上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣1,552,257,223元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:本次分派股利新台幣42,969,089元，全部以現金發放予
唯一股東聯嘉光電投資控股股份有限公司。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/05/11
9.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為115/07/17。董事會核准重新調整基準日。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市羅斯福路四段85號集思會議中心
(台大館)地下一樓蘇格拉底廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度營業決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度給付董事及高階經理人酬金政策報告。
(5)：檢具本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案，謹提請 報告。
(6)：檢具本公司「道德行為準則」部分條文修訂案，謹提請 報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務決算表冊，謹提請 承認。
(2)：本公司114年盈餘分派案，謹提請 承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 公決。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：一、本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會
召集通知，並依相關法令規定辦理。
二、本(115)年股東常會不發放股東會紀念品。

1. 董事會擬議日期：115/03/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：365,481,072
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過日期:115/03/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,740,116
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(17,559)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(493,477)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,212,163
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,427,048
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,427,048
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.38
11.期末總資產(仟元):18,426,031
12.期末總負債(仟元):5,850,238
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,575,793
14.其他應敘明事項:與115/3/11公告自結之財務資訊比較:無差異。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600之7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第18屆董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/24
2.原公告申報日期:115/02/13
3.簡述原公告申報內容:子公司聯嘉光電(股)公司於114年12月30日決議辦理現金增資發
行新股案，後於115年2月13日董事會決議取消該現增案，改以私募方式辦理現金增資發
行普通股 7,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，總面額新台幣 70,000,000 元。
4.變動緣由及主要內容:本公司之子公司聯嘉光電(股)公司於115年3月24日召開董事會
（代行股東會職權），補充說明本次私募現金增資案之執行細節如下：
(1) 私募認股價格：每股新台幣 100 元。
(2) 募資總金額：新台幣 700,000,000 元。
(3) 繳款期間：自 115 年 2 月 13 日起至 115 年 2 月 26 日止。
(4) 增資基準日：訂定為 115 年 3 月 26 日。
(5) 授權事項：本次增資基準日、發放日等相關事宜，如因主管機關指示、營運評估或
客觀環境變更時，授權董事長全權處理。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中科二林園區專15-1區用地
2.事實發生日:115/3/24~115/3/24
3.董事會通過日期: 民國115年3月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃土地面積：80,400平方公尺，
每單位價格(未稅):每月新台幣12.62元/平方公尺，
交易總金額：土地使用權資產金額約新台幣343,601,351元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：國家科學及技術委員會中部科學園區管理局； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:按月支付租金，
租期：20年，
契約限制條款：無，
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依國家科學及技術委員會中部科學園區管理局土地租金規定， 
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:114年度不發放現金及股票股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:第一金人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會於115年2月5日發布修正之「保險業財務報告編製準
則」，本公司董事會決議將依「保險業財務報告編製準則」規定，將直接持有之金融資
產分類為按攤銷後成本衡量(AC)之債務工具，且未指定外幣風險避險者，自115年1月1日
起採用匯率攤銷法處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
後續依「保險業財務報告編製準則」規定辦理。

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣650,609,704元(每股配發5.935元)
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
 (1)通過114年度營業報告書暨財務報表
 (2)通過114年度盈餘分派
 (3)通過114年度員工及董監酬勞
 (4)通過114年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書
 (5)通過115年度簽證會計師事務所提供非確信服務
 (6)通過向金融機構辦理貸款、進口物資融資及履約保證金額度事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配情形報告
(5)：114年度董事酬金分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表)
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/10
12.停止過戶截止日期：115/05/08
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路392號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配報告。
(5)：114年度盈餘分配股東現金股利報告。
(6)：國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)：合併事項報告。
(8)：本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。
(4)：辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣30,000,000.00元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣15,366,475元(每股0.1552元)
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:
東莞華科電子有限公司:發放現金股利人民幣90,000,000
蘇州華科電子有限公司:發放現金股利人民幣13,175,000
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:
華科香港控股有限公司:
發放每股人民幣0.5935元現金股利，共計人民幣102,994,543.05
開曼華新科技有限公司:
發放每股人民幣0.9576元現金股利，共計人民幣102,991,704.13
3.其他應敘明事項:華科香港控股有限公司發放現金股利予其投資方開曼華新科技
有限公司，再由開曼華新科技有限公司依投資架構分配回母公司。

1.董事會決議日期:115/03/24
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)擬依證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定
之特定人為限。
(2)應募人為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、
降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人，以藉其經驗、
技術、知識、聲譽或通路，提升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。
(3)本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，
擬提請股東常會授權董事會全權處理。
4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過2億股之額度內，
視市場狀況及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資
方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行
海外存託憑證及/或私募普通股。
5.得私募額度:不超過2億股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定，除考量證券交易法對私募
有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及下述參考價格而定，
應屬合理。
7.本次私募資金用途:本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場
及洽特定人之狀況辦理，所募集之資金包括但不限定於充實營運資金、
海外拓展、廠房建設、購置機器設備、轉投資及其他配合
本公司未來發展所需之資金用途。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及
股權穩定等因素後，擬以私募方式辦理籌資。
本次私募如引進策略性投資人時，應係考量私募有價證券之轉讓
限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係
因應公司營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。
11.參考價格:私募價格訂定之依據：
本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格擬請股東會授權董事會於
不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定。
13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定
之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:(1) 本案之重要內容，包括發行總額、發行條件、計畫項目、
預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，
擬請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視市場狀況及公司營運需求訂定之。
(2) 嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，
擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/24
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：未定
(2)發行股數：
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過2億股之額度內，視市場狀況
及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式
之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證及/或私募普通股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:未定。
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:辦理現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證除依法保留發行股份總數10%至15%
由本公司員工認購外，其餘85%至90%擬依證券交易法
第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，
全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足部份，擬請股東會授權董事長洽特定人認購
或視市場狀況列入參與發行海外存託憑證之有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:本次所募集之資金包括但不限定於
充實營運資金、海外拓展、廠房建設、購置機器設備、轉投資
及其他配合本公司未來發展所需之資金用途。
15.其他應敘明事項:
(1) 本案之重要內容，包括發行總額、發行條件、計畫項目、
預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，
擬請股東會授權董事會依主管機關相關規定
並視市場狀況及公司營運需求訂定之。
(2) 嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正
之必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。