上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:115/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃文芳，Alpha Networks, Inc.(USA) 執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:李良相，明泰科技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/04
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04
2.法人名稱:明泰科技股份有限公司
3.舊任者姓名:黃文芳
4.舊任者簡歷:明泰科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李良相
6.新任者簡歷:明泰科技股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:董清銓、陸醒華、李蜀平、魏芸婷
4.舊任者簡歷:
 董清銓(德勝科技股份有限公司董事)
 陸醒華(靖天電視台董事長)
 李蜀平(平廷實業有限公司董事長)
 魏芸婷(尚德資訊企業有限公司總經理)
5.新任者姓名:李蜀平、魏芸婷、廖芳萱、于俊明
6.新任者簡歷:
 李蜀平(平廷實業有限公司董事長)
 魏芸婷(德風財稅記帳士事務所負責人)
 廖芳萱(宇軒國際法律事務所主持律師)
 于俊明(大同資產開發股份有限公司監察人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)李良相執行長
(2)簡銘霖總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司同類業務之企業
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經所有出席董事一致決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
簡銘霖總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明瑞電子(成都)有限公司法人執行董事代表人
(2)明泰電子科技(常熟)有限公司法人董事代表人
(3)明泰電子貿易(常熟)有限公司法人董事長代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)四川省成都市青羊區工業集中發展區（東區）成飛大道廣富路168號D15幢
(2)江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號
(3)江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)網路產品研發設計服務
(2)網路產品生產及銷售
(3)網路產品生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 舊任董事：
 (1) 仲華投資股份有限公司代表人王朝平
 (2) 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘
 (3) 仲華投資股份有限公司代表人童佳容
 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全
 舊任獨立董事：
 (1) 董清銓
 (2) 陸醒華
 (3) 李蜀平
 (4) 魏芸婷

4.舊任者簡歷:
 舊任董事
 (1) 仲華投資股份有限公司代表人王朝平(華助工程(股)公司董事)
 (2) 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長)
 (3) 仲華投資股份有限公司代表人童佳容(亞洲智慧物流(股)公司董事長)
 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全(耀登科技股份有限公司董事)
 舊任獨立董事：
 (1) 董清銓(德勝科技股份有限公司董事)
 (2) 陸醒華(靖天電視台董事長)
 (3) 李蜀平(平廷實業有限公司董事長)
 (4) 魏芸婷(尚德資訊企業有限公司總經理)

5.新任者職稱及姓名:
 新任董事：
 (1) 王雅萱
 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘
 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平
 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全
 (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂
 新任獨立董事：
 (1) 李蜀平
 (2) 魏芸婷
 (3) 廖芳萱
 (4) 于俊明

6.新任者簡歷:
 新任董事：
 (1) 王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理)
 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長)
 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平(三圓建設(股)公司董事)
 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全(兆宇國際法律事務所主持律師)
 (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂(前陽明海運董事長)
 新任獨立董事：
 (1) 李蜀平(平廷實業有限公司董事長)
 (2) 魏芸婷(德風財稅記帳士事務所負責人)
 (3) 廖芳萱(宇軒國際法律事務所主持律師)
 (4) 于俊明(大同資產開發股份有限公司監察人)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
 新任董事：
 (1) 王雅萱：5,167,472股
 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘：9,496,540股
 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平：9,496,540股
 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全：1,680,000股
 (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂：1,680,000股
 新任獨立董事：
 (1) 李蜀平：0股
 (2) 魏芸婷：0股
 (3) 廖芳萱：0股
 (4) 于俊明：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
11.新任生效日期:115/06/04
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:簡銘霖
6.新任者簡歷:明泰科技股份有限公司事業本部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:115/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李良相，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/04
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：
 (1) 王雅萱
 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘
 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平
 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全
 (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂
 獨立董事：
 (1) 李蜀平
 (2) 魏芸婷
 (3) 廖芳萱
 (4) 于俊明
3.許可從事競業行為之項目:
 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
 任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 贊成權數50,037,489權，占出席表決權數99.41%；反對權數10,858權；
 棄權/未投票權數282,538權，本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 王雅萱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 王雅萱/誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 誠泰電子(吳江)有限公司:吳江市經濟技術開發區蘆蕩路168號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事九席(含獨立董事四席)
 名單如下：
 新任董事：
 (1) 王雅萱
 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘
 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平
 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全
 (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂
 新任獨立董事：
 (1) 李蜀平
 (2) 魏芸婷
 (3) 廖芳萱
 (4) 于俊明
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1) 新增114年股東常會通過以私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單：
     通過。
 (2) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案：通過。
 (3) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/4/14~115/6/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依內部核決權限規定辦理
民國115年6月4日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
累計取得機器設備之交易金額約為美金32.8佰萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：CHROMA ATE INC.
