上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/04/14
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,415,674,278
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號11樓
（台北市進出口商業同業公會第二會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞（含基層員工酬勞）及董事酬勞分配情形報告
(4)：公司債募集發行情形報告
(5)：114年度關係人交易情形報告
(6)：114年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告
(2)：承認114年度盈餘分配表
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文
(2)：修正「股東會議事規則」部份條文
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：本次增列共3議案

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查結果報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配報告
(4)：114年董事領取之酬金報告
(5)：盈餘分配及資本公積發放現金報告
(6)：本公司買回庫藏股報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行115年限制員工權利新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5
遠雄U-TOWN D棟 巨寰宇全球人文會展中心 A廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：審計委員會114年度審查報告案
(3)：114年度員工及董事酬勞分派案
(4)：114年度董事酬金報告案
(5)：114年度關係人重大交易報告案
(6)：國內第一次無擔保轉換公司債執行報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：1)本次公司受理股東提案期間為:115/4/10~115/4/20
(2)受理處所:高林實業股份有限公司 財務部 
(新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8) 
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為115年4月19日
起至115年6月17日止

1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業及財務報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補案，提請 承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程，提請 討論案。
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：配合電子投票系統，刪除新增字樣。

1.事實發生日:115/04/13
2.契約或承諾相對人:以臺灣銀行為統籌主辦銀行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:NA
5.主要內容（解除者不適用）:總額度新台幣48.9億元之三年期聯合授信合約
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:充實中期營運資金
10.具體目的:充實中期營運資金
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
契約起訖日期自首次提款日起至屆滿三年之日止。

1.董事會決議日期:115/04/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
長榮海運(亞洲)有限公司第一次美元高級無擔保綠色債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫訂以USD 5億元為上限(包括超額認購部分)。
5.每張面額:USD 200,000元且超過部分為USD 1,000元之整數倍。
6.發行價格:在定價發行日訂定。
7.發行期間:三年至五年
8.發行利率:採固定利率，授權董事長及／或其指定之人視發行當時市場情況決定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:購置16,000 TEU級甲醇雙燃料船舶
11.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理之。
12.公司債受託人:授權董事長及／或其指定之人決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長及／或其指定之人決定。
14.發行保證人:長榮海運股份有限公司
15.代理還本付息機構:授權董事長及／或其指定之人決定。
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:櫻花建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年4月13日董事會通過授權董事長自115年4月13日至115年6月
30日止，在新臺幣30億元額度內，以一次或分次購買供營建用不動產。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:115/04/13
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認玉山投信114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過玉山投信章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認玉山投信114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂取得或處分資產處理程序:照案通過玉山投信取得或處分資產處理程序修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/13
2.預計發行價格:以零元(即無償)為發行價格。
3.預計發行總額(股):2,100,000股
4.既得條件:符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司
無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法
辦理。
6.其他發行條件:依發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
本公司之全職正式員工為限，實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職等、
工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，於法令規定
之限額內依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引、留任、激勵優秀人才，並提昇員工向心力，以使公司業務持續正向、
穩定發展，共創公司及股東之最大利益。
9.可能費用化之金額:發行價格以新台幣零元（即無償）計算，代入選擇權評
價模型計算，每股公平價值以20.55元(4/2收盤價)計算，得出可能之費用化
金額43,155仟元，發行後對115年度、116年度、117年度及118年度每年分攤
之費用化金額分別為4,046仟元、17,532仟元、17,532仟元及4,045仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
115年度、116年度、117年度及118年度每年盈餘影響各約0.002元、0.011元、
0.011元及0.002元。
11.其他對股東權益影響事項:整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚
屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
除本辦法訂有規定者外，既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、
轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):限制員工權利新股發行後須立即交付信
託保管，並由本公司代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期: 115/04/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
慶豐富實業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣3億元
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額之100.5%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人: 凱基商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令辦理，
並報請主管機關核准後另行公告
18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.買回條件: 相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令辦理，
並報請主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令辦理，
並報請主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，
本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、
轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，
經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。
(2)配合本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權本公司
董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第四次無擔保轉換公司債所需之契約
及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：本公司國際會議廳(地址：新竹市力行三路七號一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：減資彌補虧損案(股東提案)。
(2)：本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：新增討論事項兩案。

