上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司與子公司志遠電子股份有限公司簡易合併事項報告。
(6)：發行第一次海外無擔保轉換公司債相關事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(2)：發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案。
(3)：「公司章程」修正案。
(4)：解除董事鄭文宗競業禁止限制案。
(5)：解除法人董事祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉競業禁止限制案。
(6)：解除獨立董事龔汝沁競業禁止限制案。
(7)：解除獨立董事張家麒競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第十一屆董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/16
12.停止過戶截止日期：115/05/14
13.其他應敘明事項：增列召集事由討論事項七案及其他事項一案。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度給付董事酬金報告
(4)：背書保證及資金貸與他人執行情形報告
(5)：本公司國內第一次、第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
(2)：修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。
 (1)受理期間：自115年4月13日起至114年4月23日止。
 (2)受理場所：偉訓科技股份有限公司財務部
             (台南市安南區安和路2段54巷225號) 
2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：
  自民國115年5月23日至 115年6月21日止。股東得於行使
  期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
  網頁，依相關說明操作之。
3.更正承認事項第一案文字
  更正前” 一一四年度財務報告書及財務報表案”
  更正後” 一一四年度營業報告書及財務報表案”

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Network Box Holdings Limited 
(以下簡稱"Network Box")普通股股票
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：3,500,000股
每單位價格：港幣19.26元
交易總金額：港幣67,410,000元(約新台幣2.76億元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Network Box 參與本次股權出售之股東
與公司之關係：非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易經本公司董事會決議，交易價格參考依據為會計師出具之價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
25.91元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：3,500,000股
累積持有總金額：港幣67,410,000元(約新台幣2.76億元)
持股比例：70%
權利受限情形：0股
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1) 佔總資產比例：5.04% 
(2) 佔歸屬於母公司業主之權益比例：7.69% 
(3) 營運資金：新台幣2,004,675仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
本公司(隸屬樺漢科技集團)為深化集團於東南亞與日本市場之區域
布局，已決議並簽署股權買賣協議，將取得 Network Box 70%股
權。取得目的為整合集團既有產品平台與 Network Box 之在地化
服務網絡，提升區域專案整合與交付能力，優化服務型收入結構。

本公司長期深耕企業網路與通訊設備領域，並逐步擴展至多元產業
應用場景。面對全球供應鏈在地化趨勢與區域營運需求提升，公司
持續推動「產品、應用、服務」整合發展方向，強化整體解決方案
能力。

本次股權取得的核心價值在於三項整合優勢：
(1)區域資源互補：借重 Network Box 於亞太及日本市場累積之營
運團隊與客戶基礎，加速服務落地與區域深耕。
(2)整合交付升級：透過結合硬體平台與在地營運支援能力，提升專
案整合效率與客戶服務深度。
(3)集團協同效益：配合樺漢科技集團於東南亞既有營運平台（包括
Nera Telecommunications），強化區域協同與跨國專案執行能力。

