上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事
 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄
 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲
 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴  正
 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴  璐
 (5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：范  炘
 (6) 董揚光
 (7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良
 (8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑
 (9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗

 獨立董事
 (1) 王泊翰
 (2) 蔡新源
 (3) 陳政興
4.舊任者簡歷:
 董事
 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 / 東台精機（股）公司董事長
 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 / 三新（股）公司董事長
 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴  正 / 三新（股）公司總經理
 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴  璐 / 東台精機（股）公司副總經理
 (5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：范  炘 / 東台精機（股）公司董事
 (6) 董揚光 / 東台精機（股）公司董事
 (7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 / 弘邁（股）公司董事長
 (8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 / 邏輯電子（股）公司董事長
 (9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 / 東台精機（股）公司董事

 獨立董事
(1) 王泊翰 / 詳崴聯合會計師事務所所長
(2) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長
(3) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:
 董事
 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄
 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲
 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴  正
 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴  璐
 (5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良
 (6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑
 (7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗

 獨立董事
 (1) 蔡新源
 (2) 陳政興
 (3) 劉禎氣
 (4) 陳美琴

6.新任者簡歷:
 董事
 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 / 東台精機（股）公司董事長
 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 / 三新（股）公司董事長
 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴  正 / 三新（股）公司總經理
 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴  璐 / 東台精機（股）公司副總經理
 (5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 / 弘邁（股）公司董事長
 (6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 / 邏輯電子（股）公司董事長
 (7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 / 東台精機（股）公司董事

 獨立董事
 (1) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長
 (2) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長
 (3) 陳美琴 / 智上會計師事務所執業會計師
 (4) 劉禎氣 / 虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 董事
 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 持股股數：8,118,693股
 (2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 持股股數：12,326,080股
 (3) 三新股份有限公司代表人：嚴  正 持股股數：12,326,080股
 (4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴  璐 持股股數：5,582,530股
 (5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良  持股股數：4,308,622股
 (6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑  持股股數：1,233,120股
 (7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗  持股股數：4,759,609股

 獨立董事
(1) 蔡新源 持股股數：0股
(2) 陳政興 持股股數：0股
(3) 陳美琴 持股股數：0股
(4) 劉禎氣 持股股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案：
每普通股配發現金股利新台幣 0.05元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過114年度資本公積發放現金案。
(2)辦理私募普通股案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/06/17
2.股東臨時會召開日期：115/08/05
3.股東臨時會召開地點：台南市永康區永運五路2號(本公司永康一廠第一會議室)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂公司章程部分條文案。
(2)：本公司擬辦理私募普通股現金增資案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/07/07
8.停止過戶截止日期：115/08/05
9.其他應敘明事項：重新通過議案。

