上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/04/07
2.股東臨時會召開日期:115/04/30
3.股東臨時會召開地點:YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road,
Singapore 238824, TCT Function Room (Level 4)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
第一案：通過『股份回購授權』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:
本公司2026年度股東臨時會議擬於2026年4月30日下午4:30（新加坡時間）/上午9:30
（英國時間）召開（或緊接當天同一地點下午4:00（新加坡時間）/上午9:00（英國
時間）舉行之股東常會結束或休會後立即召開），並就相關事項向新加坡交易所及
倫敦交易所發布必要公告。

1.董事會決議日期:115/04/07
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road, Singapore
238824, TCT Function Room (Level 4)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
第一案：通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：通過分派2025年度盈餘分配案
第二案：核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。
第三案：通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生應重新選舉為董事。
第二案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生應重新選舉為董事。
第三案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生應重新選舉為董事。
8.召集事由五、其他議案:
第一案：通過授權『董事發行股份權利』案
第二案：更新『利害關係人交易一般授權』案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:
本公司2026年度股東常會擬於2026年4月30日下午4:00（新加坡時間）/上午9:00
（英國時間）召開，並就相關事項向新加坡交易所及倫敦交易所發布必要公告。

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配情形報告。
(5)：114年度董事酬金分配情形報告。
(6)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無。

1.股東常會日期:115/04/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司民國一一四年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案
 (2)通過訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
 (3)通過訂定本公司「股東會議事規則」案
 (4)通過訂定本公司「董事選任程序」案
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2 (遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告
(4)：董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：全面改選董事案
(2)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
(3)：發行限制員工權利新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。

1.董事會決議日:115/04/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:何宗學協理
3.許可從事競業行為之項目:
冠德建設股份有限公司/協理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃勢璋
6.新任者簡歷:中華經濟研究院臺灣研究所研究員兼所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員逝世，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:115/04/07
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬勞分派情形報告。
(5)：「永續發展實務守則」修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理作業」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案期間為115年3月6日至3月16日17時止，受理處所為力智電子
股份有限公司股務單位(新竹縣竹北市台元一街5號9樓)，有意提案之股東請於115年
3月16日17時前以書面送達或寄達，請敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。 
(2) 為配合近期法令修正與實務需求，修訂本公司相關辦法，故增列討論事項於
股東常會召集事由。

1. 董事會決議日期：115/04/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：170,619,182
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：114年度背書保證情形報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：第十五屆董事全面改選案。
(2)：解除新任董事競業禁止之限制案。
(3)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：(1)自民國115年3月9日起至民國115年3月18日止受理股東提案申請。
(2)本次股東會以電子方式行使表決權，
   行使期間為：115年4月21日至115年5月18日止

1.董事會召集通知日:115/04/07
2.董事會預計召開日期:115/04/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/04/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,627,977,774
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元

1.董事會決議日期:115/03/27
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):23,038,753,000
5.預定買回之期間:115/03/30~115/05/29
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):240.00~320.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.69
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次預計買回1,500,000股，實際買回1,000,000股
未執行完畢原因：為有效運用資金，故未予以執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案  由：	本公司擬買回公司股份轉讓予員工案，提請　討論。
說  明：	
一、依「證券交易法」第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定
辦理。
二、為激勵員工士氣留任優秀人才，並積極配合主管機關政策需要，本公司擬自集中交易市場買回公
司股份作為轉讓予員工之股票來源，相關內容說明如下：
(一)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之總股數上限：14,588仟股。
(四)買回股份之總金額上限(保留盈餘加發行股份溢價加已實現資本公積扣除已決議分派盈餘）：新
台幣23,038,753,000元。
(五)預計買回之期間及數量：本公司預定本次買回1,000仟股，並視公司資金運作需要自115年3月
30日至115年5月29日止執行完畢。
(六)買回之區間價格：預計買回每股價格為新台幣240元至320元。
惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(七)買回之方式：自集中交易市場買回。
三、本次預定買回本公司股份總數僅占本公司已發行股份之0.69%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司114年第4季財務報告流動資產之0.3%，經評估已考量公司財務狀況並出具不影響本公司資本
維持之聲明書，請參閱附件。
四、委請凱基證券對本公司本次買回股份價格之合理性出具評估意見，請參閱附件。
五、本公司已編製樺漢科技第二次買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件。
六、本次執行買回本公司股份案，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變
更或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
七、將依規定於董事會通過後公告，並向主管機關辦理申報作業。
八、本案業經審計委員會決議通過，依法提請董事會決議。
決  議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
樺漢科技股份有限公司第二次買回股份轉讓員工辦法

