上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.股東常會日期:115/03/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,395,715
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):542,676
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(368,453)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(408,021)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(401,800)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(402,520)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.03)
11.期末總資產(仟元):4,235,337
12.期末總負債(仟元):2,569,128
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,459,026
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北巿松江路350號8樓綜合會議室(台北巿進出口商業同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選第二十二屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間為
115年4月13日起至115年4月23日下午5時止。

1. 董事會決議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,931,672,888
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東臨時會日期:115/03/16
2.重要決議事項:指派經營管理層主管
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41,450,665
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,030,589
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,308,153
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):918,791
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):747,516
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):747,516
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.15
11.期末總資產(仟元):23,430,063
12.期末總負債(仟元):17,127,722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,302,341
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度業務概況–營業報告書。
(2)：本公司民國一一四年度員工酬勞分配情形。
(3)：本公司民國一一四年度審計委員會審查報告書。
(4)：本公司修訂「永續發展實務守則」部分條文案。
(5)：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(6)：本公司修訂「董事行為準則」(原為道德行為準則)部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司民國一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。
(3)：本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。
(4)：本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第16屆董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自民國115年4月12日起至民國115年4月21日止
受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路
一段3號3樓)。
(2)依公司法第192條之1規定，自民國115年4月12日起至民國115年4月21日止
受理股東提名董事/獨立董事候選人申請。受理地點為本公司股務課(地址：
新北市板橋區民生路一段3號3樓)。
(3)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/16
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
 許淵國/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
 審計委員會討論案/案由九、
 董事會討論案/案由十二：
 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
 請公司補充資料後，再行提報下次董事會及審計委員會審議討論。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告及財務狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司背書保證辦法案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/10
12.停止過戶截止日期：115/06/08
13.其他應敘明事項：A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 自115年05
月09日至115年06月05日止，請股東逕登入台灣集中保管結算
所 股份有限公司「股東會e票通」。
網址：http://www.stockvote.com.tw， 依相關說明投票。 
B.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議
案及董事候選人名單。
1.受理期間:115年3月14日至115年3月23日止（共10日），每日
上午9時至下午5時。 郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封
封面註明：「股東會提案函件」或 「董事/獨立董事候選人提名函
件」字樣，並以掛號郵件寄送，並敘明聯絡人及 聯絡方式。 
2.受理處所:翔耀實業股份有限公司（地址：台北市光復南路438號12樓）

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,859,035
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,640
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(497,749)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(935,185)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(837,368)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(849,589)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.97)
11.期末總資產(仟元):15,919,475
12.期末總負債(仟元):7,651,302
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,500,262
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/16
2.董事會預計召開日期:115/03/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 843,657,113.41元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，分派予唯一投資者Durff Co., Ltd.。

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 52,333,128.09元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，
分派予唯一投資者Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.。

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 376,706,980.06元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，
分派予唯一投資者Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.。

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 414,617,005.26元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，
分派予唯一投資者Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.。

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,113,054
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):185,124
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(382,189)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(959,907)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(890,759)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(772,374)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):19,535,351
12.期末總負債(仟元):8,693,920
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,587,111
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,058,493
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元