與公司關係：非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
決策單位：依Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited內部核決權限規
定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/04
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/06/04
4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/07
5.發行總金額及股數:
發行總金額：新臺幣420,000,000元
發行總股數：42,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新臺幣10元
9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計4,200,000股由本公司員工認購
11.原股東認購比率:
80%，計33,600,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
12.公開銷售方式及股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計4,200,000股對外公開承銷
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務室
辦理拼湊成一整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足
及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同
15.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
16.現金增資認股基準日:115/06/28
17.最後過戶日:115/06/23
18.停止過戶起始日期:115/06/24
19.停止過戶截止日期:115/06/28
20.股款繳納期間:115/07/08-115/07/14
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:正式簽約後另行公告
22.委託代收存款機構:正式簽約後另行公告
23.委託存儲款項機構:正式簽約後另行公告
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理115年現金增資發行新股42,000,000股乙案，業經金管會115年6月4日
金管證發字第1150344680號函生效在案。
(2)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、經主管機
關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權
辦理修正或調整。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/10/9~115/6/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月4日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：折合新台幣約686,179,492元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
愛德萬測試股份有限公司，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/4/18~115/6/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月4日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:一批
交易總金額:新台幣1,517,118,860元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:ATOTECH ASIA PACIFIC LTD.
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依採購合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價
價格決定之參考依據:依市場行情
決策單位:依公司核決權限決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/6/4
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
台新國際商業銀行股份有限公司(存續公司，下稱台新銀行)
臺灣新光商業銀行股份有限公司(消滅公司，下稱新光銀行)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
台新銀行
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
新光銀行及台新銀行均屬台新新光金融控股股份有限公司持股100%之子公司，
本合併案係屬集團內組織架構調整，不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
(1)併購理由：擴大營運規模，整合集團資源及提升市場競爭力。
(2)對價條件及支付時點：於合併基準日以新光銀行普通股每1股可換發0.9505股
台新銀行普通股。另若新光銀行於合併基準日前一會計年度及/或當會計年度至
合併基準日前一日之期間有稅後淨利，則台新銀行應於合併基準日六個月後之
相當日前，給付該期間稅後淨利之七成予新光銀行股東作為或有現金合併對價
(下稱或有現金合併對價)。
8.併購後預計產生之效益:
擴大營運規模，整合集團資源及提升市場競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後存續公司透過業務整合提升營運效能，對未來每股淨值及每股盈餘皆有正面影響。
10.併購之對價種類及資金來源
台新銀行以發行新股方式支付對價，於合併基準日以新光銀行普通股每1股可換發
0.9505股台新銀行普通股。另若有或有現金合併對價，則以帳上現金支付。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例
新光銀行普通股每1股可換發0.9505股台新銀行普通股，如有不滿1股之畸零股，
台新銀行依發行面額按比例折算現金（至元為止，元以下無條件捨去）支付之。
(2)計算基礎
換股比例依雙方115年3月31日經會計師核閱之財務報表所示之帳列淨值並考慮
雙方各自之114年度盈餘分派金額後為基礎計算。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
信佑聯合會計師事務所。
14.會計師或律師姓名:
林昶佑會計師。
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第4562號、北市會證字第2785號。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