第一條：	本公司為激勵員工及留任優秀人才，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：	本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條：	本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員
工。
第四條：	凡於員工認股基準日仍在職（以本公司及從屬公司正式編制內之全職員工為限）之正式員
工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
第五條：	依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之
買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定實際得為認股權人之員工及得認股之數量，經
由董事長核定後，提報審計委員會及董事會通過；惟具經理人身分、具員工身分之董事者，應提報薪
資報酬委員會及董事會通過。
第六條：	本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數、認購繳款期間、權利內容及限制條件
等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：	本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟轉讓前，如遇公司已發
行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式： 
調整後轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格X(申報買回股份時已發行之普通股總數÷轉讓買回股份
予員工前已發行之普通股總數)
上列公式：已發行股數係指普通股已發行股份總數減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
第八條：	本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條：	本次買回之股份，應自買回之日起五年內全數轉讓與員工，逾期未轉讓部分，視為本公司
未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。
轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。
員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘額，授權董事長另洽其他員工認購
之。
第十條：	公司可斟酌需要與員工約定相關權利義務事項，惟不得違反證券交易法及公司法等相關法
令規定。
第十一條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
樺漢科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經民國115年3月27日第十一屆第七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.69%，且買回股份所需金額上限僅占本公司114
年度財務報告流動資產之0.3%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
凱基證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定
及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.董事會召集通知日:115/04/07
2.董事會預計召開日期:115/04/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：本公司辦理募集資金部分用於轉投資大創綠能之計畫執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：更新報告事項(4)。

1.董事會決議日期:115/04/07
2.股東臨時會召開日期:115/04/23
3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(1)關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案
(2)關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案
(3)關於追認2025年度日常關聯交易並預計2026年度日常關聯交易的議案
(4)關於2026年度向金融機構申請綜合授信及擔保額度的議案
(5)關於制定公司2026年度董事薪酬方案的議案
(6)關於申請辦理一照多址並修改公司章程的議案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/20
11.停止過戶截止日期:115/04/23
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案，每股無償配
                                    發現金股利新台幣85.97元。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表
                                        案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/07
2.董事會預計召開日期:115/04/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台南市安南區顯宮里科技公園大道1號(台南產業園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)：本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：(一)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司訂於期間115年3月13日起
    至115年3月23日止，每日上午9時至下午5時，受理股東提案及董事候選人提名。
    受理處所：本公司財會部(地址：台南市安南區科技五路100號)
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月21日
    至115年5月18日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份
    有限公司「股東e票通」，依相關規定說明進行投票。

1.董事會決議日期:115/04/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
   金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且須為策略投資人。
(2)目前並無已洽定之策略投資人。
4.私募股數或張數:不超過2,000仟股。
5.得私募額度:
不超過2,000仟股額度內，每股面額新台幣10元，授權董事會於股東會決議
之日起一年內以一次或分次辦理私募現金增資發行普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之價格訂定，依據公開發行公司辦理私募有價證券
   應行注意事項之參考價格規定辦理，應不低於以下列二基準計算價格
   較高者之八成定之：
   A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
     平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
   B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
     配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)惟實際定價日及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依上述
   方式及日後洽特定人之情形決定之。
(3)私募價格之訂定係依據主管機關之法令，再加上考量證券交易法對於
   私募有價證券禁止三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
藉以充實營運資金、擴大市場及償還長期借款等需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進
策略性投資人之實際需求；且私募有價證券依法令規定於一定期間受
轉讓限制，可確保本公司與策略性投資人之間長期合作關係；另透過
董事會視公司營運實際需求辦理私募，將提高本公司籌資之機動性與
靈活性，故不採用公開募集而以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，
本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募
普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管
機關申請補辦公開發行及申請股票上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際
   私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、
   資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜，暨其他一切
   有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調
   整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於
   營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、
   商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理
   一切有關發行私募普通股所需之事宜。