上市公司重大訊息

內容：本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規
定辦理<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年03月28日至115年05月26日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年03月28日）之前一營業日前（115年03月26日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,678,227
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,243,271
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):890,260
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):790,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):635,721
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):635,721
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.60
11.期末總資產(仟元):10,328,159
12.期末總負債(仟元):6,632,895
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,695,264
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞不分派情形報告。
(4)：一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：一一四年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：本公司將於115年03月13日起至115年03月23日止受理股東就本股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年03月23日17:00前送達
(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條
之規定辦理手續，受理處所：國際中橡投資控股股份有限公司董事會秘書室
(地址：臺北市中山區中山北路二段113號8樓，電話：02-2531-6556分機20206）。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:萬海航運(新加坡)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:百分之百持股公司
5.發生緣由:本公司董事會通過船舶處分案，擬以每艘船價不低於美金
33,000,000，總價不低於美金99,000,000，出售3艘5,600 TEU全貨櫃輪
6.因應措施:依據本次董事會通過之船舶處分案，洽商可能之交易對象
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,869,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,366,488
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,917,329
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,814,159
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,375,621
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,362,738
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.47
11.期末總資產(仟元):14,219,105
12.期末總負債(仟元):4,544,920
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,594,747
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,334,035
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(800,190)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,234,827)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,431,971)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,519,627)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,148,725)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.28)
11.期末總資產(仟元):49,185,584
12.期末總負債(仟元):23,677,664
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,132,117
14.其他應敘明事項:
(1)本公司子公司 Continental Carbon Company 因受美國整體經濟環境影響，高利率
導致市場需求放緩，致使部分產品營業收入及獲利率呈現衰退趨勢並出現減損跡象。
依國際會計準則第36號規定，於民國114年第4季認列商譽減損損失新台幣2.6億元。
(2)本次認列之資產減損不影響本公司及子公司之現金流量及實質營運。

1.董事會決議日期:115/03/09
2.減資緣由:為改善財務結構，擬辦理減少資本額以彌補虧損。
3.減資金額:新台幣137,168,690元
4.消除股份:13,716,869股
5.減資比率:45.312174%
6.減資後股本:新台幣165,550,600元
7.預定股東會日期:115/05/26
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:7,805,007股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:45.1457%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:不適用。
12.其他應敘明事項:
本公司115年3月9日董事會決議通過減資彌補虧損，並於當日16時30分至證券交易所
召開重大訊息說明記者會，內容說明如下：

東訊股份有限公司（股票代碼：2321）於115年3月9 日召開董事會作出重大決議事項，
通過「減資彌補虧損案」及「現金增資私募普通股案」。本公司依相關法令規定召開
重大訊息說明記者會，向投資大眾說明本公司整體資本規劃如下。

截至114年12月31日，本公司帳載累積虧損為新台幣137,168,698元。為改善財務結構，
將辦理減資彌補虧損。目前實收資本額為302,719,290元（含私募普通股160,000,010
元），發行股數共30,271,929股。本公司擬將資本額減少新台幣137,168,690元，銷除
13,716,869股已發行股份，每股面額為新台幣10元。減資比率為45.312174%，依照減
資換股基準日股東名簿所載之持股比例計算，每仟股將減少約453.12174股。換股比率
54.687826%，即每仟股將換發約546.87826股。減資後實收資本額為新台幣
165,550,600為元整，每股面額新台幣10元，發行股數為16,555,060股(含私募普通股
8,750,053股)。本案將提請115年股東會討論，並於主管機關核准後辦理換股及相關
程序。

此外，為充實營運資金、償還銀行借款，以及因應未來發展所需資金，擬辦理現金增
資私募普通股。本次私募發行股數上限為 7,500,000 股,每股面額為新台幣 10 元,
實際發行價格將依市場狀況及洽特定人情形決定，但不得低於參考價格 80%，且不得低
於票面金額,私募對象將依法規限定之特定人範圍洽定，並以不影響經營權為原則,私募
股票於交付後三年內不得自由轉讓，期滿後將依規定申請公開發行及上市。

