上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認西元2025年度盈餘分配案
通過股東現金股利每股新台幣0.2元
股票股利每股新台幣0.5元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認西元2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司2025年度盈餘轉增資發行新股案
通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 (1)李伊俐
 (2)李伊伶
 (3)賴育儒
4.舊任者簡歷:
 (1)李伊俐，本公司副董事長。
 (2)李伊伶，本公司執行董事。
 (3)賴育儒，本公司董事暨總經理。
5.新任者姓名:
 (1)李伊俐
 (2)李伊伶
 (3)賴育儒
6.新任者簡歷:
 (1)李伊俐，本公司副董事長。
 (2)李伊伶，本公司執行董事。
 (3)賴育儒，本公司董事暨總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/06~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：陳慧遊
 (2)獨立董事：歐淑芳
 (3)獨立董事：張鴻仁
 (4)獨立董事：林啟峰
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
 (2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
 (4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：陳慧遊
 (2)獨立董事：歐淑芳
 (3)獨立董事：張鴻仁
 (4)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
 (2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
 (4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
114/06/09
2. 簡述原公告申報內容：
京城銀行董事會決議出售子公司京城證券股份有限公司100%股權
予街口網路金融科技股份有限公司
3. 變動緣由及主要內容：
依本案股權買賣協議規定於115/06/09到期，故終止股權買賣協議。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：陳慧遊
 (2)獨立董事：歐淑芳
 (3)獨立董事：張鴻仁
 (4)獨立董事：林啟峰
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
 (2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
 (4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：陳慧遊
 (2)獨立董事：歐淑芳
 (3)獨立董事：張鴻仁
 (4)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
 (2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
 (4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，本公司於115年6月10日股東常會當日全面改選董事，
由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長。
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李成家
(2)副董事長：李伊俐
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:李成家
   簡歷：本公司董事長。
(2)副董事長:李伊俐
   簡歷：本公司副董事長，懷特生技新藥及安克生醫(股)公司董事長。
5.新任者姓名:
(1)董事長：李成家
(2)副董事長：李伊俐
6.新任者簡歷:
(1)董事長:李成家
   簡歷：本公司董事長。
(2)副董事長:李伊俐
   簡歷：本公司副董事長，懷特生技新藥及安克生醫(股)公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年6月10日董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
 (2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
 (3)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
 (4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家
 (5)董事：力領投資(股)公司
 (6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
 (7)董事：華蔚有限公司
 (8)獨立董事:陳慧遊
 (9)獨立董事:歐淑芳
 (10)獨立董事:張鴻仁
 (11)獨立董事:林啟峰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家
 (2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
 (3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
 (4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
 (5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華
 (6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正
 (7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
 (8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家
 (9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民
 (10)獨立董事：陳慧遊
 (11)獨立董事：歐淑芳
 (12)獨立董事：張鴻仁
 (13)獨立董事：林啟峰
4.舊任者簡歷:
 (1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家，本公司董事長。
 (2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐，本公司副董事長，懷特生技新藥及
    安克生醫(股)公司董事長。
 (3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶，本公司執行董事，懷特生技新藥及
    安克生醫 (股)公司副董事長。
 (4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒，本公司董事暨總經理。
 (5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華，本公司董事。
 (6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正，本公司董事。
 (7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍，本公司董事。
 (8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家，本公司董事。
 (9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民，本公司董事暨美吾髮事業部副總經理。
 (10)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
 (11)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (12)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
 (13)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
 (2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
 (3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
 (4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
 (5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家
 (6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
 (7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民
 (8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正
 (9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子
 (10)獨立董事：陳慧遊
 (11)獨立董事：歐淑芳
 (12)獨立董事：張鴻仁
 (13)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
 (1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家，本公司董事長。
 (2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐，本公司副董事長，懷特生技新藥及
    安克生醫(股)公司董事長。
 (3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶，本公司執行董事，懷特生技新藥及
    安克生醫 (股)公司副董事長。
 (4)董事: 誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒，本公司董事暨總經理。
 (5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家，本公司董事。
 (6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍，本公司董事。
 (7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民，本公司董事暨美吾髮事業部副總經
    理。
 (8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正，本公司董事。
 (9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子，登豐微電子(股)公司獨立董事。
 (10)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
 (11)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (12)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
 (13)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家:23,594,819股。
 (2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐:23,594,819股。
 (3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶:14,946,556股。
 (4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒:23,594,819股。
 (5)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李育家:23,594,819股。
 (6)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍:14,946,556股。
 (7)董事:力領投資(股)公司法人代表人于昌民:14,946,556股。
 (8)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正:78,000股。
 (9)董事:華蔚有限公司法人代表人賴淑子:78,000股。
 (10)獨立董事陳慧遊:0股。
 (11)獨立董事歐淑芳:0股。
 (12)獨立董事張鴻仁:0股。
 (13)獨立董事林啟峰:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
11.新任生效日期:115/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：新臺幣643,947,255元，每股配發8.98709395元
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/20
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:J.B.T INDUSTRIAL CO., LTD.(J.B.T)
(2)與提供背書保證公司之關係:
同為母公司直接投資100%公司。
(3)背書保證之限額(仟元):73,425
(4)原背書保證之餘額(仟元):18,396
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):18,396
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,792
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15,469
(8)本次新增背書保證之原因:
J.B.T INDUSTRIAL CO., LTD.(J.B.T)因銀行融資需要，
由今皓人工智能科技(昆山)有限公司(J.H.K)提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):143,168
(2)累積盈虧金額(仟元):144,957
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
償還銀行借款。
(2)日期:
償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
537,500
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
136,792
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.18
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
41.14
10.其他應敘明事項:
(1)此為舊約屆期前提早召開董事會決議展延，使背書保證額度重複計算。
(2)背書保證及動支金額依115年5月底人民幣兌新台幣記帳匯率4.5991
   及泰銖兌新台幣記帳匯率0.9668換算。

