上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：承認114年度營業報告及財務報告案
(2)：承認114年度盈餘分配案
(3)：討論修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除新任董事競業限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：新增承認及討論事項(3)討論修訂「股東會議事規則」案。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 一詮精密工業股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣貳拾億元。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額100%~101%發行。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:兆豐國際商業銀行。
13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
  相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:
  (1)本次發行轉換公司債案俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發
     行日，並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
  (2)本次發行轉換公司債有關之發行及轉換辦法、發行金額、發行時程、發行
     條件、資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用進度
    、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更或經主管機關指
     示修正，或因應客觀環境變化而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理
     之。

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派報告。
(4)：114年度現金股利分派報告。
(5)：114年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。
(6)：114年度關係人重大交易情形報告。
(7)：114年度買回公司股份執行情形報告。
(8)：114年度背書保證情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股
份有限公司「股票e票通」，依相關規 定投票，行使期間為：自115年4月27日至115
年5月24日止。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.預計發行價格:每股發行價格新台幣0元
3.預計發行總額(股):發行普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，
發行總額共計新台幣10,000,000元。
4.既得條件:
員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限屆滿仍在
職，同時年度個人績效評核結果達甲等(含)以上，且善盡服務守則、未曾違反
公司工作規則等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)、獲配滿一年後績效評核結果合格(達標)者：可於完成績效評核結果既得25%
(2)、獲配滿二年後績效評核結果合格(達標)者：可於完成績效評核結果既得25%
(3)、獲配滿三年後績效評核結果合格(達標)者：可於完成績效評核結果既得50%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)、遇有未符合既得條件者，由本公司無償收回
(2)、其他各情事(如離職、退休、留職停薪、死亡、職業災害、調職等)之處理
方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
(一)以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬
公司之全職正式員工為限，所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條
之二、第三百六十九條之三之標準認定之。
(二)實際得獲配員工及可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、考
績、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬訂分配標準，
依公司法及證券主管機關所定之遵行事項等相關規定辦理，由董事長核定後
提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具董事身分之員工者，應經薪資
報酬委員會同意，再提報董事會決議。非具經理人身分之員工，應經審計委
員會同意，再提報董事會決議。
(三)單一員工取得本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一
第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計其累計取得限制員工
權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本
公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員
工得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。如主管機關更
新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工並提高員工向心力，以共同創造
公司及全體股東之利益。
9.可能費用化之金額:
可能費用化之金額：公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分
年認列相關費用。本次擬發行之限制員工權利新股上限為1,000,000 股，每
股以新臺幣0元發行，設算估計可能費用化金額約為新臺幣129,188 仟元
(以民國115 年3 月31 日收盤價新臺幣132.50元及其他假設條件擬制估
算)。如以民國115 年9月發行計算，暫估民國115 年～118年之費用化金
額分別為新臺幣23,326 仟元、59,211 仟元、32,297 仟元、14,354 仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以本公司民國115 年3 月31 日已實際發行股數233,958,579 股計算，暫估
民國115 年～118年費用化後每股盈餘可能減少金額為新臺幣0.10 元、
0.25元、0.14 元、0.06 元。
11.其他對股東權益影響事項:
以本公司民國115年3月31日已發行股數233,958,579股計算，
本次預計發行股數佔公司已發行股份總數比率約為0.43%。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
（1）既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、
設定，或作其他方式之處分。
（2）既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工
權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信
託，於達成既得條件及期限後才得交付員工，惟若屆滿期限未達既得條
件，本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
（1）限制員工權利新股發行後，員工應立即將之交付信託或保管，且於既得
條件未成就前，不得以任何理由或方式向信託保管機構請求返還限制員
工權利新股。
（2）限制員工權利新股交付信託或保管期間應由本公司全權代理員工與信託
保管機構進行(包括但不限於)信託或保管契約之商議、簽署、修訂、展
延、解除、終止，及信託或保管財產之交付、運用及處分指示。
（3）既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。於
既得期間獲配之配股配息，本公司無償給予員工。
14.其他應敘明事項:
（1）本次發行限制員工權利新股相關事宜，未來如經主管機關修正或調整相關
內容，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理。
（2）本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉
依相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度背書保證情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年私募普通股辦理情形報告。
(6)：113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)：113年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會日期:115/04/14
2.審計委員會日期:115/04/14
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)擬辦理發行國內第七次無擔保轉換公司債案。
4.其他應敘明事項:
(1)本案因公司申請作業日程考量，經出席審計委員四席同意暫緩討論。
(2)上述議案已提交115年4月14日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董
   事 2/3以上同意通過。

1. 董事會決議日期：115/04/14
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東常會日期:115/04/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司114年度營業報告書、
財務報表等決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使。

