上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司選舉董事案
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8(地號669、建號2222)
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:土地：480.2097平方公尺 (約145.2634坪)
             建物：1,442.34平方公尺 (約436.31坪)
             及14個停車位438.65平方公尺(約132.69坪)
交易總金額:預計為新台幣174,190,050元以內
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：文生開發股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
尚未簽訂契約，後續依不動產買賣契約書約定。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考專業估價機構之估價金額
決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣174,190,050元內，
          全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:中華不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣174,190,050元
13.專業估價師姓名:
邱襄陵
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000281號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,204,974,760
5.預定買回之期間:115/04/01~115/05/31
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):80.00~115.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.95
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案
案  由：本公司擬第一次買回公司股份案，提請 討論。
說  明：
1.為激勵員工士氣並留住本公司所需優秀關鍵人才，本公司擬實施庫藏股買回並轉讓予員工。
2.擬依證交法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」之規定，買回本公司已發行股份內容如下：
(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份之種類：本公司普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣1,204,974,760元。
(4)預定買回之期間與數量：自115年4月1日起至115年5月31日止，預計買回2,000,000股。
(5)買回之區間價格：每股新台幣 80 元至 115 元之間，惟當本公司股價低於所訂買回區間價格下
限時，得繼續執行買回股份。
(6)買回方式：自集中交易市場買回。
3.本次買回股份僅占本公司實收資本額百分之1.95，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。依
規定，本公司向金融監督管理委員會申報本次執行買回本公司股份案時，需由出席董事同意出具之聲
明書。
4.依證交法第28條之2第6項及第8項規定，本公司之關係企業或董事、經理人之本人及其配偶、未成
年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。
5.董事會之決議及執行情形將於最近一次股東會報告。
6.本案其他相關事宜擬授權董事長依規定全權處理之。
7.本案業經審計委員會審議通過。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條 本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項及行政院金融
監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓
員工辦法。本公司買回股份(以下簡稱庫藏股)轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定
辦理。
第二條 本公司轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除本辦法另有規定者外，與其他流通在外
之普通股相同。
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條 凡於認購配股基準日前到職滿一定期間或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員
工，均得享有認購庫藏股之權利。
本辦法所稱之員工，係指本公司及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內外子公司領有薪
資之全職員工。兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦法。
第五條 員工得認購股數係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻及兼顧認股基準日時公司持
有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素為計算標準，訂定員工得受讓認購股數，報請董
事會核准之。
第六條 本公司買回股份轉讓予員工依以下程序辦理：
一、依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認購基準日、得認購數量標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司
已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份
予員工前已發行之普通股總數。
第八條 本公司買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條 本公司買回股份轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
第十條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部
份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十一條 買回股份轉讓予員工，將依公司法第167-3條規定，限制員工在一年內不得轉讓。
第十二條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年3月31日第五屆第12次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份2,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之一點九五，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之百分之二十六點三九，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並
不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依富邦綜合證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合
法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用

1.董事會決議日期:115/03/31
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):246,329,419
5.預定買回之期間:115/04/01~115/05/29
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):9.56~23.70，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.10
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,200,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：115/01/19 ~ 115/03/05 、預定買回股數(股)：1200000 、實際已
買回股數(股)：1200000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/01/15 ~ 114/03/12 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已
買回股數(股)：1276000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：64.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為維護全體股東權益及兼顧市場交易機制，本公司視股價變化及成交量狀況採
分批買回策略，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經第七屆第十一次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣9.56元至
23.70元間，買回本公司普通股，預定買回股數為1,000,000股。
決　議：經主席徵詢出席董事全體同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及
金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令
規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，
與其他流通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，得一次或分次轉讓
予員工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職之本公司正式編制全職員工，得依本辦法第五條所定認購數
額，享有認購資格。
第五條 員工得認購股數
員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績
或其它管理上需要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司
持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由
董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董
事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。員工於
繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次認購
作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，依認股人身
分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。
第六條 轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、 
    權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司
已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之(調整後轉讓價格採
無條件進位法計算至新台幣分為止)，或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平
均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半
數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中
列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10 條之1 規定事項，始得辦理。

轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份
     時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數)

第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有
股份相同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
一、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關
    作業辦理。
二、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡
    保密之義務。
第十條 其他
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.10%，且買回股份所需金額上
限僅佔本公司流動資產之3.08%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
群益金鼎證券股份有限公司出具評估意見，威力暘電子股份有限公司此次預計
買回公司股份所訂定之買回區間價格每股新台幣9.56元至23.70元，其對該
公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不
利影響，評估其預定買回股份之價格尚屬合理，且符合相關規定。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過任期屆滿董事再任案
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事及監察人報酬案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/03/31
2.重要決議事項:通過修訂公司章程案
3.其他應敘明事項:以上議案另依其母公司程序辦理