本次同時規劃「減資彌補虧損」與「現金增資私募」兩項措施，目的在於改善財務結構
、提升資本效率並強化營運資金與財務彈性，以支持公司未來發展策略提升股東權益與
長期競爭力。本公司將秉持穩健經營原則，透過本次資本規劃強化財務體質，提升營運
效能，並持續為股東創造長期價值。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4556763
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1176208
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49252)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54560
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17456
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14304
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):10370917
12.期末總負債(仟元):3427808
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6868770
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：498,723,535
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東常會日期:115/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:NA
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過會計師之續聘
(2)修訂背書保證作業程序
7.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:群創光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為優化資產配置、活化資金運用，並積極挹注公司營運及未來發展動能，
擬處分台南 FAB 2及FAB 5相關不動產。
二、為爭取交易時效，提請董事會授權洪進揚董事長，參酌市場行情、
帳面價值及鑑價報告，依下列原則辦理資產處分事宜：
1.FAB 2 成交底價以不低於兩份鑑價報告平均金額之90%。
2.FAB 5 成交底價不低於「目前已出具」鑑價報告金額之 90%，
若第二份鑑價金額差異達 10%含以上，將洽會計師意見，再提董事會討論
是否調整授權範圍；在董事會另行決議前，原授權仍然有效。
6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：以資本公積發放現金案
(2)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)：以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案
(4)：發行民國一一五年限制員工權利新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月25日至 115年05月
24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 網頁，依相關說
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1.董事會決議日期:115/03/10
2.預計發行價格:
擬以無償配發，計28,500,000股
擬以有償認購，計28,500,000股，每股新台幣10元
3.預計發行總額(股):
57,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣570,000,000元
4.既得條件:
員工獲配或認購限制員工權利新股後，自增資基準日(即發行日)起，於各既得期限
屆滿仍在職或留職停薪中，且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠信廉
潔暨智慧財產權約定書、工作規則、與本公司間合約約定或本公司規定等情事，
並達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運指標，如下：
(1)個人績效評核指標：各既得期限屆滿時最近一年度個人績效評核結果為B或G等第　
   以上或達成其他績效約定；
(2)公司營運指標：本案以總股東報酬率(Total Shareholder Return,TSR)為績效指標。
   本公司之同業對標名單包含友達光電、瀚宇彩晶、凌巨、LG Display、京東方、
   TCL科技、天馬微電子；其TSR計算應涵蓋既得期間之股價增值及現金股息合計總額，
   並依各既得期限屆滿前最近一年之表現計算後，本公司須達前述同業名單之50th
   百分位（含）以上始視為達標。
(3)上述第(1)點、第(2)點達成時，各既得期限屆滿可既得之最高股數比例如下：
   屆滿一年：得獲配或認購股數之20%
   屆滿二年：得獲配或認購股數之40%
   屆滿三年：得獲配或認購股數之40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇員工有未達既得條件時，無償配發者，本公司將全數無償收回並予以註銷，
有償認購者，依原認購價格全數收買並予以註銷；於例外情形
（包括但不限於發生繼承），則依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
(1)以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工及本公司直接或間接持有同一被投資
   公司表決權股份超過百分之五十之子公司（含海外子公司）全職員工與顧問
   (係指定期契約人員，執行公司交付特殊或專案任務，並領有酬勞者)。
(2)員工得獲配或認購股數由本公司考量員工年資、職務、職等、績效表現、整體貢獻
   、特殊功績或其他管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，
   由董事長核定後，提報董事會決議，惟得獲配或認購員工具董事或經理人身分時，
   應先提報薪資報酬委員會審議，得獲配或認購員工非具經理人身分時，
   應先提報審計委員會審議。
