上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣28,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事酬金案。
(2)通過本公司監察人酬金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1，南科公會大樓(南科商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告。
(4)：買回本公司股份決議及執行情形報告。
(5)：114年度對外背書保證辦理情形報告。
(6)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：選舉第十屆董事案。
(2)：討論解除新任董事競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)訂本公司115年股東常會受理股東書面提案及董事與獨立董事提名相關事宜如下：
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止。
受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市南部科
學園區新市區大利一路三號，電話：06-505-5858。
(2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。
(3)本次修正僅讓內容與電子投票平台一致，與先前重訊內容無變動。

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司監察人及董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事酬金案。
(2)通過本公司監察人酬金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配盈餘
3.其他應敘明事項:
仲昱電業(股)公司股東設置董事一人，以其為董事長。
董事會之職權由該董事行使。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路362號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認114年度營業報告書及財務報表。
(2).承認114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/30
11.停止過戶截止日期:115/05/29
12.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案期間：115/04/21~115/04/30
(2).股東提案/董事提名受理處所：仲昱電業股份有限公司
    (台北市內湖區瑞光路362號7樓)

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,227,802,795元(每股約1.55328763元)
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/31
2.審計委員會通過日期:115/03/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,982
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,870
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,467)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,777)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(57,777)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(57,777)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)
11.期末總資產(仟元):1,176,191
12.期末總負債(仟元):183,836
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):992,355
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/31
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣2.85億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣2.85億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣3億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/05/08
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路12號B1樓
4.召集事由一、報告事項:
 1.本公司114年度營業報告書
 2.本公司114年度監察人查核報告
5.召集事由二、承認事項:
 1.本公司114年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。
 2.本公司114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:現金股利美金45,700,000元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年財報與年報案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過外部董事暨審計委員會成員任命案
(二)通過外部董事任命案
(三)通過115年董事薪酬上限案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳尚仲
4.舊任者簡歷:宏正自動科技(股)公司 董事長、本公司董事長
5.新任者姓名:陳尚仲
6.新任者簡歷:宏正自動科技(股)公司 董事長、本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會推選董事長
9.新任生效日期:115/03/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳星和
4.舊任者簡歷:泰宇網通(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊淑樺
6.新任者簡歷:興泰實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:原任辭職，重新選任
9.新任生效日期:115/03/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無