上市公司重大訊息

1.原預定買回股份總金額上限(元):3,150,046,555
2.原預定買回之期間:115/06/30~115/08/29
3.原預定買回之數量(股):1,500,000
4.原預定買回區間價格(元):34.20~77.90
5.本次實際買回期間:115/07/03~115/08/27
6.本次已買回股份數量(股):797,000
7.本次已買回股份總金額(元):41,413,096
8.本次平均每股買回價格(元):51.96
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,583,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.43
11.本次未執行完畢之原因:
為維護全體股東權益及兼顧市場交易機制，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。執行率53.13%。
12.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/08/28
2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示修正本公司民國114年度股東會年報部分內
6.更正資訊項目/報表名稱:民國114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版:第7-8、10-11、13-15、17、22-23、30、34、36-37、43、52、62、64頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版:第7-8、10-11、13-15、17、22-23、30、34、36-37、43、52、62、64頁
9.因應措施:重新上傳股東會年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 黃佳華
4.舊任者簡歷:虹堡科技股份有限公司 營運長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年6月30日接獲其辭任書，自即日起辭任。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):3,150,046,555
5.預定買回之期間:115/06/30~115/08/29
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):34.20~77.90，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.36
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):786,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：114/06/18 ~ 114/07/11 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數
(股)：786000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：52.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司第2次預計買回1,500,000股，實際買回786,000股，執行率52.4%。
為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批買回策略。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115年06月30日董事會決議辦理。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
虹堡科技股份有限公司
第三次買回股份轉讓員工辦法
 115年6月30日訂定
﹙目的﹚
第一條  本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工
辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚
第二條  本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他
流通在外普通股相同。
﹙轉讓期間﹚
第三條  本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。
﹙受讓人之資格﹚
第四條  凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司全職員工
（及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之國內外控制或從屬公司之全職員工），得依本辦法
第五條所訂認購數額，享有認購資格。
﹙員工得認購股數﹚
第五條  依認股基準日時公司持有之買回股份總額，及認股基準日前在職員工之職等、服務年資及
對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份 (惟單一員工認購股數不應超過 500,000 股)，提
請董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意
後
再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。
﹙轉讓之程序﹚
第六條  本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限
制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
﹙約定之每股轉讓價格﹚
第七條  本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格加計資金成本 (郵政儲匯局一年 期定存
利率)為轉讓價格，惟轉讓前如遇公司已發行之普通股份增加〔或減少〕，得按發行股份增加〔或減
少〕比率調整之，轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格× (申報買回股份時已發行之普通總數 ÷轉
讓買回股份予員工前已發行之普通總數)
﹙轉讓後之權利義務﹚
第八條  本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
﹙其他有關公司與員工權利義務事項﹚
第九條  本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後六個月內不得轉讓。
第十條  本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
虹堡科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經115年6月30日第九屆第十四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之
一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份150萬股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.36%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之1.47%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人同意本聲明書之內容，併此聲明。

虹堡科技股份有限公司
董事長  辛華熙
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經台新證券評估其買回股份價格具合理性。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃佳華/本公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:塗美雲/本公司公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:待審計委員會和董事會通過任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃佳華/本公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台證大樓B1F【福爾摩沙廳】(台北市中山區建國北路一段96號B1F)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司近期營運成果與未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114度營業報告書。
(2)：114度審計委員會查核報告。
(3)：114度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：115/03/20至115/03/30
(2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
葉翠苗
4.舊任簽證會計師姓名2:
于智帆
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
于智帆
8.變更會計師之原因:
因會計事務所內部組織調整，更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國115年度第一季財務報告起更換簽證會計師。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：109,578,894
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,861,643
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,744,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):635,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):722,824
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):491,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):464,824
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.23
11.期末總資產(仟元):9,650,458
12.期末總負債(仟元):4,961,445
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,565,079
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪允中/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:經115/03/10董事會追認通過

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/02/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳如儀/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪允中/本公司財務主管(待審計委員會和董事會通過任命
後另行公告)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/02/02
8.其他應敘明事項:新任會計主管待審計委員會和董事會通過任命後另行公告。