(3)發行限制：單一員工獲配或認購數量上限，悉依相關法令規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
(1)為吸引及留任關鍵優秀人才，提升員工向心力及長期投入，強化員工與公司整體
   利益之一致性，共創公司及股東之利益。本公司所處面板產業競爭激烈，
   人才市場跨國流動頻繁，現金薪酬難以有效建立員工與公司長期利益之連結。
   透過授予限制員工權利新股，使員工分享公司長期價值成長，為吸引及留任
   具競爭力人才之必要手段。
(2)以營運全球化的角度留任優秀員工，透過整合資源來發揮集團綜效。
   此外，各控制從屬公司的營運績效皆納入本公司合併財務報表中，
   因此限制員工權利新股予本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過
   百分之五十之子公司的員工，以激勵其工作熱忱，提高公司的績效表現，
   進一步強化集團整體的運作表現。
(3)子公司員工之篩選標準：授予對象以對集團整體營運具重要貢獻之職位為限，
   包含具策略性職能之管理職及關鍵技術人員，具經理人身份者由薪資報酬委員會
   就各子公司提名名單進行審核、非具經理人身份者由審計委員會就各子公司提名
   名單進行審核，確保授予對象與公司長期價值創造具直接關聯。
(4)顧問之納入理由及利益衝突管控：部分長期深度參與本公司核心業務之顧問，
   其提供服務之性質與成效對集團整體競爭力具實質影響。
   為強化其與公司長期利益之一致性，並提升服務品質之持續性，爰將符合資格之
   顧問納入授予對象。為確保顧問持股不影響其建議之客觀性，
   本公司薪酬委員會將就顧問之授予資格及潛在利益衝突進行個案審查，
   並於必要時要求顧問揭露持股情形。
(5)授予規模之合理性：子公司員工及顧問之合計授予數量，
   不逾本次限制員工權利新股總發行數量之5%，股東權益稀釋程度可控，
   並與強化集團整體競爭力之效益相稱。
9.可能費用化之金額:
依發行價格、數量及以民國115年3月10日前一日本公司每股平均收盤價
新台幣27.8元，費用化之總金額約為新台幣1,299,600仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
如於民國115年8月發行，依前述假設估計及既得條件，暫估民國115年至118年之
費用化金額分別約為新台幣288,800仟元、584,820仟元、324,900仟元及101,080仟元。
以目前本公司已發行股數計算，暫估民國115年至118年費用化金額對每股盈餘可能
影響金額分別約為新台幣0.0361元、0.0732元、0.0407元及0.0127元。
11.其他對股東權益影響事項:
本公司預估未來幾年度透過優秀人才留任、長期投入，有助營運穩定及發展。
綜合評估，本案對股東權益之影響，短期稀釋有限，長期效益可期，尚屬合理。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)未達既得條件前，具配息、配股權但不具增資認股權，
   其股東會之出席、提案、發言、投票權等其權利義務與本公司已發行普通股
   相同並依信託/保管契約執行之。
(2)未達既得條件前，員工不得將其限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
   贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本案發行之限制員工權利新股，得以股票信託/保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)若於案件審查期間因主管機關要求修訂其發行及認股辦法，為爭取案件
   生效之時效，授權董事長於案件審查期間應主管機關要求修訂其發行及
   認股辦法。惟嗣後仍須提董事會追認後始得發行。
(2)本案如有未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事會依相關法令修訂
   執行之。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,174,950,132
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,985,125,138
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):254,003
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,302
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,227
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):300,862
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,393
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,393
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):9,637,823
12.期末總負債(仟元):1,274,179
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,363,644
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:本公司截至114年度尚有待彌補虧損，故今年不予分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:捐贈財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會辦理
關懷弱勢與教育推廣工作。
3.捐贈金額:新台幣14,000,000元。
4.受贈對象:財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會。
5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:115/03/10
2.投資計畫內容:
本公司於今日董事會核准民國115年度資本支出預算共計新台幣130億元。
3.預計投資金額:新台幣130億元。
4.預計投資日期:NA。
5.資金來源:營運資金。
6.具體目的:主要用途係用於技術提升、效能改善及運作維持。
7.其他應敘明事項:
前述資本支出預算之執行、將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依
執行進度及付款條件決定之。