1.董事會決議日期:115/04/13
2.預計發行價格:無償
3.預計發行總額(股):共計200,000股
4.既得條件:服務年資與績效條件皆達成者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，其獲配股份本公司將
無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司與本公司國內外控制或從屬公
司之全職正式員工為限。
(2)實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作
績效、整體貢獻及其它因素等擬訂分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略
所需由董事長核定，提報董事會同意。惟具經理人身分之員工、具員工身分之董事
者，應於發行前提報薪資報酬委員會通過。非具董事或經理人身分之員工應經審計
委員會同意。
(3)單一員工被授與之股數，係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條
之九「本公司依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股
權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已
發行股份總數之千分之三，且加計本公司已依第五十六條第一項規定發行員工認股
權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一」
之規定辦理。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權
憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需專業人才、
激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:依既得條件計算，本次發行限制員工權利新股200,000股，既得
期間可能之費用化金額合計約為新台幣213,000仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:以既得期間3年加計目前流通在外股數計算，對每年減
少每股盈餘影響約為新台幣0.17~1.21元。然經整體評估，每年費用對本公司每股盈
餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交
付本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
(2)除前項保管約定限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，針對尚未達
成既得條件之股份，員工均不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之
處分。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):員工未達既得條件前於本公司股東會之
提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:祥碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年3月5日董事會決議應選董事8席(含獨立董事3席)，
惟為強化董事會監督功能擬增選1名董事，且為優於法令對於獨立董事席次
不得少於董事席次之三分之一之規定，擬選任董事共9席(含獨立董事4席)。
6.因應措施:公告更新董事應選席次。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會決議日期：115/04/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：45.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,364,970,805
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：臺北市濟南路一段2-1號3樓3B會議室(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告
(3)：本公司「公司永續發展實務守則」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度之營業報告書及合併財務報告承認案
(2)：本公司2025年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/10
9.停止過戶截止日期：115/06/08
10.其他應敘明事項：(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)受理股東提案：
1.依中華民國公司法第172條之1條規定，自2026年3月23日起至2026年4 月2日止
(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東之書面提案。
2.受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司，地址：台南市南區新忠路11號3樓。
Mail:rose@tungfu.com.tw
3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議。
     (2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
     (3)該議案於公告受理期間外提出。
     (4)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會114年度查核報告書
(3)：資金貸與他人逾期改善計畫
(4)：114年現金增資健全營運計畫執行情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：私募現金增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/05
12.停止過戶截止日期：115/06/03
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/04/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220 號令規定之特定人。
(1)應募人如為本公司之內部人或關係人：
A.選擇方式與目的：選擇對本公司營運具有一定了解，有利於公司未來
營運發展者。
B. 私募普通股應募人可能為內部人或關係人名單及與公司之關係：
 可能應募人姓名                          與本公司之關係
-----------------------------        ----------------------
 大訊科技股份有限公司                    本公司大股東、董事
C. 應募人如為法人者，應揭露事項：
大訊科技股份有限公司前十大股東持股比例暨與本公司之關係：
 股東名稱(持股比例)                                與本公司之關係
-----------------------------                     ------------------
 Globelight International Technology Inc.(11.99%)  無
 廖春美(11.72%)                                    無
 緯城國際投資股份有限公司(11.13%)                  無
 易展投資股份有限公司(8.94%)                       梁見發為前十大股東
 梁見發 (7.97%)                                    公司法人董事(大訊)
                                                   代表人
 梁見國 (6.52%)                                    梁見發胞弟
 劉秋菊(5.59%)                                     梁見發兄嫂
 梁見後(4.87%)                                     梁見發胞兄
 尖端投資股份有限公司(4.32%)                       無
 張建存(4.16%)                                     梁見發配偶
(2)應募人如為策略性投資人：
A.選擇方式與目的：選擇有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場或
強化客戶關係等效益之個人或法人。藉其經驗、技術、知識、或通路，提升本公司之
營運績效及或獲利能力。
B.必要性：為強化公司財務結構，擴大公司營運規模，為本公司長期發展之必要性。
C.預計效益：私募現金增資預期可改善公司財務結構、提高營運績效，強化公司
競爭力。
4.私募股數或張數:不超過10,000,000股之普通股，並於股東會決議日起
一年內分一次或二次辦理。
5.得私募額度:不超過10,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
(2)實際私募價格及實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場
狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。
(3)私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募
有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。
(4)本次私募普通股案為因應市場變化，及公司穩健經營及財務結構安全性之考量，
可能有低於面額發行之必要。若有每股價格低於面額，預期業主權益的影響為實際
發行價格與面額之差額所產生之虧損，此一虧損將依法定方式彌補之。另公司於增
資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正
面助益，故對股東權益不致產生負面影響。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、轉投資或其他因應公司長期營
運發展資金之需求。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目
的，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之
機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉
讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取
具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公
開發行審核程序後，始得提出上市交易申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條
件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管
機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本議案說明之原則及範圍內，擬提
請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；並擬請股東會授權董事長代表本公
司簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發
行普通股所需事宜。

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：買回公司股份執行情形報告。
(5)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)：發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案及提名之期間及處所如下:
受理提案及提名期間:115/04/09~115/04/20
新增受理提名期間:115/04/17~115/04/27
受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)