上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
MiTAC Information Systems Corp.(簡稱MiTACIS)普通股
2.事實發生日:115/3/17~115/3/17
3.董事會通過日期: 民國115年3月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：1,595股
每單位價格：美金29,231元
交易總金額：美金46,623,445元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：MiTACIS
與公司之關係：同一母公司－神雲科技(股)公司(簡稱MCT)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
現金增資不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求投資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司董事會決議辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
913,359.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：MCT：4,250股，
MiTAC Computing Technology Holdings Corp.(簡稱MTH)：1,595股
累積持有金額：MCT：美金68,339,028元，MTH：美金46,623,445元
持股比例：MCT：72.71%，MTH：27.29%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產1.71%
占歸屬於母公司業主之權益2.18%
最近期財務報表中營運資金數額 139,926仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
組織調整
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚基聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
鍾燿聲
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3717號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/17
2.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:持續推動轉型策略，以活化資產及充實營運資金。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次處分標的未脫標，將持續積極辦理處分事宜。

1.董事會召集通知日:115/03/17
2.董事會預計召開日期:115/03/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/17
2.契約或承諾相對人:百麗時尚集團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:適用保密協定
5.主要內容（解除者不適用）:全品項經銷合約
6.限制條款（解除者不適用）:適用保密協定
7.承諾事項（解除者不適用）:適用保密協定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
對集團未來財務、業務發展有正面效益
10.具體目的:
為擴充台南KY事業項目
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/17
2.股東會召開日期:115/04/17
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路135號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 114年度營業及財務報告。
(2) 監察人審查114年度決算表冊報告。
(3) 114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司與復空食品股份有限公司合併案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度決算表冊案。
(2)承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/19
11.停止過戶截止日期:115/04/17
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。
(2)本公司受理股東提案處所為永潤食品股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區海山
中街71號) ，受理提案時間自115年3月17日至115年3月26日止，提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:115/03/17
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：總金額新台幣59,277,631元
(每股配發4.8287415元)。
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：總金額新台幣8,240,369元
(每股配發0.6712585元)。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/17
2.董事會預計召開日期:115/03/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體及合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/17
2.董事會預計召開日期:115/03/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/17
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣60,000,000元
3.其他應敘明事項:上海永裕塑膠有限公司經董事會決議分配人民幣60,000,000元予
唯一投資者YONYU CO., LTD.(BVI)再經YONYU CO., LTD.(BVI)匯回其唯一投資者永
裕塑膠工業股份有限公司

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年營業報告書及決算表冊案。
(2)：114年營業盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。

1. 董事會決議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:NA
2.董事會預計召開日期:NA
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:
  原訂3月16日召開董事會通過本公司114年度自結合併財務資訊，因議案資料不充足，
  經董事會決議延期審議。

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)：審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/07
11.停止過戶截止日期：115/06/05
12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有1%以上
股份之股東書面提案及提名，提案限一項並以300字為限；受理期間為
民國115年3月27日至民國115年4月7日下午五時止（以寄送達日為憑，
信封封面加註『股東常會提案函件』）；受理處所為台北市內湖區陽光街
321巷60號本公司管理處。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年5月6日起至
民國115年6月2日止。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國114年度稅前雖有獲益，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補
數額。故本年度擬不分派員工及董事酬勞。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,334,271
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):843,377
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(563,900)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):274,702
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):222,182
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):225,771
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15
11.期末總資產(仟元):2,689,156
12.期末總負債(仟元):1,820,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):776,332
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：711,723,579
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理作業程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無

1.股東會決議日:115/03/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊泮池/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事(不含迴避董事)無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):94,882,376
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7,128,036)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,511,512)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,570,502)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,002,042)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,119,898)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.74)
11.期末總資產(仟元):126,811,747
12.期末總負債(仟元):101,740,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,978,837
14.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
群創光電股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/16~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：已處分909,000股，未來預計處分15,565,021股 
每單位價格：平均每股新台幣28.4元(已處分)，未來處分價格將另行公告
交易總金額：新台幣25,763,859元(已處分，扣除稅費)，未來處分金額將另行公告
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣16,622,675元，帳列未分配盈餘。未來處分之股權，將依實際處分價格
計算後另行公告。
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
鴻準精密工業股份有限公司
累積持有數量：96,506,581股
累積持有金額：新台幣970,367,674元
持股比例：1.21%
權利受限情形：無

華準投資股份有限公司
累積持有數量：15,565,021股
累積持有金額：新台幣156,526,652元
持股比例：0.19%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.19%
占業主權益比例：0.26%
10.取得或處分之具體目的:
活化資產配置
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無