上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/08/27
2.股東臨時會召開日期：115/10/15
3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五權七路20號2樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：子公司蘇州德佑新材料科技有限公司二期資產出售予關係人案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/16
8.停止過戶截止日期：115/10/15
9.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27
2.審計委員會通過日期:115/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,929,502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):790,368
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):276,759
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):343,237
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243,895
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):161,152
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):16,504,311
12.期末總負債(仟元):4,094,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,342,339
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/25
2.股東臨時會召開日期:115/09/22
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市周市鎮京威路99號公司1樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)除累積投票提案外的所有提案
(2)關於重大資產重組後續事項之德佑新材二期資產置出相關事宜的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
配合子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司當地上市法令訊息披露時間公告
隆揚電子(昆山)股份有限公司(股票代號：301389)公告內容查詢路徑
為:https://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html

1.事實發生日:115/01/20
2.公司名稱:隆揚電子(昆山)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持股69.25%之子公司
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過重要議案
(1)審議通過《關於預計2026年度日常關聯交易的議案》
(2)審議通過《關於控股股東為全資子公司和孫公司提供無償擔保暨關聯交易的議案》
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
原隸屬隆揚電子(昆山)股份有限公司(以下簡稱 昆山隆揚)
且由其100%持有之兩家子公司，聚赫新材（淮安）有限公司，
(以下簡稱淮安聚赫)及聚赫新材股份有限公司(以下簡稱竹南
聚赫)，調整組織架構，改由淮安聚赫100%持有竹南聚赫，
使竹南聚赫成為昆山隆揚之孫公司，並為淮安聚赫之子公司。
6.因應措施:公告調整組織架構。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
待確認後將依法令規定另行公告。