上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/08/10
2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季
3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30	
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣3,610,518仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣1,256,632仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣984,800仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣1,384,576仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣1,109,142仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣1,098,842仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣8.62元
11.期末總資產(仟元):新台幣9,630,287仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣5,551,629仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣3,888,931仟元
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市永康區中正三街336號(本公司台南廠)
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
2,576,790元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
萬全營造股份有限公司(本公司持股52.5%之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定之付款條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:議價
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無董事表示異議
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,715
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,898
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,741
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11
11.期末總資產(仟元):722,889
12.期末總負債(仟元):66,173
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):656,716
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):440,947
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,966
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,154
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,599
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,061
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
11.期末總資產(仟元):3,231,091
12.期末總負債(仟元):1,342,964
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,816,577
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):235,995
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,940
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,678)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,356)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,356)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,356)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10)
11.期末總資產(仟元):654,825
12.期末總負債(仟元):208,563
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,262
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日: 115/08/10
2.董事會預計召開日期: 115/08/20
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項: 無

1. 原公告日期：
114/05/08
2. 簡述原公告申報內容：
原公告契約種類為合建分屋
3. 變動緣由及主要內容：
為因應業務營運需求，擬變更為合建分售模式，
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
其餘合建對象、合建標的及合建目的等內容均維持不變。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:徐義雄
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:蘇偉倫
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:世代傳承
9.新任生效日期:115/08/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年7月28日接獲董事長及總經理徐義雄先生辭任書,生效日為115年8月25日。

1.董事會決議日期:115/08/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐義雄
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:徐予霖
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:世代傳承
9.新任生效日期:115/08/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年7月28日接獲董事長及總經理徐義雄先生辭任書,生效日為115年8月25日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,427
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-92,219
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-92,219
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-92,216
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.70
11.期末總資產(仟元):5,520,919
12.期末總負債(仟元):4,380,949
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,139,975
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,140,330
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,336
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,713
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,364
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,820
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):3,842,935
12.期末總負債(仟元):2,013,082
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,464,038
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王湘茹，本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭晉原，本公司稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蘇慶陽先生
黃敏恭先生
盧文祥先生
李定安女士
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蘇慶陽先生
黃敏恭先生
盧文祥先生
李定安女士
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司改選第十屆董事，重新聘任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/27
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):482,007
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,241
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,513
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,218
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):2,219,505
12.期末總負債(仟元):1,286,410
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):933,095
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,578,067
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,029,059
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):625,213
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):657,581
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):597,057
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):597,057
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.35
11.期末總資產(仟元):15,645,646
12.期末總負債(仟元):6,491,924
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,153,722
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):263,936
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,895
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,243
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,567
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,736
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,660
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
11.期末總資產(仟元):3,252,694
12.期末總負債(仟元):1,717,558
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,457,459
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
新億營造有限公司，該公司負責人與本公司負責人為親屬關係。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
台南市鹽水區仁光段67地號等45筆土地，
規劃開發興建透天集合住宅，共40戶，
簽訂建築及水電統包工程承攬契約。
契約總類：自地委建契約。
限制條款及其他重要約定事項：無。
工程總金額：新台幣260,899,291元（未稅）。
契約起迄日期為：以核准建造執照所載之工程期日為準。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
先鑑不動產估價師事務所
估價總金額：新台幣261,965,466元，。
8.不動產估價師姓名:
孫維瀚
9.不動產估價師開業證書字號:
(111)桃市估字第000072號
10.取得之具體目的:
興建一般建築物房舍出售賺取開發效益及利潤。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
否或不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,329,596
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):446,106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,476
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,463
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):968
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):987
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):9,648,156
12.期末總負債(仟元):6,175,881
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,472,215
14.其他應敘明事項:無。