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度財務報表及
營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
 (1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
 (2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
 (3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
 (4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
 (5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家
 (6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
 (7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民
 (8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正
 (9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子
 (10)獨立董事：陳慧遊
 (11)獨立董事：歐淑芳
 (12)獨立董事：張鴻仁
 (13)獨立董事：林啟峰
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/10
2.發行股數:277,893,800股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣2,778,938,000元
5.發行價格:每股10元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓外，其餘與已發行之普通股
相同
11.本次增資資金用途:充實資本及營運資金，以支應未來業務發展
12.現金增資認股基準日:115/06/22
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:115/06/22
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建契約
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 民國113年5月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
華慶營造工程有限公司(本公司100%持股之子公司)
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：新台幣118,815,789元(含稅)。
契約起迄日期：簽約後第10日~117年06月30日前完工。(異動項目)
限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:是
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年05月10日及114年5月29日
22.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/06/18
3.減資換發股票作業計畫:本公司於民國115年4月17日股東會決議通過辦理減資彌補
虧損案，業經金融監督管理委員會民國115年6月8日金管證發字第1150344907號函
申報生效在案；惟本次減資換發股票作業計畫，待辦理變更登記完成後，另行　
公告之。
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:不適用
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
本公司於民國115年4月17日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，並授權董事長
訂定減資基準日。俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資
換發股票作業計畫申請，並訂定減資換發股票基準日等相關事宜及另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
楊梅民豐物流中心低溫庫體機電設備
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 民國115年6月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
低溫庫體機電設備 金額437,382,677元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
大成工程股份有限公司 / 關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
公告選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃
前次移轉：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約條件付款
其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：依據市場行情進行議價。
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年6月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.ASRS設備
2.整箱零散自動化設備
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 民國115年6月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.ASRS設備一式3.03億元(未稅)
2.整箱零散自動化設備一式16.36億元(未稅)
合計共 19.39 億元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台灣大福高科技設備股份有限公司新竹分公司 / 非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
取得資產不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件分期支付
其他重要約定：包含設備驗收合格後之保固服務
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：以招標方式決定價格
價格決定之參考依據：依本公司採購程序辦理，經供應商公開競標後，
綜合考量報價、技術規格及服務品質等因素評選議定。
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為配合桃園航空城自動化倉儲建置需求，以提升物流作業效率及產能。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本案係取得同一對象之設備採購：
前經 115/03/27 董事會通過取得 ASRS 設備(未稅) 3.03億元；
本次 115/06/10 董事會通過取得整箱零散自動化設備(未稅) 16.36億元。
累計取得金額達公告標準，故併同辦理公告。

