上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加國票證券115年3月10日舉辦之線上法人說明會。
5.其他應敘明事項：https://www.surveycake.com/s/ppmoG
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:力垣企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之99.34％子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2,087,313
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
(1)公司名稱:力禾科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之100％子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2,087,313
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):850,163
(2)累積盈虧金額(仟元):547,810
5.計息方式:
依約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依約定條件為之。
(2)日期:
依約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
675,680
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.71
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本
力垣企業股份有限公司:新台幣320,000仟元。
力禾科技股份有限公司:新台幣530,163仟元。

(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
力垣企業股份有限公司:新台幣163,869仟元。
力禾科技股份有限公司:新台幣383,941仟元。

1. 董事會決議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,380,322,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：巨寰宇全球人文會展中心(新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，
受理期間自115年3月13日至115年3月23日止，持有本公司已發行股份總數1%以
上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.事實發生日:115/03/02
2.原公告申報日期:112/05/04
3.簡述原公告申報內容:
本公司於112年5月4日董事會及112年6月15日股東會決議通過「112年第1次限制員工權
利新股發行辦法」，請參閱本公司112年5月4日及112年11月9日重大訊息公告。
4.變動緣由及主要內容:
依115年3月2日董事會決議修訂本公司「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」部
分條文。

●修訂前條文：
十、員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：
(一)自請離職、不能勝任工作之資遣、解雇、退休、非職業災害之死亡者，於離職、退
休或死亡當日視為未符既得條件，本公司將按原發行價格買回其股份並辦理註銷。
(二)略
(三)受職業災害殘疾或死亡者：
未符既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職當
日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將按原發行價格買回其股份並辦理註銷。但若
因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未符
既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。
(四)略
(五)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符既得條
件之限制員工權利新股)，本公司將按原發行價格買回其股份並辦理註銷，惟其所衍生
之配股及配息，員工毋須返還或繳回。

●修訂後條文：
十、員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：
(一)自請離職、資遣、解雇、退休，於離職或退休當日視為未符既得條件，本公司將按
原發行價格買回其股份並辦理註銷。
(二)略
(三)受職業災害殘疾或死亡者：
1、因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未達成既得條件之限制員工權利新
股，於員工離職生效當日起即視為達成所有既得條件。
2、因受職業災害致死亡者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡日起
即視為達成所有既得條件，由法定繼承人完成必要之法定程序並提供相關證明文件後，
得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
(四)略
(五)一般死亡：
遇員工非因職業災害死亡者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡日起
即視為達成所有既得條件，由法定繼承人完成必要之法定程序並提供相關證明文件後，
得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
(六)若有員工對公司貢獻卓著等特殊情形，在終止僱傭關係時，其尚未既得之限制員工
權利新股視為達成既得條件或未符既得條件，與可得既得比例，授權董事長依實際狀況
個別核定，惟經理人及具員工身分之董事需先經薪資報酬委員會同意。
(七)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符既得條
件之限制員工權利新股)，本公司將按原發行價格買回其股份並辦理註銷，惟其所衍生
之配股及配息，員工毋須返還或繳回。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:修訂後辦法將提最近一次股東會討論。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,727,845
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,585,565
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,587,539
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,588,843
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,275,493
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,252,670
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.48
11.期末總資產(仟元):20,174,471
12.期末總負債(仟元):6,303,955
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,814,994
14.其他應敘明事項:114年度合併財務報告詳細資訊將於115年3月31日前公告於公開資訊
觀測站。

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第14屆董事1席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理重大訊息。
3.公司債相關資訊:
到期日期:116/08/15
實際發行總額: 500,000,000元
本月發行餘額: 453,100,000元(截至115/02/28未轉換金額)
最新轉(交)換價格:147.8元
轉換標的收市價格(6830):313.5元(115/03/02收盤價)
轉債收市價格(68301):210元(115/03/02收盤價)
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,270,910
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
發放現金股利時，分配予個別股東之股利總額計算至元為主，元以下捨去。
本次現金股利不足1元之畸零數額合計數，將轉為公司其他收入。
本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體及合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,891,698
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306,495
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 17,748
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 29,109
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 20,416
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,416
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):6,903,047
12.期末總負債(仟元):1,963,407
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,939,640
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新竹科學園區創新一路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)：114年度盈餘分派情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，
最遲應於115年04月10日前，向往來證券商辦理轉換手續。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/1/8~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依內部核決權限規定辦理
民國115年03月02日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
累計取得機器設備之交易金額約為美金32.2佰萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：CHROMA ATE INC.
與公司關係：非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
決策單位：依Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited內部核決權限規
定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個別財務報告。
4.其他應敘明事項:無。