/11
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一四年度營業報告書及
                                      財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)廖耕望
(2)池集
(3)高明亮
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)高明亮
(2)廖耕望
(3)池集
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)高明亮
(2)池集
(3)林義夫
6.新任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)前經濟部部長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李典穎
(2)副董事長：李沛霖
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：李典穎
(2)副董事長：李沛霖
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事後第一次董事會推舉董事長及副董事長。
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 李典穎
董事 李沛霖
董事 周宜宏
董事 謝渙發
獨立董事 林義夫
獨立董事 池集
獨立董事 高明亮
3.許可從事競業行為之項目:
許可董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 李典穎
(2)董事 李沛霖
(3)董事 黃俊雄
(4)董事 莊永順
(5)獨立董事 廖耕望
(6)獨立董事 池集
(7)獨立董事 高明亮
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
(3)本公司董事
(4)本公司董事
(5)本公司獨立董事
(6)本公司獨立董事
(7)本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 李典穎
(2)董事 李沛霖
(3)董事 周宜宏
(4)董事 謝渙發
(5)獨立董事 林義夫
(6)獨立董事 池集
(7)獨立董事 高明亮
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
(3)元培醫事科技大學校務顧問
(4)怡仁綜合醫院榮譽副院長
(5)前經濟部部長
(6)本公司獨立董事
(7)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於115年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 李典穎    9,613,985股
(2)董事 李沛霖    6,426,151股
(3)董事 周宜宏       13,000股
(4)董事 謝渙發            0股
(5)獨立董事 林義夫        0股
(6)獨立董事 池集          0股
(7)獨立董事 高明亮        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/06/04
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司全面改選董事並設置審計委員會替代監察人職權。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).承認本公司國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。
(2).通過解除新任董事競業行為之限制案。
(3).通過本公司擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利2.3元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/05
1.召開法人說明會之日期：115/06/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：應邀參加台新證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明115年第一季營運績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
本公司以可供分配盈餘中之新台幣12,047,833,971元配發現金股利及資本公積現金返
還新台幣2,469,815,038元案，業經本公司115年股東常會通過在案。另股東台信電訊
(股)公司、台固新創投資(股)公司及台灣固網(股)公司拋棄領取所持股份之股利及
資本公積現金返還數額，本公司將其比例分派與其餘股東，每股實際配發金額將依
除息基準日實際流通在外可領取現金股利及資本公積現金返還股數計算之。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:115/06/17
10.債券停止轉換起始日期:115/06/22
11.債券停止轉換截止日期:115/07/15
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
實際每股配發金額，俟除息股票停止過戶日前十二個營業日(6/24)公告。

1.證券名稱:
京元電子 普通股
2.交易日期:115/6/1~115/6/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):960
每單位價格(元):321.59
交易總金額(元):308,721,835
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益8,181,715元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:120,000股、金額:37,644,615元    
持股比例:0.01%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.61%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:114.34%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
光聖 普通股
2.交易日期:115/5/26~115/6/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):245
每單位價格(元):2,079.83
交易總金額(元):509,558,501
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益22,914,994元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:10,000股、金額:20,064,312元    
持股比例:0.01%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.61%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:114.34%  
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/04
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/05/26
4.董事會決議(追補)發行日期:115/04/10
5.發行總金額及股數:
發行總面額新台幣4,000,000千元
發行總股數400,000千股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股新台幣14.00元整。(補充公告)
10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計40,000千股，由員工認購
11.原股東認購比率:增資發行股份總數之80%，計320,000千股，由原股東按認股基
準日股東名簿所載之持股比例認購。每千股認購新股284.03535073股，惟實際認股
率以認股基準日股東名簿所載之股數為準
12.公開銷售方式及股數:增資發行股份總數之10%，計40,000千股，以公開申購方式
對外公開承銷
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東於停止
過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未拼湊者視為放
棄。本次原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價
格認購之
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及購置機器設備
16.現金增資認股基準日:115/06/19
17.最後過戶日:115/06/14
18.停止過戶起始日期:115/06/15
19.停止過戶截止日期:115/06/19
20.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間:115/06/29~115/07/03
特定人認股繳款期間:115/07/06~115/07/08
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/04（補充公告）
22.委託代收存款機構:凱基商業銀行 敦北分公司
23.委託存儲款項機構:凱基商業銀行 城東分公司
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會115年05月26日金
管證發字第1150342231號函申報生效在案
(2)除權交易日:115年06月11日
(3)因最後過戶日115年6月14日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶
之股東，請提前於民國115年06月12日16時30分前親臨本公司股務代理機構「凱基證
券股份有限公司股務代理部」(100502台北市中正區重慶南路一段2號5樓)，辦理過
戶手續，掛號郵寄者以民國115年06月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正
或因法令規定及客觀環境改變而須變更時，授權董事長全權處理之

1.證券名稱:
華碩 普通股
2.交易日期:114/11/13~115/6/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):540
每單位價格(元):632.94
交易總金額(元):341,786,149
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:60,000股、金額:54,675,686元    
持股比例:0.008%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.61%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:114.34%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
穩懋 普通股
2.交易日期:115/5/27~115/6/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):835
每單位價格(元):522.00
交易總金額(元):435,873,682
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:371,000股、金額:192,728,497元 
持股比例:0.09%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.61% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:114.34% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/05
1.召開法人說明會之日期：115/06/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新北市板橋區新站路16號14樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加115年6月5日亞東證券主辦之法人座談會，說明本公司115年 Q1營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳彩芬
4.舊任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司董事長
5.新任者姓名:黃順永
6.新任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:法人董事改派代表人，重新選任董事長
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/04
2.法人名稱:明泰電子(香港)有限公司
3.舊任者姓名:陳彩芬
4.舊任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司董事長
5.新任者姓名:黃順永
6.新任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司廠長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/01/15~118/01/14
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04
2.法人名稱:明泰科技股份有限公司
3.舊任者姓名:黃文芳
4.舊任者簡歷:明泰科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李良相
6.新任者簡歷:明泰科技股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項:無