本公司將持續配合集團 AI 與智慧化發展方向，強化應用場景整合
與服務能力。本次布局為集團既有發展策略之延伸，將在既有營運
架構下深化區域整合與服務能量，提升長期營運穩定度與成長動能。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
勤美聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
鍾志杰會計師
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7320號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年03月04日
30.其他敘明事項:
本案交易金額以港幣計價，約當新台幣金額係依匯率 HKD1 = NTD4.1 估算。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度背書保證異動情形報告。
(4)：民國114年度資金貸與他人異動情形報告。
(5)：民國114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及會計決算表冊案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：全面改選董事案。
(2)：解除新任董事競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司營運發展需要，經115年3月31日董事會決議通過總公司遷址案。
原地址：台北市松山區長安東路二段215號9樓之1
變更後地址：新竹市科研路8號9樓之5
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:協助推展運動員訓練、推動運動產業發展及提升國內運動技術水準及實力。
3.捐贈金額:115年度辦理捐贈總金額不超過新台幣35,000,000元
4.受贈對象:社團法人崇越運動訓練表現發展協會
5.與公司關係:本公司之其他關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
代子公司公告股份轉換
2.事實發生日:115/3/31
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
受讓方：微捷創研股份有限公司 （以下簡稱「微捷創研 」）
讓與方：華立捷科技股份有限公司 （以下簡稱「華立捷」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
微捷創研 : 本公司持股100%的子公司
華立捷 : 本公司持股47.76%的子公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
微捷創研為本公司直接持股100%之子公司，華立捷為本公司直接持股47.76%
之子公司。
本股份轉換案為子公司間依據企業併購法等相關法令，由微捷創研增發新股，
以股份轉換方式取得華立捷全部已發行股份(以下簡稱"本股份轉換案")。
本股份轉換案，雙方公司將依照股份轉換契約及相關法令規範進行，不影響
本公司股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
為加強雙方更緊密的運作以提高綜效。
8.併購後預計產生之效益:
整合雙方資源、發揮規模經濟綜效，並提供客戶更完整供應鏈服務，以擴大營運
規模、提升獲利能力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換案預期整合雙方資源、發揮規模經濟綜效，並提供客戶更完整供應鏈
服務，以擴大營運規模、提升獲利能力。預計綜效顯現後對雙方每股盈餘及每股
淨值應有正向助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本次微捷創研擬與華立捷以股份轉換方式，由微捷創研發行普通股新股予華立捷
公司股東，作為轉讓於股份轉換基準日持有華立捷公司全部已發行股份之對價
11.換股比例及其計算依據:
(1) 換股比例: 微捷創研每1股普通股交換華立捷普通股4股
 (2) 計算依據
本次股權交換比例以華立捷2023年至2024年經會計師查核簽證財務報表和2025年
12月31日公司自結財務報表、微捷創研2025年公司自結財務報表為評估基礎。參
酌雙方委任之獨立專家出具的合理性意見書，公司經營狀況、每股淨值等各種因
素，協議訂定。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
元和聯合會計師事務所
建拓聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
元和聯合會計師事務所 阮瓊華會計師
建拓聯合會計師事務所 巫毓琪會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
阮瓊華會計師：台財證登(六)字第2719號
巫毓琪會計師：北市會證字第1740 號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
本次併購架構係為股份轉換案，非公開收購案。

會計師考量可量化之財務數據及市場客觀資料，分別以市場法及資產法評估，微捷創研
與華立捷交換比例之合理區間為微捷創研普通股1股交換華立捷普通股3.5483股至
4.7374股，本次暫定為微捷創研普通股1股交換華立捷普通股4股，尚屬合理。
17.預定完成日程(註七):
本案之股份轉換基準日暫訂為115年6月16日。雙方均各自授權其董事會
或董事會授權之人得視股份轉換時程之需要變更股份轉換基準日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
華立捷科技股份有限公司成立於2001年，主要為提供VCSEL產品的光電半導體公司，
擁有MOCVD磊晶及6吋的製程驗證線，是國內少數光電元件自主研發、生產、製造公
司及銷售公司。

微捷創研股份有限公司於2025年設立，主要從事開發光電半導體技術生產III-V
族化合物半導體，生產相關於光電半導體元件之雷射晶粒元件。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本股份轉換案完成後，華立捷成為微捷創研100%持股之子公司，本公司原持有
華立捷公司47,369,019股，因而轉換取得微捷創研11,842,255股，總計持有
微捷創研36,842,255股，持股比例為73.99%。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
依企業併購法第5條第3項規定:「公司進行併購時，公司董事就併購交易有自身
利害關係時，應向董事會及股東會說明其自身利害關係之重要內容及贊成或反對
併購決議之理由。」
(1)微捷創研
  威盛為微捷創研唯一股東，無前揭利害關係事項，毋須迴避。
(2)華立捷
  華立捷董事李聰結個人持有本公司股票1,249,994股、董事黎少倫個人持有
  本公司股票零股、董事賴力弘個人持有本公司股票644,400股，考量本案因
  本交易案之公平性、合理性已取得獨立專家出具意見書，當可確保本合併對
  價之合理性；且鑑於為拓展資源、增加市場競爭力，不致發生有害於公司利
  益之情形，基於前述考量，相關董事參與本案討論及表決尚無致損害本公司
  利益之虞，故應無須迴避，前述董事均贊成本股份轉換案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會決議日:115/03/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭吉智 本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
鑫永洋科技股份有限公司 董事之法人代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:本年度不發放股息及紅利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.減資緣由:減資彌補虧損
3.減資金額:新台幣265,725,200元(含私募81,216,760元)。
4.消除股份:26,572,520股(含私募8,121,676股)。
5.減資比率:8.03331007%
6.減資後股本:新台幣3,042,066,950元(含私募929,783,240元)。
7.預定股東會日期:115/05/28
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:211,228,371股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:不適用。
12.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日、減資
換股基準日等其他相關事宜。如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬提
請股東會授權董事長全權處理。
(2)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶
日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足
一股者，計算至元為止（元以下捨去）按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，
其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。
(3)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
(4)有關減資相關事宜，嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，
股東減資比率因此發生變動而需調整時，或經主管機關要求或因法令變更而有所
修正時，授權董事長依相關法令規定辦理。