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：臺南市新市區新和里民生路112號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度董事酬金報告。
(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/02
9.停止過戶截止日期：115/06/30
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/04/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第
1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規
定之特定人為限，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益能產生效益者
為優先。
4.私募股數或張數:25,000,000股額度內
5.得私募額度:不超過25,000,000股之額度內，授權董事會自股東會決議之日起
一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日擇一
   計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
   股價或定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
   息，並加回減資反除權後股價計算之，二基準計算價格以較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參
   考價格之八成為訂定私募價格之依據，視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
(3)前述私募普通股之認股價格之價格訂定係分別參考公司經營績效、未來展望及最近
   股價，並考量私募有價證券於交付日起三年轉讓限制而定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、因應公司長期發展之資金需求及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，以便於最短期限內取得所
需之資金，以利達成引進投資人之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司
與投資人間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未發行　
11.參考價格:尚未發行　
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行　
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同。惟本次私募之有價證券於交付後三年內，除依證券交易
法第 43條之 8 規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
一、關於本次籌資之發行或私募條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能
產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相
關法令訂定、調整並全權處理之。未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境
變化而修正時，則授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理。
二、為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私
募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需作業及其他未盡事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/14
2.審計委員會通過日期:115/04/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,819,237
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):788,543
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):393,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):465,740
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):394,697
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):394,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.89
11.期末總資產(仟元):34,771,625
12.期末總負債(仟元):8,286,661
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):26,431,432
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/04/14
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
一、依據證券交易法第43條之6第7項規定私募普通股得於股東會
    決議之日起1年內分次辦理，本公司114年股東常會決議以不
    超過25,000,000股額度內之範圍分二次辦理。
二、本私募案將於115年6月10日到期屆滿，未辦理完成之普通股
    20,000,000股，因期限將屆滿，於剩餘期限內不繼續辦理，
    並提115年股東會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/14
2.董事會預計召開日期:115/04/22
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/04/14
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/04/14
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過董事續任案
2.通過會計師委任案
3.修正通過「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/14
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路42號.
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告。
(2)一一四年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一一四年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/05/26
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.私募有價證券種類:私募普通股及/或私募可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第 43 條之 6
規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人或策略投資人為主。洽
特定人之相關事宜，提請股東會授權董事會全權處理。
4.私募股數或張數:私募普通股以 40,000,000 股為上限及私募無擔保國內轉換公司債以
 4,000 張為上限，擇一或以搭配之方式，擇適當時機並視市場狀況一次辦理，所募集
之資金有強化本公司競爭力、健全財務結構及提高營運效能之效益。
5.得私募額度:擬募集總金額 400,000 仟元額度內，提請授權辦理私募普通股以
40,000,000 股為上限及私募無擔保國內轉換公司債以 4,000 張為上限，擇一或以
搭配之方式一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格係
以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基
準計算價格較高者定之。
2.本公司私募國內轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成訂定之。
理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股
收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基
準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
3.本次私募普通股每股價格與私募國內轉換公司債轉換價格之定價係遵循主管機關之
相關規定，同時考量本公司營運狀況及普通股市價等因素後決定之，其訂價方式
應屬合理。因此，實際定價日及實際價格，提請股東會於不低於股東會決議成數範圍
內授權董事會視當時市場狀況及日後洽定特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:本次籌資計畫之預計資金用途為充實營運資金、償還公司負債或
 轉投資、改善財務結構及因應公司未來長期發展所需資金，預計將皆可強化公司競
 爭力、提升營運效能之效益，對股東權益有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
不採用公開募集之理由：擬以私募方式辦理現金發行新股及發行無擔保可轉換公司
債藉以改善財務結構、充實營運資金、償還公司負債、轉投資、因應產業發展趨勢
及公司營運需要，因私募作業具有迅速簡便的特性，較易於短期內取得所需資金，
爰以公司法及證券交易法等相關規定辦理私募。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價
依據與成數範圍內，參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。
11.參考價格:
1.本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。
參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價，二基準計算價格較高者定之。
2.本公司私募國內轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成訂定之。
理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股
收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基
準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際定價日及實際價格，提請股東會於不低於股東
  會決議成數範圍內授權董事會視當時市場狀況及日後洽定特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股、私募無擔保可轉換公司債於交付日起
三年內除依證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於
私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券交易所或櫃檯買賣中心
核發符合上市櫃標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，
始得提出上市櫃交易申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募普通股與國內轉換公司債之主要內容，除私募訂價成數外，
包括實際發行次數、發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件
、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、增資基準日
及其他相關事宜，包括未來如因法令變更或主管機關指示或因應營運評估或因客觀環境
變動而須修正者，提請股東會授權董事會全權處理之。

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 民國115年4月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
中福營造(股)公司，本公司實質關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
授權就下列興建個案及交易金額以內與中福營造(股)公司簽訂
營建工程契約，明細如下：
新竹市香山區中興段158地號，交易金額新台幣8,076,480仟元。
契約起迄日期：尚未正式簽約
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
為營運需求，進行發包營建工程契約。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月14日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年4月18日
22.其他敘明事項:
1.本公司於114年6月19日經股東會決議通過一年內授權金額8,100,000仟元
與關係人簽訂營建工程契約，已執行簽約金額23,520仟元(114/8/8公告)。
2.本案經董事會決議通過，提請115年股東會討論。

1. 董事會擬議日期：115/04/14
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：878,907,259
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元