1.董事會決議日期:115/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。
(1)擬參與私募之內部人或關係人名單：
   應募人姓名              與公司之關係
   --------------          ---------------------------
   張祐銘                  本公司董事長
   中清科技(股)公司        董事長與本公司董事長為同一人
   啟航投資有限公司        董事長與本公司董事長為同一人
   和瑞投資有限公司        董事長與本公司董事長為同一人
   大都會國際開發(股)公司  董事長與本公司董事為同一人
   永捷創新科技(股)公司    董事長與本公司董事長為同一人
   世紀民生科技(股)公司    董事長與本公司董事長為同一人
   斐成開發科技(股)公司    董事長與本公司董事長為同一人
   信立化學工業(股)公司    董事長與本公司董事長為同一人
(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：
   A.中清科技(股)公司
   股東名稱       持股比例   與公司之關係
   ------------   ---------  --------------------------
   張月華         1.78%      本公司董事長之二等親屬
   張惠棻         11.37%     本公司董事長之配偶
   張祐銘         38.24%     本公司董事長
   張百閎         22.52%     本公司董事長之一等親屬
   張仁瑋         26.09%     本公司董事長之一等親屬
   B.啟航投資有限公司
   股東名稱       持股比例   與公司之關係
   ------------   ---------  --------------------------
   張惠棻         0.48%     本公司董事長之配偶
   張宇真         11.00%    無
   賴秀瓊         16.00%    無
   張宇倩         12.00%    無
   張趙素珠       6.28%     本公司董事長之一等親屬
   張月華         10.28%    本公司董事長之二等親屬
   張百閎         21.48%    本公司董事長之一等親屬
   張仁瑋         21.48%    本公司董事長之一等親屬
   張祐銘         1.00%     本公司董事長
   C.和瑞投資有限公司
   股東名稱       持股比例   與公司之關係
   ------------   ---------  --------------------------
   張祐銘         48.90%    本公司董事長
   張惠棻         2.10%     本公司董事長之配偶
   張百閎         24.50%    本公司董事長之一等親屬
   張仁瑋         24.50%    本公司董事長之一等親屬
   D.大都會國際開發(股)公司
   股東名稱       持股比例   與公司之關係
   ------------   ---------  --------------------------
   張祐銘         14.06%    本公司董事長
   中清科技(股)   22.39%    董事長與本公司董事長為同一人
   公司
   啟航投資有限   63.55%    董事長與本公司董事長為同一人
   公司
   E.永捷創新科技(股)公司
   股東名稱       持股比例   與公司之關係
   ------------   ---------  --------------------------
   上曜建設開發   12.64%     本公司
   (股)公司
   曾俊榮         1.08%      無
   林正川         0.82%      無
   陳素玲         0.78%      無
   曾陳對玉       0.44%      無
   花旗託管柏克   0.40%      無
   萊資本SBL/PB
   投資專戶
   陳嘉鴻         0.40%      無
   葉倫銀         0.38%      無
   歐淑娟         0.37%      無
   范佐聖         0.34%      無
   F.世紀民生科技(股)公司
   股東名稱       持股比例   與公司之關係
   ------------   ---------  --------------------------
   上曜建設開發   17.17%     本公司
   (股)公司
   和瑞投資有限   7.61%      董事長與本公司董事長為同一人
   公司
   群益金鼎證券   4.75%      無
   股份有限公司
   受託保管長雄
   證券有限公司
   投資專戶
   啟航投資有限   4.14%      董事長與本公司董事長為同一人
   公司
   中清科技(股)   2.53%      董事長與本公司董事長為同一人
   公司
   上裕營造有限   1.53%      本公司子公司
   公司
   大都會國際     1.21%      董事長與本公司董事為同一人
   開發(股)公司
   張鈞名         1.19%      無
   張趙素珠       0.93%      本公司董事長之一等親屬
   高東閔         0.67%      無
   G.斐成開發科技(股)公司
   股東名稱       持股比例   與公司之關係
   ------------   ---------  --------------------------
   張祐銘         21.94%    本公司董事長
   永捷創新科技   13.85%    董事長與本公司董事長為同一人
   (股)公司
   上曜建設開發   10.73%    本公司
   (股)公司
   麒富投資(股)   4.88%     無
   公司
   中清科技(股)   3.60%      董事長與本公司董事長為同一人
   公司
   陳瑾           2.19%     無
   和瑞投資有限   2.10%     董事長與本公司董事長為同一人
   公司
   洪富投資(股)   1.76%     無
   公司
   張惠棻         1.46%     本公司董事長之配偶
   楊志明         1.42%     無
   H.信立化學工業(股)公司
   股東名稱       持股比例   與公司之關係
   ------------   ---------  --------------------------
   永捷創新科技   12.49%    董事長與本公司董事長為同一人
   (股)公司
   匯豐(台灣)商   3.22%     無
   業銀行股份有
   限公司受託保
   管摩根士丹利
   國際有限公司
   投資專戶
   花旗託管瑞銀   2.68%     無
   歐洲SE投資專
   戶
   匯豐(台灣)商   2.66%     無
   業銀行股份有
   限公司受託保
   管法國興業歐
   洲選擇權投資
   專戶
   花旗託管柏克   1.61%     無
   萊資本SBL/PB
   投資專戶
   群益金鼎證券   1.28%     無
   股份有限公司
   受託保管群益
   證
   徐雅淳         1.17%     無
   李成傑         1.10%     無
   呂駿睿         1.09%     無
   陳令軒         1.01%     無
4.私募股數或張數:發行額度不超過50,000千股。
5.得私募額度:以私募發行普通股50,000千股為上限，並於股
 東會決議日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募現金增資發行普通股參考價格之訂定係以定價日前一
  、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除
  無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日
  前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除
  權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二基準計算價格較
  高者定之。
B.私募定價成數：本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為
  價格訂定之依據。
C.實際定價日及實際私募價格以不低於股東常會決議定價依據與
  成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
D.私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券
 有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，本次私募價格
  之訂定，係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司經營績
  效、最近期淨值及近期股價等因素後決定，其訂定方式應屬合
  理。
E.依據前述定價原則，惟如因於集中交易市場價格未超過面額或
  接近面額，而致未來實際發行價格可能涉及低於面額時，此係
  依現行相關法令規定訂定，其定價方式應屬合理。倘有該等情
  事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額
  產生之累積虧損，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影
  響，將視未來公司營運及市場狀況，以辦理減資彌補虧損或日
  後營運之收益，以辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
7.本次私募資金用途:為充實建案營運資金，以強化公司競爭力、
 提高營運效能。
8.不採用公開募集之理由:
 考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價
 證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人
 間之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後，授權董事會視日後洽特定
  人情形決定之。
11.參考價格:
  本次私募現金增資發行普通股參考價格之訂定係以定價日前
  一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數
  扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與
  定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
  償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二基準
  計算價格較高者定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
  原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股
  於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外
  ，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依
  相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
18.其他應敘明事項:
  本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際
  發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進
  度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計
  劃之事項，擬提請股東常會同意，授權董事會視市場狀況調
  整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評
  估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓集思北科大會議中心203會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：子公司資金貸放及背書保證情形報告。
(4)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/16
12.停止過戶截止日期：115/05/14
13.其他應敘明事項：(一)依公司法172之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，且所提議案
以300字為限，本公司股東提案受理期間擬訂於民國115年3月2日至
民國115年3月11日，受理提案地點為本公司：天瀚科技股份有限公司
(台北市長安東路二段215號9樓之一；電話：（02）2777-1215)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子行使期間為
民國115年4月14日至民國115年5月11日止，請股東逕登入臺灣集中
保管結算所股份有限公司「股東會e票通
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】」。

