涉及2.4億美元比特幣竊案 22歲新加坡主嫌本周將認罪

一名22歲的新加坡男子涉嫌協助竊取單一受害者超過2.4億美元的比特幣，並將贓款揮霍於豪華名車、私人飛機、豪宅及奢靡夜生活，預計將於本週在華盛頓特區聯邦法院承認罪行，這起案件堪稱美國歷史上最大宗的加密貨幣竊案之一。

被告Malone Lam為新加坡人，僅有八年級學歷（中輟），遭檢方認定為這個龐大加密貨幣詐騙集團的幕後主嫌，其認罪協議聽證會訂於週二在華盛頓特區聯邦法院舉行。

Lam與其涉嫌同謀據信是某個由近20歲至20歲出頭年輕男性所組成網絡的一員。檢方指控，該集團於2024年8月運用精密的「社交工程」攻擊手法，誘騙一位財力雄厚的資深加密貨幣投資人交出其數位資產的存取權限。

根據檢方起訴書內容，集團成員先假冒Google及Gemini加密貨幣交易所的代表聯繫受害者，謊稱其帳戶已遭駭客入侵。詐騙集團隨後說服受害者交出Google Drive存取權限，並提供多項安全驗證碼，使Lam等人得以盜領超過4,100枚比特幣，當時市值超過2.4億美元。

該集團據稱透過多個交易所平台移轉被竊的加密貨幣，並聘僱洗錢專家將部分資產轉換為現金。

檢方表示，Lam與其共犯隨後展開驚人的揮霍行動。Lam與友人據稱在短短約一個月內，於洛杉磯夜店狂擲400萬美元，其中光是一個晚上就花費超過56萬9,000美元。他也動用贓款購入一只價值200萬美元的名錶，以及逾30輛汽車，包括客製化的保時捷、藍寶堅尼與法拉利。

該集團還承租數百萬美元的豪宅、搭乘私人飛機，並聘僱私人保鑣。這般的奢靡花費在Lam於邁阿密首次出庭時，連審理此案的法官都忍不住以好萊塢電影角色加以形容。

美國聯邦地方法官Alicia Valle聽完檢察官描述後表示：「我只能想到《費里斯·布勒的休假期》裡那個蹺課少年變壞的版本。」她引用的是1986年電影《費里斯·布勒的休假期》中那位翹課的主角。

然而，這樣招搖的生活方式很快引起執法人員注意。一名涉嫌同謀Jeandiel Serrano在一個持有近3,000萬美元贓款的加密貨幣交易所創建帳戶時，據稱未能隱藏其IP位置。調查人員循線追查到加州恩西諾一處Serrano以每月4萬7,500美元承租的住宅。

Serrano與Lam於2024年9月18日先後遭到逮捕。FBI探員在洛杉磯國際機場逮捕Serrano時，據稱他手上戴著一只價值約50萬美元的名錶。Lam則於同一天在邁阿密一處豪宅中落網。

此案共有18名被告遭起訴，其中10人已認罪。

在Lam的首次出庭中，檢察官估計，若罪名成立，聯邦量刑指南可能處以至少14年以上的刑期。