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:燿華電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:總經理叢守璞表示，今年營收可望維持雙位數成長目標，
2027年AI&LEO營收占比有機會突破5成。
叢守璞指出今年低軌衛星業務增幅可望接近4成。
他並表示相關產品最快有機會於今年第四季開始量產出貨，並逐步挹注營收。
7.發生緣由:媒體報導。
8.因應措施:公布澄清訊息於公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:本公司並未對外界提供任何預測性資訊，
有關本公司相關之預測性財務資訊，均係媒體自行推估。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣134,301,650元(每股配發0.8元)
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書
及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑
4.舊任者簡歷:
  獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授
  獨立董事：韓定國/本公司獨立董事/國際學術文教基金會董事
  獨立董事：郭瑞豐/本公司獨立董事/中信銀法金處副總經理
  獨立董事：林仁傑/本公司獨立董事/科思創材料科技中心總監
5.新任者姓名:王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安
6.新任者簡歷:
  獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授
  獨立董事：韓定國/本公司獨立董事/中流基金會董事
  獨立董事：吳臾夢/晟浩法律事務所負責人
  獨立董事：陳冠安/再興育樂開發股份有限公司執行董事及財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑
4.舊任者簡歷:
  獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授
  獨立董事：韓定國/本公司獨立董事/國際學術文教基金會董事
  獨立董事：郭瑞豐/本公司獨立董事/中信銀法金處副總經理
  獨立董事：林仁傑/本公司獨立董事/科思創材料科技中心總監
5.新任者姓名:王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安
6.新任者簡歷:
  獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授
  獨立董事：韓定國/本公司獨立董事/中流基金會董事
  獨立董事：吳臾夢/晟浩法律事務所負責人
  獨立董事：陳冠安/再興育樂開發股份有限公司執行董事及財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡文達
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:蔡文達
6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：蔡文達、蔡耀賢、蔡智淵、高正倫
  獨立董事：王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安
3.許可從事競業行為之項目:
  董事：蔡文達
        Green Enterprises Limited董事長、Hallyton Development Limited董事長
        鴻昇投資有限公司(香港)董事長、Ontai Group Limited董事長
        Enrich Industrial (Thai) Company Ltd.董事長、好時控股公司董事長
  董事：蔡耀賢
        好時控股公司董事
  董事：蔡智淵
        Ontai Group Limited臺灣分公司總經理、好時控股公司董事、
        Enrich Industrial (Thai) Company Ltd.董事
  董事：高正倫
        三志盟有限公司董事、董事長
  獨立董事：王國強
        中化合成生技股份有限公司獨立董事、
        歐特明電子股份有限公司獨立董事、
        拍檔科技股份有限公司獨立董事、
        聯傑管理顧問股份有限公司董事長
  獨立董事：韓定國
        中流基金會董事、滬上阿姨(上海)實業股份有限公司獨立董事
  獨立董事：吳臾夢
        晟浩法律事務所負責人
  獨立董事：陳冠安
        再興高爾夫球場執行董事兼財務長
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期(115/06/16~118/06/15)
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:富相公司-財務及會計主管
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:缺額待補
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳政隆經理-財務及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳健三
4.舊任者簡歷:富相科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳健三
6.新任者簡歷:富相科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　董事:陳健三、陳政隆、林育民、丁景隆、黃文弘、林盛昌
3.許可從事競業行為之項目:
　在無損及富相公司利益之前提下，同意解除其「競業禁止」之限制。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/16~118/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　依公司法第209條規定，經富相公司115年6月16日股東常會通過，在無損及富相公司
　利益之前提下，解除以上董事「競業禁止」之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
　董事：
　陳健三
　陳政隆
  所羅門(股)公司代表人-林育民
  所羅門(股)公司代表人-蔡得勝
  所羅門(股)公司代表人-缺額待補
  所羅門(股)公司代表人-林盛昌
  所羅門(股)公司代表人-張聖暉
  監察人：
  勝興股資(股)公司代表人陳金龍
  勝興股資(股)公司代表人葉勝發
4.舊任者簡歷:
　陳健三（富相科技股份有限公司董事）
　陳政隆（富相科技股份有限公司董事）
  所羅門(股)公司代表人-林育民（富相科技股份有限公司董事）
  所羅門(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事）
  所羅門(股)公司代表人-缺額待補（富相科技股份有限公司董事）
  所羅門(股)公司代表人-林盛昌（富相科技股份有限公司董事）
  所羅門(股)公司代表人-張聖暉（富相科技股份有限公司董事）
  監察人：
  勝興股資(股)公司代表人-陳金龍（富相科技股份有限公司監察人）
  勝興股資(股)公司代表人-葉勝發（富相科技股份有限公司監察人）
5.新任者職稱及姓名:
　董事：
　陳健三
　陳政隆
  所羅門(股)公司代表人-林育民
  所羅門(股)公司代表人-丁景隆
  所羅門(股)公司代表人-黃文弘
  所羅門(股)公司代表人-林盛昌
  所羅門(股)公司代表人-張聖暉
  監察人：
  勝興股資(股)公司代表人-蔡得勝
  勝興股資(股)公司代表人-林孟熹
6.新任者簡歷:
　董事：
　陳健三（富相科技股份有限公司董事）
　陳政隆（富相科技股份有限公司董事）
  所羅門(股)公司代表人-林育民（富相科技股份有限公司董事）
  所羅門(股)公司代表人-丁景隆（方略電子股份有限公司董事長）
  所羅門(股)公司代表人-黃文弘（千騰科技股份有限公司副總經理）
  所羅門(股)公司代表人-林盛昌（富相科技股份有限公司董事）
  所羅門(股)公司代表人-張聖暉（富相科技股份有限公司董事）
  監察人：
  勝興股資(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事）
  勝興股資(股)公司代表人-林孟熹（嘉盈鋰源股份有限公司董事）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:董監全面改選
9.新任者選任時持股數:
　董事：
　陳健三：0股
　陳政隆：0股
  所羅門(股)公司：42,871,029股
  監察人：
  勝興股資(股)公司：612,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是（全面改選）
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  富相公司通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　富相公司通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉本公司第十四屆董事7人、監察人2人。
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:台灣良得電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因本公司盈餘分派現金股利，依據本公司國內第四次無擔保轉換公司
債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:
依據發行及轉換辦法第十一條之規定，轉換價格應予以調整，
本公司國內第四次無擔保轉換公司債，轉換價格自115年7月8日配息基準日起，
適用調整後之轉換價格由新台幣30.09元調整為新台幣29.85元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃欽明、陳泰然、許萬龍
4.舊任者簡歷:
黃欽明，致茂電子股份有限公司董事長
陳泰然，國立臺灣大學特聘講座教授
許萬龍，新竹市企業經理協進會顧問
5.新任者姓名:許萬龍、徐豫東、劉致宏
6.新任者簡歷:
許萬龍，新竹市企業經理協進會顧問
徐豫東，晶宏半導體股份有限公司董事長兼總經理
劉致宏，建興材料科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃秋永
4.舊任者簡歷:毅嘉科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:黃秋永
6.新任者簡歷:毅嘉科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，並由董事會推選黃秋永先生擔任董事長
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:黃欽明、陳泰然、許萬龍
4.舊任者簡歷:
黃欽明，致茂電子股份有限公司董事長
陳泰然，國立臺灣大學特聘講座教授
許萬龍，新竹市企業經理協進會顧問
5.新任者姓名:許萬龍、徐豫東、劉致宏
6.新任者簡歷:
許萬龍 新竹市企業經理協進會顧問
徐豫東 晶宏半導體股份有限公司董事長兼總經理
劉致宏 建興材料科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無