1.董事會召集通知日:115/03/31
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖三路289號 友訊科技大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度董事酬金領取情形報告。
(4)：本公司一一四年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。
(2)：討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)：討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(4)：討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(5)：討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：新增討論事項之第4案:本公司擬辦理減資彌補虧損案及
第5案:本公司「股東會議事規則」修訂案。

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：修訂永續發展實務守則報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理現金增資發行普通股及/或私募有價證券案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/16
11.停止過戶截止日期：115/05/14
12.其他應敘明事項：本次係新增三、討論事項「本公司擬辦理現金增資發行普通股及/或私募有價證券案」

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度董事酬金報告
(5)：民國114年度公司債發行情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報告
(2)：民國114年度盈餘分配
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第八屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且為擴大本公
司未來產品市場及競爭力，特定人之選擇以策略性投資人為限。洽特定人之相關事宜，
提請股東會授權董事會全權處理。
4.私募股數或張數:
以不超過5,000仟股為限，視適當時機及市場狀況，於股東會決議之日起一年內以一次或
分二次辦理。
5.得私募額度:不超過5,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格係以定價
日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均
數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定
之。
(2)本次私募普通股每股價格之定價係遵循主管機關之相關規定，同時考量公司未來展
望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且私募有價證券三年內
不洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，其訂價方式應屬合理，對股東權益不致有重大
損害。
7.本次私募資金用途:充實營運資金或其他因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更
可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理
私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條
之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日
起滿三年後，由董事會視適當時機依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行　
及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資私募普通股案經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行或私募條
件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，
擬請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處
理之。
(2)未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀因素變化而需變
更或修正時，擬授權董事會全權處理之。
(3)為順利完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金
增資私募普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過5,000仟股額度內，視市場環境及公司資金
狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭
配之方式辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格及募集金額俟奉主管機關申報生效後，授權董事長
依市場狀況與證券承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:
以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：
(1)除依公司法第267條第1項規定保留增資發行股份總數10%-15%之股份由員工按發行
價格認購外，其餘股份擬依證券交易法第 28 條之 1規定，由原股東放棄依原有股份
比例儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。
(2)除依公司法第267條第1項規定保留增資發行股份總數10%-15%之股份由員工按發行
價格認購，另依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開承
銷外，其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東若有放棄認購或認購不足部分
，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金或其他因應公司未來發展之資金需求。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股案之發行計畫、發行條件、數量、價格、金額、資金用
途、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括
依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須修正者，擬併提請股東會授權
董事會全權處理。
(2)為順利完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現
金增資發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣200,000仟元
發行總股數：普通股20,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路260號7樓
4.召集事由一、報告事項:
                      1.一一四年度營業報告
                      2.一一四年度監察人審查報告
5.召集事由二、承認事項:
                      1.一一四年度營業報告書及財務報表案
                      2.一一四年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路260號7樓
4.召集事由一、報告事項:
                      1.一一四年度營業報告
                      2.一一四年度監察人審查報告
5.召集事由二、承認事項:
                      1.一一四年度營業報告書及財務報表案
                      2.一一四年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/05/05
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路260號7樓
4.召集事由一、報告事項:
                      1.一一四年度營業報告
                      2.一一四年度監察人審查報告
                      3.一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
                      1.一一四年度營業報告書及財務報表案
                      2.一一四年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
                      1.改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
                      1.解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無