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
貿聯控股董事會於今日通過取得Interplex集團之資料通訊業務 (以下稱”Interplex
 Datacom”)，決議與Blackstone Inc.及其附屬公司所管理之基金投資的公司簽署
股份買賣協議，以現金收購 Interplex Datacom。本次交易企業價值為8.5億美元，
另附最高5千萬美元之或有價金，依股份買賣協議約定在特定條件達成下於後續年度
支付。

本交易為貿聯三十年發展歷程中的最新重要策略布局，將進一步強化貿聯於資料中心
連接技術及基礎設施領域的布局，取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方
案，並提升相關製造能力。透過整合Interplex Datacom業務，本公司將進一步鞏固於
整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動
產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向發展。除此之外，此併購案更可提升本公
司在精密金屬加工相關技術方面的能力與市場地位，而這些技術對支援貿聯的設備解
決方案事業部 (用於半導體機櫃、醫療設備及系統整合組裝）及其他應用領域至關重
要。

Interplex Datacom總部位於新加坡，是全球領先的資料中心基礎設施創新客製化互
連解決方案、高精密機械產品方案供應商，具備強大的研發能力，並於中國、越南、
馬來西亞及泰國設有生產據點，員工人數超過1,900人。截至2026年3月31日止十二個
月期間，Interplex Datacom營收約為 3.92億美元。

貿聯收購Interplex Datacom業務的目的為：
(1)強化資料中心連接技術及基礎設施領域的布局。
(2)取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，提供更完整的解決方案組
   合，推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向發展。
(3)提升集團在精密金屬加工相關技術方面的能力與市場地位，支援集團現有半導體
   設備機櫃、醫療設備及系統整合組裝事業。
(4)整合全球製造據點與技術能力，就近服務客戶需求、縮短產品開發週期，並提升
   共同開發創新解決方案的能力。
(5)取得具有價值的客戶基礎，創造立即性的交叉銷售機會。

