前英國國家犯罪局幹員盜用查獲比特幣 遭法院下令償還180萬英鎊

一名曾參與絲路2.0（Silk Road 2.0）調查的前國家犯罪局（National Crime Agency, NCA）幹員，因竊取執法機關查扣的比特幣，近日被法院下令償還超過180萬英鎊（約240萬美元）。

現年44岁的Paul Chowles，從已定罪的絲路2.0管理員Thomas White處查扣的97枚比特币裡，私自取走了50枚。警方隨後追回了其中30枚被盜的比特幣。

美國與歐洲執法機關於2014年11月聯手關閉絲路2.0，這是國際針對暗網市集打擊行動的一環。Chowles在2017年下手行竊時，這50枚比特幣僅值約6萬英鎊（約7.9万美元）。

Chowles曾參與NCA對原始絲路平台犯罪活動的調查，隨後更主導分析從White手中查扣裝置中的資料，以及從中提取加密貨幣的工作。

2017年5月6日至7日間，他將50枚比特幣從White的「退休錢包」（retirement wallet）轉入自己控制的地址，隨後將這些比特幣分散為較小金額，並透過Bitcoin Fog（比特幣霧）混幣服務進行路由，以掩蓋加密貨幣交易紀錄。

到了2025年7月量刑時，英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service, CPS）將這50枚比特幣估值為超過440萬英鎊（約580萬美元）。CPS指出，比特幣價格上漲使得Chowles犯罪行為所獲利益膨脹至197萬759.27英鎊。

在作出沒收令時，法院會同時考量犯罪所獲利益以及被告的「可供清償金額」，即可用以履行命令的資產價值。Chowles的可供清償金額經評估為181萬678.93英鎊，利物浦刑事法院（Liverpool Crown Court）遂命令他繳納該款項。

CPS犯罪所得部門的專責檢察官Luke Clements表示：「Paul Chowles利用受信賴的職位謀取私利，竊取已透過執法行動追回的資產。沒收令是確保犯罪無利可圖的有力工具。今天的命令清楚表明，我們將鍥而不捨地追查犯罪者的資產，無論藏匿何處，都會設法追回犯罪所得。」

CPS犯罪所得部門將持續與執法合作夥伴密切合作，識別犯罪利益，並採取強而有力的行動剝奪犯罪者的犯罪利潤。

來自布里斯托（Bristol）的Chowles於2025年7月11日遭NCA解職。五天後，利物浦刑事法院判處他五年六個月有期徒刑，他承認了竊盜、轉移犯罪財產及隱匿犯罪財產等罪名。

調查最終鎖定Chowles，是因為White堅持認為NCA內部有人偷走了這些比特幣。

NCA最初假設是White本人移轉了那些失蹤的比特幣，因為他具備相關技術能力。直到2021年底，調查人員認為這些比特幣已無法追蹤，便將其註銷。

White定罪後，法院對他處以156萬506英鎊的沒收令。NCA出售剩餘的47枚比特幣以清償部分款項，但仍短少106萬6956英鎊未償還。White始終主張，由於NCA調查人員持有他錢包的私鑰，因此是機構內部的人偷走了另外50枚比特幣。

默西塞德郡警察局（Merseyside Police）負責White在2022年初假釋出獄後的在地監管事務。當默西塞德郡警方與NCA同仁會商White的指控時，Chowles也出席了該會議。默西塞德郡警方隨後立案調查，並於2022年5月將他逮捕。

調查人員查獲了一支將Chowles與用於轉移比特幣的帳戶連結在一起的手機，以及在加密貨幣交易所的相關搜尋紀錄。他們還在其辦公室中發現筆記本，內含與White加密貨幣帳戶相關的使用者名稱、密碼及帳戶對帳單。