上市公司重大訊息

1.事實發生日：民國115年06月29日
2.公司名稱：國慶科技股份有限公司(原名：三晃股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：11530099260
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年06月16日
(4)變更前公司名稱：三晃股份有限公司
(5)變更後公司名稱：國慶科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：三晃
(7)變更後公司簡稱：國慶科技
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/07/01收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「1721」。
(4)本公司英文名未更動，仍為「SUNKO INK CO., LTD.」

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：盧玉華
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：盧玉華  普大應用材料(股)公司  總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年6月16日股東常會表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:公司章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台中市大里區仁美路139號(大里廠研發大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度背書保證情形報告。
(4)：114年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)：114年度虧損撥補案，提請承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請討論。
(2)：本公司「公司章程」修訂案，謹提請討論。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案、提名。
受理期間：115年4月10日起至115年4月20日止；
三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,774,757
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(129,613)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(334,137)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(354,329)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(339,639)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(339,639)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.84)
11.期末總資產(仟元):3,081,376
12.期末總負債(仟元):1,434,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,647,330
14.其他應敘明事項:有關114年第4季合併財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內
完成公告申報，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理重大訊息
3.財務業務資訊:

  科 目  最近一月   與去年     最近一季      與去年     最近四季累計
  期 間  自結數     同期增減%  會計師核閱數  同期增減%  會計師查核/核閱數
         (114年11月)           (114年第三季)             (113Q4~114Q3)

 ------------------------------------------------------------------------
 營業收入     89     -45.57%       484        -25.32%        1,864
 (百萬)
 稅前淨損    -80  -1,135.35%       -41        -93.04%         -255
 (百萬)
 歸屬母公司  -80  -1,135.35%       -44       -116.97%         -249
 業主淨損(百萬)
 每股虧損  -0.43       -975%     -0.24       -118.18%        -1.33
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:上述114年11月之財務資訊為自結數。

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理重大訊息
3.財務業務資訊:

  科 目  最近一月   與去年     最近一季      與去年     最近四季累計
  期 間  自結數     同期增減%  會計師核閱數  同期增減%  會計師查核/核閱數
         (114年11月)           (114年第三季)             (113Q4~114Q3)

 ------------------------------------------------------------------------
 營業收入     89     -45.57%       484        -25.32%        1,864
 (百萬)
 稅前淨損    -80  -1,135.35%       -41        -93.04%         -255
 (百萬)
 歸屬母公司  -80  -1,135.35%       -44       -116.97%         -249
 業主淨損(百萬)
 每股虧損  -0.43       -975%     -0.24       -118.18%        -1.33
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:上述113年08月之財務資訊為自結數，尚未經會計師查核(閱)。

1.發生變動日期:114/12/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
鄒炎崇
李世仁
林彥廷
4.舊任者簡歷:
鄒炎崇-向陽聯合會計師事務所:負責人
李世仁-泰合生技藥品(股)公司：董事長
林彥廷-富爵管理顧問有限公司：負責人
5.新任者姓名:
鍾凱勳
何建興
盧玉華
6.新任者簡歷:
鍾凱勳-安成法律事務所信義辦公室：顧問律師
何建興-中華開發資本(股)公司/自有資金投資部：協理
盧玉華-普大應用材料(股)公司：總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/6/11
10.新任生效日期:114/12/16
11.其他應敘明事項:本公司 114/12/16董事會通過委任薪酬委員
，配合修正薪酬委員會任期自114/12/16~117/06/10

1.發生變動日期:114/12/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
鄒炎崇
李世仁
林彥廷
4.舊任者簡歷:
鄒炎崇-向陽聯合會計師事務所:負責人
李世仁-泰合生技藥品(股)公司：董事長
林彥廷-富爵管理顧問有限公司：負責人
5.新任者姓名:
鍾凱勳
何建興
盧玉華
6.新任者簡歷:
鍾凱勳-安成法律事務所信義辦公室：顧問律師
何建興-中華開發資本(股)公司/自有資金投資部：協理
盧玉華-普大應用材料(股)公司：總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/6/11
10.新任生效日期:114/12/16
11.其他應敘明事項:本公司 114/12/16董事會通過委任薪酬委員
，配合修正薪酬委員會任期自114/12/16~117/12/15