上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/16
2.減資緣由:配合集團營運規劃
3.減資金額:美金153,000仟元
4.消除股份:153,000,000股
5.減資比率:22.97%
6.減資後股本:美金512,991仟元
7.預定股東會日期:115/03/16
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):661,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,813
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,918
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,648
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,725
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,725
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):1,571,704
12.期末總負債(仟元): 826,339
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):745,365
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事八席(含獨立董事四席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)
候選人名單。提案但以一項為限，超過一項者，均不列入議案。股東提案/
提名權受理期間、受理處所及受理方式如下：
1.受理期間：自民國115年4月13日至民國115年4月22日止。
2.受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區園區二路
11號6樓)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案提名，親辦者，請於115年4月
22日下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事
會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
「股東常會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
4.其餘相關事宜依公司法規定辦理。

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：404,738,049
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技大學綜合大樓5樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務決算報告
(2)：審計委員會114年度審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告
(4)：背書保證情形報告
(5)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：(1)、本公司擬訂於115年4月24日起至115年5月4日止，受理股東就本次股東常會之提
案，依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請以書面方式於民國115年5月4日17時前寄達﹝請於信封封面上加註
「股東會案函件字樣」，以掛號函件寄送)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會受理
及回覆。受理處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓治理單位；電話：
(02）25092188分機2401）

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,450,870
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):851,444
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,111,330
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,091,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):880,657
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):880,657
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.18
11.期末總資產(仟元):10,162,376
12.期末總負債(仟元):4,406,609
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,755,705
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：370,763,613
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：中和市民活動中心(新北市中和區中和路74號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告。
(2)：114 年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案期間為115/04/10至115/04/21

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市中山區市民大道三段83號二樓(台北美麗信花園酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：其他事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)：114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂討論案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事任期屆滿改選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：本公司董事競業行為討論案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，自民國115年3月26日起至民國115年4月6日止，受理
    股東提案申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市大安區市民大道三段206號
    6樓；電話：02-25090036#216)，郵寄者請於信封封面上標註『股東會提案函件』
    字樣，以掛號函件於期限內(以郵戳日期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期
    恕不受理。
(二)依公司法第192條之1規定，自民國115年3月26日起至民國115年4月6日止，受理
    股東提名董事(含獨立董事)候選人申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市
    大安區市民大道三段206號6樓；電話：02-25090036#216)，郵寄者請於信封封面
    上標註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件於期限內(以郵戳日
    期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期恕不受理。本公司屆時將候選人名單相
    關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，期間為115年5月5日至115年6月1日止
    ，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票
    平台，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
(四)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條
    之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公
    開資訊觀測站https://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時
    如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代
    理部查詢。電話：(02)2747-8266。
(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定
    將相關資料送達本公司(地址：台北市大安區市民大道三段206號6樓)。
(六)本公司委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(七)因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台南市善化區北園一路7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司募集公司債執行情形報告
(5)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年全年度盈虧撥補表案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(1)股東常會將於上午九時準時開始。
(2)股東常會受理股東提案期間：115年3月30日至115年4月10日。
(3)受理處所:精金科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。
(4)原股東會召開日期自115年05月20日變更為115年06月12日。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Ventec International Group Limited(VIG SAMOA)普通股
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:USD 26,700,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交易或付款條件:匯款
(2)契約限制條款:無此情形
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：73,300,000 股
累積金額：美金73,300,000 元
持股比率：100%
契約限制條款及其他重要約定事項：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例:22.66%
占歸屬於母公司業主權益比例:23.52%
營運資金數額:新台幣:2,144仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
⺠國115年3⽉16⽇
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號8樓綜合教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司2025年度審計委員會查核報告書。
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司2025年度盈餘分派情形報告。
(5)：本公司資金貸與情形。
(6)：本公司背書保證情形。
(7)：本公司2025年度募集公司債情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。(特別決議)
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/05/11
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)：修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。
(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/13
10.停止過戶截止日期：115/05/11
11.其他應敘明事項：增列討論事項4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

1.董事會決議日:115/03/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
李堯芳　總經理
李珮婷　副總經理
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除上列經理人擔任
與本公司營業範圍相同之職務競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 4,264,725
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 1,373,136
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 401,419
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 404,664
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 346,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 346,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 4.85
11.期末總資產(仟元): 4,999,901
12.期末總負債(仟元): 1,431,573
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 3,568,323
14.其他應敘明事項: 無

1. 董事會決議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：736,296,243
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.35000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：239,306,396
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,480,059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,724,863
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,066,248
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,168,053
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):929,877
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):928,294
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.79
11.期末總資產(仟元):8,537,147
12.期末總負債(仟元):1,574,947
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,953,992
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:N/A
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,419,670
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,722,499
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):337,374
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,302,936
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):940,635
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(252,370)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.68)
11.期末總資產(仟元):23,667,533
12.期末總負債(仟元):11,264,164
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,055,536
14.其他應敘明事項:無