1. 董事會擬議日期：115/03/31
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：549,683,361
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
授權董事長股數變動處理配息
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產技術副總經理
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾文良，本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:董健光，本公司研究發展處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:舊任者升任總經理
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:董健光兼任原研究發展處處長職務

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體園區育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案(包含董事候選人提名)期間為
115/03/21~115/03/31，受理處所為台北市內湖區行愛路168號(本公司財務處)

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份收購
2.事實發生日:115/3/30
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司：中國石油化學工業開發股份有限公司
標的公司：高雄塑酯化學工業股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
Lucite International Alpha B.V. 
(三菱化學集團所屬子公司)
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
併購理由：強化上下游協同產銷調度
對價條件︰以新台幣1元取得交易相對人持有之標的公司60%股權，
交易完成後,高雄塑酯化學工業股份有限公司將成為本公司100%持有之子公司
支付時點︰115年8月3日完成交割 (視主管機關核准進度而定)
8.併購後預計產生之效益:
有助最大化產銷調度，提高協同營運效益
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
視整體產業景氣及營運狀況而定，
預期對每股淨值及每股盈餘長期將有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
對價種類：現金
資金來源：自有資金
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
115年8月3日完成交割 
(視主管機關核准進度而定)
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
維持現有業務持續營運，
財務及業務無重大變動。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
維持現有業務持續營運，
財務及業務無重大變動。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
否
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無
30.資金來源(註五):
自有資金
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.股東常會日期:115/03/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 1.通過審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2026年度固定資產投資預算方案
   的議案》
 2.通過審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2025年度利潤分配預案的議案》
 3.通過審議《關於聘請華通精密線路板(惠州)股份有限公司2026年審計機構的議案》
 4.通過審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2025年度關聯交易確認及2026年
   度關聯交易預計的議案》
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.股東會召開日期:115/06/18
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告書
(2)114年度監察人審查報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案
(2)114年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/20
11.停止過戶截止日期:115/06/18
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:累積虧損不擬分配
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.股東會召開日期:115/05/05
3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市迪化街一段63號6樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告書。
(2)114年度監察人查核報告書。
(3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/06
11.停止過戶截止日期:115/05/05
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於115年04月01日至04月10日止受理股東之提案，
受理提案處所：台北市迪化街一段63號6樓(本公司財務部)。

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣109,725,000元(每股3.5元)
3.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/03/24
2.重要決議事項:通過修訂本公司「公司章程」
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議。