上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/03/10
3.股東會召開地點:79, Anson Road #10-01 Singapore 079906
4.召集事由一、報告事項:通過會計師之續聘案
5.召集事由二、承認事項:承認一一四年度財務報表
6.召集事由三、討論事項:修訂背書保證作業程序
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業十一路12號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊案。
(3)：對外背書保證及資金貸與事項。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：股東提案受理期間:115/03/23~115/04/02
股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)

1.事實發生日:115/03/10
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間                 (月)       (月)      (季)        (季)   (最近四季累計)
===============  ========== ==========  ========== =========  ============
科目              最近一月     與去年     最近一季    與去年  114年第1季至
                  115年1月    同期增減  114年第4季   同期增減  114年第4季



                 合併自結數    (%)      合併核閱數    (%)      合併核閱數
===============  ========== ==========  ========== =========  ============
營業收入(百萬)     52        100.66       140        44.33        487
稅前淨利(百萬)      3        虧轉盈        18       虧轉盈        (23)
本期淨利(百萬)      3        虧轉盈        12       虧轉盈        (30)
每股盈餘(元)     0.07        虧轉盈      0.30       虧轉盈      (0.78)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,399,297
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,992,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,912,071
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,997,755
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,224,624
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,224,657
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):19.45
11.期末總資產(仟元):98,161,684
12.期末總負債(仟元):44,069,827
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):54,083,843
14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,400,000
5. 其他應敘明事項：
法定盈餘公積及特別盈餘公積提列方式及比例，
係依公司法相關法令規定辦理；
本次盈餘分派，係優先分派114年度可分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):226,724,264
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,656,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,160,282)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):296,486
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):665,295
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):249,764
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03
11.期末總資產(仟元):384,293,197
12.期末總負債(仟元):160,820,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,325,097
14.其他應敘明事項:群創光電(股票代碼：3481) 今天公佈2025年第四季營運成果，
合併營收為新台幣567億元，營業淨損為新台幣11.7億元，稅後淨利為
新台幣0.7億元，基本每股損失為新台幣0.00元。折舊及攤銷為新台幣76億元，
資本支出為新台幣25億元。

2025年全年合併營收總計為新台幣2,267億元。營業淨損為新台幣41.6億元，
稅後淨利為新台幣6.7億元。基本每股盈餘0.03元。

2025年第四季營收以產品應用別區分，電視為27%、車用產品為33%、可攜式電腦
為17%、手機及商用產品為19%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及
非顯示器領域群營收佔比為65%及35%，其中顯示器領域群區分消費性顯示器及
商用顯示器營收佔比50%及15%。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2026年第一季的展望如下：

Non- display sector (非顯示器領域群)
    Up high twenties % QoQ
Non-commodity sector (商用顯示器)
    Up low single digit % QoQ
Commodity sector (消費性顯示器)
    Down low single digit % QoQ

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市板橋區民生路一段一號地下一樓（正隆麗池國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度業務概況 — 營業報告書。
(2)：本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。
(3)：一一四年度員工酬勞分配情形。
(4)：一一四年度現金股利分派情形。
(5)：一一四年度向關係人取得及處分資產。
(6)：一一四年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)：解除本公司董事「競業禁止之限制」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第 172條之1規定，自民國 115年 3月 23日起至
民國115 年 4月 1日止受理股東提案申請。受理地點為本公
司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段 3號3樓)。 
(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,872,004
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,573,394
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):587,744
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):695,115
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):507,386
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):507,386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.46
11.期末總資產(仟元):20,508,653
12.期末總負債(仟元):9,709,086
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,799,567
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/03/10董事會重要決議如下：
(1) 114年度營業報告書案
(2) 114年度財務報表暨合併報表案
(3) 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案
(4) IFRS永續揭露準則導入諮詢服務之會計師委任報酬案
(5) 114年度盈餘分配案
(6) 114年度盈餘以現金發放案
(7) 114年度盈餘轉增資發行新股案
(8) 114年度內部控制制度聲明書案
(9) 取得或處分資產處理程序修訂案
(10) 內部控制制度修訂案
(11) 114年度員工及董事酬勞分派案
(12) 經理人異動案
(13) 經理人薪酬調整案
(14) 公司章程修訂案
(15) 股東會議事規則修訂案
(16) 本公司全面改選董事暨提名審核董事候選人案
(17) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(18) 受理115年度股東常會股東提案之相關事宜案
(19) 受理115年度股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案
(20) 召集115年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市林口區下福里71-2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度董事酬金報告
(5)：本公司買回公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：1.有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
2.本次股東常會得以電子方行使表決權，行使期間：115年5月18日~115年6月14日。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：修訂誠信經營守則暨作業程序及行為指南報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書、財務報表案。
(2)：民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：補選第六屆董事1席案。
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:NA
2.減資緣由:本公司無償收回未達既得條件之「限制員工權利新股」並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣94,500元
4.消除股份:9,450股
5.減資比率:0.0188%
6.減資後股本:新台幣502,986,130元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/03/10
12.其他應敘明事項:本次減資案由董事會授權董事長訂定減資基準日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
租入2艘全貨櫃輪
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
2艘全貨櫃輪，每艘約新台幣9億4千萬元~9億5千萬元，總金額約新台幣18億9千萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE LTD (本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象原因：集團整體營運綜效考量
前次移轉之所有人：無
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
按月支付租金，租期3年
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體營運綜效考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):42,984,601
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,728,623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,881,410
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,113,544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):799,130
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):823,018
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):71,983,295
12.期末總負債(仟元):41,949,614
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):29,304,125
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路19號(中興大學推廣校區 中科校區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間                 (月)       (月)      (季)        (季)   (最近四季累計)
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科目              最近一月     與去年     最近一季    與去年   113年第4季至
                  115年1月    同期增減  114年第3季   同期增減   114年第3季



                 合併自結數    (%)      合併核閱數    (%)    合併查核/核閱數
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營業收入(百萬)      0.04     (86.67)%        7      (61.11)%       123
稅前淨利(百萬)       (14)    (16.67)%      (36)     (71.43)%       (98)
本期淨利(百萬)       (14)    (16.67)%      (36)     (71.43)%      (122)
每股盈餘(元)       (0.44)     (7.32)%    (1.10)     (59.42)%      (2.6)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,121,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,202,572
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-413,908
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-778,641
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-629,356
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-561,449
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.35
11.期末總資產(仟元):10,227,005
12.期末總負債(仟元):5,759,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,131,865
14.其他應敘明事項:無