貿聯已成功完成多次跨國收購案。本交易預計於完成合約約定之交割條件後，
於 2026 年下半年完成交割。

6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司和本公司100%持有子公司BizLink Speedy Pte. Ltd.決議共同取得
Interplex 集團之資料通訊業務 (Datacom Business)，其中:
(1)由本公司取得Interplex Precision Global Holdings Pte. Ltd. 100%股權，及
(2)由BizLink Speedy Pte. Ltd.取得Interplex Precision Technology (Hanoi)
   Co., Ltd.、Interplex (Suzhou) Precision Engineering Ltd.、Interplex 
   China Holdings Pte Ltd. 100%股權，與Huizhou Interplex Technology Ltd.
   95.5%股權 (包含直接取得70%及間接取得25.5%)。
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 民國115年6月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：上述各標的公司之股權數量
每單位價格：不適用（本案採整體業務包裹交易定價，故不適用單一公司之每單位價格）
交易總金額：預計最高不超過美金 900,000 仟元(其中包括總企業價值美金850,000仟元
及最高50,000仟元之或有價金)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Ionesco Bidco Pte. Ltd. 
其與公司之關係：非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交割日將以現金先行支付部分款項 (實際金額依企業價值美金850,000仟元按購股
協議約定方式調整)，其餘美金50,000仟元將另依協議約定在特定條件達成後於後
續年度以現金支付。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之決策單位：本公司於115年6月10日經 BizLink 
   Holding Inc. 審計委員會及董事會與 BizLink Speedy Pte. Ltd. 董事會
   決議通過。
(2)價格決定之參考依據：會計師出具之交易價格合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：
(1)Interplex Precision Global Holdings Pte. Ltd.：持股比例 100%。
(2)Interplex Precision Technology (Hanoi) Co., Ltd.：持股比例 100%。
(3)Interplex (Suzhou) Precision Engineering Ltd.：持股比例 100%。
(4)Interplex China Holdings Pte Ltd.：持股比例 100%。
(5)Huizhou Interplex Technology Ltd.：持股比例 95.5%。
總金額：不超過美金 900,000 仟元 (其中包括總企業價值美金850,000仟元及
或有價金50,000仟元)
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期財務報表總資產：33.06%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益：60.68%
母公司最近期財務報表中營運資金：新台幣 29,195,920仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
本收購案將進一步強化本公司於資料中心連接技術及基礎設施領域的布局，取得
創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，並提升相關製造能力。透過整合
Interplex Datacom業務，本公司將進一步鞏固於整合型資料中心基礎設施領域的
市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動產品朝向更高複雜度及更高附
加價值的方向發展。除此之外，此併購案更可提升本公司在精密金屬加工相關技術
方面的能力與市場地位，而這些技術對支援貿聯的設備解決方案事業部 (用於半導
體機櫃、醫療設備及系統整合組裝）及其他應用領域至關重要。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林志隆
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第10200032833號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
部分或有價金將在特定條件達成下於後續年度給付。
28.資金來源:
自有資金及債務融資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)本公司董事會已核准本交易案，並授權梁華哲董事長或鄧劍華總經理代表本公司全權
   處理與本交易案所有相關事宜，包括完成、修正、執行及終止本股份買賣契約、其隨
   附契約及所有相關文件，及代表本公司完成、執行、進行、修正或終止任何後續之契
   約、契據、文件、行為、申請及辦理任何本交易案所需之事宜。
(2)本交易預計於完成合約約定之交割條件後，於 2026 年下半年完成交割。

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:中租控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年5月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公告本公司115年5月自結合併損益
	                             (單位:新台幣百萬元)
------------------------5月合併損益---------------------------------
                                         未追溯調整   追溯調整後
   稅前       稅後     歸屬母公司股東      EPS(元)      EPS(元)
  2,847.4    2,008.9     1,908.3            0.75         0.73

---------------------累積1-5月合併損益------------------------------
                                         未追溯調整   追溯調整後
   稅前       稅後     歸屬母公司股東      EPS(元)      EPS(元)
  13,907.9    9,711.1     9,193.1           5.01         4.91

註：
EPS計算已扣除特別股股利計新台幣626,919仟元，並已追
溯調整股票股利每股新台幣0.2元之影響。

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:淘帝國際控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為符合相關法令規定補充說明相關內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:董事會決議日起兩日內應申報
之股東會應充分說明事項(私募普通股適用)
7.更正前金額/內容/頁次:
訂價方式之依據及合理性(註一)(註二)：私募普通股每股價格不得低於參考價格之
八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；2.定價日前三十個營業日普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權數之股價。
辦理私募之資金用途及預計達成效益(註八)：資金用途：本公司及／或子公司擴大
營運規模、切入產業鏈上游，於越南建立童裝生產基地。
預計達成效益：擴大公司營運規模及產業垂直整合之效益，進一步與世界品牌合作
增加自身競爭優勢，對股東權益應有正面助益。
8.更正後金額/內容/頁次:
訂價方式之依據及合理性(註一)(註二)：私募普通股每股價格不得低於參考價格之
八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；2.定價日前三十個營業日普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權數之股價。
在不低於股東會決議定價成數範圍內本次私募普通股認股價格如低於股票面額，
造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，
以辦理減資彌補虧損或日後營運之收益以盈餘或資本公積彌補虧損方式處理。
辦理私募之資金用途及預計達成效益(註八)：於股東會決議日起一年內分三次辦理。
各分次資金用途：本公司及／或子公司擴大營運規模、切入產業鏈上游，
於越南建立童裝生產基地。各分次預計達成效益：擴大公司營運規模及產業垂直
整合之效益，進一步與世界品牌合作增加自身競爭優勢，對股東權益應有正面助益。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。