上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所 (101大樓) 1樓資訊展示中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會，說明本公司營運成果以及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
通訊相關專利
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
通訊相關專利一批，交易總金額達新台幣3億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Celbridge 公司，非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
利益達新台幣3億元以上
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
簽約後於約定時間付款，雙方訂有保密協定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定：議價
參考依據：獨立專家意見(中華資產鑑定中心股份有限公司出具之評價報告書)及
會計師交易價格合理性意見書
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠昱會計師事務所
23.會計師姓名:
王惠貞
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第8313號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
昊儒電業股份有限公司之普通股
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：昊儒電業股份有限公司98,000,000股
交易總金額約計新台幣11.9億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
仲昱電業股份有限公司，交易相對人非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約新台幣2.1億元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約約定以現金一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：保密條款及股東持股之股權移轉約定等條款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：本公司投資審議委員會、審計委員會及董事會決議通過
授權執行
(2)價格決定之參考依據:會計師合理性意見書
(3)決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.98元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有70,000,000股，累積投資新台幣700,000,000元整，持股比例25%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：66.99%;
占股東權益之比例：144.23%; 
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣(14,590,872)仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
優化有價證券長期投資組合
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
中山聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
王明勝會計師
24.會計師開業證書字號:
會員證書字號：北市會證字第3235號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115年 6月23日受邀參加摩根大通證券舉辦之Asia Pacific All Star Forum，簡報資料請參閱公開資訊觀測‎站。‎
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：國票證券(台北市松山區南京東路五段188號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人座談會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:張蔚誠
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:審計委員會任期:114/06/19~117/06/18
薪資報酬委員會及永續發展委員會任期:114/06/30~117/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於115/06/22獲悉逝世消息。

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事張蔚誠
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115/06/22獲悉逝世消息。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉美秀
4.舊任者簡歷:麗清科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉美秀
6.新任者簡歷:麗清科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
 原發放現金股利計新台幣3,232,729,202元（每股配發新台幣1.8元）
 原發放股票股利計新台幣359,192,130元（每股配發新台幣0.2元）
 調整後現金股利計新台幣3,232,729,202元（每股配發新台幣1.80117239元）
 調整後股票股利計新台幣359,192,130元（每股配發新台幣0.20013026元）
4.除權（息）交易日:115/07/08
5.最後過戶日:115/07/09
6.停止過戶起始日期:115/07/10
7.停止過戶截止日期:115/07/14
8.除權（息）基準日:115/07/14
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:
因本公司執行庫藏股買回，致影響本公司流通在外股數，爰依
民國115年5月28日董事會決議，授權董事長調整配股配息率。
 增資新股權利證書上市日期訂於115/08/06。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：金運科技股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,000,000股
交易每單位價格：新台幣60元
交易總金額：新台幣120,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：金運科技股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金注資，無契約限制條款及其他重要約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司核決權限，經董事長核准通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
13.09元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：2,000,000股
持有金額：新台幣120,000仟元
持股比例：3.03%
受限制情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：75.21%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：166.33%
最近期財務報表中營運資金數額：8,690,161仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
策略性投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依公司核決權限
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
依本公司核決權限、取處程序辦理。

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣225,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣225,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣225,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:周亦良、林漢卿、巫貴珍、許清文
4.舊任者簡歷:
 周亦良/照能科技(股)公司董事兼總經理
 林漢卿/致理科技大學助理教授
 巫貴珍/日正聯合會計師事務所所長
 許清文/淳安電子(股)公司執行長
5.新任者姓名:周亦良、巫貴珍、許清文、許孟祺
6.新任者簡歷:
 周亦良/照能科技(股)公司董事兼總經理
 巫貴珍/日正聯合會計師事務所所長
 許清文/淳安電子(股)公司執行長
 許孟祺/福華電子(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/6/27
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與本屆董事會任期相同

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣250,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:連昭志
4.舊任者簡歷:根茂電子(蘇州)有限公司董事長
5.新任者姓名:陳恆偉
6.新任者簡歷:聯昌電子董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人股東Kenmao International (Pte) Ltd重新任命
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:王啟涼
6.新任者簡歷:
王啟涼:環馥永續系統股份有限公司董事/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/06～117/06/06
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:審計委員會召集人推選為獨立董事王銘志

1.發生變動日期:115/06/22
2.法人名稱:Kenmao International (Pte) Ltd
3.舊任者姓名:連昭志、張紹忠
4.舊任者簡歷:
連昭志/根茂電子(蘇州)有限公司董事長
張紹忠/根茂電子(蘇州)有限公司董事
5.新任者姓名:陳恆偉、陳建達
6.新任者簡歷:
陳恆偉/聯昌電子董事長
陳建達/聯昌電子產品企劃部處長
7.異動原因:法人股東改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:王啟涼
6.新任者簡歷:
王啟涼:環馥永續系統股份有限公司董事/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/06～117/06/06
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會召集人推選為獨立董事林秀梅

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 王啟涼
6.新任者簡歷:環馥永續系統股份有限公司董事/總經理 王啟涼
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/06~117/06/06
11.新任生效日期:115/06/22
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無