上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.14000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.36000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,995,268,887
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,639,955
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,104,685
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,462,946
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,658,599
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,063,135
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,038,257
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60
11.期末總資產(仟元):29,599,234
12.期末總負債(仟元):9,089,318
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,971,082
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司民國114年度與關係人交易辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「背書保證施行辦法」案。
(2)：修訂「公司章程」案。
(3)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月23日至115年6月20日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，
[網址:https://www.stockvote.com.tw]

1.董事會決議日期:115/03/11
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):7,887,950,115
5.預定買回之期間:115/03/12~115/05/11
6.預定買回之數量(股):2,500,000
7.買回區間價格(元):92.00~180.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.62
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115年3月11日董事會決議買回庫藏股2,500張。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經民國115年3月11日第十屆第十一次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份
2,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.62，且買回股份所需金額上限僅占本公
司流動資產之百分之5.93，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依凱基證券股份有限公司出具之意見，本公司預計以每股92~180元買回本公司普通股股票2,500,000
股，對本公司財務結構、償債能力與獲利能力等尚無重大影響，並認為本公司預定買回股份之價格尚屬
合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/15
3.股東會召開地點：宏匯瑞光廣場內科創新育成基地(台北市內湖區瑞光路335號1樓102+103室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業及財務報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：健全營運計畫書執行情形報告
(4)：2025年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理本公司減資彌補虧損案(本案應以特別決議通過)
(2)：取得或處分資產處理程序修正案
(3)：股東會議事規則修正案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/17
12.停止過戶截止日期：115/05/15
13.其他應敘明事項：新增討論事項之序號1「辦理本公司減資彌補虧損案」及
序號3「股東會議事規則修正案」。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:資本公積
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額95,374,460元、發行股數9,537,446股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零，得由股東自行於停
止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊仍
不足一股之畸零股，依法按面額改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權
董事長洽特定人按面額認購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸
零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構
15.其他應敘明事項:
(1)本案經董事會決議通過，將提請股東會通過並俟主管機關核准後，授權董事會另訂
配股基準日。
(2)於配股基準日前如因本公司普通股股數發生變動，致使股東配股比率發生變動而須
修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
(3)本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，擬請股東會授權董
事長辦理。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣46,286,040元，計4,628,604股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發約60股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股基準日起五日內自行併湊，逾期未併湊或
併湊後仍不足一股之畸零股，提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。因本公
司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，
故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：476,872,345
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(8)股東配股總股數(股)：9,537,446
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：擬訂定永續發展實務守則報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：163,527,896
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,474,242
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,916,486
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):330,338
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,597
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,388
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,380
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,792
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.34
11.期末總資產(仟元):3,679,110
12.期末總負債(仟元):1,510,548
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,150,574
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司國內無擔保轉換公司債執行報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「股東會議事規則」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：1.依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
  得向公司提出股東常會議案。
2.受理股東提案期間：
  115年4月17日起至115年4月27日止每日上午九時至下午五時。
3.受理股東提案處所：
  彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4204133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1932194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):956206
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1702455
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1463173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1441815
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.12
11.期末總資產(仟元):12784458
12.期末總負債(仟元):2660012
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9785652
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山南路11號 財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬金分配情形報告
(5)：114年度現金股利分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告及財務報告案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論解除董事競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案期間：115/03/16~115/03/25。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：770,550,821
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段 201 號（台北遠東香格里拉怡東園）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：背書保證情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及各項決算表冊
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(2)：擬向關係人台灣嘉里投資(股)公司收購其全資子公司嘉里國際物流(股)公司100%之股權案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,836,910
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,295,104
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,524,727
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,367,124
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,096,685
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):921,359
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.97
11.期末總資產(仟元):24,590,245
12.期末總負債(仟元):11,386,221
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,498,112
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：NT$ 17,585,943,707元
(2)股票股利：NT$ 0元
3.其他應敘明事項:本案實際現金股利金額需視主管機關核定。