上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,489,975
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,245,808
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,452,947
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,475,727
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,944,850
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,743,376
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.00
11.期末總資產(仟元):48,215,842
12.期末總負債(仟元):27,201,357
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,790,111
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,103,104,763
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):498,161,036
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):259,222,960
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):293,444,866
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):215,034,486
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):189,353,852
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.61
11.期末總資產(仟元):5,104,672,223
12.期末總負債(仟元):3,133,908,868
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,772,771,627
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,596,792,780
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/16
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):10,171,193,500
5.預定買回之期間:115/03/17~115/05/15
6.預定買回之數量(股):1,200,000
7.買回區間價格(元):240.00~300.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.54
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案  
案  由：本公司第一次買回股份轉讓予員工案，提請 討論。
說  明：
1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證交法第二十八條之二第一項第一款及金管會發布『上市上
櫃公司買回本公司股份辦法』之規定，自集中交易市場買回本公司股份，相關事項說明如下： 
(1)買回股份之目的﹕轉讓予員工。
(2)買回股份之種類﹕本公司普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣360,000仟元(以每股最高300元買進1,200,000股)。
(4)預定買回之期間與數量﹕自115年3月17日至115年5月15日止；預計買回1,200,000股。 
(5)買回之區間新台幣240元至300元，惟若買回期間內，本公司股價低於所訂買回區間價格之下限
240元時價格，將繼續執行買回股份，承銷商價格意見書，請參閱附件。 
(6)買回之方式：自證券集中交易市場買回。 
2.依『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』第二條及第十條規定，擬訂本公司「第一次買回股份轉
讓員工辦法」，請參閱附件。 
3.本案通過後，董事會擬出具「不影響本公司財務狀況及資本維持之聲明書」，請參閱附件。 
4.本案經董事會通過後，若有其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。

決  議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條	本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督
管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員
工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條	本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他
流通在外普通股相同。

第三條	本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，授權董事長一次或分次轉
讓予員工。

第四條	凡於認股基準日前到職之員工或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之本公司及直接或間
接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司(包括海外子公司)員工，得依本辦法第
五條所定認購數額，享有認購資格。

第五條	本公司依據員工職等、服務年資、工作績效表現及對公司之特殊貢獻等事項，並兼顧認股
基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得認購股數標準，
實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會
審議後呈送董事會決議；認股人非具經理人身分者，應先提報審計委員會審議後呈送董事會決議。

第六條	本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限
制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條	本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發
行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格 = 每股實際平均買回價格 × (公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數 ÷ 公司
轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

第八條	本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。

第九條	轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日之期間內主動申請離職，或經公司通知資
遣或解僱者，即喪失認購資格。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘
額，可於下次認購作業另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議
後呈報董事會決議。

第十條	本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
本辦法於民國一一五年三月十六日訂定。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年3月16日召開之中華民國一一五年第二次董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公
司股份1,200,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之一點五四，且買回股份所需金額上限僅占
本公司流動資產之百分之五點五一，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並
不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依富邦綜合證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具
合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號11樓
（台北市進出口商業同業公會第二會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞（含基層員工酬勞）及董事酬勞分配情形報告
(4)：公司債募集發行情形報告
(5)：114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：(1)本公司其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)本公司受理持股1%以上股東提案期間及地點：115年04月10日起至115年04月20日止，
以書面送達或寄達本公司股務組【地址：台北市中山區建國北路一段96號10樓】。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月17日至
115年06月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,531,068
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,845,946
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,260,104
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,225,223
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,809,272
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,797,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.84
11.期末總資產(仟元):42,717,685
12.期末總負債(仟元):31,455,176
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,985,038
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/15
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802
會議室(張榮發國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:(一)114年度營業報告
(二)114年度審計委員會查核報告
5.召集事由二、承認事項:(一)114年度營業報告書及
財務報表案
(二)114年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:(一)解除本公司董事
競業禁止之限制案
(二)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:(一)第十一屆董事7 席
(含3 席獨立董事)選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/28
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/15
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
擬以法定盈餘公積彌補虧損，彌補後累積虧損為新台幣0元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市建國北路2段15號8樓（新光產物大樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利發放情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：115年股東常會於上午九點召開

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓 犇亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利報告
(5)：資金貸與他人情形報告
(6)：為他人背書保證情形報告
(7)：與關係人財務業務往來情形報告
(8)：取消發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報告
(2)：2025年度盈餘分派議案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「股東會議事規則」部分條文
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第四屆董事(含獨立董事)選舉
9.召集事由五：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：受理股東書面提案及提名期間：115/04/10至115/04/20
有關115年股東常會受理股東書面提案及提名事宜、受理地點，
請查詢公開資訊觀測站「召開股東常會之公告」。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,263,406
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):790,190
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):309,665
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):328,307
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):253,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):253,081
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.69
11.期末總資產(仟元):3,685,453
12.期末總負債(仟元):1,078,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,606,956
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:峰源集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司董事會決議通過114年度員工酬勞13,697,860元，董事酬勞4,981,040元，
  均以現金方式發放。與114年度認列費用估列金額並無差異。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：福容大飯店A8館3樓珊瑚廳  (桃園市龜山區復興一路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業狀況報告。
(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.33129893
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0.21870107
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：280,438,157
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度股東現金股利及法定盈餘公積發放現金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：子公司「中欣實業股份有限公司」釋股規劃案
(2)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會40日前，
另行召開董事會討論並公告相關訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:特力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為配合子公司中欣實業股份有限公司申請上市(櫃)，擬辦理中欣釋股作業。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)擬提請股東會授權董事會全權處理後續相關事宜。
(2)釋股相關作業時程及認股價格等，後續另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利新台幣33,008,375元，每股配發新台幣0.5元。
(2)資本公積配發現金新台幣66,016,749元，每股配發新台幣1.0元。
4.除權（息）交易日:115/04/15
5.最後過戶日:115/04/16
6.停止過戶起始日期:115/04/17
7.停止過戶截止日期:115/04/21
8.除權（息）基準日:115/04/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/08
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市新莊區中央路469號3樓(新莊典華幸福機構 亞瑟廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司以資本公積發放現金案。
(2)：本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市五股區五工二路127號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114 年度給付董事酬金報告。
(5)：114年度盈餘分配情形報告。
(6)：第三次買回庫藏股情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無。