會計師評估換股比例係採資產法作為評價方法，依雙方115年3月31日經會計師
核閱之財務報表所示之帳列淨值並考慮雙方各自之114年度盈餘分派金額後為
基礎計算，及考量未來相關契約條款及可能事件之規範條件，包括合併契約
所定之或有現金合併對價安排，認本合併案換股比例尚屬合理。
17.預定完成日程(註七):
(1)本合併案擬於雙方董事會(代行股東會職權)決議通過後，向金融監督管理委員會
提出申請。
(2)取得主管機關核准後，授權雙方董事長或其指定之人視合併作業時程協調訂定合
併基準日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，新光銀行之全部帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之
一切權利、義務，均由台新銀行依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
新光銀行與台新銀行均屬商業銀行業。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
合併案完成後，台新銀行為合併後之存續公司，新光銀行將因合併消滅而解散。
23.其他重要約定事項:
根據合併契約5.3條：
換股比例非於合併基準日前有下列情事之一者，不得變更：
5.3.1辦理減資或現金增資、發行轉換公司債、無償配股配息、發行附認股權
公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券，或
其他導致股權稀釋或有稀釋之虞之情事。
5.3.2取得或處分公司重大資產等影響公司財務或業務之行為。
5.3.3發生重大不可抗力事件或災害、重大虧損、重大訴訟，或其他事由
致重大影響公司財務、業務、營運、股東權益或證券價格者。
5.3.4依據評估基準日至合併基準日前一日間台新銀行或新光銀行帳列
淨資產金額之變化，所為之調整者。
5.3.5其他依法令規定或經主管機關核示或為使本合併案順利取得主管機關
之核准而有調整合併對價之必要者。
24.其他與併購相關之重大事項:
無。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
本合併案以取得金融監督管理委員會核准為成就條件。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦
　　　理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前
　　　不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公
　　　開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.股東臨時會日期:115/06/04
2.重要決議事項:通過與台新銀行合併案。
3.其他應敘明事項:依照金融控股公司法規定由董事會行使股東臨時會職權。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市西區臺灣大道2段307、309號10樓及1個車位
2.事實發生日:115/6/4~115/6/4
3.董事會通過日期: 民國115年6月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：辦公室546.66坪(含公設)及1個車位
每單位價格：辦公室每坪新臺幣700元(含稅)，車位每個新臺幣2,500元/月(含稅)
交易總金額：新臺幣21,609,690元;使用權資產金額：新臺幣20,736,293元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新光人壽保險股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：供辦公場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期：2026/07/01~2031/06/30
(2)付款條件：月付，
2026/07/01~2026/11/30每月租金新臺幣2,500元 (含稅)
2026/12/01~2028/06/30每月租金新臺幣385,162元 (含稅)
2028/07/01~2031/06/30每月租金新臺幣396,642元 (含稅)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：自2026/07/01~2026/11/30止為免租金裝潢期。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式:雙方議價
價格參考依據: 參考市場租金行情
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本案取得使用權資產，供辦公場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區舊宗路二段189號7樓之2及地下1樓之1~之3部份面積
2.事實發生日:115/6/4~115/6/4
3.董事會通過日期: 民國115年6月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：413.94坪
每單位價格：約860.8元/坪(含稅)
交易總金額：新臺幣356,318元/月(含稅),共計新臺幣12,827,448元;
使用權資產金額：新臺幣12,550,904元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新光人壽保險股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：供倉庫使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期：2026/07/01~2029/06/30
(2)付款條件：月付
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式:雙方議價
價格參考依據: 參考市場租金行情
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本案取得使用權資產，作為本公司倉庫使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/04
2.增資資金來源:合併基準日按台新銀行普通股每0.9505股換發新光銀行普通股1股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
以截至雙方合併基準日前一日所計算之新光銀行總購買價金，扣除或有現金合併對價
後而定；普通股4,734,947,063股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不滿1股之畸零股，依發行面額按比例折算現金(至「元」為止)，元以下無條件捨去。
13.本次發行新股之權利義務:同原發行之普通股
14.本次增資資金用途:與新光銀行合併
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
擬請董事會授權董事長全權處理本合併發行新股案相關事宜，包括但不限於申請
主管機關許可等事宜；倘換股比例依合併契約之約定有所變動時，
亦請授權董事長以依合併契約約定調整後換股比例調整本案之實際發行股數。